论经济犯罪案件中的“刑民交叉”问题

在办理经济犯罪案件中,常出现“刑民交叉”问题。对于“刑民交叉”案件,应有限适用“刑事优先”原则。当前,处理“刑民交叉”问题主要的法律依据为最高人民法院出台的司法解释和公安部的规章。“刑民交叉”案件为同一法律事实的,应区别不同情况作出处理。对手“刑民交叉”案件,在法院已经受理或作出生效判决、裁定的情况下,公安机关决定立案侦查的,应履行必要的程序。     

经济犯罪案件侦查存在的问题及对策

经济犯罪案件侦查存在的主要问题体现在 :受理的案件水份大 ;经济犯罪跨越的区域广、涉及人员多、办案时间长、耗费资金大 ;普遍存在“四难”现象 ;缺乏专业人才 ;办案经费不足、后勤保障无力 ;信息窄、工作渠道不畅。面对这些问题 ,本文有针对性地提出了应对措施。     

浅谈民事起诉证据的审查

1997年5月29日最高人民法院颁行的《关于人民法院立案工作的暂行规定》（以下简称《暂行规定》），对立案阶段的有关事实提出了证明要求，规定起诉“要有具体的诉讼请求和事实根据”，从而提出了“起诉证据”这一诉讼理论新课题。人民法院在审查各类告诉案件中（本文仅指民事和经济纠纷案件），如何正确行使对起诉证据的审查权，既保证案件的受理质量，又不致侵害当事人的起诉权，避免因滥用审查权力导致出现新的“告诉难”，理论上尚不成熟，实践中也乏借鉴的经验。在立案阶段对起诉证据进行审查时，笔者认为应注意以下几点：一、要掌握起…     

安阳当前经济犯罪分析

近年来，随着社会主义市场经济的逐步建立、完善和发展，经济犯罪活动在我市出现日趋严重化态势，不仅犯罪总量逐年递增，种类越来越多，手段不断升级，且涉案金额越来越大，严重地干扰破坏了社会主义市场经济秩序，影响政治稳定和社会安定。一、当前经济犯罪活动的主要特点（一）上升的幅度越来越大。据不完全统计，１９９８年全市各级公安机关共受理经济犯罪案件７１７起，其中重特大案件１８９起，涉案金额８９００万元，比１９９７年分别上升１０％、１２％和１４％。１９９９年元月至５月安阳共受理经济犯罪案件３５１起，其中重特大案…     

“人肉搜索”在经济犯罪侦查中的合理运用

“人肉搜索”是互联网时代的产物,改变了人们获取信息的方式,提高了人们传递信息的效率,在一定程度上影响着人们的日常生活。当前,涉众型经济犯罪案件凸显,在互联网技术得到广泛运用的条件下,众多经济犯罪案件受害者倾向于借助网络舆情表达心声,评估“人肉搜索”在经济犯罪侦查中的意义,探索“人肉搜索”在经侦中运用的方法与要领,构建“人肉搜索”在经侦中的运用模式．是经侦部门完善业务、提升效能的有效途径。     

“经济案件侦查”概念探究

经济案件侦查是经济案件侦查学的一个基本概念 ,其概念包括五个方向的具体内容。本人不同意“经济犯罪案件侦查”的提法 ,其根据是刑法、刑事诉讼法等法律规定 ,及罪刑法定、疑罪从无、无罪推定等原则。经济案件侦查的提法是指所有触犯刑律案件侦查活动的一部分 ,而就经济案件而言 ,又可分为 :经济纠纷案件、经济行政违法案件和经济犯罪案件三种。     

“自诉转公诉”程序规则的系统性反思——以网络侮辱诽谤犯罪案件为视角

针对网络侮辱诽谤案件，《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》第13条第1款明确了二元区分的“自诉转公诉”的程序转换规则。当公安机关立案侦查在先，若自诉仍处立案审查环节，“人民法院可以请自诉人撤回自诉或者裁定不予受理”；“已经受理的，应当裁定终止审理”。当被害人自诉在先，“人民法院经审查认为有关行为严重危害社会秩序的，应当将案件移送公安机关”。针对转换程序的反思仍有必要：从国家追诉介入在先自诉的外部视角来看，公安机关在自诉终结前立案侦查有违禁止重复起诉原则，检察机关主动建议公安机关立案可能超出了法律监督的权力边界；从自诉类型的内部视角来看，“告诉才处理”和“有证据证明的轻微刑事案件”的自诉转为公诉的程序规则存在矛盾之处。明晰公诉衔接自诉的时间节点、统一终结自诉的处理方式、厘清公诉发动的权力职责边界，是体系化构建“自诉转公诉”程序转换规则的三条主要路径。     

“过去违法行为”对合规不起诉制度的影响

民营企业合规过程中,被发现有相同性质的“过去违法行为”未作处置,对企业合规不起诉不生影响。这是因为,“过去违法行为”与犯罪分子的认罪认罚并无挂钩;从违法行为的时间、次数、主观方面等可以判断出行为人再犯可能性较弱;行政合规的程序激励模式和重罪案件合规不起诉的法理基础,决定了重责案件有适用合规不起诉制度的空间。     

案件审查权和起诉决定权“合一制”的可行性

案件审查权和起诉决定权分离的办案制度现已不能适应新形势发展的要求和检察工作的需要。以案件审查权和起诉决定权“合一制”取代“分离制”有其优越性和合理性。“合一制”的实行必将进一步推动我国检察事业的发展。     

对“不起诉”与“免予起诉”、“宣告无罪”与“免除刑罚”有关法律规定的质疑

不起诉与免予起诉,是我国刑事诉讼程序中“提起公诉”阶段的两种性质根本不同的案件处理结果。《刑事诉讼法》第104条规定:“被告人有本法第11条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定”,其中包括所告人的行为不构成犯罪的、犯罪已过追诉时效期限的、经特赦令免除刑罚的、告诉才处理的犯罪没有告诉或者撤回告诉的、被告人死亡以及其他法律法令规定免予追究刑事责任的。关于免予起诉,刑诉法第101条的规定是:“依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,     

论单位经济犯罪案件的立案标准——以金融犯罪案件为视角

单位经济犯罪案件的立案标准，是经侦理论和实践的一个难题。单位经济犯罪是个人经济犯罪的对称，讨论单位经济犯罪案件的立案标准要结合个人经济犯罪案件的立案标准进行。我国现有司法规范规定的单位经济犯罪案件立案标准与个人经济犯罪案件立案标准的比例关系存在不合理之处，需要对单位经济犯罪案件的立案标准进行重新梳理，确定新的比例关系。即单位经济犯罪案件的立案标准应与个人经济犯罪案件的立案标准相一致。     

“人质型”非法拘禁案的特点、成因和对策

最高人民检察院1990年10月26日《关于查处“人质型”侵犯公民人身权利案件的若干意见》指出：“近年来，以强行扣押‘人质’，胁迫他人履行一定行为为目的的‘人质型’侵犯公民人身权利的违法犯罪现象越来越严重，已成为人们普遍关注的社会问题。”现在时间虽然过去近六年，但是情况并未得到改观，相反出现愈演愈烈的趋势。据一些地方的有关统计材料，检察机关在1994年、1995年受理的“人质型”非法拘禁案件均比1993年成倍增长。至于那些未能列入检察机关统计材料的，即事实存在而未被受理查处的非法拘禁案件恐怕也不是一个小数目。可谓“人…     

促进司法公正 规范司法行为——海南省高级人民法院工作报告解读

突出审判重点 在解决“申诉难”和“执行难”上下功夫 2005年，全省共受理各类案件35.378件，诉讼案件结案率94.81%，其中，受理刑事诉讼案件4，775件，审结4，672件。     

刑事诉讼规则在公诉工作中的理解与适用

此次人民检察院刑事诉讼规则的修改涉及公诉工作的重点问题包括:受理移送审查起诉案件后的审查、介入侦查、引导取证、录音录像的移送、审查、播放、自侦案件的自行补充侦查、起诉时材料的移送、法定不起诉、存疑不起诉、被不起诉人不服不起诉决定提出申诉、不起诉后对犯罪嫌疑人的违法所得及其他涉案财产的处理、庭前会议、开庭前取回案卷材料和证据问题、法庭审理中对证据合法性的证明、撤回起诉、简易程序、量刑建议、检察机关办理二审案件时的阅卷问题、检察机关办理二审案件讯问被告人、补充证据等工作.     

“案件事实”结构分层下的“准共同诉讼”框架——以多数人侵权案件为例

现有共同诉讼的制度逻辑在于,诉讼程序的“分与合”必须在起诉之时选定,选定之后与之相对应的程序规则贯穿整个诉讼阶段始终。但上述逻辑在实务运行中的悖论在于,法院在起诉阶段往往无法根据原告的起诉状即对多数人侵权纠纷中的因果关系类型进行准确判断。因此在多数人侵权案件中,为查清案件事实,应将传统共同诉讼类型中“分与合”的抉择放置入诉讼的动态流程进行综合评估。将整个诉讼流程划分为起诉阶段、法律适用之大小前提的找寻阶段以及司法结论的导出三个阶段,逐项分析每个阶段中法官与当事人之间利益诉求流动对比,力求建立一套与诉讼进程相结合的准共同诉讼动态判断规则。     

关于假币案件的调查报告

1993年以来，假币犯罪案件在我们河南省淮阳市时有发生。至1997年4月份，全市起诉部门共受理此类案件36件60人，其中32件54人发生在我市台前县，占此类案件总数的889％，而其他县区的假币案件也大都源于台前。从某种意义上讲，台前县似乎已成为假币集散地。这就不能不引起我们的高度警觉。最近，我们对该县的假币案件进行了调查。一、假币犯罪案件的特点1、发案率呈明显上升趋势。1992年以前，我市包括台前县并未发现有假币案件发生。1993年至1994年，台前县检察院受理公安机关移送起诉的贩运伪造的国家货币案件2件12人，占二年受理各类案件…     

关于修改我国民事诉讼审前准备程序的思考

随着我国司法改革的深入,对我国民事诉讼审前程序进行重新探讨已进入紧迫性阶段。来源于司法层面、现实层面等多方面的压力,已使审前程序的改革和完善势在必行。应将现行民事诉讼法中的“起诉与受理”与“审理前的准备”两个阶段合并,设立独立的审前准备程序,其内容包括起诉与受理、证据交换、审前会议等。     

吉利“陆虎”商标争议案的思考

“陆虎”案的源头要追溯到2001年3月，当时吉利集团向国家工商总局商标局申请注册的“陆虎”商标成功获批，成为该商标在国内的合法权利人，适用范围包括摩托车、汽车陆地车辆等。英国路华公司认为吉利集团恶意抢注了“陆虎”商标，于2004年4月16日，向商评委提出撤销吉利集团“陆虎”商标的申请，商评委裁定驳回了路华公司的申请，故英国路华公司起诉至法院。一审判决结果已经出来，笔者仔细阅读了案件背景资料、一审庭审实录、判决书等案件事实材料，并查阅了相关的法律法规，     

职务犯罪案件监检衔接问题研究

监察体制改革后职务犯罪的内涵和外延进一步扩展，案件办理程序呈现“调查—起诉—审判”和“侦查—起诉—审判”二元双轨制模式。“调查—起诉—审判”模式具有“程序二元”和“证据一体”的特征，决定了在办理职务犯罪案件中的监检衔接包括了理念、程序和证据三方面问题。高效顺畅的监检衔接，要求双方秉持以宪法为根本遵循、以案件质量为生命线、以“三效统一”为最高标准的执法司法理念。从实践看，监检衔接总体顺畅，但在提前介入、退回补充调查、非法证据排除等程序和证据衔接中还存在一些问题，需要监检双方密切配合、加强顶层设计，健全完善相关制度机制，切实提升职务犯罪案件办理的质效。     

不起诉程序中存在的问题及改进建议

现行的刑事诉讼法对不起诉程序进行了较大的修改 ,但也仍有一些值得探讨的问题。一是被害单位不服不起诉决定能否提出申诉的问题 ,《刑事诉讼法》第 145条规定 :“对于有被害人的案件 ,决定不起诉的 ,……被害人如果不服 ,可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉 ,请求提起公诉。”被害人是仅指自然人还是也应包括被害单位存在分歧。《人民检察院复查刑事案件规定》第 10条规定 ,不服不起诉决定的申诉主体应为自然人 ,因此不应包括单位 ,对被害单位提出的不服不起诉的申诉应不予受理。但是被害单位同被害人在案件中所处的地位是…