委托理财中承诺到期返还本金利息数额较大应否定罪

案情简介犯罪嫌疑人唐某与康某熟识。康某得知唐某投资股票收益颇丰后,主动要求唐某代其炒股,并与之签订了委托理财协议书。协议中约定,由康某向唐某提供资金,唐某将钱款用于股票投资。到期后,唐某须返还全部本金,并按照银行利率的2倍支付利息。1997年至2003年间,康某还介绍谭某等十余人以上述方式委托唐某投资股市。被害人共支付唐某人民币近30万元,唐某将钱款大部分投入自己的股票账户中进行投资,小部分用于归还个人债务。截至2007年,唐某返还本金及利息共计人民币26万余元,尚有部分本金和利息未返还。     

委托理财中承诺到期返还本金及利息的行为应如何认定

一、基本案情犯罪嫌疑人唐某某因与被害人唐某的儿子是同学而与唐某熟识。唐某得知唐某某投资股票收益颇丰后,主动要求唐某某代其炒股,并与之签订了委托理财协议书。协议中约定,由唐某向犯罪嫌疑人唐某某提供资金,唐某某将钱款用于股票投资。到期后,唐某某须返还全部本金,并按照银行利率的2倍支付利息。1997年-2003年间,唐某还介绍自己的中学同学谭某等10余人以上述方式委托犯罪嫌疑人唐某某投资股市。被害人共支付犯罪嫌疑人唐某某人民币近30万元,唐某某将钱款大部分投入自己的股票账户中进行投资,小部分用于归还个人债务。截至2007年,唐某某返还本金及利息共计人民币26万余元,尚有部分本金和利息未返还。     

工程款纠纷的是与非

案情简介:2000年,某市第二建筑工程公司承建该市某高校的教学楼,王甲与王乙分别与第二建筑工程公司签订了承包部分装饰工程模板工程的分包合同。经双方确认王甲的工程款为1028754.80元,王乙的工程款为836122.57元。至2003年,二建公司分别欠王甲60万元,王乙30元。王甲与王乙多次向二建公司催讨剩余工程款未果,二建公司的负责该学校教学楼的项目经理陈某授意王甲与王乙直接向高校申请偿付剩余工程款,并在其申请书上签字,同意高校直接付款给王甲与王乙。王甲与王乙(以下简称二王)于2005年5月将二建公司作为被告(以下简称被告),高校作为第三人(…     

跨村买房买出来的纠纷

<正>案情回放:跨村买房发生纠纷2012年5月17日,汇湾乡小河村一组村民刘某与青龙村三组村民马某签订房屋买卖协议,将其位于小河村一组的房屋四间作价12万元卖给马某,双方约定签订协议之日给付4万元,10月5日搬家时再付6万元,其余2万元于同年12月20日前付清,如违约按20%支付违约金。期间,刘某将房屋过户给马某。后因2万元尾款逾期未付,双方发生纠纷。刘某诉至法院,请求判决马某给付尾款2万元并支付相应的违约金。马某则认为,不在同一集体经济组织的农村房屋买卖合同因违反法律法规的强制性规定而无效,请求确认房屋买卖协议无效,返还购房款。     

分期付款合同一方违约相对方可否解除合同

甲单位与乙公司签订装饰工程承包合同，工程竣工后，甲单位尚欠乙公司工程款89万余元。双方于1999年11月26日签订分期付款协议书．约定同年12月30日前由甲单位向乙公司给付50万元，次年6月30日前给付30万元，12月30日前付清余款本息，如有违约，按违约金额10％计付违约金。第一批应付款项逾期后，甲单位未履行约定义务，乙公司多次催收未果，提出解除分期付款协议，甲单位不从，酿成讼争。原告乙公司以解除分期付款协议为由，请求法院判令被告甲单位给付所欠全部款项，被告认为仅此50万元逾期，其余均属未到期债权。不应承担全部给付义务。     

私分回扣的行为是贪污还是受贿——关键看是单位受贿还是以单位名义下的个人受贿

2004年至2006年，重庆水管制造有限公司（私营，以下简称“水管公司”）通过政府采购招标，向某水务有限责任公司（国有，以下简称“水务公司”）销售供水管网材料。其间，水务公司分管供应和材料的监事会主席吴某共收取水管公司法人陈某回扣60余万元，其中28．3万元被水务公司董事长唐某、财务科副科长刘某和吴某三人私分，其余的存入了单位小金库。     

以企业资金为个人购股应定何罪

陈某是某县属集体企业宏达机械制造厂厂长。1997年11月，该厂经上级同意改制为股份合作制公司，其股本总额为111．35万元，其中主管单位出30．8万元，职工集体股24万元，量化股24万元，职工个人以现金入股3255万元。个人股中，原厂厂长陈某投资16．6万元，占对％。企业改制后，陈某被选举为董事长、法定代表人。不久，宏达公司职工举报除某在原厂审计前曾与某客户串通，将本应归还企业的贷款8．5万元擅自划入由陈某控制的其它公司账户，而此笔债权在企业审计中未能体现出来。陈某承认由于自有资金不足，这85万元贷款均被其用于购买股权了。…     

郝某的行为构成何罪

申某为某县个体建筑施工队队长,郝某为该县建工税务所副所长。1994年10月13日,申某在向建工税务所预交1万元税款付时与郝某结识。12月中旬,申某找到郝某,谈到承包工程已峻工,让郝某帮其开一张发票结算工程款。此时郝某     

借贷型诈骗罪与借贷中民事欺诈行为的区别

一、基本案情被告人陈某于2009年12月通过婚介机构结识江某,自称从事房地产生意。双方开始交往后,被告人陈某称其在山东省威海市的房地产项目资金周转困难,需支付农民工工资,提出向被害人江某借款,并承诺付10%的利息。被害人江某于2010年1月26日、2月2日,二次分别向被告人陈某汇款人民币120万元、80万元。2010年2月2日,被告人陈某开一辆保时捷越野车接被害人江某,自称是其丰田车被撞坏后朋友将该     

鲸口"吞"国土

去年4月初,当宣汉县国土局领导把天生镇土地开发工程报账签字权交给该局征地事务所所长向小兵后,年轻的向小兵欣喜若狂:终于当家作主人了!他问副所长粟文:我们是不是应该弄点钱?粟文心领神会,开始在工程款上动起了脑筋.此后,两人一发不可收拾,10个月不到,便在200多万元的工程中涉嫌贪污工程款56万余元,并涉嫌索贿10万余元.2003年10月28日,向小兵、粟文被宣汉县检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪向法院提起公诉.法庭上,向小兵感谢检察院及时查清了他的问题,否则照这个速度贪下去,早晚会把脑袋贪掉的.     

两地警方出击 假冒军官落网

9月4日,安徽金寨县与湖北麻城市警方联袂出击,仅用2个小时,便成功破获一起冒充军官诈骗现役军人家庭钱财的案件。犯罪嫌疑人陈某、朱某系江苏连云港市人,9月4日上午8时许,两人骑摩托车来到金寨县沙河乡香铺村,自称是广东某部队政治处军官,运送军用物资到湖北武汉市,车辆途经麻城市附近出现故障正在修理,便利用空闲到其部队军人家中进行随访。当打听到该地唐某正在广东服现役等情况后,陈某身着军装来到唐某家中,谎称自己与唐某认识,正在为唐某办理入党和提干手续并将十余种有关表格拿出来填写,唐母得知这一情况后,十分感激。临走,陈某以车辆…     

法院能否提起再审

原告彭淑华、何学明（二人系夫妻）同被告何素珍（系原告之女,已出嫁）于1989年2月10日自愿协商在原告承包的1．2亩责任田地修建两楼一底房屋一幢,同时达成口头《合资建房协议》（后补书面协议人协议约定：原告出资70％,被告出资30％,建房手续由被告负责办理。修建过程中,原告出资工程款8万元,被告出资工程款6万元。房屋修建后,原被告双方分别分得两间fi面及楼上房屋。1991年初,被告何素珍因筹建饲料厂,与原告口头商定租用原告的房屋作办公室及销售门市部,每年租金2万元。被告租用房屋期间曾于1993。1994年两年共支付给原告租金4…     

定金担保与保证担保竞合的放射效探讨

一、定金罚则的放射效起源经B省乙公司经理唐某介绍,A省甲公司与B省丙公司洽谈业务,B省H市李某表示可介绍B省H市工商银行(以下简称“工行”)为丙公司履行合同提供担保。2003年10月28日,甲公司与丙公司签订购销进口废纸合同一份,约定:丙公司供给甲公司进口废纸13000吨,单价为每吨6200元,总货款为8060万元;供方于2003年11月20日交货,需方必须在30天内提完货物;需方按供方指定银行开出1300万元人民币现金汇票或半年期银行承兑汇票作为定金,其余货款在提货时再开出半年期承兑汇票或现金汇票,按实际批货批款结算;供方收到需方开出的汇票,必须…     

定金担保与保证担保竞合的放射效探讨

一、定金罚则的放射效起源 经B省乙公司经理的唐某介绍，A省甲公司与B省丙公司洽谈业务。B省H市李某表示可介绍B省H市工行为丙公司履行合同提供担保。2003年10月28日。甲公司与丙公司签订购销进口废纸合同一份。约定：丙公司供给甲公司进口废纸13000吨。单价为每吨6200元，总货款为8060万元；供方于2003年11月20日交货，需方必须在30天内提完货物；需方按供方指定银行开出1300万元人民币现金汇票或半年期银行承兑汇票作为定金。     

如何认定“转化型”受贿

王某系某市人民医院财务科长。2000年7月,王某找到承包该院房屋维修工程的包工头陈某,以医院房改要交钱为名向陈某借款2万元。陈某考虑到工程付款等事情需要王某关照,就拿了2万元给王某,也没要借据。后来王某对陈某提起还钱的事,陈某说:“王科长,你太见外了,我以后请你帮忙的地方多着呢。”以后数年,王某一直没有将2万元还给陈某,陈某也没有向王某催要。在王某的关照下,陈某在该院房屋维修工程的付款一直比较顺利。上述案例涉及到如何认定转化型受贿问题。所谓转化型受贿罪是指开始时未表现为受贿行为,而是表现为借贷关系或是有偿服务等,但…     

何迎夏受贿抗诉案

一、基本案情何迎夏,女,原系北京市燃气集团有限责任公司工程咨询分公司工程预算员。其利用负责集团公司所有工程预决算的审核及拨付工程款的职务便利于2005年初两次收受北京燃气集团海淀燃气管理所工程施工方代表徐广平贿赂款,共计人民币15000元,并按照徐某的要求在结算工程款时予以照顾。2007年3月20日,为了国有资产在境外上市的需     

双方共建工程,一方以自己出资的一部分负责施工,结算时留用的出资不足以清偿工程款,怎么办?

河北馆陶崔相志问：某镇政府与市邮局签订了共同投资建设镇程控电话局的协议，前者承担3皿万元，后者承担引0万元。镇政府承担的300万元除留用120万元建楼房外，其余180万元交市邮局。楼房概算1四万元，由镇政府负责施工。协议生效后，镇政府与建筑公司签订建设工程承包合同，建筑公司按约定完成楼房建设。结算时，镇政府无力支付170多万元的工程款。请问市邮局对此款应否承担连带清偿责任。答：双方共同投资建设的工程，由其中一方以自己出资的一部分负责施工，并对外签订建设工程承包合同的，从建设工程承包合同关系来看，所发生的工程费…     

国家工作人员收受虚设债权的借条能否以受贿罪论罪处罚

一、基本案情 2008年5月,时任某区国土所所长的刘某在某公司总经理杨某所承建的边坡支护工程未验收且工程款尚未到位时,应杨某请求向杨支付工程款40万元,杨某为此向刘承诺会送其10万元感谢费,刘应允。     

收受本单位公款该当何罪

赵某和顾某分别系某县建委主任和副主任。1996年县建委准备扩建办公楼，某工程队为摄到该工程，送给赵某2万元，另送给具体主管该工程的顾某5万元。1997年初工程结算完毕后，赵某得知顾某比自己多得3万元，便去找顾某，顾某忙答应让工程队再弄3万元给赵。但当顾某找到工程队负责人时，该负责人以“已结算完毕，手头无钱”为由婉拒。顾某连以追加工程款为名，让工程队出具收据后，亲自到本单位财务提出5万元现金，以工程队名义送给赵某3万元，自留2万元．案发后，司法机关对越、顾二人事前分别收受的2万元和5万元认定为受贿没任何异议，但对…     

“少将特工”负案在逃骗财色8年后自首获刑20年

国有建筑企业经理刘善培,贪污、挪用公款、诈骗百余万元,事发后逃跑,还冒充"特工"骗财骗色,"舒服"地过了8年逃亡生活,最终走投无路选择自首.近日,法院数罪并罚,判处刘善培有期徒刑20年.北京大兴检察院近日披露了该案的详情. 检察官介绍,早在2001年初,本市某国有建筑公司在对下属南昌分公司进行审计时发现问题——1998年至2000年间,南昌分公司经理刘善培,一人独揽财务大权,多次以开展业务、付工程款等名义,通过"打白条"、"借条"等手段,从公司支走124万余元,后退还部分现金,但仍有44万余元尚未归还.发现问题后,总公司没有报案,而是于同年9月先免去刘善培的经理之职,要求其说明原因并归还钱款.