两岸金融犯罪的定义

本文从分析金融犯罪的界定入手,在分析并列举国际上、我国台湾地区、我国大陆地区对金融犯罪定义的基础上,结合对预防与惩治两岸金融犯罪所需的条件,提出从方便两岸协同打击角度,将任何在金融活动中涉及两岸(含人、事、物)的犯罪均可归入两岸金融犯罪范畴以定义两岸金融犯罪的观点。     

浅析金融违法犯罪的成因及其法律规制新思路

金融犯罪作为一种古老而新型的犯罪,其成因是多方面的,在金融业不断发展的今天,要预防和惩治金融违法犯罪也必须采用多元化的规制手段.     

我国金融犯罪的成因及对策研究

中国古代已有对金融犯罪的立法,多见于惩治货币类犯罪。随着社会的发展进步,金融经济成为现代经济的中心。但是随之而来的金融犯罪严重扰乱经济秩序,阻碍市场经济的发展。近年来,金融犯罪的涉案金额更是触目惊心,本文试图通过经济、政治、文化、金融业管理及法律等方面分析金融犯罪的主要成因,然后在此基础上提出防范金融犯罪的建议。     

金融刑法学在中国的崛起

一、金融刑法学的产生与特点金融刑法学作为一门边缘学科提出来,是进入９０年代末以后,随着我国社会主义市场经济体制建立和健全,特别是金融体制改革向纵深发展,为适应惩治和预防金融犯罪的需要,而进入中国法学研究的历史舞台。近几年来,金融系统经济犯罪增加,数额...     

涉外金融犯罪的预防与控制

金融犯罪是大部分国家现代化过程中都存在的社会现象。但在发展中国家,金融犯罪对可持续发展所造成的影响和损失更为严重,控制和预防金融犯罪因而成为各国刑事司法的重点。我国在现代化建设中同样遭受了金融犯罪的侵犯。其中,危害性特别严重的是涉外金融犯罪。涉外金融犯罪的发生与发展有其固有的原因和规律,研究当前发生在我国的各种金融犯罪,探讨有效的防范措施,不仅是刑事法律科学固有的任务,更同国家的金融安全和社会发展息息相关。     

金融诈骗罪浅析

1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,该决定规定了集资诈骗罪等有关金融诈骗罪。修订后的刑法肯定了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的一些情况,并在分则第三章中专设一节规定了金融诈骗罪。笔者期望通过对金融诈骗罪的概念特征、认定、犯罪预防等方面的阐述,提高对金融诈骗罪的认识,从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。     

论转型社会背景下金融犯罪刑罚观念的调整

随着市场经济制度的确立和发展,社会的政治民主化程度不断提高,针对金融犯罪特性,摈弃传统刑罚重刑主义、万能主义的观念,本着理性的思想树立人道主义刑罚观对金融犯罪刑罚进行调整和完善.最大限度地发挥刑罚的惩治和预防犯罪的作用.保障正常的金融秩序最大程度地得到维护和修复.     

全球化背景下惩治金融犯罪的法律机制研究

在全球化背景下我国金融犯罪呈现出手段智多样化、智能化、隐蔽化等新型特点。而反观我国惩治金融犯罪的法律机制则呈现出立法理念落后、前瞻性不足、适应性不强，不能有效打击犯罪进而防范国际金融风险等诸多缺陷。为此，有必要从全球化对金融犯罪的影响入手探讨完善金融犯罪刑事立法的路径。     

当前金融犯罪的特点及立法完善

当前金融犯罪作为我国经济领域的一种特殊犯罪,发案率高,涉案价值大,关系复杂,极大地危害着社会主义市场经济秩序。当前金融犯罪呈现出了新的特点,不断完善的刑事立法是打击金融犯罪,稳定金融安全的保障。     

金融刑法的制度能力建设与抵御金融风险

金融犯罪的国际化有以下特征:其一是全方位、多层次,多种犯罪并发,轻重罪名并发;其二是破坏后果严重、持续时间长。金融犯罪惩治规制国际化的表现形式,大体可从规则层面和制度、机制层面这两个角度来观察。我国在金融刑罚的制度建设上,除了选择积极参与国际化进程,还注意保持自己长期以来形成的、在实践中被证明是行之有效的制度和传统。从我国接受、适用惩治金融犯罪国际标准的过程看,体现了选择性打击这一特点,特别在金融刑法制度能力的建设上,也比较明显地显示了这一特征。     

消除社会发展之瘤——洗钱罪问题与治理

近年来,洗钱犯罪越来越受到人们的关注。尤其重庆发生一系列洗钱案等,引发人们深入思考。各方面数据显示,洗钱犯罪案件呈现出逐步上升的趋势,案发量及涉案金额令人触目惊心;洗钱犯罪往往与职务犯罪、黑社会性质犯罪、金融犯罪等紧密相关,且呈现出互生的态势。随着经济一体化、金融全球化的发展,洗钱犯罪呈现出国际化的态势。可以想象,随着社会经济的发展,预防、治理洗钱犯罪必定成为各级司法机关的重要任务之一。本期热案聚焦关注洗钱行为,以期引起社会各界对其危害性的认识,并期望能为预防、惩治洗钱行为有所裨益。     

金融全球化对我国金融刑事法制的影响

金融全球化发展态势的出现促进了金融统一大市场的形成和巨额国际资本的运转,促使金融犯罪的繁衍和犯罪形式的变化,从而对世界各国金融刑事法制的建立、包括对我国金融刑法的国际化发展产生重大影响.我国必须重视金融刑事法制的建立与完善,在立法上体现中国特色,在形式与内容上体现国际上通行的准则与要求,寻求我国金融刑法规范与国际上相应法律规范的同一性,以实现与世界各国联手共同打击危害国际金融秩序的金融犯罪活动.     

金融犯罪数额问题研究

数额问题在金融犯罪的定罪和量刑中起着举足轻重的作用,我国金融犯罪数额规范标准的缺失严重影响着我国刑法对金融领域犯罪规制作用的发挥.本文指出应当依据具体犯罪类型的不同从面额、违法所得额或获利数额、犯罪行为直接涉及的钱款额和直接经济损失额等方面对犯罪数额问题进行科学合理的分类和细化.     

对我国金融领域的规制惟刑趋向的分析

金融类犯罪与传统的自然犯不一样,是伴随着经济的发展,尤其是改革开放以来我国市场经济的发展而逐渐被大家所熟知的。但是,由于金融犯罪所涉及的领域、其犯罪的原因与其他犯罪不同,并且其社会危害性也不为一般社会公众所熟知,而带来一定的疑虑。透过近些年来的一些金融、公司答案,我们可以隐隐约约的觉察出我国对金融领域内的违法犯罪行为的规制政策,其中不乏利用刑事手段打击此类行为。     

金融诈欺的法理分析

<正> 1995年6月30日,全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》),设立了有关金融诈欺的犯罪,为惩治金融诈欺犯罪提供了法律根据。本文拟对金融诈欺加以法理分析,以期对金融诈欺的科学界定。     

我国网络金融犯罪司法认定研究

近年来,网络金融犯罪化日趋严重,已经成为影响我国金融安全的主要因素。目前,由于我国计算机技术相对落后,且我国相关法律亦显滞后等等因素,我国对于网络金融犯罪的打击尚显力不从心。因此,有必要对网络金融犯罪进行深入的探讨,准确审视、界定网络金融违法犯罪行为,进一步加大打击网络金融犯罪的力度,保障我国金融业健康发展。     

金融领域职务犯罪的惩治与防范

从实证角度出发,归纳总结金融职务犯罪特点,考察其形成的主客观原因,并在结合司法实践操作的基础上,以理论论证为支撑,对该犯罪的预防惩治提出建言。     

预防和惩治计算机犯罪的法律建构

随着科学技术的迅猛发展,计算机以及网络在社会各行各业普及开来,极大的促进了各行业的信息化水平和发展程度。但是这种普及也是一柄＂双刃剑＂,由于对计算机以及网络缺乏有效的监督与管理,计算机犯罪也迅速增长,具有极大的社会危害性。本文在分析我国当前的计算机犯罪的现状、特征以及预防和惩治计算机犯罪的主要措施的基础之上,从法律建构的角度出发提出了科学合理具有可行性的预防与惩治计算机犯罪的对策措施。     

有针对性地开展金融企业反腐倡廉工作

国有金融企业掌握着国家经济命脉,其廉洁程度不仅关系到国家金融的安全与效益,而且关系到国民经济的发展和社会的安全稳定。从金融企业的反腐倡廉实践看,注重分析把握自身特点规律,增强反腐倡廉工作的针对性和实效性,才能有效惩治和预防金融企业的腐败问题。     

金融犯罪问题的现状与特点

近年来,金融犯罪大要案件频发,给国家和人民利益造成了巨大损失.认真研究金融犯罪的规律和特点,有针对性的开展预防、打击和遏制金融犯罪工作,对维护国家金融安全和社会稳定具有重要意义.