洗钱,触目惊心的国际公害

洗钱，是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股票或者直接进行投资，从而掩盖其非法来源和非法性质，使资产合法化的一种行为。国际上把这种利用金融业务，把犯罪所得的赃款“洗”“干净”的行为称为“洗钱”。赃款一经洗过，就很难发现其犯罪来源，这是国际上贩毒走私分子逃避打击的主要手法。1995年，世界经济论坛会的一份资料表明，世界每年仅消耗毒品就需800吨，营业额在400O－5000亿美元之间；那么不法分子把贩毒或走私的赃款通过洗钱得到的收益又是多少呢？来自货币基金组织的报告称：已达5000亿美元。洗钱活动…     

洗钱 触目惊心的国际公害

洗钱,是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股票或者直接进行投资,从而掩盖其非法来源和非法性质,使资产合法化的一种行为。赃款一经洗过,就很难发现其犯罪来源,这是国际上走私贩毒分子逃避打击的主要手法。1995年,世界经济论坛会的一份资料表明,世界每年仅消耗毒品就有800吨,营业额在4000～5000亿美元之间。不法分子贩毒或走私的赃款通过洗钱,得到的不法收益达5000亿美元。洗钱活动日益猖獗的现状,已经引起世界各国越来越多的关注。     

我国境内涉毒有组织犯罪状况

大宗贩毒团伙这类团伙往往系境内外勾结或跨地区活动,有相对稳定的毒品货源和走私贩运渠道,有现代化的交通、通讯和金融手段为其贩毒活动提供保障,控制着“金三角”等境外大宗毒品的贩入或走私过境,也控制着境内一些地区、线路的大宗毒品的贩运、批发和分销。这类贩毒团伙经过长期的跨国、跨地区贩毒活动,在一些地方已形成气候,一般都拥有雄厚的经济实力,不仅有合法经营作掩护(例如,甘肃、宁夏籍的一些大毒枭,在云南等地以经营西北、西南地区的二毛皮、茶叶等土特产品生意作掩护),而且在当地建立起复杂的社会关系网;此外,这类贩毒团伙的核心通常是以亲情和乡情为纽带维系,有严密的组织形式、严格的戒律约束和明确的职责分工,其头面人物隐蔽性极强,执法打击活动很难触及其要害。在西南边境地区,大宗贩毒团伙将毒品贩入我境内的方式仍然主要以交通运     

试论洗钱罪

所谓洗钱（moneylaunderins），通常是指隐瞒犯罪收益，并将该收益伪装起夹进行清洗使之披上合法外衣的活动及其过程。最初，洗钱是与贩毒联系在一起的，是贩毒的派生物，随着有组织犯罪的发展，洗钱活动逐渐向走私、诈骗、贩卖武器等其他领域延伸，呈现出异常活跃的趋势。针对越来越猖厥的洗钱活动、许多国家相继通过国内立法加以防范和惩治。美国是较早规定“洗钱”为犯罪的国家，1970年，美国制定了《有组织控制法》，明文规定了四类行为由该法所禁止，其中规定，“禁止非法资金投入合法企业”“不允许通过该法所禁止的犯罪行为获得、维…     

永远的较量世界反洗钱名案录

与贩毒、走私等活动息息相关,洗钱活动在海外发展由来已久,国际反洗钱斗争从未停止过,也永远不会结束。本篇撷取的就是最近几年世界反洗钱的一些精彩案例。     

浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位

一、我国洗钱犯罪的发展趋势 当前，世界上洗钱犯罪十分猖撅，已经严重影响到世界经济和金融的稳定。由于我国与发达国家的经济发展有较大的差距，在法律上也存在一定的滞后性。1997年修订的《刑法》第一百九十一条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的构成洗钱犯罪。洗钱问题在我国尚未引起有关方面的重视，实际上自改革开放以来，我国洗钱犯罪的范围已由原来的走私、贩毒和黑社会犯罪的违法所得，扩充到贪污、贿赂、侵吞国有资产、偷税漏税等各种违法所得。     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题,且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象,本文通过比较两岸反洗钱法,改进不足,加强协作。     

洗钱——金融业防范指南

迁几年来,国际贩毒团伙通过佷行进行的“洗钱”犯罪活动越来越严重,“洗钱”活动的区域已从美国和西欧向日本、香港等亚太地区蔓延的趋势。为了帮助金融系统了解“洗钱”犯罪及其采用的手法,更好地进行自身保护和避免银行人员卷入洗钱犯罪活动,现根据国外有关资料编译了本文,供有关人     

洗钱与反洗钱

年来，全球范围内的毒品、走私及黑社会组织犯罪日益猖狐，这些犯罪往往涉及巨额犯罪资金和非法所得。为了掩盖这些．赃款的非法性质、来源等，犯罪分子利用金融机构大肆进行洗黑钱活动。便利的洗钱途径极大地助长了这些犯罪活动，尤其是毒品犯罪。为了有效地预防和打击毒品等严重犯罪，各国均在打击和防治洗黑钱方面加强了立法与执法。一、洗钱的概念和特征洗钱的正式定义最早出现在1988年五2月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约）上。该公约规定：“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法…     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪已成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题，且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象，本文通过比较两岸反洗钱法，改进不足，加强协作。     

云南贩毒案件的规律特点及查缉对策

<正> 近年来,由于越南、老挝、缅甸等国边民大量种植罂粟,使毒品泛滥成灾,境内外不法分子的贩毒活动也随之猖獗起来。他们互相勾结,狼狈为奸,把毒品偷运入境后,由昆明运往内地和广州、香港等地销售,以牟取暴利,祸国殃民。据统计,国内查获的毒品大概有80％是从云南入境。此事,已引起云南省及全国各地公安机关的高度重视。昆明铁路公安分局于一九七九年就成立了专门缉毒队伍,负责查缉利用铁路交通走私贩毒     

申城司法金融探索合力反洗钱

在经济全球化、资本流动国际化及信息网络高速发展的背景下,来自国际社会的洗钱活动日益猖獗,并同贩毒、走私、贪污贿赂等犯罪活动密切交织,对国家的政治、经济和社会安全构成严重威胁。     

海峡两岸毒品犯罪立法比较研究

<正> 毒品犯罪是指违反有关毒品管制法规,非法从事走私、贩卖、运输、制造毒品、种植毒品原植物,以及其他与制毒、贩毒、吸毒有关的严重危害社会的犯罪行为。在大陆,毒品犯罪本早已禁绝,八十年代以来,由于国际贩毒集团的不断渗透,将大量毒品从“金三角”地区偷运我国转运境外,使我国深受其害:毒品犯罪死灰复燃,贩毒、吸毒活动呈迅速蔓延之势,非法种植毒品原植物现象也有发生,由此引发的社会治安形势亦十分严峻。据报道,1991、1992两年破获的制贩毒品案件有22,050起,缴获海洛因6409公斤,鸦片4661公斤,逮捕毒品犯罪分子     

浅谈洗钱罪

近年来，许多地方出现了贬毒、走私的犯罪分子通过存款、投资等方式来掩饰、隐瞒犯罪所得钱物的非法性质和来源的“洗钱”行为。为了打击这类犯罪，第六届全国人民代表大会常务委员会在1990年12月28日第十七次常委会会议上作出的《关于禁毒的决定》中将毒品犯罪分子的洗钱行为规定为犯罪。修订后的《中华人民共和国刑法》专门设一条规定了“洗钱罪”，刑法第191条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，…     

当前边境地区走私、贩运毒品犯罪的特点研究

当前,受国际毒潮的影响,我国的毒品犯罪形势日趋严峻和复杂。而在毒品犯罪中,走私、贩运毒品犯罪占相当大的比 例。当前,边境地区的毒品犯罪呈现出策略灵活多变,雇佣贩毒突出,利用现代交通、通讯工具进行毒品的走私、贩运,人体藏匿毒品形 成新高潮等特点,需要予以重视。     

检察机关在惩治和预防洗钱犯罪中的作用——访湖北省人民检察院常务副检察长徐汉明

近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动滋生蔓延,洗钱犯罪问题日益突出。洗钱行为不仅严重破坏了金融秩序,而且危害到经济安全和社会稳定。为了有效预防和打击洗钱活动,2006年10月31日,我国颁布了反洗钱法,加大了对洗钱犯罪的预防和打击力度。作为国家的法律监督机关,如何在惩治和预防洗钱犯罪中更好地发挥职能作用,已成为各级检察机关面临的重要课题。为此,记者采访了全国检察业务专家、湖北省人民检察院常务副检察长徐汉明。记者：您很早就开始研究反洗钱犯罪及立法问题,根据您多年的研究,我国目前的洗钱犯罪有哪些特点?     

福建涉台毒品犯罪问题

近年来,台湾籍毒贩在福建的毒品犯罪活动日益猖獗,涉毒案件中涉黑、涉暴问题更加突出,手段更加隐蔽,对抗性加剧,随着大陆和台湾两岸相继加入WTO,闽台两地经贸往来日益频繁,两岸“三通”势在必行,加强对涉台毒品犯罪出现的新情况、新问题的研究和探讨,显得更加必要和迫切。台湾人在福建毒品犯罪的新特点福建已成为涉台毒品犯罪的重要走私通道除了传统的利用对台贸易港口、码头走私偷运,空港、海港夹藏偷带毒品等方式外,目前还出现两个新特点:一是台湾籍毒贩利用“小三通”:金门——厦门、马祖——马尾直接通航的有利条件,通过厦门同安大嶝岛与金门等的小额贸易活动建立起走私毒品的秘密通道。如2002年4月13日,厦门市公安机关经过缜密侦查破获了一起重大贩毒、贩枪团伙案件,抓获陈树坤(男,32岁,台湾人)等12名犯罪嫌疑人(其中台湾人5名),缴获摇头     

洗钱罪初探

一、国外对洗钱犯罪的认识万立法近几十年来,伴随走私、贩毒、黑社会性质的有组织恶性犯罪的肆虐,洗钱犯罪活动在世界范围内日益猖狐,已成为一大社会公害。为有效预防和打击洗钱,越来越多的国家或颁布专门法令或修改刑法典,加大打击力度。同时,广泛的、多层面的国际合作也在积极开展。洗钱是指犯罪分子将走私、贩毒等犯罪所获得的"黑钱"通过银行或其他金融机构,通过一系列复杂的运作,使"黑钱"变成合法收入而重新进入流通领域的行为。洗钱犯罪活动之所以受到众多国家和国际组织的重视,在于它极大的社会危害性。首先,洗钱为犯罪者安…     

“走私、贩卖、运输、制造毒品罪”的适用问题

近年来,由于国际贩毒活动的猖獗和渗透,境外一些贩毒集团与国内贩毒分子相勾结,大肆走私、贩卖毒品,使我国境内的毒品犯罪日趋严重。据统计,1989年全国法院受理的毒品犯罪案件比上年上升20.73％;1990年又比上年上升57.77％。近年来,各级人民法院依法严惩了一批严重毒品犯罪分子,狠狠地打击了毒品犯罪分子的嚣张气焰。为了适应禁毒斗争的需要,七届全国人大常委会通过了《关于禁毒的决定》(以下简称《决定》),对刑法和有关法律作了重要的修改和补充,进一步完善了我国的禁毒立法,为严厉打击毒品犯罪活动提供了有力的法律武器。本文结合学习《决定》,仅就适用走私、贩卖、运输、制造毒品罪有关问题谈几点看法。     

毒品犯罪的“洗钱”活动

<正> 毒品交易尤其国际贩运的巨大利润驱使贩毒集团及贩毒分子们施展各种手段,不惜挺而走险。在全世界毒品每年交易额达5000亿美元以上的交易额中,纯利润约占五分之一,即1000亿美元。由于毒品交易为非法,毒品贩运属走私,所以如何得到并持有这一巨大的毒品收益,对于贩毒者来说是一个至关重要的问题。罪恶的毒资“洗钱”活动,便由此而兴起,其形式多样,冲击着各国的金融机构,造成了新的犯罪和社会问题。 一、“洗钱”——毒品交易的怪胎 用于毒品交易的费用,即毒资,其本身具有四大特征:一是以流动资金为存在形式,在现实中多数表现为现金或支票交易:一是其非法性质,必须采取隐秘方式,俗称“黑钱”:三是数额巨