论金融诈骗犯罪的特点及其防治

金融诈骗是金融风险的重要表现，当前金融诈骗的主要特征表现为四个方面。诈骗行为之猖猖獗，已在一定程度上影响了我国的金融安全乃至经济安全，我们必须从健全体制、提高金融机构工作人员法制观念、采用非常手段及各部门配合等方面，系统地对金融诈骗进行防范和打击。     

关于优化银行业电信网络诈骗风险防控机制的探研——基于大型商业银行数据的实证分析

银行是堵截电信网络诈骗的第一道关口,是电信网络诈骗防控流程的关键环节,银行堵截电信网络诈骗的数据可以为预防诈骗提供充分依据。银行业应主动配合公安机关深入开展防范和打击电信网络诈骗违法活动,从认真履行社会责任、维护客户利益和金融秩序稳定的高度,提升服务水平,增强专业能力,为防范与打击电信诈骗违法活动作出应有的贡献。     

诈骗与被骗心理及防范对策

近年来,诈骗违法犯罪案件日益增多,由诈骗带来的社会影响和经济损失十分严重。当前我国诈骗违法犯罪出现了新的情况及新的诈骗手段,分析诈骗与被骗心理,有利于研究诈骗的防范对策,减少被骗的可能性,更好地维护国家、集体和个人利益。     

电信诈骗案件的现状及对策研究

电信诈骗已成为社会一大公害,是公安机关防范、整治的重点和难点。文章就电信诈骗案件的现状进行了深入的分析,并从防控和侦查两个方面提出相应对策。     

集资诈骗罪的构成要件及侦查与防范

对于集资诈骗罪的构成特征存在一定争议,主要集中在犯罪对象、“非法集资”的客观特征以及非法占有目的的认定几个方面,这些需要司法人员从多方面的证据出发综合认定.集资诈骗犯罪的侦查主要从犯罪行为人、案件所涉赃物入手,注意从主客观两个方面搜集证据,重点证明犯罪嫌疑人是否具有非法占有目的.防范集资诈骗犯罪应多管齐下,对民间借贷加强引导和规范.     

电信诈骗犯罪的防控优位性构建

我国电信诈骗犯罪表现出了"多、广、变、隐"等特点,导致我国司法机关在使用传统手段打击电信诈骗犯罪过程中出现了防范难、侦破难、追赃难等局面,这与我国电信业和银行业前端管理失范、传统警务运行机制应对乏力等因素有关。由于对电信诈骗犯罪的事后打击成本高、难度大,且危害已然发生,因而治理电信诈骗犯罪应当重在防范,将打击仅作为防范机制的补充和救济。具体防范措施有:构建反电信诈骗的全社会宣传网,加强通信业管控、堵住电信诈骗的信息源及传播途径,规范金融业务、阻拦电信诈骗成功率,优化部门协作机制等。     

网络诈骗犯罪浅析

网络在成为人们日常生活重要的交流与沟通手段的同时,也为诈骗犯罪分子提供了可趁之机,成为诈骗犯罪发生的新渠道与新场所.文章通过梳理网络诈骗犯罪的概念、类型、原因,提出防控网络诈骗犯罪的对策,以求提高人们对网络诈骗犯罪的防范意识.     

浅析网络诈骗犯罪的立案管辖

对于网络诈骗犯罪的管辖,如果盲目沿用固有的管辖规定,会严重影响打击防范网络诈骗犯罪的效果。为了方便侦查取证,此类案件的立案管辖需要在沿用传统管辖理论的基础上,针对网络诈骗犯罪手法的多样化、犯罪空间的虚拟性和犯罪的高科技性等特点进行新的解释和变动。传统的管辖规定将被害人所在地排除在管辖地之外,然而通过研究发现把被害人所在地作为管辖地更能满足打击网络诈骗犯罪的需要。     

论加强对经济诈骗犯罪的打击和防范

在建立社会主义市场经济体制的进程中,随着经济体制转轨的不断深入和发展,经济诈骗犯罪案件不仅数量逐年增多,而且诈骗的数额越来越大,涉案面越来越广,致使国家、集体和公民遭受巨大的经济损失,严重破坏了社会主义市场经济秩序。如何加强对经济诈骗犯罪活动的打击和防范,已成为世界各国的共识,更是我国在建设社会主义市场经济体制、促进经济发展、实现社会主义现代化强国伟大目标的进程中的一项重要任务。打击和防范是一个问题的两个方面,是有效治理经济诈骗犯罪活动的双刃剑,所以必须加强对经济诈骗犯罪活动的打击和防范。     

心理学视角下电信诈骗犯罪的特点与对策

现有的电信诈骗犯罪研究一般采用法学、犯罪学视角,缺乏以心理学为理论背景的相关分析。电信诈骗的多发,根本上是一种心理失衡导致的个人心理防范体系的失控。以心理学理论为工具,将电信诈骗犯罪按照规避风险损害心理、贪图利益心理、针对社会关系、特殊心理需求等进行分类归纳;从需要层次、人格、说服过程、情境因素等角度进行成因分析;提出普及心理学常识,构建分层心理预防机制和多层次全方位防控体系等防控策略。     

金融诈骗浅析

金融诈骗是现代社会的一大毒瘤。近年来，随着改革开放的深入和市场经济的发展，金融市场也迅速成长和发展起来，金融产品层出不穷，金融服务也日趋完善，呈现出勃勃的生机和活力。但是，与这股发展潮流不相适应的，是金融诈骗活动日益增多，它严重地扰乱了正常的经济秩序和社会秩序，对金融风险的防范，金融安全运行的保障构成了极大的威胁。因此，本文拟就金融诈骗的现状及其屡屡得逞的原因进行分析，提出防范金融诈骗的对策，以求教于同仁。一、金融诈骗犯罪的现状金融诈骗，就是指行为人以非法占有为目的，在金融活动或相关活动中，违反…     

对信息诈骗犯罪案件的预警研判及对策

分析信息诈骗现象。信息诈骗案件频发原因。打击防范信息诈骗对策。     

论电信诈骗犯罪的发展及成因

随着通讯技术的飞速发展,近年来利用固定电话、手机、网络等通信工具实施的非接触式的诈骗犯罪在我国各地迅速蔓延,呈爆发式增长,严重影响了社会秩序以及人们的日常生活.分析电信诈骗犯罪的起源及发展,发现电信诈骗犯罪发展之迅速、手段翻新之快的原因,能够为打击预防电信诈骗犯罪做好基础性工作,进而可以做出有针对性的打击防范此类犯罪的对策.     

浅谈信用证诈骗的防范和制止

浅谈信用证诈骗的防范和制止陈震在对外经济贸易交往中，国际上的不法分子利用信用证支付方式进行诈骗的案件屡有发生。这类国际诈骗，作案隐蔽、金额较大，被骗方损失严重，追索损失又耗力费时，经济效益不理想。因此，以法律为武器，防范与制止利用信用证诈骗是一项重要...     

信用卡诈骗犯罪的特征及侦查方法

信用卡业务日益渗透到我们的经济生活中,给我国的信用卡风险防范、法律约束提出了新的课题.我国信用卡诈骗犯罪案件逐年递增,涉案金额成比例增长,犯罪手段也日趋多样化、复杂化,并不断翻新,给侦查带来很大的挑战.本文拟从介绍信用卡诈骗罪及行为方式入手,对信用卡诈骗案件的特征进行分析,从实用性的角度详细探究切实可行的侦查方法,以充实本罪侦查方面的理论内容.     

手机短信诈骗案件的特点与技术防范措施探讨

近几年来,手机短信诈骗案件持续多发,犯罪手段不断翻新。给手机用户的财产安全带采了极大的危害。本文在分析归纳手机短信诈骗案件特点的基础上,从严格手机号码申请制度、加强对短信数据传送的监控、严密对银行账户及汇款的监控三个方面对防范手机短信诈骗案件的措施进行了探讨。     

网络诈骗犯罪案件的实务问题

网络诈骗犯罪作为一种新型犯罪方式,是一种有别于传统诈骗的高科技犯罪,具有隐蔽性强、渗透性强、危害范围广、后果严重等特点。我们要有效地防范和遏制网络诈骗犯罪,就必须进一步完善相关立法,加大对网络诈骗犯罪的惩处力度;完善网络诈骗案件的管辖原则,加强预防宣传和网络监管。     

电信诈骗犯罪侦防对策研究

电信诈骗犯罪是诈骗犯罪新的表现形式,通常分为通信诈骗和交易诈骗两类.电信诈骗具有组织严密、分工明确,犯罪成本低、涉案金额大,涉案人数多、波及范围广,案犯年龄低、文化程度高等特点;电信诈骗犯罪也表现出诈骗手段不断升级,作案日益隐蔽,智能化程度日趋增高,跨境作案日渐明显的新趋势.侦破与防范电信诈骗犯罪也存在诸多困难.因此,在侦查对策方面,我们应当梳理侦查线索,获取犯罪证据,推断案犯身份,确定作案人,深挖余罪和同案犯;在防控对策方面,我们应当完善法律法规,加强舆论宣传,强化公安信息化建设,密切与有关部门的协作和加强国际,区际刑事司法协助.     

防范虚假信息诈骗犯罪差异化宣传的可行性探析

目前一些地方防范虚假信息诈骗犯罪宣传方式存在宣传形式、宣传内容单一、针对性不强的局限性,导致防范宣传的效果不大,民众被骗的案件持续增多。应在防范虚假信息诈骗犯罪宣传的差异化上探求可行路径。一是对高发类案件、案件高发地区、高危人群实施高强度宣传;二是根据不同年龄层次合理使用宣传媒介,增强防范宣传的针对性、指向性;三是强化以打促宣,打击犯罪与教育受害者有机结合,以活生生的事例增强人民群众的防范意识。     

论网络诈骗犯罪

网络诈骗犯罪是计算机网络技术不断发展与运用中的“负产品”，从犯罪学的研究角度来看，它与传统诈骗犯罪相比在特点、产生的原因及防范方面有其特殊性。