全球洗钱与反洗钱斗争现状

洗钱最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。现代意义上的洗钱就是将赃款通过某种渠道转变成为无形的匿名财产,使赃款以合法的外表置于自己的实际控制之下。洗钱的核心就是创造一个资金是干净的合法假象。全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。猖狂的洗钱行为,侵蚀了社会秩序,冲击了金融系统,扭曲了社会资源配置体系,对社会的影响是全面的。它不仅违犯法律,冲击影响社会生活道德秩序,而且还冲击社会经济和金融的正常运转,给社会造成深重的毒害。一、洗钱活动的分类洗钱活动是一种非常复杂的…     

全球洗钱犯罪活动综述

洗钱问题不仅威胁着一国的金融、经济安全,而且日益演变成为国际恐怖分子筹资活动的手段,构成全球性一大公害。本文拟对全球洗钱问题的基本情况作简要介绍。     

反腐败必须反洗钱

洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗黑钱方式。     

本刊2001年总目录

(作者名后数字为期·页 )综　合2 0 0 0年拉丁美洲发生的十件大事　　　 1· 5 9…………………2 0 0 0年巴西经济、政治和社会形势简析吕银春 2· 2 0……………古巴与国际形势费利佩·佩雷斯·罗克 3· 1……………………福克斯上台后墨西哥政治经济模式的变化徐世澄 3· 8…………关于拉美国家政府干预及其演变问题的思考　　提纲张　凡 3· 2 8………………………………………………影响拉美区域主义发展的因素及区域主义的　　特点马　女婴 3· 33………………………………………………中巴关系 :过去、现在与未来李明德 4· 4……………     

一本了解墨西哥和中国服装加工业的好书--评《面临全球化的墨西哥和中国的成衣业》一书

由墨西哥学者伊萨贝尔·鲁埃达·佩洛、纳迪玛·西蒙·多明格斯和玛丽娅·路易莎·贡萨莱斯·玛琳主编的《面临全球化的墨西哥和中国的成衣业》一书是一本了解两国服装加工业的好书。本书于 2 0 0 4年 2月由墨西哥国立自治大学经济研究所和“米格尔·安赫尔·波鲁阿”出版社联合出版。本书对近 3 0年来两国进行的经济社会改革的主要方面进行了深入的分析 ,重点分析两国成衣业 (服装加工业 )的发展、服装在本国市场的销售特点 ,两国在全球化的国际市场上、特别在美国和墨西哥市场上的竞争。中国社会科学院国际合作局和拉美所于 1 997年同墨西…     

"3·11"后欧洲反恐新动向

3月11日,西班牙马德里发生连环爆炸案,造成了2 0 0多人遇难、千余人受伤的惨剧,被称作是欧洲的“9·11”。这一事件使整个欧洲为之震撼,激起了欧洲各界对恐怖主义威胁的重新评估,加速了欧盟内部的反恐合作进程,并在一定程度上改变了欧洲的政治格局,引发了欧美关系的微妙变化。“3·11”爆炸发生后,欧洲人开始重新定位欧洲所面临的恐怖主义威胁,并得出对全球恐怖主义特征的新判断。首先,欧洲人已将马德里“3·11事件”看作是欧洲历史上从未有过的大规模恐怖袭击,事件意味着欧洲大陆呈现出了“全新的欧洲恐怖主义活动图景”①,国际恐怖主义已…     

一份颇有见地的研究报告——读《拉美走向恢复经济增长》

《拉美走向恢复经济增长》(Toward Renewed Economic Growth in Latin A-merica)是墨西哥学院、巴西瓦加斯基金会和美国国际经济研究所于1986年以专著形式联合出版的一份研究报告。这个报告由4位著名经济学家共同执笔,他们是:美国霍普金斯大学政治经济学教授和世界银行顾问贝拉·巴拉萨;墨西哥学院高级研究员赫拉尔多·M·布埃诺;秘鲁前能源和矿业部长佩德罗—巴勃罗·库辛斯基和巴西前财政和计划部长马里奥·恩里克·西蒙森。报告分两部分:第一部分是总论和建议;第二部分是正文,共5章,分别阐述了拉丁美洲经济发展历程、汇率和贸易政策、为经济增长提供资金、国家的作用和国营企业、在相互依存的世界环境中进行决策等问题。报告的开端,刊载了上述3家研究机构负责人联袂署名的序言,并配以言简意赅的结论。     

欧元启动前后欧盟国家洗钱业评析

欧元的诞生曾使洗钱分子欣喜若狂 ,因为黑钱变“白”似乎比原来更容易。而随着犯罪手段先进化、犯罪传播国际化的发展 ,欧洲反洗钱工作变得更加艰难。但是只要欧盟各国齐心协力、坚持不懈 ,洗钱分子必将成为过街的老鼠 ,人人喊打     

拉丁美洲研究2004年总目录

(作者名后数字为期·页 )综　合·“2 0 0 3年拉美形势讨论会”专稿 ·拉美经济 :在复苏路上蹒跚而行苏振兴 1· 1……………………拉美国家政治形势及其影响因素张　凡 1· 4…………………2 0 0 3年拉美对外关系综述张育媛 1· 6…………………………当前古巴经济改革和经济形势徐世澄 1· 8……………………查韦斯能渡过难关吗 ?焦震衡 1· 10……………………………哥伦比亚和平进程的现状及其前景齐峰田 1· 12………………墨西哥中期选举浅析谌园庭 1· 15………………………………美洲自由贸易区谈判最新进展杨志敏 1· 18………………     

贴近拉美现实 探讨发展未来——介绍《2020年的拉丁美洲：形势、选择与战略》一书

1999年 9月 2 0～ 2 2日 ,联合国教科文组织拉美地区社会科学部 (加拉加斯 )、拉美社会科学研究中心等机构在里约热内卢联合举办了拉美第三次预测性研究讨论会 ,在这次研讨会的基础上 ,编纂了论文集《2 0 2 0年的拉丁美洲 :形势、选择与战略》,主编为联合国教科文组织拉美地区社会科学顾问弗朗西斯科·洛佩斯·塞格雷拉和阿根廷拉美社会科学研究中心主任丹尼尔·费尔姆斯。本书已由阿根廷论题出版社于 2 0 0 0年 5月出版。《2 0 2 0年的拉丁美洲 :形势、选择与战略》一书出版后引起了拉美研究界的广泛关注。本书比较集中地反映了拉美社会科…     

“基地”组织洗钱系统“哈瓦拉”

近年来,“哈瓦拉”一词因与洗钱等犯罪活动相关而不时出现于报端和学术刊物上,尤其是“9·11”事件后,由于“哈瓦拉”被发现是“基地”等恐怖组织的重要融资工具,①逐渐成为国际关注的热点问题,有关“哈瓦拉”的研究和报道也不断增多。最近,布什政府因为秘密监控国际银行间电子     

The Things Negotiators Do With Money

Deal-making negotiations, in the minds of most people, center on theamount of money that is involved in a transaction. However, the timing ofa money transfer, the different methods of payment, and the addition ofother parties to a negotiation are all factors that sometimes are just asimportant as the amount of the transaction. The author uses case examplesfrom a variety of recent negotiations to illustrate some of the ways thatthe who, when, and how of a deal can have significant impact on a negotiationprocess.     

论俄罗斯货币信贷政策及影响

随着俄罗斯宏观经济形势趋于好转,货币信贷领域也出现了很多积极的变化.很多指标显示,近年来俄罗斯货币形势基本稳定,为经济持续增长创造了较为宽松的金融环境.俄罗斯货币信贷政策的目标以控制通货膨胀为主,兼顾卢布汇率的稳定.俄货币当局近年来多次调整法定准备金率和中央银行的再贴现率,并采取了控制通货膨胀和卢布升值的措施,取得了一些成效.从总体上看,俄罗斯货币信贷政策对宏观经济具有稳定和促进的作用,但对投资等经济行为的影响仍有待提高.     

《泉志》所录丁、前黎朝铜钱与越南早期货币史的若干问题

中越两国古代历史文化关系极为密切,从以铸币制度为代表的货币文化也可窥其一斑。汉唐间千余年间越南受中国封建王朝的统治,长期使用中国铸币。越南丁朝(968～980年)和前黎朝(980～1009年)建立后,     

目前我国居民家庭主要投资理财品种选择

央行几年来连续8次降息 ,表明居民家庭长期以来把钱存入银行便可以获得高利息的好时光已经不存在了。因而 ,更新投资理念 ,选择合适的投资理财品种 ,掌握一定的投资知识和操作方法 ,对于广大居民家庭来说 ,显得非常重要和迫切。     

在蓝江流域新发现的中国和越南古钱币

1998年6月以来 ,在黄文麟副教授 (越南荣市大学史学系 )的指导下 ,我们在荣市地区和义安、河静两省的多个县、市进行了多次了解历史的田野调查。我们已经发现并收集了中国、越南、法国、日本的125种钱币 ,它们散落于从宜静南部的圻英到北部的演州、琼琉 ,以及蓝江下游的荣市到义静西部的青漳、都良、新圻、英山、香山等地。经过多次考察、对照、比较和分类 ,我们将介绍73种中国和越南的古钱币。其中有41种中国古币和32种越南古币曾存在自公元初年到1945年的8月革命。中国和越南的各种古钱币是人们在不同的时间和地区 (平原、中游地区和山区 …     

Negotiating for Money: Adding a Dose of Reality to Classroom Negotiations

Negotiation and conflict management courses have become increasingly common in business schools around the world. Frequently, these courses employ role plays and simulations to encourage students to try new strategies, tactics, techniques, and behaviors. While these simulations generally are designed to elicit realistic negotiation dynamics, they often lack the full emotional tension inherent in actual negotiations. One possible reason for this reduced tension is that no tangible resources, such as money, are at stake. This article describes an experiment in which MBA students paid a player's fee at the beginning of a negotiation course, and in which each negotiation exercise had an actual dollar value at risk. The article reports some results from this experiment and offers suggestions for instructors who might seek to add a player's fee to their own courses. In general, most students found the experience valuable, as it provided performance benchmarks while focusing their attention more sharply on risks and returns.