一百万元票据纠纷应定何种案由

1990年12月的一日,某公司出具一张以某银行为收款人面额100万元的转帐支票,收款帐户却是某开发部在该银行的委托贷款户,用途为“委贷”。转帐支票上的记载事项有三点矛盾:(一)收款人与开户行皆是某银行;(二)收款人的户名与收款人的帐号不符;(三)所写用途“委贷”而收款人是某银行,形成付款人某公司与收款人某银行发生借贷关系。次日,某银行将该转帐支票的100万元划入开发部在该行的委托贷款帐户,并按某公司意思为其扣还此前开发部未清偿的贷款75万元,同时扣除此前该银行为开发部垫付的利息9万余元,将剩余的15万余元分两次转入开发部在该行的结算帐户。某公司在出具上述转帐支票后的十多天,委托某银行将100万元贷给某企业,办理了《委托贷款协议书》,因某银行未盖章,委托协议未成立。一年多后,某公司因100万元不能追回,就以开发部的主管具有法人资格的某大学“三产”工程部、某银行为被告,提起诉讼,要求偿还100万元。这起巨额经济纠纷定何种案由,探究中有四种意见:     

空白支票的若干法律问题

支票是出票人签发的以银行为付款人的一种见票即付的票据。它是一种要式证劵,必须符合法律规定的要件才具有法律效力。支票必须是书面形式,一般记载应满足下列事项:1)出票人签名;2)无条件支付委托;3)支付金额确定;4)发票时间;5)付款人、付款地。它具有如下特点:1)付款人(drawee)总是银行,而汇票的付款人通常是某一特定的人或公司。2)一般说来,出票人须在付款银行有足以支付支票的存款或其他资金关系,如透支契约。如果支票被拒付是因为出票人故意开立支票诈欺受款人而骗取钱财时,则在大多数国家中,根据有关空头支票(dad check)的法律,出票人不仅要承担民事责任,而且将受到刑事制裁。如果汇票被拒付,其发票人只承担民事责任。     

此案属侵权纠纷,不应追加王某的法定继承人为共同被告

1990年7月18日,某市某商场第一经营部(下简称经营部)委托社会闲散人员王某代购“将军”牌香烟。同日,经营部将两张空白转帐支票交给王某,用以支付购烟款。而王某并未按经营部委托购烟,而是于7月19日将其中一张支票交给了某宾馆,言明用以偿还欠该宾馆的32200元人民币,该宾馆就在空白转帐支票上填写了32200元,通过银行将此款划人自己帐号。同日,王某又将另一张支票交给了某销售公司,因王某曾从该销售公司批发部购买了28台电冰箱,尚欠68500元货款未付,销售公司便在空白转帐支票上填写了68500元,从经营部帐号上将此款划走了。后经营部发现王某将两张支票全部用以偿还了个人债务,遂多次找王某、某宾馆和某销售公司讨要未果,无奈诉诸法院。     

“广威”轮货物所有权纠纷案

1988年8月5日,物业公司与香港华利贸易公司(下称华利公司)签订定购合同,约定由物业公司向华利公司购买18英寸大宇牌彩色电视机显像管6000个,总货款为55.2万美元。合同签订后,物业公司于8月15日至8月25日先后四次通过国际商业信贷银行(海外)有限公司深圳分行向华利公司支付货款330万港     

中国法院对此案应有管辖权

一、案情简介1985年7月6日,以原告北京国际信托投资公司(以下简称投资公司)与北京市计算机工业总公司(以下简称计算机公司)为甲方,以美国孙氏联合企业有限公司(以下简称孙氏公司)为乙方签订《关于投资的原则协议》.协议约定,由投资公司和计算机公司委托美国加州奥克兰市京伦有限公司(以下简称京伦公司)向     

无文义记载明示承诺转帐支票保证不成立

原告:烟台开发区长城房地产投资开发公司被告:烟台市芝罘城市信用社案由:转帐支票保证纠纷1992年9月12日,烟台市芝罘城市信用社(以下简称芝罘信用社)副主任黄晓明在该社开立存款帐号为167477的蓬莱市燕山实业公司(以下简称燕山公司)NO.0670916号空白转帐支票背面上加盖了芝罘信用社业务专用章,并签上了本人姓名和日期。1995年6月底,烟台开发区长城     

丢失支票引起的民事责任由谁承担?

1989年3月30日,一位顾客持一张蓬莱县化工厂的空白转帐支票,到该县五金交化公司购取两台日本产CT—30录放像机,共计贷款9400元。当日下午,五金交化公司将支票存入开户银行。次日上午,银行通知五金交化公司,此张支票已失效。随后将支票退回五金交化公司。该公司经与蓬莱县化工厂交涉,厂方承认支票是     

红外反射照相显现被篡改的支票号码

1990年10月28日,浙江省衢州市某商场发生一起诈骗案件,案犯使用伪造的“中国人民建设银行转帐支票”从该商场买走20英吋彩电一台,在支票送银行入户时发现为作废支票,随即送检。 转帐支票一式3联,肉眼观察其红色号码为;6762884(图1)。经查该号码支票某单位也有,为原始支票,可见作废支票现号码为篡改后的号码,篡改时很可能采用了印油(或印泥)和刮刀。根据上述分析,我们认为:(1)印制支票采用的油墨和     

福建隆达艺术传播有限责任公司诉泉州纯真熊胆酒有限公司、福建建中（集团）有限公司侵犯广告著作权案

被告福建泉州纯真熊胆酒有限公司(以下简称熊胆酒公司)系被告福建建中(集团)有限公司(以下简称建中集团)的子公司。1997年8月25日熊胆酒公司与原告福建隆达艺术传播有限责任公司(以下简称隆达公司)签订了一份《代理广告意向书》，约定被告拟委托原告设计、制作、发布“纯珍”熊胆酒的户外广告与电视广告业务。应在约定的时间内完成设计、制作任务，否则，被告将取消原告的代理资格。同年11月14日，隆达公司与建中集团签订了一份《户外广告合同》，约定：建中集团委托隆达公司全面负责“纯珍”熊胆     

深圳普斯顿五金机械有限公司诉许正文实用新型专利权纠纷案

原告:深圳普斯顿五金机械有限公司。 法定代表人:莫锦华,公司董事长。 委托代理人:高占元,深圳市专利服务中心工程师。 被告:许正文,深圳深迪金属制品有限公司工程师。 委托代理人:李敬芝,深圳市东江实业公司会计。 原告深圳普斯顿五金机械有限公司(以下简称普斯顿公司)因与被告许正文新型专利权属纠纷案,向广东省深圳市中级人民法院提出诉讼。     

小议支票挂失止付下对权利人的救济

Ａ旅行社为给付Ｂ轮船公司船票款，于２０００年４月３０日向其出具Ｃ银行转帐支票一张，注明付款人是Ａ旅行社，收款人是Ｂ轮船公司，金额为５２５９０元。Ｂ轮船公司于当日下午向其开户行Ｄ银行提示付款。由于当时已近下班，紧接着又是长达７天的“五一”大假，Ｄ银行告知Ｂ轮船公司在５月８日才能完成转帐。谁知５月８日临中午时Ｃ银行通过Ｄ银行告知Ｂ轮船公司，由于Ａ旅行社于当日上午对该张转帐支票申请挂失止付，故予以退票。Ｂ轮船公司当即派人向Ｃ银行说明事实真相，并于５月９日发函予以书面说明，要求Ｃ银行立即予以转帐，被拒绝…     

中国外运上海公司诉深圳江南经济开发总公司货运代理合同纠纷案

原告:中国外运上海公司。 法定代表人:杨达祖,总经理。 委托代理人:王君粹,中国外运上海公司干部。 委托代理人:陈幸根,上海市汇中律师事务所律师。 被告:深圳江南经济开发总公司。 法定代表人:杨廉,总经理。 委托代理人:邓远辉、梁小川,深圳特区经济贸易律师事务所律师。 原告中国外运上海公司(以下简称上海外运)因与被告深圳江南经济开发总公司(以下简称江南公司)货运代理合同纠纷案,向上海海事法院提起诉讼。     

浅谈利用复印件复写套摹字迹的检验

近年来,采取在复印件上直接书写的方式复写套摹他人笔迹,伪造文件物证的案件日渐增多,尤以经济案件和诈骗案件最为突出。笔者根据自己的检验实践,谈谈对此类案件检验的认识。1案情简介2000年6月14日,某厂财务人员在办理一笔“内委”业务时,发现取款人持有的一式四联“某汽车公司内部银行结算支票”有两个编号,遂报案要求检验该支票是否是一次复写的。2检验检材支票的第①联的编号为NO.0039578,第②③④联的编号为NO.0026892。其中第①联“某汽车公司内部银行结算支票”上盖有“某县汽车零部件厂二汽结算中心专用章”和“童某印”等两枚印…     

挂失空白支票被用,谁应承担民事责任

1986年9月23日,上海市某环卫所(即本案被告)采购员刘某,不慎将本单位二张空白转帐支票遗失,经反复寻找未着,即回单位报告.环卫所随即向开户银行挂失,并注销原开户帐号.10月2日,又在报纸上刊登支票遗失启事,声明该所遗失的两张转帐支票作废.10月17日,有人用其中一张空白转帐支票到某无线电商店(即本案原告)购买航天牌收录机一台,价格496元,并出示了伪造的工作证,商店营业员未严格审证,填写了支票的收款单位、金额、用途后,当场交付货物.该无线电商店将支票解入银行,遭到拒付.商店直接与环卫所交涉,环     

空白支票转让的票据权利认定

案情简介2002年6月12日,北京市商贸公司交给北京盛业广泽投资顾问有限公司一张收款人一项为空白的转账支票以抵偿钢材货款,该支票号为хц17349037,金额132万元,出票人为北京文博装饰工程有限公司,出票日期为2002年6月10日,付款银行为工商银行x x x支行。北京盛业广泽投资顾问有限公司在支票收款人空白处自行补记,然后持该支票向银行提示付款,因超过期限,银行拒绝付款,支票被退回。北京盛业广泽投资顾问有限公司向北京文博装饰工程有限公司作出说明,要求对方按照支票金额付款,被拒绝,故请求法院依据《票据法》第九十二条有关“支票超过提示付款期限的,出票人仍应当对持票人承担票据责任”的规定,判令北京文博装饰工程有限公司支付北京盛业广泽投资顾问有限公司人民币132万元。     

略论支票流通的若干法律问题

支票是银行存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项无条件地支付给收款人(持票人)的票据。它既是一种支付凭证,又是一种结算办法。在商品经济不断发展、商品流通日益频繁的社会里,使用支票具有手续简单、灵活方便、安全性强的特点,可以加速资金周转、减少使用现金的繁琐和不安全因素,同时也可以缓解社会对现金的需求量。纵观各国票据立法,支票都是票据的重要组成部分。     

记载“不得转让”的汇票也不得质押

１９９５年５月，某市轻工业对外贸易公司（以下简称轻工公司）接受某省昆山市生产服务公司（以下简称昆山公司）委托，代理进口羊毛业务。昆山公司依约于１９９５年８月２日和８月１４日，出票给轻工公司６张银行承兑汇票，承兑人为中国工商银行昆山市支行，到期日为１９...     

该案海运提单具有物权效力

1988年12月9日,海南省定安县群青工贸开发公司(以下简称D公司)与南珠企业有限公司(香港中资公司,以下简称N公司)签订了一份镀锌铁皮买卖合同,约定价格条款CIF海口,付款方式D/P(即期付款赎单)。卖方N公司将货物交由北海市南方货运有限公司和广西粮油食品进出口分公司北海对外贸易海洋运输支公司(以下分别简称B公司、C公司)承运.B、C公司于1988年1月27日、2月1日将货运抵海口港,并委托中国外轮代理公司海南分公司(以下简     

抗辩事由的理解与认定——对一起票据纠纷案的法律分析

一、案情及判决 　　(一 )案件的基本事实 　　1998年 7月 1日，白银有色金属公司 (以下简称白银有色公司 )向农行白银营业部申请签发银行承兑汇票。农行白银营业部经审查白银有色公司提交的购销合同复印件，签发了两张银行承兑汇票，票号分别为 VIV04264332、 VIV04264334，出票人均为白银有色公司，收款人均为重庆市有色金属总公司 (以下简称重庆有色公司 )，票面金额均为 500万元，汇票到期日均为 1999年 1月 1日，其它各项应记载事项齐全。重庆有色公司于当月 7日将该两张汇票背书转让给重庆市创意有色金属材料有限公司 (以下简称创…     

案例报道之二 国企老总贪渎2亿判无期

1999年,太原市进行集中供热、煤气改造等工程项目,市经济建设投资公司(以下简称经建投公司)受市政府委托向银行贷款.2007年初,由于经建投公司没有履行还款义务,银行来到公司查看,结果发现资金被挪作他用的不正常情况.随即,纪检部门对王洪生展开了先期调查.