农村信用社人员犯罪情况分析

近年来，农村信用社挪用资金案件频发，严重损害了单位声誉及广大农民的利益。此类犯罪的共同特点是，涉案主体均为关键岗位人员，基层信用社负责人涉案比例大；案件性质，以套取、侵占、挪用资金，违规违法放贷等问题突出。     

涉众型经济犯罪初探

近些年来,涉众型经济犯罪逐渐成为经济领域内的一种新型犯罪形式,案件数量和涉案金额都呈现逐年上升的趋势。由于此类犯罪受害人众多,涉案金额较高,给我国社会经济和秩序的稳定以及公民财产所有权造成了极大危害。因此,本文通过研究涉众型经济犯罪的规律及特点,总结办理此类案件的经验和教训,提出治理此类犯罪的对策,达到严厉打击此类犯罪的目的。     

试论ATM案件的作案手段及侦查思路

近几年,银行卡和ATM在我国迅猛发展,但ATM案件也日益突出。由于ATM案件是一种新型的犯罪类型,作案手段具有隐蔽性、智能性、多样性,此类案件的破案率、打击率却比较低,侦查人员全面认识此类案件的作案伎俩,掌握特点规律,并采取切实可行的侦查对策是当务之急。作者在对浙江省已发的2107起ATM案件调查研究的基础上,详细分析了获取银行卡套得密码、窃取磁卡信息制作假卡、控制出钞和剪断传输带、假传信息实现转帐、存入变造币提取真币、强行破坏,直接窃款等六大类ATM案件的基本作案手法,论述了ATM案件的实地勘验、现场访问、案情分析、循线调查、并案侦查、现场布控等有针对性的侦查思路。     

妥协还是变革：涉众型经济犯罪追诉机制研究

涉众型经济犯罪是近期国内备受关注的一类犯罪，具有犯罪本质的法定性、案件因素的天量性、对社会稳定有较大影响等方面的特点，而且在追诉过程中也会遇到如何准确把握立案时机、合理确定被追诉人员范围、科学划分办案机关管辖权、完整收集、审查、认定涉案证据、充分保障涉案当事人相关权利等方面的困难。因此，有必要在加强与专门经济行政管理机关的沟通与合作、建立分案处理制度、调整办案要求、加大现代科技手段的应用等方面创新追诉此类犯罪的办案机制。     

论盗窃车内财物案件侦查

随着我国汽车保有量的持续增长和经济活动的日益频繁,盗窃车内财物犯罪呈逐步蔓延之势,发案数占盗窃案件数的比例也逐年提高。本文从盗窃车内财物犯罪案件的概念、作案手段入手,深刻分析了此类案件的特点,详细阐述了盗窃车内财物案件现场勘验检查的重点、分析研究案情的要领和采取侦查措施的方法。期望此文能为打击盗窃车内财物犯罪提供理论上的指导。     

电话销售类诈骗犯罪处理的几点意见

近期,电话销售类诈骗犯罪频发且花样繁多,本文结合办案实践,对此类诈骗犯罪的案件定性、犯罪数额认定、主观故意判定等进行了探讨,提出应具体案情具体分析,区分是否存在真实交易,来决定行为是属诈骗还是销售伪劣产品,并提出了对此类案件追溯关联犯罪、引导取证等方面的认识.     

当前贪污贿赂犯罪发案特点与对策

一、当前贪污贿赂犯罪的特点 第一，案件数量和犯罪人数减少，但大要案数量和比例上升。第二，以侵占为特点的贪污犯罪案件数量和犯罪人数减少，而以权钱交易为特点的贿赂犯罪案件数量和比例上升。第三，窝案串案数量和涉案人数明显增多。第四，贪污贿赂犯罪手段出现新的变化，犯罪更加隐蔽狡猾。第五，贪污贿赂犯罪涉案领域更加广泛，犯罪行业化特征明显。第六，跨区域、跨境犯罪及作案后潜逃现象增多。第七，贪污贿赂犯罪危害后果更加严重。     

涉单位自然人犯罪合规的理据、边界与例外

我国涉案企业合规的案件范围包括与企业经营密切相关的自然人犯罪案件,实践中此类案件却被不当扩张适用,加剧了对合规改革的质疑,应以“涉单位自然人犯罪”概念来框定其合理边界。单罚制模式下的涉单位自然人犯罪是齐备了单位犯罪的行为要素和意志要素,但刑法规定只追究自然人刑事责任的犯罪;双罚制模式下的涉单位自然人犯罪是具备单位行为法律外观、组织体致罪缺陷和欠缺单位意志的自然人犯罪。涉单位自然人犯罪的企业虽无刑事责任却需承担组织体责任,将其纳入“刑行一体化”的涉案企业合规并不违反责任主义原则;单位中的自然人犯罪欠缺单位不法行为并不存在组织体责任,不应适用涉案企业合规,因而在涉案企业主动请求和企业有强制性合规义务的情形下,应允许例外考量。涉案企业合规作为“强制的自我规制”蕴含着“权利-权力”之法权结构的冲突和平衡,因此需警惕制度滥用。实践中任意扩大案件适用范围,将企业合规激励效果不当转移分配至自然人的做法违背了罪责原则,使合规不起诉变异为放任主义的替代措施,损害了刑法权威,应予以纠正。     

论电信诈骗案件侦查突破口的选择

侦查突破口是侦查中容易查明案件事实、认定犯罪嫌疑人的环节或对象。电信诈骗犯罪案件作为当前一类涉案范围广、社会影响恶劣的侵财犯罪,其侦查存在若干难点。在分析当前电信诈骗犯罪案件的多样性和复杂性基础上,我们应以电信、银行为立足点,采用以电信和银行账户开户信息并结合视频监控、电话和网银信息为突破口的侦查策略。     

肇事逃逸案件现场痕迹的勘查与应用

交通肇事逃逸案件因受多种因素影响,勘查、取证较为困难,在事后调查上也不同于一般的刑事案件,有犯罪记录资料可查.本文痕捡学的角度研究了此类案件的特点,提出了在勘查中应注意的一些问题,并论述了交通肇事逃逸案件现场痕迹在实际工作中的应用.     

查封账据在办理经济犯罪案件中的运用

任何一宗经济案件的证实,都离不开会计证据。检察机关在查办经济犯罪案件中,依据涉案单位的经济、财务管理工作程序,对账据资料进行查阅、核对时,能够发现犯罪疑点,捕捉犯罪信息,依法运用查封账据资料的手段和策略,及时取得全面完整的账据资料,锁定证据,确保案件的成立及质量。     

浅析刑事诉讼涉案财物处置问题

随着我国社会的发展,经济型犯罪的比例不断增加,在司法实践中正确判断和处理犯罪所涉及财物问题的必要性日益突出.在我国司法实践中“重打击犯罪、轻财产保护”的现象较为突出,很多案件会出现涉案财物遭到处置不当的问题,合法财产权益不能得到应有的保障,严重影响了司法的公正性和公信力.有鉴于此,涉案财物的处理既关系到惩罚犯罪,又关系到保障人权.司法机关要重视依法处理涉案财物,确保能做到打击犯罪与保障人权的有机统一,以便于全面地、不折不扣地实现正义.     

第三方支付账户“失窃”之定性研究

正本文案例启示:第三方支付账户"失窃"定性为诈骗罪值得反思。机器不会陷入错误意识,永远不会被骗,即便是出现故障也不是因行为人的欺骗行为而引起的"受骗"状态。第三方支付平台不能等同于金融机构,借鉴针对金融犯罪的相关立法,缺乏主体适用的基础。"冒用型"账户"失窃"不具备"冒用型"信用卡诈骗罪的移植条件,它是一种法律拟制而不与诈骗罪相包容竞合,故此类案件不能认定为诈骗罪,而应定性为盗窃罪。     

对涉诉不良金融债权纠纷案件若干问题的探析

由于各商业银行股改上市,将不良金融债权转让给国有资产管理公司,国有资产管理公司又将不良金融债权再次打包出售的现象增多,因此自2006年以来,涉及不良金融债权纠纷的案件剧增。截至2007年6月,江苏省扬州市中级人民法院共受理此类案件60余件,已结19件。原告身份都是不良金融债权打包受让人,其中原告为外资公司或者涉及外资的30件、原告为民营公司或个人的有31件。此类案件涉及扬州市100余家企事业单位,涉案金额人民币3.1159亿元,其中涉外案件标的为人民币1.8471亿元、国内案件标的为人民币1.2688亿元。截至目前扬州市仲裁委员会今年也受理了39起此类案件,涉案金额达8000余万元人     

侵犯知识产权犯罪共犯探讨

侵犯知识产权犯罪案件是司法实务中较为常见的共同犯罪案件。面对此类形式工整的共同犯罪,较为庞大的涉案人群,较为复杂紧密的分工,每个人员客观上在共同犯罪中所起的作用,对社会危害程度的大小，其行为与犯罪结果之间的因果联系，对犯罪结果的助益程度．以及主观上对犯罪结果的追求或放任心态都有所不同。     

“本田”特大盗车团伙破获纪实

这起案件涉案地域之广、涉案金额之大、团伙成员纠合之复杂,实为阜阳市近年来所罕见,并惊动公安部,被公安部列为全国打击“两抢一盗”犯罪挂牌督办案件。     

电信网络诈骗犯罪应对的程序性困境与完善

近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，严重威胁到人民群众财产安全。虽然连续数年的犯罪治理有一定成效，但电信网络诈骗犯罪强隐蔽化、高组织化的特点愈发凸显，实践中也存在着包括指定管辖适用失衡、证据适用不当、涉案财物处置无序等在内的程序性困境。《反电信网络诈骗法》的适时出台回应了实践需求，立法重心从打击惩治犯罪转向同预防犯罪并重，为解决电信网络诈骗案件程序性困境提供了原则性规定。本文重点研讨限制电信网络诈骗案件指定管辖并建立检察机关参与制度、进一步完善该类型案件的证据规则，以及构建具备诉讼形态的刑事涉案财物处置程序等问题。     

绍兴绑票案

绑架勒索犯罪俗称“绑票”。1997年以来,浙江省绍兴市绑架勒索犯罪案件数量逐年递增,犯罪性质和手段也日趋恶劣,共发绑架勒索案件12起,除1名人质在事主报案前已被“撕票”外,其余11人质都得到解救。此类案件的频发,直接危及人民群众生命财产安全,给绍兴市社会主义市场经济的发展和社会稳定构成严重威胁。绑架勒索犯罪的特点、规律当前,我国社会主义市场经济迅猛发展,各种经济成份并存,有一部分人先富裕起来,使一些不法之徒心理很不平衡,因此,铤而走险,进行绑架勒索犯罪活动。从绍兴市1997年以来发生的12起绑架勒索案件分析,主要有以下特点、规律: 1.犯罪主体的相似性一是年轻人犯罪比例大。犯罪主体多系男性,年龄大都在     

盗窃案件几种特殊情形的定性分析

当前,盗窃犯罪在整个刑事案件中占据首位,盗窃存折、有价证券、有效支票和盗打电话的案件也时有发生。立法和司法解释在许多方面尚无明确规定,因此,在司法实践中争议较大,一定程度上影响到对此类盗窃行为的正确定性处罚。笔者试对此谈点浅见。     

非法集资犯罪案件的侦查困境与侦防对策探析

近年来,日益猖獗的非法集资犯罪引起了理论界、实务界及社会公众的高度关注。非法集资犯罪高发态势明显,涉案金额巨大,参与人员众多,受害人群多元化,涉及众多行业和地区,跨区域、跨境甚至跨国实施,从现实社会向网络空间发展,犯罪职业化趋势日趋明显。这些特点决定了此类案件在侦查的启动、线索的查证、证据的获取以及侦查终结等环节存在着诸多困境。完善政策机制,提升政府监管能力;创新工作模式,提高打击处置力度;重视宣传教育,提升群众防范能力等,是预防和侦查此类犯罪的有效对策。