特大非法吸收公众存款案 “东方森茂”十二人获刑

2012年2月8日上午10时,北京市第一中级法院公开宣判了"东方森茂"法定代表人冯洋等12人非法吸收公众存款案及吴磊非法吸收公众存款案。该两案于2011年5月立案,涉案金额高达1.6亿元。由于被告人数众多,且涉及千余名被害人,仅庭审出示证据就耗时3天时间。在合议庭和相关单位的配合保障下,该案历时9个月,终于顺利审结。     

特大非法吸收公众存款案 “东方森茂”十二人获刑

2012年2月8日上午10时,北京市第一中级法院公开宣判了"东方森茂"法定代表人冯洋等12人非法吸收公众存款案及吴磊非法吸收公众存款案。该两案于2011年5月立案,涉案金额高达1.6亿元。由于被告人数众多,且涉及千余名被害人,仅庭审出示证据就耗时3天时间。在合议庭和相关单位的配合保障下,该案历时9个月,终于顺利审结。在各方协调配合下,该法院最大限度做好维稳工作,顺利审结该涉众犯罪案件,不仅避免了群体事件引发,确保首都的和     

“吉林纳士塔”高息神话的破灭

涉案金额1．23亿元，受害群众达4800多人，犯罪嫌疑人30余人。这些，构成了建国以来吉林市最大的非法吸收公众存款案。     

对孙大午“非法集资”案的刑法学思考——兼谈非法吸收公众存款罪的认定

据媒体报道,因涉嫌非法吸收公众存款、偷税和非法持有弹药,河北大午农牧集团有限公司董事长孙大午、副董事长孙志华、总经理孙德华最近被徐水县人民检察院批准逮捕。河北省徐水县公安局这样介绍大午公司的“非法集资”问题:1993年以来,河北大午农牧集团有限公司未经中国人民银行批准,以高于同期银行利率、不收利息税等手段,在周边村镇非法吸收公众存款累计达1.8亿余元,违反了中华人民共和国银行法和国务院关于非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法的有关规定。对孙大午兄弟因大午集团“非法集资”被捕,各界大表同情。一些学者甚至通过组…     

同种漏罪的处罚及思考

一、案情介绍案情:被告人汪某于2000年至2004年间,未经金融监管部门批准,非法向不特定的社会公众吸收存款共计1.27亿余元。2005年8月,一审法院以非法吸收公众存款罪判处汪某有期徒刑九年六个月,汪某不服判决提起上诉,二审法院于10月裁定维持一审判决。2005年11月,公诉机关又以非法吸收公众存款罪指控被告人汪某,认为被告人汪     

搜案

浙江丽水3亿元非法吸储案被起诉；安徽亳州特大非法吸收公众存款案开审；亿霖木业传销案涉及资金达16．8亿元，；上海房地局原副局长殷国元被调查；呼市一公司老总贪污受贿挪用过亿元     

小心“高额回报”陷阱——两起非法集资刑事案件警示录

案例一被告人王某,1962年出生于安徽省庐江县。王某在2009年4月至2011年8月期间为经营收购粮食、种植兰花、工程建设等业务,采取出具借条,定期支付利息的手段,向社会不特定的人非法吸收或变相吸收公众存款671.8万余元未归还,给存款人造成了重大损失。其中,被告人王某在2010年以月利率30%向汪某借款56万元未归还。庐江县人民法院经审理,于2012年10月11日以非法吸收公众存款罪判处被告人王某有期徒刑四年,并处罚金20万元。     

6.4亿"压垮"省人大代表

2006年元月27日,安徽省阜南县人民法院开庭审理安徽省最大的一宗非法吸收公众存款案,走上被告席的是,安徽省太和县的农民企业家李文彬和他的4名直系亲属。据检察机关指控,1995年7月以来, 安徽太和县皮条孙镇塑料加工厂,在法定代表人李文彬等人的策划、安排下, 以投资建厂、扩大生产为由,以高息为诱饵,向社会不特定公众吸收存款共计 6．43亿余元。至2004年12月案发,尚有7836万余元未能兑付……其行为构成非法吸收公众存款罪。     

“揽储冠军”非法集资64亿

连续三年被浦发银行总部授予＂揽储冠军＂的郑州浦发银行21世纪支行原副行长马益江,在短短两年多时间里,伙同他人非法吸收公众存款63.95亿元。2013年年底,犯非法吸收公众存款罪的马益江最终获刑七年。一个昔日的＂省级模范标兵＂走到这一步,让人们扼腕叹息。     

“天狗吞月” 惊天四宗罪下的“房地产第一案”

对于在商海中打拼的芸芸众生来说,合法赚取利润是走向成功的大门.湖北人杨巍在没有任何实力的情况下,却上演"天狗吞月",依靠非法吸收公众存款、伪造国家机关证件、骗取贷款和虚假广告等手段,骗取银行贷款、非法吸收公众存款高达5000余万元开发了亿元上的房地产项目,并大肆销售,一手炮制了震惊十堰的"车城房地产第一案",导致百余人落入了他精心布下的"购房陷阱".     

案件速递

浙江三兄妹非法吸收公众存款3.55亿余元浙江省丽水市陈氏三兄妹以高额利息为诱惑非法吸收公众存款3.55亿余元,丽水市莲都区人民法院公开开庭审理了这起案件。陈某国、陈某芬、陈某华三兄妹在丽水市开设了隆泰担保投资有限公司。检察机关指控,自2006年以来,该公司在未经有关部门批准的情况下,为筹集资金,以公司法定代表人陈某国个人名义出具借条、隆泰公司作担保的形     

福州版“吴英”案:受害人的权益谁来保护

2013年4月26日,福建省福州市东方古玩城发展有限公司董事长林燕城因犯非法吸收公众存款罪,被福州市中级人民法院判处有期徒刑3年。此案被法院认定的非法吸收公众存款金额为479万元。然而,据受害人说,林燕城借款共计4000万元。至林燕城被判刑,受害人称仍未收到他分文还款。受害人的权益谁来保护?林燕城,原福建省福州市东方古玩城发展有限公司董事长,头顶福州市政协委员、福州市企业与企业家联合会会员等诸多光环。2009年,有媒体刊发题为《东方古玩城法人代表欠了15人2150万元竟人间蒸发》和《福州东方古玩城     

论非法吸收公众存款罪“公众”的界定

非法吸收公众存款犯罪是司法实践中一种常见的多发罪。这类犯罪,涉案金额巨大、涉案人数众多、社会影响大。如近日媒体报道的海南定安县公安局侦破一起涉嫌非法吸收公众存款案,涉案金额高达10亿多元,涉及山西、重庆等地受害人653人。而其中对司法认定影响较大的一个问题就是非法吸收公众存款的"公众"的理解。本文以传统观点对"公众"进行分析,借鉴理论和实践中对危害公共安全罪之"公共安全"的界定,     

沈阳:房地产崩盘牵出非法集资大案

2014年12月2日,中国裁判文书网公布一则民事诉讼案,暴露沈阳一起特大非法吸收公众存款案.沈阳三泰投资担保有限公司(以下简称沈阳三泰公司)非法吸收公众存款高达11.7亿元,尚欠3.5亿元的本金没有返还.     

西部车城案真相

2005年12月1日,陕西省西安市中级人民法院对陕西西部国际车城有限公司一案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处法人王权有期徒刑三年,缓刑五年;判令陕西西部国际车城有限公司将犯罪所得退赔被害人。这起震动整个西部地区、牵动千余受害者、非法融资6千多万的大案尘埃落定。当2005年5月24日王权因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕,在当地引起了强烈反响,一直到开庭审理,围绕这起案件有许多的议论,到底是不是非法吸收公众存款,在法律界和社会上有不同说法,法院的定性对此可说是一个了断,一正社会视听。     

小当铺"当"出千万吸储案

2006年8月9日,经检察机关抗诉,广西北流市法院对备受当地民众关注的该市融通典当行涉嫌非法吸收公众存款3100多万元一案作出改判,认定主犯刘桥黎不属自首,以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑3年,并处罚金5万元;认定俞伟、梁晓君、温玉妮三人属从犯,有立功表现,以同罪各判处有期徒刑2年及罚金2万元;追缴四被告人非法吸收公众存款未退还部分260多万元退赔给47位被害人.     

互联网金融第一案的法律管理启示

互联网金融企业的法律人员,应深入研究那些具有代表性的"第一案",把握案件所折射出的法律管理意义在互联网金融领域,企业"出事"已经成为常态,如2015年8月超400亿元的昆明泛亚"日金宝"庞氏骗局尚未得到解决,12月份又爆出安徽钰诚集团"E租宝"逾700亿元的涉嫌非法吸收公众存款的丑闻。而这样的案例还有很多。这些"大案"的"手法"其实并不少见,     

佛山吸储巨案宣判,邮政局长非法吸储13亿能量何来?

4月24日，“809佛山邮政储蓄案”主犯何丽琼在听法院一审宣判。涉案金额逾13亿元的“809佛山邮政储蓄案”近日一审宣判，主犯何丽琼因贪污、非法吸收公众存款、故意伤害、故意毁坏财物四罪，被判处死刑；主犯陈琦丽因贪污、非法吸收公众存款两罪，被判处无期徒刑；其他4名被告人分获4年至5年不等有期徒刑。     

“山茶油”陷阱 南宁中院审理非法吸收公众资金近5亿元案纪实

主犯曾是“玛雅传销案”的头目 2014年7月7日．广西南宁高温当头，酷暑难耐。南宁市中级人民法院刑二庭副庭长陈景光已经做好一切工作，准备开庭宣判。因案情复杂，这起审理了1年多，引起各方广泛关注的特大非法吸收公众存款近5亿元案终于可以尘埃落定了。     

6．4亿元非法集资大案“压垮”省人大代表

2006年1月27日，安徽省阜南县法院开庭审理了安徽省最大的一宗非法吸收公众存款案，该案涉案金额高达6．4亿元人民币。走上被告席的是安徽省太和县声名远播的农民企业家李文彬和他的4名直系亲属。