全球化背景下洗钱犯罪活动揭密--《扼杀发展:全球经济中的洗钱活动》一书评介

洗钱对人们来说并不是一个新名词 ,它指的是将非法资金转换成合法资金或与合法资金相混合以模糊其来源、本质、归属的活动过程。但是 ,近些年各国不断完善法律制度并加大打击力度 ,迫使犯罪分子不得不花更大力气想尽办法掩盖黑钱 ;而科技进步和经济全球化在为世界经济社会发展带来了前所未有机会的同时 ,也为洗钱活动提供了更现代化的手段和更广阔的活动空间 ,从而使得国际洗钱活动也变得愈加隐秘起来。英国社会市场基金会后集体主义研究中心曾专门举行一次研讨会 ,并在此基础上 ,阿兰·琼斯、巴里·里德等共同编辑并于 2 0 0 0年出版了《扼…     

反腐败必须反洗钱

洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗黑钱方式。     

全球毒品走私犯罪活动综述

毒品严重威胁着世界和平与安宁。进入新世纪,毒品犯罪在全球范围内仍呈上升趋势,禁毒已成为各国政府的当务之急。毒品问题之所以引起国际社会的高度重视,不仅仅是因为吸毒、贩毒能诱发各种社会不稳定因素,传播艾滋病,更为严重的是,毒品问题与国际恐怖活动、洗钱、有组织犯罪等跨国犯罪紧密相联,成为“非传统安全领域”中的新型威胁,对人类社会构成极为严峻的挑战。贩毒集团受巨额经济利益驱使,不仅大肆从事毒品走私,而且还在世界各地建立起严密的贩毒网络,一些集团甚至组织了自己的非法武装,采用血腥暴力手段与政府抗衡。为此,各国政府和司法机关相继采取政治、经济及法律等手段,加强对本国境内及跨国毒品走私的打击力度,防止犯罪活动的蔓延。     

俄罗斯经济转型中的政府反洗钱措施评析

20世纪90年代俄罗斯成为国内外黑势力进行洗钱活动的天堂。曾被列入了世界打击洗钱活动不力国家的“黑名单”。俄猖獗的洗钱活动严重影响了金融体系的安全和稳定，影响了国家的经济竞争力。普京采取一系列打击洗钱犯罪的措施，取得初步成效。俄罗斯反洗钱历程中的成功措施和暴露的问题值得中国借鉴。     

全球洗钱犯罪活动综述

洗钱问题不仅威胁着一国的金融、经济安全,而且日益演变成为国际恐怖分子筹资活动的手段,构成全球性一大公害。本文拟对全球洗钱问题的基本情况作简要介绍。     

国际社会影响下的新加坡国家认同的变迁与现状

国际社会的力量是新加坡界定其国家认同的基础以及影响其国家认同表现形式变迁的重要因素,它促进并形成了新加坡国家认同的"冲击—反应"模式。从地缘政治因素,到经济全球化及其带来的文化冲击,国际社会力量在不断形塑新加坡的国家认同形式。近年来的《联合早报》相关报道显示,国际社会中跨国人口的流动因素成为影响新加坡国家认同的新的重要因素。     

美墨边境安全问题和美墨合作

美国与墨西哥边境不仅是世界上合法商业活动和贸易活动最繁忙的陆地边境,也是西半球毒品、非法移民、枪支走私等违法犯罪活动最猖獗的通道.如果说传统安全问题与非传统安全问题相互交织是当今时代国际政治中的一大突出现象,那么,美墨边境安全问题就是这一现象的典型案例,它不仅涉及传统安全范畴内的领土、领海、领空等边境安全问题,还涉及跨国有组织犯罪、非法移民、恐怖主义、武器扩散等非传统安全问题.美墨边境安全长期以来是美墨两国面临的一个十分棘手的问题,对两国的政治、经济、社会等方面构成了严峻挑战,并严重影响了双边关系,因此采取有效合作措施来解决这一问题,对两国都具有紧迫性.     

拉美的毒品问题

拉美是国际贩毒的重灾区,毒品的生产、交易对各国正常的社会政治经济秩序造成了严重影响。自20世纪90年代末以来,拉美作为全球最大的毒品生产地其贩毒形势更加严峻,并出现了一些新特点。与此同时,相关国家也在不断加大反毒力度。     

为摧毁黑人社会,美国政府无所不为——美国中央情报局向黑人贩毒的惊人内幕

美国一名记者揭露的惊人内幕:美国中情局贩毒,一方面藉此摧毁黑人社会,而所获之利益则用以颠覆别人的国家。中情局的滥权一至于此。为了统治黑人,而选择将它毒化的策略,“古柯硷——尼游案”恐怕真的难以善了矣!     

越南人民武装力量的新生代——海上警察

随着中越《北部湾划界协定》和《渔业合作协定》的签订,如何开展北部湾海上执法合作,打击海上贩毒、走私、偷渡、枪支贩卖、武装抢劫等违法犯罪活动,已成为中国公安边防部门与越南海上警察部门的共同任务。越南海上警察于1998年正式成立,加强了越南海上执法,维护了海上安全。20     

“基地”组织洗钱系统“哈瓦拉”

近年来,“哈瓦拉”一词因与洗钱等犯罪活动相关而不时出现于报端和学术刊物上,尤其是“9·11”事件后,由于“哈瓦拉”被发现是“基地”等恐怖组织的重要融资工具,①逐渐成为国际关注的热点问题,有关“哈瓦拉”的研究和报道也不断增多。最近,布什政府因为秘密监控国际银行间电子     

The Things Negotiators Do With Money

Deal-making negotiations, in the minds of most people, center on theamount of money that is involved in a transaction. However, the timing ofa money transfer, the different methods of payment, and the addition ofother parties to a negotiation are all factors that sometimes are just asimportant as the amount of the transaction. The author uses case examplesfrom a variety of recent negotiations to illustrate some of the ways thatthe who, when, and how of a deal can have significant impact on a negotiationprocess.     

论俄罗斯货币信贷政策及影响

随着俄罗斯宏观经济形势趋于好转,货币信贷领域也出现了很多积极的变化.很多指标显示,近年来俄罗斯货币形势基本稳定,为经济持续增长创造了较为宽松的金融环境.俄罗斯货币信贷政策的目标以控制通货膨胀为主,兼顾卢布汇率的稳定.俄货币当局近年来多次调整法定准备金率和中央银行的再贴现率,并采取了控制通货膨胀和卢布升值的措施,取得了一些成效.从总体上看,俄罗斯货币信贷政策对宏观经济具有稳定和促进的作用,但对投资等经济行为的影响仍有待提高.     

《泉志》所录丁、前黎朝铜钱与越南早期货币史的若干问题

中越两国古代历史文化关系极为密切,从以铸币制度为代表的货币文化也可窥其一斑。汉唐间千余年间越南受中国封建王朝的统治,长期使用中国铸币。越南丁朝(968～980年)和前黎朝(980～1009年)建立后,     

目前我国居民家庭主要投资理财品种选择

央行几年来连续8次降息 ,表明居民家庭长期以来把钱存入银行便可以获得高利息的好时光已经不存在了。因而 ,更新投资理念 ,选择合适的投资理财品种 ,掌握一定的投资知识和操作方法 ,对于广大居民家庭来说 ,显得非常重要和迫切。     

在蓝江流域新发现的中国和越南古钱币

1998年6月以来 ,在黄文麟副教授 (越南荣市大学史学系 )的指导下 ,我们在荣市地区和义安、河静两省的多个县、市进行了多次了解历史的田野调查。我们已经发现并收集了中国、越南、法国、日本的125种钱币 ,它们散落于从宜静南部的圻英到北部的演州、琼琉 ,以及蓝江下游的荣市到义静西部的青漳、都良、新圻、英山、香山等地。经过多次考察、对照、比较和分类 ,我们将介绍73种中国和越南的古钱币。其中有41种中国古币和32种越南古币曾存在自公元初年到1945年的8月革命。中国和越南的各种古钱币是人们在不同的时间和地区 (平原、中游地区和山区 …     

Negotiating for Money: Adding a Dose of Reality to Classroom Negotiations

Negotiation and conflict management courses have become increasingly common in business schools around the world. Frequently, these courses employ role plays and simulations to encourage students to try new strategies, tactics, techniques, and behaviors. While these simulations generally are designed to elicit realistic negotiation dynamics, they often lack the full emotional tension inherent in actual negotiations. One possible reason for this reduced tension is that no tangible resources, such as money, are at stake. This article describes an experiment in which MBA students paid a player's fee at the beginning of a negotiation course, and in which each negotiation exercise had an actual dollar value at risk. The article reports some results from this experiment and offers suggestions for instructors who might seek to add a player's fee to their own courses. In general, most students found the experience valuable, as it provided performance benchmarks while focusing their attention more sharply on risks and returns.