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[基本案情]2004年2月22日22时许,张某乘其同事王某不备,从其包内窃得一张银行借记卡及身份证,卡上存有人民币7000元。回家以后,张某告诉其丈夫路某,称其捡到一张银行借记卡及身份证。第二天,路某与张某共同在自动取款机上根据身份证号码试出了取款密码,并共同取走人民币5000元。[分歧意见]张某盗窃他人银行借记卡并提取了现金,其行为构成盗窃罪没有异议,但对路某的行为如何认定存在以下四种意见。第一种意见认为:路某、张某共同构成盗窃罪,路某虽然不知道银行借记卡是偷来的,但他与张某共同试出了取款密码,积极协助张某非法占有了他人现金50… 相似文献
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[基本案情] 犯罪嫌疑人李某,男,22岁,某县农民。2001年2月16日,李某潜入刘某家中,盗得现金300元和一本金额为9000元的活期存折。次日,李持盗来的存折到储蓄所取款,因不知储户姓名,且银行工作人员认识储户本人而被识被,取款未成。 [援引的法律规定] 最高人民法院于1997年11月4日通过,1998年3月17日起施行的(1998)4号《关于审理盗窃案 相似文献
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存折被窃电话挂失遭拒2004年2月25日晚，家住上海浦东新区乳山路的林水奇先生下班回到家，打开房门后大吃一惊，家中遭窃，一片狼藉。经清点，除了其他物品，还有3张银行存折被窃。一张是存有3万多元的工商银行活期存折，一张是在工商银行闸北区支行开户存有1万元的定期存折，另一张是在工商银行浦东新区东昌支行开户存有2万元的定期存折。林先生不知小偷是在当天上午还是下午偷窃得手的；不知此时钱款是否已经被小偷取走，因为他的存折上都没有留下密码。林先生当晚即打电话给工商银行申请挂失。在电话里，银行工作人员告诉林先生，现在只… 相似文献
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[案情]2010年4月7日，张某受李某委托持本人和李某身份证，在A商业银行为李某开立了个人存款账户一个．同时办理了设置有密码的活期存折一份，并于当日存入李某的人民币20万元。之后，李某一直在外地打工，张某先后在李某指示下，凭存折和密码7次自李某账户中支取人民币6万元用于处理李某在当地的事务。2011年5月30日，张某将存折丢失，在告知李某后，张某受李某委托到A商业银行办理存折挂失手续，银行工作人员在审查了张某提供的李某及张某本人身份证和由张某填写的《挂失申请书》后，按业务规则办理了对李某存折的挂失手续。2012年3月5日，张某在李某不知情的情况下，持自己和李某的身份证到A商业银行补领了李某的新存折并设置了密码。后张某多次持新存折凭密码自李某账户中支取剩余款项，共计12万元。后张某将12万元挥霍，且无钱返还。李某认为存折挂失后办理新存折必须由储户本人亲自办理。自己并未授权李某代办，银行审查不严，存在过错，存款被冒领，李某要求银行赔偿张某取走的12万元存款。银行拒付。李某遂将A商业银行诉至法院。另，A商业银行在2000年发布了（（A商业银行储蓄存款挂失管理办法》（以下称《挂失管理办法》），其中规定挂失业务的解挂处理：各类解除挂失（即：银行受理挂失申请后已满规定期限．核实后为客户办理换发新折或更改密码等手续称为解除挂失）及撤销挂失由客户本人办理，如存款人遏特殊情况确需代办时．代办人除提供本人身份证、存款人身份证外。还需提交具有法律效力的相关文件正本（银行可留存复印件），如经过公证的委托书或授权书、财产继承书、遗嘱、法院判决书等。该《挂失管理办法》由A商业银行总行发布，目的是为加强管理，控制风险，统一规范存款挂失业务操作，要求各分行遵照执行。本案争议焦点为：A商业银行对张某补办李某新存折是否存在过错。对取走的12万元存款应否赔偿？[速解]本文认为，A商业银行构成违约，对办理挂失后补办新存折业务存在过错，应赔偿李某12万元存款。理由如下；首先，A商业银行的《挂失管理办法》内容已包含在客户在A商业银行开户时双方订立的账户服务合同中，银行和客户任何一方不遵守都构成违约。客户在A商业银行开立账户时，均需填写“A商业银行开立个人账户开户申请表”，在该表中除客户填写“客户资料”等栏外，在申请人签字处注明：本人已阅读并了解申请表中 A商业银行个人账户开户申请协议书”的有关条款，并保证遵照该协议的有关约定、客户须知、服务协议和银行最新业务章程、业务规则、业务规定办理相关业务。 相似文献
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[案情]陈某趁同事刘某家中无人之机,请来开锁师傅打开房门后进入室内,盗走现金900元和活期存折一个.离开现场后,陈某电话约王某见面,告知自己偷了一个存折,并叫王某用该存折从银行把钱取出来,自己得六成,王某得四成.因该存折没有设置密码,二人于当日将存折上的19200元取出,并按事先约定的比例分脏. 相似文献
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因错误起诉造成他人直接经济损失应予赔偿王滑明黎甲于１９９５年春节期间遗失没有密码的活期存折一个，内有存款１１万余元，同年１月３１日被人冒领了１１万元，遂报案。当地公安机关根据银行提供的线索对黎乙拘留审查，后因证据不足解除审查。同年３月１８日黎甲起... 相似文献
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2001年5月，某储户(女，在读大学生，在夜总会兼职)在工商银行某储蓄所存了1年定期存款10万元，并加设了密码。10月19日14时储户离家，20时回家发现家中家具被翻乱，10万元存单不见了，但和该存单放在一起的其余现金(数千元人民币和美元)、活期存折等还在。因已过银行营业时间，且存单设有密码，储户于次日上午来到储蓄所挂失。 相似文献
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某储户持有一张金额为3500元的活期存折到银行取款，银行拒付，理由是储户的活期存款凭条上大、小写金额都是350元，以此证明储户只存款350元，而存折上的金额3500元是由于银行工作人员的失误错填的。储户向法院起诉。法院受理后，经查发现除银行出具的存折外，银行帐页和存款凭条的下部银行结算余额均反映为3500元。就已收集的证据，对这起存折案件的处理，法院内部存在几种意见。第一种观点认为，本案为借款合同纠纷。理由是储户向银行存款，银行出具存折。储户实际是出借方，银行是借款方，存折则相当于借条，是证明借款关系的凭证。本案… 相似文献
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案例1：2009年2月，甲所在村的村委规定，欲申请宅基地者，必须预先向村委交付3万元保证金，如果申请得以批准，该3万元作为宅基地的使用费用由村委进行相应处理．如果申请没有被批准，村委将退还3万元。甲申请后．将一本以自己的姓名开户、存有3万元现金的活期存折交给了村委，并告知会计存折密码。 相似文献
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[案情] 1998年8月28日,马某先后两次到其妻爷张某住室盗存折四张,面值17300元。其中,有三张存折在同一银行存。他先后分二次将二张活期存折取出,在取第三张面值12000元定期八年存折时,由于存款期限不到,加上数额较大,马某害怕露出马脚,便找到朋友行某帮忙,并许诺把款取出后给弄点钱花。此时,正好行某急需用钱,在得知存折是马某偷来情况下,便答应帮忙。在取款时,行某对营业员谎称是张某的孙子,因爷爷摔跌,急需用钱,并持马某提供的张某的身份证,连本带息把12600元全部取出,自己得款2600元,把10000元交给马某。 相似文献
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一、基本案情案例一：2009年2月，甲所在村的村委规定，欲申请宅基地者，必须预先向村委交付3万元保证金，如果申请得以批准．该3万元作为宅基地的使用费用由村委进行相应处理；如果申请没有被批准，村委将退还3万元。甲申请后，将一本以自己的姓名开户、存有3万元现金的活期存折交给了村委，并告知会计存折密码。 相似文献
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NOTCRIMEOFTHEFT，BUTCRIMEOFCORRUPTION王某，42岁，系某河道管理处保卫科副科长。1993年10月5日凌晨，该处会计室被盗，门锁和会计放帐目、现金的箱子被撬开。王接到报案后，随即向处领导和派出所报了案，尔后又返回会计室，乘无人之机将该箱子内的11个存折拿走。王将其中5个活期存折和3个到期的定期存折分别交给了3个亲友（另案处理）从银行取出现金28253．3元，将剩下的3个未到期的定期存折（总面额5万元）匿于家中。对王某行为的定性，在讨论中出现两种意见：第一种意见认为，王某利用了保护犯罪现场的职务之便，实施了… 相似文献
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犯罪嫌疑人李某．2001年2月16日．李某潜入刘某家中，盗得现金300元和一本金额为9000元的活期存折。次日．李持盗来的存折到储蓄所取款．因不知储户姓名．且银行工作人员认识储户本人而被识破，取款未成。 相似文献
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[基本案情]李某、王某均系某市建委主任和副主任。2003年市建委准备扩建办公楼,某工程队为揽到该工程,送给李某2万元,另送给具体主管该工程的王某5万元。2004年初工程结算完毕后,李某得知王比自已多得3万元,便去找王某,王忙答应让工程队再弄3万元给李。但当王某找到工程队负责人时,该负责人以“已结算完毕,手头无钱”为由婉拒。王某遂以追加工程款为名,让工程队出具收据后,亲自到本单位财务提出5万元现金,以工程队名义送给李某3万元,自留2万元。[分歧意见]对事后二人获得的5万元如何定性,有以下四种意见:第一种意见认为,这5万元是李某与王某… 相似文献
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一、基本案情被告人华某，曾因入户盗窃受到４次刑事处罚，１９９９年８月刑满释放。因涉嫌盗窃犯罪，于２００２年６月２４日被某市公安分局刑事拘留，同年７月２９日被依法逮捕。检察院指控被告人于２００２年６月１８日窜至被害人丁某居住处，撬开门锁潜入室内，在大橱内窃得中国工商银行活期加密存折１本，内有人民币５００４９．３４元；上海银行活期存折１本、磁卡１张及密码，内有人民币８０４１．１４元；中国邮政储蓄本１本、磁卡１张及密码，内有人民币１０３１７．４２元。嗣后，被告人于当日下午２时许至某市老西门邮政所，用窃… 相似文献
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彭志娟 《华东政法大学学报》2004,(2):104-107
记名有价证券的使用权具有专属性 ,冒用他人活期存折的行为构成诈骗罪 ;盗取活期存折即构成盗窃罪既遂 ,盗窃活期存折以后冒用存折取款的 ,盗窃行为吸收诈骗行为 ,构成盗窃罪 ;在他人盗窃活期存折后伙同冒领存款的 ,属承继的共同正犯 ,仅就所参与的后一诈骗行为定罪处罚。 相似文献
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[基本案情]36岁的杜某贷款购买了一辆大货车跑起了承运,为急于归还贷款,他打起将承运货物卖掉还贷的歪主意。2004年2月5日,杜某承运李某价值8万余元的家具一整车,并口头约定要求杜某把货交到广州市雷某处,待交货后付运费。杜某将货运到广州后,并没有把货交到雷处,而以低价将家具卖给另一个体批发商石某,得款7.5万元。杜某得款后避开货主开车逃匿,除将货款还贷外,余款被其挥霍。货主数日未接到货,也未找到杜某,无奈之下报案。[分歧意见]对杜某的行为如何定性,存在三种不同意见:第一种意见认为,杜某的行为构成盗窃罪。理由是:在本案中,杜某的… 相似文献
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[案情]陈某趁同事刘某家中无人之机,请来开锁师傅打开房门后进入室内,盗走现金900元和活期存折一个。离开现场后,陈某电话约王某见面,告知自己偷了一个存折,并叫王某用该存折从银行把钱取出来,自己得 相似文献