浅析组织他人偷越国边境罪的认定

2005年4月，被告人何某得知宋某某（另案处理）能骗取塞浦路斯共和国签证，并变更身份非法留滞该国打工的信息后，指使被告人王某以每人6000元人民币的收费标准组织人员准备前往塞国。王某又将此情况告知被告人师某某，师表示本人愿意前往，并先后交给被告人何某、王某共计人民币53000元。后三被告人先后发展王某某等七人前往塞浦路斯。被告人何某将被告人师某某等8人的签证材料交给宋某某，由宋某某伪造了8人为天津泰鑫国际贸易有限公司员工的身份材料，以奖励员工出国旅游的名义，骗得了塞浦路斯共和国驻北京大使馆的签证。后被告人师某某作为领队带领其余7人及宋某某组织的21人共计28人前往塞浦路斯共和国，到达该国后，上述28人在机场分头逃逸，造成恶劣影响。此案是自97年刑法修订后，我院承办的首例组织他人偷越国境罪案。     

此案应定非法持有毒品罪

2008年6月，犯罪嫌疑人陈某通过电话与自报姓名为王某（另案处理）的贩毒人员联系，并约定向其购买毒品。同年6月12目至6月15日间，被告人陈某先后多次向自称在四川省乐山市的贩毒人员王某提供的两个账户汇款共计人民币19万4千元，并商定利用邮政快递方式将毒品邮寄回天津。     

一起非法拘禁案引发的若干思考

厦门市鼓浪屿区人民法院近来审理了一起非法拘禁案。案中，被告人郭某因陈某（本案受害人）长期拖欠其货款不还，屡经催讨，陈某均避而不见。郭某便让王某、陈某某（均系本案共同被告人）帮忙寻找陈某。后陈某某以做水泥生意为名约出了陈某，郭某、王某等几人也到了约定地点，在陈某就拖欠的债务一言不发，双方在债务清偿问题上无法达成一致的情况下，郭某遂萌发了扣人要钱的念头，一起以索要欠款为目的的非法拘禁案就这样发生了。《刑法》第238条规定的“为索取债务非法扣押、拘禁他人”是指为了胁迫他人履行合法的债务，而将他人非法扣留…     

抢劫债权凭证之行为定性

1基本案情被告人何某于2006年与人合伙开办大米加工厂,至2008年4月何某退伙时,该厂拖欠某个体业主程某大米货款人民币1万余元,何某在退伙协议书中承诺由其承担上述债务。嗣后,被害人程某多次向何某索债无果。2008年9月8日下午4时许，程某再次上门索债，适值何某外出，即打电话催何还款，并在其家中坐等。     

法院改变指控罪名的程序问题分析

被告人王某于 1999年 12月注册成立某公司北京代表处 ,王某任首席代表。在代表处成立后的一年间 ,被告人王某为刘某等多人办理赴奥地利签证。为了顺利获取签证 ,被告人王某伪造了户名为“刘某”三人的房屋产权证明书和户名为“马某”等四人的银行存单 (面额共计 30余万元 )。被告人王某被举报归案后 ,公安机关从其办公地点起获了刘某等人的护照、伪造的房屋产权证明书和银行存单。公诉机关以被告人王某的行为构成骗取出入境证件罪 ,向法院提起公诉。法院经审理认为 ,公诉机关所提供的证据不足以证明被告人王某所伪造的证件和票证属于办理签…     

用装有艾滋病人血液的注射器扎特定被害人的行为构成何罪

案情 2003年5月份被告人张某与王某在一起同居并合伙经营,后王某提出分手。因分手问题及合伙经营期间的经济问题,二人发生争执,被告人张某不满,遂生报复之念。2006年夏季,被告人张某先后找到被告人马某、孙某等人,策划由被告人马某负责寻找艾滋病人,抽取艾滋病人的血液,由被告人孙某、朱某负责找人给王某注射艾滋病人的血液。     

郑某等人非法收购、出售、运输珍贵、濒危野生动物制品案公诉意见书

[基本案情]2012年7月左右,被告人招某从越南人"阮先生"(另案处理)处非法购得100余公斤象牙。同年12月,招某分两批将上述象牙非法出售给被告人郑某,并按照郑某的要求将象牙从广东发货至浙江诸暨和萧山。经被告人石某介绍,被告人郑某又将上述两批象牙非法出售给钱某、夏某等人(均另案处理)。购得上述象牙后,钱某、夏某等人将其中4根象牙原牙抵押给黄某(另案处理),同时经石某介绍,将其余28段象牙原牙段和4对象牙原牙运至东阳交给了被告人陈某     

祁县公安局破获一起非法制造、运输、销售炸药案

2005年3月29日,祁县公安局治安科获取线索后快速出击,一举捣毁一个非法制造、运输、销售炸药的黑窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,缴获成品岩石炸药60件1200公斤及一大批用来制造炸药的原料和工具。3月29日晚,治安科获得可靠线索:城赵镇韩家庄村边的金利旺酒厂内,有一个非法制造炸药的地下黑工厂。分管副局长马江宏立即安排民警勘查现场地形,并制定了周密的行动方案。晚9时许,马副局长亲     

成都宣判特大制造假发票案

2005年12月31日,一起涉案票面金额969.3亿余元的非法制造发票案在成都市新都区人民法院一审宣判:以非法制造发票罪、非法制造抵扣税款发票罪判处主犯被告人冯邦阳有期徒刑11年,并处罚金75万元。另有6名被告人以同样的罪名判处三年至一年的有期徒刑(其中一人判缓刑),并处罚金。2002年3月至2005年3月,被告人冯邦阳在成都市租用民房2套,购买了制假印刷设备,雇用被告人杨华、廖运发、彭彦光、唐才利、冯邦杰、冯邦照为其非法制造发票,3年中通过销售假发票非法获利近百万元。2005年3月1日,成都市公安局在冯邦阳租用的民房中查获非法制造的各类普…     

言词证据冲突情况下如何认定掩隐罪的客观行为和“犯罪所得”

<正>一、基本案情2021年2、3月间，王某和赵某（均另案处理）明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向上家陈某（另案处理）提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后，因担心受牵连，3月30日，王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销，并将卡内钱款取出。其中王某使用建设银行卡取款2万6千余元，使用农业银行卡取款7千余元，赵某使用建设银行卡取款3万9千余元。关某与陈某系朋友关系，关某另向陈某提供过4张银行卡牟利。王某、赵某注销银行卡当日，上游犯罪人员闵某（未到案，与关某有微信联系）联系关某，     

开设赌场罪与聚众赌博罪之区分应重点判断行为人对赌博活动的控制性

2010年2月17日．曹某和赵某决定开设赌局，由赵某租用郑州市管城回族区南曹乡七里河村思达超市旁的一间民房内作为赌博场所．并且联系雇佣曹某某负责抽头，马某、王某负责望风，曹某联系参赌人员。2010年2月19日至同年2月22日，曹某、赵某在该房屋内开设赌局，招揽多人以“砍宝”的形式赌博，赌具是由曹某提供的两枚一元硬币和一个暖壶盖。参赌人员每赢200元曹某某从中抽头10元交给曹某，多赢多抽。曹某某、马某、王某按月领取工资。赌局营业前三天，每天参赌人员均有一二十人，2010年2月22日，民警当场抓获涉嫌参赌人员36人，查获赌资人民币19800余元。二被告人犯罪所得共计人民币9500余元．其中4800余元已起获并扣押，其余已被二人挥霍。[判决结果]2010年11月27日。郑州市公安局管城分局以郑公管刑诉字（2010）202号起诉意见书认定，犯罪嫌疑人曹某、赵某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第303条第2款之规定，涉嫌开设赌场罪，移送管城区人民检察院审查起诉。2010年12月20日。郑州市管城区人民检察院以管城检刑诉[2010]194号起诉书向郑州市管城区人民法院提起公诉，指控被告人曹某、赵某开设赌场．其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第303条第2款、第25条第1款之规定，构成开设赌场罪。     

正确认定引诱、容留妇女卖淫罪中的“以营利为目的”

引诱、容留妇女卖淫罪,是指以营利为目的,用金钱、物质等手段诱使妇女卖淫或者为妇女卖淫提供场所的行为。主观上“以营利为目的”,是构成此罪的必备要件。在司法实践中,对于如何认定“以营利为目的”,存在着不同的认识。例如,被告人雷某系个体户,夫妻二人在公路边开了一家饮食店,生意不甚兴旺。为招徕顾客,雷某雇佣了女青年何某、王某为服务员。雷在教何、王二人如何接待顾客时说:“他们要     

在商务会馆多次组织他人赌博行为的定性

[案情]祁某、霍某、毛某等人在本市某区天池泉商务会馆V9包间作为赌博场所,组织同乡以推牌九方式进行赌博,以从庄家赢的钱中抽取一定的钱款作为营利方式,牌九由被告人祁某等人提供。后被告人茂某、王某先后加入其中。期间,每日参与赌博的人员从十余人到二十余人不等。由于参赌人数众多,为了掩饰罪行,祁某等人中途将赌博场所改在其租用的某区凤凰城商务会馆某包间,后又将赌博场所转移至天池泉商务会馆V9包间。     

携带爆炸装置强索财物应定何罪

案情简介 2004年6月27日,张某获悉与前妻王某共同生活的儿子陈某(19岁)因一起责任事故死亡、王某获赔7万余元后,以电线将干电池和拾得的炸药、雷管串联,制造了一个简易的爆炸装置。张某将爆炸装置缚于腰上,来到王家(王家附近有8户人居住)。张某对王某称儿子死亡获赔的钱他也有份,要王某给他1000元,否则,便引发爆炸装置,与王某同归于尽。在张某的威胁下,王某被迫满足了张某的要求。尔后,张某携带爆炸装置离开了王家。分歧意见     

柳暗花明第一案

山重水复疑无路的困境也许每一个律师在他们执业生涯中都遇到过，但柳暗花明又一村的转机却并非是每一次代理都拥有的幸运。从事律师工作后接的第一个案子，竟然是山重水复、柳暗花明，以至于给我的律师生涯产生了巨大影响。那是1987年12月26日的下午，一位瘦小的农村妇女满面愁容地站在我的前面，要我替她年仅20岁的儿子级某某担任辩护人，不知深浅的我，接下了这个看似简单的案件。同案审理的只有两个被告人。起诉书指控：1987年6月30日晚，被告人何某、缨某和郑某（在逃）、陈某（在逃），在A镇商议后，携带扳手等作案工具，由何驾驶三…     

司法信箱

取保候审期间在逃的被告人主动投案能否按自首论？编辑同志：被告人何某涉嫌抢劫，因交代了主要犯罪事实，被县公安局取保候审。在县检察院批准逮捕被告人时，何某已脱离监控外逃。４年后何某主动向公安机关投案。对何某自动投案行为的认识，一种意见认为，对犯抢劫罪的被告人取保候审本身就是公安机关违反法律规定，继而又使被告人脱离监控以至无法逮捕归案更是公安机关工作失误、司法机关过错的后果不应由被告人承担。现取保候审期已满，被告人又不知道有逮捕决定，其主动归案应构成自首。另一种意见认为，虽公安机关工作有误，但被告人仍…     

行为人非法收购长江砂行为辨析

<正>一、基本案情2020年11月至2021年1月,王某（另案处理）利用参与长江水域疏浚清淤工程之机盗挖江砂，并雇用仲某(另案处理)运输江砂。王某在运输江砂的同时，还利用运输船直接实施非法采砂活动。薛甲、薛乙、方某三人系长江沿线码头从事砂石生意的商人。薛甲与王某事前通谋，由薛甲、薛乙、方某分工配合出售上述非法采挖江砂。直至案发，薛甲等三人合伙向王某购买6船江砂共计2万余吨出售给某混凝土有限公司，支付价款人民币80万余元，从中获利约人民币50万元。其中,为逃避执法检查和便于销售盗采江砂，     

关于非法经营电信犯罪的法律适用——办理我市首例采用互联网跨境传送IP电话案的体会

2004年被告人余某借用本市某有限公司的公章，以该公司名义向中国联通有限公司天津分公司申请租用两条数字中继线及一条国际互联网专线，双方签订了相关合同。后被告人余某在2004年5月20日至7月29日间，通过互联网勾结了加拿大人Ben，由余某向Ben提供IP地址，Ben负责组织国际话源，通过互联网向余某发送话批。     

山西“神犬”系列搜爆行动战果累累

山西省非法生产、买卖民用爆炸物品的违法犯罪活动比较突出。为了控制民用爆炸物品非法流散社会的源头和渠道,陕西省公安厅刑侦总队抽调搜爆犬20头、刑侦犬10头,于5月11—13日在灵石县启动“神犬1号”行动,兵分五路对灵石县8个重点乡镇的57个重点村进行搜查,共查获制式和土制炸药4372公斤、雷管4560枚、导火索2415米、起爆机8台、土枪1支,制造炸药的原材料硝酸铵2225公斤、硫磺150公斤,制造炸药的设备及鞭炮若干。其后,又开展了“神犬2号”、“神犬3号”、     

曾建国犯了投机倒把罪

被告人曾建国,男,现年二十六岁,捕前系湖北省公安县一公社供销店生产物资门市部营业员。曾在一九八一年五月至九月销售化肥、柴油等物资时,采取开两套发票或勾结从事倒卖活动的人抬高销售价格等手段,非法牟取暴利二千二百九十三元九角二分。案发后,由检察院起诉到法院。对被告人的行为究竟是定贪污罪还是投机倒把罪,曾有过不同的意见。后经审理,以投机倒把罪定罪科刑,我们本着学习的态度,谈谈对曾定罪的看法。