双贪夫妻--洪泽县公安局局长孙亚光夫妇受贿、贪污、巨额财产来源不明案始末

1999年岁末,由淮阴市检察院立案侦查的洪泽县原县委常委、政法委书记、公安局长孙亚光及其妻钟书娟受贿、贪污、巨额财产来源不明一案作出一审判决:被告人孙亚光在担任金湖县公安局长期间,在为他人办理迁移户口,承接公安局工程等过程中,伙同钟书娟先后非法收受他人财物21万多元。另外,孙还单独受贿8.1万余元,钟单独受贿1.1万余元,贪污6580元;     

以商务调查名义 非法讨债被公诉

近日,北京市朝阳区法院公开开庭审理了孙中亮等5人非法经营案。公诉机关指控,被告人孙中亮等5人于2009年5月至2012年4月间,在北京市朝阳区劲松2区229号楼以北京飙捷商务调查中心的名义,与客户签订协议进行非法讨债活动,协议金额人民币1500余万元,非法获利人民币2万余元,后被查获。公诉机关认为,被告人孙中     

纪礼明等十四人信用卡诈骗案

一、基本案情2005年7月至2006年4月间，被告人纪礼明提供他人名下的境外信用卡，与被告人张建平等13人经共谋并约定分赃比例后，利用张建平等13名被告人控制或使用下的pos机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计731万余元，     

贫困县里的大『官霸』

山西省忻州市保德县住建局原副局长李志强借职权之便贪污、受贿，违法违纪所得高达2293万余元，且横行当地多年，刁难、凌辱、殴打不顺从他的干部群众，成为一大“官霸”。忻州市保德县人民法院审理查明，李志强先后3次以明显低于市场价的价格购买土地,收受贿赂共计435.55万元；利用职务便利,侵吞公共财产37.055万元；多次擅自做主、逾越职权，给国家造成直接经济损失138万余元；以牟利为目的,非法倒卖土地使用权，非法获利100.2万元；伙同他人使用虚假证明文件,取得保德县信用社贷款380万元,案发时仍有250万元贷款未归还；另有332.8464万元,不能说明其来源合法。此外，经忻州市纪检部门调查，除经法院审理的涉案金额外，李志强还违反规定从事经营性活动，获利1546.4万元。     

案名:纪礼明等十四人信用卡诈骗案主题:主从犯划分主观明知认定罪数认定特约商户从业人员协助行为认定犯罪既遂认定

一、基本案情 2005年7月至2006年4月间,被告人纪礼明提供他人名下的境外信用卡,与被告人张建平等13人经共谋并约定分赃比例后,利用张建平等13名被告人控制或使用下的pos机,冒用信用卡真实持卡人的名义,先后多次刷卡套取现金或消费,共计731万余元,其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付.     

成都宣判特大制造假发票案

2005年12月31日,一起涉案票面金额969.3亿余元的非法制造发票案在成都市新都区人民法院一审宣判:以非法制造发票罪、非法制造抵扣税款发票罪判处主犯被告人冯邦阳有期徒刑11年,并处罚金75万元。另有6名被告人以同样的罪名判处三年至一年的有期徒刑(其中一人判缓刑),并处罚金。2002年3月至2005年3月,被告人冯邦阳在成都市租用民房2套,购买了制假印刷设备,雇用被告人杨华、廖运发、彭彦光、唐才利、冯邦杰、冯邦照为其非法制造发票,3年中通过销售假发票非法获利近百万元。2005年3月1日,成都市公安局在冯邦阳租用的民房中查获非法制造的各类普…     

从商务调查名义去讨债被公诉

近日，北京市朝阳区法院公开开庭审理了孙中亮等5人非法经营案。公诉机关指控．被告人孙中亮等5人于2009年5月至2012年4月间，在北京市朝阳区劲松2区229号楼以北京飙捷商务调查中心的名义，与客户签订协议进行非法讨债活动，协议金额人民币1500余万元，非法获利人民币2万余元，后被查获。公诉机关认为，被告人孙中亮等5人从事非法讨债活动，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案将择日官判。     

特大贩卖公民车辆信息连环案幕后

正海南省文昌市公安局交警大队交警林雁,财迷心窍,下载海南省车辆信息3万余条出售给他人,公安部督办此案,海南警方侦查人员经深挖细查,挖出一个横跨6省、市,贩卖公民车辆信息共104万余条,涉案金额达104万余元,8人出售贩卖公民车辆信息的连环大案。2014年4月20日,海口市龙华区法院以非法出售公民个人信息罪,一审判处林雁有期徒刑9个月,并处罚金6000元;以非法获取公民信息罪,一审     

顾然地、库迪等人销售侵权复制品案

[案情] 2003年11月3日至2004年7月1日间,被告人顾然地在没有取得《音像制品经营许可证》和明知销售的高密度光盘(以下简称DVD)是侵权音像制品的情况下,在其住处上海市延平路123弄4 号29E-F室,将电脑与www.threedollardvd.com网站(以下简称三美元网站)联网订购并组织销售,吴东、库迪、吴世彪分别帮助收发货、联络客户、电脑管理、运输等,向境外销售侵权DVD共计13万余张,销售金额39.9万余美元,折合人民币330万余元,违法所得人民币97万余元。其中,吴东参与销售的违法所得人民币94万余元.个人实际获利人民币1.2万元;库迪参与销售的违法所得人民币38万余元.个人实际获利人民币1.2万余元;吴世彪参与销售的违法所得人民币23万余元,个人实际获利人民币5万元。案发时, 公安机关查获非法音像制品DVD共计11.9万余张。     

本案的犯罪形态应如何认定

被告人甲某，原系本市某国有公司下属医院财务科会计。2005年，该公司为全面实行社会医疗保险，专门拨款解决公司职工历年积压医药费问题，票据审核及医药费报销工作由该医院财务科负责。2005年底，被告人在办理职工积压医药费审核报销过程中，利用负责审核报销职工医药费的职务便利，以他人委托代为办理报销医药费为由，将该单位数名职工已报销完毕的医药费票据再次取出后交叉放人其他部门或分公司医药费账册中重复报销共计人民币4．3万余元，并以代领为由领取。其中2．1万余元已由被告人以他人名义领取，另外2．2万余元医药费票据已放人其他部门账册中，但由于尚在部门复核过程中、并未到银行支取而未下发。2006年初，该医院在复查工作中发现被告人重复报销的问题，派人找其谈话，被告人将其放在办公室文件柜中的该2．1万余元上交。后单位将被告人举报至检察机关。     

北京23人侵犯个人信息获刑

北京市第二中级人民法院对一起侵犯公民个人信息案作出一审判决：被告人黄伟帆等7名电信单位员工违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，非法出售或提供给他人，情节严重，其行为已构成出售、非法提供公民个人信息罪；被告人刘红泼等14人以买卖等方法非法获取公民个人信息.     

江苏判处非法买卖公民信息的私家侦探

"通过专业性调查,协助执法部门打掉特大制假售假集团;通过人性化调查,挽救了破裂家庭,惩罚了当代‘陈世美’,帮助孩子远离了‘网瘾’."进入江苏镇江某商务咨询有限公司的网站,这种"惩恶扬善"的经典案例比比皆是.然而,正是这家貌似有强烈社会责任感的公司,其老板孔俊却在短短10个月时间内,非法买卖公民个人信息7万余条. 今年2月,江苏省镇江市京口区人民检察院以涉嫌非法获取公民个人信息罪,对被告人孔俊提起公诉4月9日,京口区人民法院作出一审判决,孔俊犯非法获取公民个人信息罪,被判处有期徒刑10个月,缓刑1年,并处罚金人民币3万元,没收全部违法所得.     

“疑罪从有”到“疑罪从无”——一起受贿案彰显出的法律正义

2005年5月10日,原诸暨市中医院浣东分院院长李永宜因涉嫌受贿被诸暨市人民检察院刑事拘留,同年5月23日被逮捕。诸暨市人民检察院于同年8月11口向诸暨市人民法院提起公诉,控告李永宜在1997年7月至2004年间,利用职务之便,为他人谋取利益,先后多次收受7人送的人民币共计62000元。诸暨市人民法院经审理认定李永宜在2000年至2004年期问利用职务之便,为他人谋利益,多次非法收受贿赂共计人民币59000元。据此作出被告人李永宜犯受贿罪的判决,判处有期徒刑5年,并处没收财产人民币2万元,赃款49,000元继续予以追缴。李永宜不服上述判决,于2005年11月4日上诉至绍兴市中级人民法院,由王全明律师(观为浙江金道律师事务所律师)担任其新的辩护人。     

海南特大贩卖公民车辆信息连环案幕后

海南省文昌市公安局交警大队交警林雁，财迷心窍，下载海南省车辆信息3万余条出售他人，公安部督办此案，海南警方侦查人员经深挖细查，挖出一个横跨6省、市，贩卖公民车辆信息共104万余条，涉案金额达104万余元，8人出售贩卖公民车辆信息的连环大案。2014年4月20日，海口市龙华区法院以非法出售公民个人信息罪，一审判处林雁有期徒刑九个月，     

国企更夫监守自盗是贪污还是盗窃

被告人周某伙同粮库护场员张某，于2001年3月至2002年4月间，利用张某值夜班之机，先后多次盗窃粮库大豆15吨(价值26940元)。二人又于2002年1月至4月间，伙同另一被告人张某某，利用张某值夜班其间，盗窃该粮库大豆20吨(价值35920元)。赃物大部分被销赃，被告人周某获赃款3万余元，张某某获赃款8千余元，案发后张某在逃。     

盗窃卷烟防伪标识行为的法理分析

1 基本案情 2000年6月至2001年8月,被告人李某利用其担任某烟草专卖局稽查队员进入仓库抬东西的机会,采取盗取仓库钥匙潜入仓库的手段,先后三次从本单位仓库盗得印有"xx专卖"的卷烟防伪标识(以下简称烟标)33本(共计165000枚),并将其中大部分烟标交给王某某、李某某等卷烟零售商使用,以冲抵其债务及获取现款,共计获取非法利益3万余元.     

“明星区长”的落幕——北京市海淀区原区长周良洛受贿案剖析

2008年3月28日，周良洛和他的妻子鲁小丹被带上审判席。经法院审理查明，被告人周良洛于1998年至2006年，在担任北京市朝阳区委宣传部长、朝阳区人民政府副区长、北京市海淀区人民政府区长期间，利用职务上的便利，为请托人谋取利益，单独或伙同被告人鲁小丹多次非法收受他人给予的款、物共计折合人民币1672．54万元。     

受聘出纳挪用公款后谎报劫案的行为,如何定性?

[案情] 被告人张某,男,65岁,退休后被上海市某公墓管理所(系国有事业单位)聘为临时工性质的出纳员。 1996年至1998年1月期间,张利用出纳员的职务便利,先后多次挪用其保管的公款计人民币10万余元给陈某进行营利活动,后因陈某失踪张无法追回借款,自己又无偿还能力,便制造假象后向公安机关谎报假案,称其在为本单位解款途中遭歹徒暴力抢     

出售假发票、假币案件既遂与未遂问题研究

1.出售假发票案件的既遂与未遂 案例1:1999年6月8日14时许,被告人王××携购得的非法制造的发票在本市海淀区四季青金庄建材市场,欲向他人出售假发票时被抓获,当场收缴非法制造的普通发票18本,后又从其住处起获伪造的增值税专用发票1本(已使用7份,万元版)。 公诉人指控被告人王××构成出售非法制造的     

开黑车抢财物这个司机不地道

近日，北京市朝阳区法院开庭审理了被告人张辛雨买卖国家机关证件、抢夺罪一案。公诉机关指控：被告人张辛雨于2012年11月期间。从他人手中购买淘汰的出租车1辆，并在北京市平谷区电视塔附近以人民币300元的价格从他人处购买北京出租汽车驾驶员服务监督卡及出租车营运证各1张，后租用他人车牌、行驶证进行非法运营。在非法运营该车辆期间，被告人张辛雨干2012年12月至2013年1月问多次在北京朝阳区四元桥、机场高速等地采用谎称借用乘客电话、谎称车辆出现故障或后备箱未关等理由，骗乘客下车后驾驶放有乘客财物的车辆逃离。