涉外金融犯罪的预防与控制

金融犯罪是大部分国家现代化过程中都存在的社会现象。但在发展中国家,金融犯罪对可持续发展所造成的影响和损失更为严重,控制和预防金融犯罪因而成为各国刑事司法的重点。我国在现代化建设中同样遭受了金融犯罪的侵犯。其中,危害性特别严重的是涉外金融犯罪。涉外金融犯罪的发生与发展有其固有的原因和规律,研究当前发生在我国的各种金融犯罪,探讨有效的防范措施,不仅是刑事法律科学固有的任务,更同国家的金融安全和社会发展息息相关。     

金融犯罪认定与处理中的若干疑难问题研究

本文案例启示：司法机关对金融犯罪行为的认定和处理,不能仅仅判断与刑法条文的规定是否一致,更重要的是要准确把握金融犯罪的态势和刑事政策。另外,加强处理金融犯罪中的国际沟通和合作,以保证对涉外金融犯罪的有效追诉同样是当前亟待解决的问题。     

湖北金融犯罪情况分析及打防对策

当前,许多不法分子直接将犯罪的矛头指向金融领域,给国家财产造成严重损失。本文结合湖北金融犯罪的情况,就打击和防范工作谈些想法。当前金融犯罪的主要特点 (一)发案越来越多,案值越来越大,损失越来越惊人扰乱金融秩序和金融诈骗案是从1995年开始增多的。1995年,湖北省公安厅接报掌握的数额在100万元以上的大案只有9起,1996年增至22起,比上年翻了一番多。1997年元月至8     

论金融领域贪污贿赂犯罪的侦查

金融环境的安全 ,关系着国家整个经济秩序的稳定。当前金融领域贪污贿赂犯罪呈现出严峻态势 ,犯罪发生率不断上升 ,犯罪手段不断翻新 ,犯罪金额越来越大。为维护金融秩序 ,检察机关必须尽快建立和完善科学、高效的侦查机制 ,提高侦查效率 ,加大金融领域贪污贿赂犯罪的打击力度。一、建立科学、高效、精干的内部运行机制 ,提高金融领域贪污贿赂犯罪案件的侦查效率１ .犯罪线索的发现机制。侦查贪污贿赂犯罪工作的先决条件 ,就是多渠道、多视野、多层次、多方位地获取职务犯罪信息。首先 ,要建立司法机关内部对金融犯罪线索的发现、移送制度 ;…     

金融刑法与金融犯罪的理性分析

随着我国金融体制改革的不断深入与国际融合程度的不断提升,我国当前的金融犯罪既不同于传统的财产犯罪,更不同于传统的职务性贪污犯罪。它所蕴含的本质表现为在国内与国际金融市场之中,国内与国际金融经济财产交割与流转过程中,违背国家金融经济监控管理法律法规、危害国内与国际金融经济秩序安全的行为。本文试图做一个桥梁的工作,希望把一些金融犯罪与金融刑法的基本问题拿出来,供作参考。     

金融计算机犯罪的特点及对策

近年来,随着计算机技术在金融系统的运用和普及,使金融部门的工作效率大大提高,与此同时,利用计算机犯罪也日趋严重.为了遏制当前金融计算机犯罪的势头,打击、惩治不法分子,使计算机这个高技术工具更有效地服务于经济建设,从法律上认真研究利用计算机犯罪的性质、特点,并提出相应的防治对策是十分必要的.一、金融计算机犯罪的特点金融计算机犯罪是以计算机技术为手段,政策实施危害社会的犯罪行为.这类犯     

当前金融工作人员腐败犯罪的特点及其防治对策

当前金融工作人员腐败犯罪的问题相当严峻。这严重影响了我国的金融秩序，常常给国家造成巨大的经济损失，已在某种程度上制约着社会主义市场经济的发展。因此，研究金融工作人员腐败犯罪的特点，并有针对性地采取防治措施，就具有特别重要的意义。     

金融秩序不能乱

江苏省破坏金融秩序犯罪的基本情况和特点根据八届全国人大常委会第十四次会议颁布的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(下简称《决定》)的精神,破坏金融秩序犯罪以金融票据、信用证、信用卡、保险诈骗为主,还包括伪造变造金融票证、严重扰乱金融秩序、伪造货币以及银行和其他金融机构工作人员的职员犯罪等。从江苏省的情况来看,当前破坏金融秩序犯罪主要有以下几种类型:1.金融票据作骗。这类诈骗的主要手段有:假称国外财团或个人给我国提供低息贷款或资助,骗取银行部门提供出具有关证明、存款单以及信用证、担保函、承诺书、委托书等资信凭证,然后持上述凭证骗取资金;利用作废的、伪造的银行汇票、     

当前我国金融刑法中存在的问题探究

金融刑法是随着我国金融业的发展而逐步建立和发展起来的。到目前为止，我国已形成了较完备的金融刑法体系。由于我国金融业起步晚，发展远不够成熟，当前我国金融刑法中仍存在一些问题。本文试对我国金融刑法中金融犯罪的范围、金融刑法的罚金刑、金融犯罪的数罪并罚等问题略作探讨，以期对金融刑法的立法与司法有所裨益。     

新型信用卡犯罪及侦防对策

伴随着信用卡业务的迅猛发展,信用卡犯罪数量也随之攀升,犯罪手法、技术更是层出不穷,出现了一些新型的信用卡犯罪。它不仅直接侵害了信用卡当事人的合法权益,而且严重破坏了金融秩序、威胁了金融安全。为了切实维护广大持卡人和金融机构的切身利益,促进信用卡产业的健康有序发展,就有必要在分析当前新型信用卡犯罪的类型和特点,阐述其原因的基础上,提出切实可行的侦防对策。     

网络金融犯罪的法律规制

网络犯罪包括以网络为工具而实施的金融犯罪和以网络为对象而实施的金融犯罪。规制网络金融犯罪应坚持刑法的谦抑性原则,即坚持立法层面上的"立罪至后原则"及司法层面上的"二次违法性原则"。针对网络金融犯罪法律规制存在的缺陷,应从实体法方面完善非法侵入金融网络信息系统犯罪、破坏金融网络信息系统犯罪、财产型金融网络信息系统犯罪的规定,从程序法方面解决网络金融犯罪案件管辖权问题及网络金融犯罪案件证据效力问题。     

论金融领域计算机犯罪

金融是国家经济的核心 ,金融电子化促进了金融业的繁荣 ,也使金融行业面临计算机犯罪的挑战 ,近年来金融领域计算机犯罪越来越严重 ,严重威胁着金融业的稳定和发展。为了更好地利用刑法打击金融领域计算机犯罪 ,本文研究了金融领域计算机犯罪的概念、基本特征和犯罪形式 ,并讨论了利用计算机盗窃电子资金犯罪中的犯罪对象和犯罪完成形态问题。     

广东金融犯罪现状及趋势研究

进入21世纪广东金融犯罪在犯罪形式、特点、手段以及变化趋势等方面均发生了很大变化,通过对近四年来金融犯罪的现状透视入手,研究广东金融犯罪的多重复合型变化趋势,分析新型金融犯罪增加和产生的根源及金融犯罪导致的金融风险和社会不安定因素的危害后果,以及公安经侦工作应对金融犯罪变化趋势的思考。     

金融安全的刑法保护边界

当前社会发展转型导致金融犯罪屡见不鲜，亟需优化刑法规制模式。对于金融犯罪的侵害法益，既不能泛化地扩张解释金融犯罪的社会化危害性或法益内涵导致金融管理秩序被破坏，又不能过度地限缩解释导致金融犯罪行为与金融管理秩序脱离，而是应该客观地评价行为的社会危害性，基于防范法律所不允许的不当金融风险的法益实质进行刑法解释模式。在区分金融创新与金融犯罪的界限时应该强调对金融创新的合理监管，并运用“穿透式”监管方式来准确把握各类新金融现象，实质判断金融创新活动是否构成犯罪。在金融犯罪的构成要件的认定过程中，需要结合法定犯语境来贯彻法秩序统一的基本解释方法，尽可能保持刑法中规范构成要件与金融法律中的规定一致。在判断行为人的违法性认识时，如果金融法律规定明确，则行为人不能以不知法作为免责事由，而只有在特定情形下才可能以违法性认识错误难以避免来出罪。     

金融犯罪的新态势及刑法应对

在金融危机背景下考察,金融犯罪呈现出以下新态势:金融犯罪新手段追随金融市场热点,与新兴金融业务如影随形;金融机构的用户至上主义衍生金融犯罪的空间;金融冒险成为金融机构内部人员犯罪的重要原因;金融犯罪的处置引发对金融监管制度逻辑的思考;金融犯罪的全球化呼吁国际立法与司法的合作。面对新态势,刑法应以及时犯罪化,完善金融诈骗犯罪构成设计、拓展司法能力、加强刑事全球化合作等方式予以妥善应对。     

论网络金融诈骗犯罪的特点及防范对策

网络金融诈骗是金融诈骗与网络相结合的产物,其特点表现为犯罪主体智能化,犯罪工具高科技化,犯罪手段多样化,犯罪方式虚拟化,犯罪后果严重化。要防范网络金融诈骗犯罪,必须加强对网络金融从业人员及相关人员的管理,加强网络金融监管制度的建设,加强技术防范措施建设,加强国际合作,加强对网络金融诈骗犯罪的打击。     

我国金融犯罪的成因及对策研究

中国古代已有对金融犯罪的立法,多见于惩治货币类犯罪。随着社会的发展进步,金融经济成为现代经济的中心。但是随之而来的金融犯罪严重扰乱经济秩序,阻碍市场经济的发展。近年来,金融犯罪的涉案金额更是触目惊心,本文试图通过经济、政治、文化、金融业管理及法律等方面分析金融犯罪的主要成因,然后在此基础上提出防范金融犯罪的建议。     

信用证诈骗罪定性问题研究

信用证诈骗罪是我国修订刑法从普通诈骗罪中分离出来的新型犯罪 ,在当前金融经济领域中 ,是危害比较严重的犯罪之一。信用证诈骗罪目前尚有不少争议问题没有取得共识 ,本文对此类问题予以探讨。     

金融犯罪的心理分析

本文从影响金融犯罪的因素,金融犯罪行为发生的心理制以及金融犯罪人的心理特征,对金融犯罪的心理机进行了分析、探讨,旨在能籍此更好地掌握金融犯罪的原因和过程,从而制定相应对策,控制和减少金融犯罪。     

论危害金融犯罪的特点成因及防治对策

在市场经济条件下,金融业对国民经济的推动作用日益重要。正如邓小平同志所指出的,“金融很重要,是现代经济的核心,金融搞好了,一着棋活,全盘皆赢。”［１］（Ｐ３６６）但是当前金融领域的犯罪情形日益严重,因此,全面研究其特点,分析其成因,进而为防治该类犯罪寻求可行对策在目前就为必要。