反诈重在抓“前端”

<正>近年来,电信网络诈骗犯罪形势较为严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、群众反映最强烈的犯罪类型。全国各地公安机关认真按照部、省、市、县工作部署要求,认真贯彻落实关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神。本文以四川省夹江县公安局治理电信网络诈骗案件经验为例,深入分析县域电信网络诈骗案件“前端防范”的特点以及应对方法。     

探索建立反“两抢”长效机制

近年来，“两抢”案件在全国各大城市呈高发态势，受地理位置、历史条件和人员结构的影响，我区“两抢”发案一度呈现异动。为努力应对“两抢”这一社会治安突出问题，提升群众安全感满意率，用好、盘活现有警力资源。普陀分局通过对近年来我区“两抢”案件发案特点的细致分析和规律研判，在全面部署、全警动员、全力应对的工作态势中，尝试转变传统的急行应对、疲劳用警的粗放型运作方式，努力探索以制度建设为核心，以信息化运用为支撑的反“两抢”长效运作体制，     

宁夏银川金凤:“五个聚焦”推动刑侦工作提质增效

2020年以来,宁夏回族自治区银川市公安局金凤分局坚持政治建警全面从严治警,将提升刑侦工作质效作为提升群众满意度的重要举措,以“更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案”为目标,直面打击破案工作中存在的问题短板,突出运行模式、执法规范、电信诈骗、民生小案、刑事技术等重点工作,不断创新工作机制,积极突破电信诈骗案件打防瓶颈,有效提升侵财类案件打击质效,辖区刑事发案同比下降16.6%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升16.5%,盗窃、诈骗等民生类多发性侵财犯罪发案同比下降15.6%,刑侦工作质效明显提升。     

禹州市“两抢一盗”的新动向及治理对策

当前“两抢一盗”犯罪呈高发态势，成为严重危害社会治安、危及民生安稳的突出问题。通过调研禹州市“两抢一盗”发案情况，分析犯罪的动向和成因，制定针对性的防范措施，建立起全方位的社会治安防控体系。     

正确适用司法解释 依法严惩电信诈骗——《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用

近年来，利用手机短信、电话和网络等通信手段实施的电信诈骗犯罪活动日益猖獗，呈现逐年多发高发态势，诈骗手法层出不穷，花样不断翻新，上当受骗者众多，发案和财产损失金额成倍增长。犯罪分子利用群众对国家机关和公共服务机构的信任，通过网上任意改号软件，冒充公检法机关和电信、银行等公共服务机构工作人员，以受害人涉嫌洗黑钱等犯罪、     

谁都有可能被骗子盯上

2021年我有个明显的感觉,看到的关于诈骗案的报道实在是太多了,套路繁杂让人防不胜防,电信网络诈骗犯罪已成为当前发案最高、损失最大、群众反映最强烈的犯罪类型. 在此背景下,2021年10月,《反电信网络诈骗法(草案)》向社会公开征求意见,这是我国首次对打击治理电信网络诈骗进行专门立法,标志着反电信网络诈骗犯罪正式进入国...     

电信网络诈骗“黑化技术”与反诈应对

<正>如今，电信网络诈骗已成为一项全球性的治理难题。电信网络诈骗往往涉及有组织的跨国犯罪，呈现出集团化运作和新型技术支撑的特点，且正不断更新诈骗手段和运作模式。面对电信网络诈骗中持续变换的“黑化技术”，如何通过各类反诈“利器”来发现和阻断电信诈骗，无疑是遏制电信网络诈骗犯罪的有效手段。     

新会之路:专业化动态精确打击

2002年以来,广东省江门市公安局新会分局逐步探索出一条以“巡警战略”为先导,以“科技强警”为依托,以“人本战略”为保障的专业化精确打击工作新路子,化被动为主动,使发案逐年下降,辖区治安面貌焕然一新。2002年当年即比上年刑事发案下降25.4%,破案率提高14.3%;2003年以来,呈现刑事发案稳中有降、打击力度逐年增强的良好态势。2001年,新会区刑事发案达到历史高峰,“两抢两盗”(抢劫、抢夺、盗窃机动车、入室盗窃)占发案总数的70%,群众没有安全感。面对严峻局面,分局党组经过调查研究认为,随着犯罪因素增多和犯罪多元化,出现了案件总量多、跳跃式和大跨度流窜作案多、智能化和专业性犯罪多,特别是“两抢两盗”案件成为突出问题,而我们墨守陈规沿用原来的     

中老警方联合打击跨境电信网络诈骗再传捷报 179名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人从老挝被押解回国

<正>9月11日下午，随着三架中国民航包机降落在石家庄正定国际机场、郑州新郑国际机场和重庆江北国际机场，164名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被河北、河南、重庆公安机关从老挝押解回国，加上前期由安徽公安机关押解回国的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方开展警务执法合作抓获的179名电信网络诈骗犯罪嫌疑人全部被押解回国，涉及全国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。今年以来，针对虚假投资理财类电信网络诈骗案件发案多、损失大等情况，公安部高度重视，组织河北、安徽、河南、重庆等地公安机关全面开展案件侦办工作。     

电信网络诈骗犯罪实证分析——以N市为例

电信网络诈骗犯罪是近年来常见多发的一种犯罪,从N市的情况来看,当前电信网络诈骗犯罪呈现数量多、占比高、发案率较高、高中以上文化程度的犯罪人相对较多、女性占比远高于传统侵财犯罪、城区及农村发案多、小案居多和大案增长快等特点。诱发电信网络诈骗犯罪的因素主要有行业管理疏漏、防范教育宣传不足、被害人普遍存在过错、打击不力等。遏制电信网络诈骗犯罪高发势头需开展完善工作机制、健全行业管理、强化防范教育宣传、提升打击效果等工作,实行多策共治。     

帮助取款行为的诈骗共犯归责误区及其匡正

针对电信网络诈骗中帮助取款行为，实践中存在“罪名定性以诈骗罪共犯为主”“电信网络诈骗共犯无需具有犯意联络”“电信网络诈骗共犯都是从犯”三大归责误区。目前亟待匡正此类行为的诈骗共犯归责进路。具体而言，首先，应当确立此类行为的定性逻辑为独立犯罪认定优先，诈骗罪共犯认定居后。其次，在归责标准上，帮助取款人的主观明知是决定其行为定性的关键。应当基于功能性因果关系论，以取款人的犯罪参与规范时点及其身份类型、行为分工，判断其行为时是否认识到自己与他人正在实施电信网络诈骗犯罪活动。最后，通过取款人的组织身份及其主观认识，判断其是否为诈骗集团的首要分子、骨干成员，亦或在实现诈骗犯罪中起到了重要或关键作用，以界定其在诈骗共犯中的主从犯地位。     

这些电信诈骗手段您见过吗？

当前，电信诈骗犯罪形势日益严峻。信息诈骗、电话诈骗的内容可谓花样百出：银行卡e令升级、购车退税、绑架勒索……为此，特制作了防骗专题，帮大家了解各种电信诈骗的骗术，防止上当受骗。     

论电信诈骗的社区预防

电信诈骗作为当前刑事犯罪的突出问题,对公安机关打、防、控的能力是一个严峻的挑战。打击与预防是公安机关对电信诈骗犯罪进行标本兼治的两个拳头,二者相辅相成,不可偏废。社区是预防工作的源头和基础,提高认识、结合社区警务工作开展,落实预防措施,不仅是当前遏制电信诈骗势头的重要措施,也是实现公安机关社会管理创新的重要渠道。     

十个月破案率升高近两成——泗县人大综合运用多种方式监督“两抢一盗”案件侦破工作显实效

2007年前10个月．泗县“两抢一盗”案发数较上年同期下降了15．73％．破案率较上年同期上升16．7％．抢夺抢劫及盗窃公私财物案件明显减少，群众的安全感大大增强……谈及这些变化．当地群众和公安干警都感慨地说：“是县人大常委会的连续监督遏制了‘两抢一盗’案件的发案势头。”     

信用证诈骗法律探幽

信用证交易这一张“羊皮”下隐藏着的往往是一匹逃避某一个国家外汇管制法律的“狼”一、“信用证诈骗”并非新玩意,是较古老传统的“骗术”信用证诈骗,是国际上最古老、最兴旺和成功率极高的生意。20世纪90 年代末,在我国东南沿海地区,信用证诈骗的发案数量在过去数年呈明显的     

电信诈骗的防控体系研究

近年来，我国电信诈骗案件时有发生，随着犯罪智能化、集团化、跨域化的发展，电信诈骗案件严重危害了社会治安稳定和公众财产权益。如何防范好电信诈骗案件的发生已经成为当务之急。本文针对电信诈骗的特点，分析了电信诈骗发生的原因，并从立法防控、监督防控、人性防控等三方面出发，对电信诈骗的防控体系进行探讨，以其从根源上杜绝电信诈骗案件的发生。     

分类分层惩治电信网络诈骗及关联犯罪

<正>上海市普陀区人民检察院（以下简称“普陀区检察院”）深入宣传贯彻《反电信网络诈骗法》，深入参与“净网”“断卡”“断流”“拔钉”专项行动，聚焦质效导向，提升效率精度，依托上海检察机关智联检察研究中心长风基地建设，分类分层惩治电信网络诈骗及关联犯罪，推动上下游犯罪全链条打击、境内外犯罪一体化治理。     

电信网络诈骗关联犯罪刑民责任的衔接困境与协同路径

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第46条规定为电信网络诈骗提供帮助的违法犯罪人员需承担民事责任，但关联犯罪财产性判项中基本不包含责令退赔的内容，此类案件也不属于附带民事诉讼的受案范围，刑事诉讼对被害人民事权利救济不足，造成被害人选择另行提起民事诉讼。但是“刑民并行”模式易造成司法资源反复消耗及程序空转，且不利于众多被害人的平等保护。司法机关在处理刑民交叉案件时，不应囿于刑民二元的惯性思维，可在法秩序统一理念下，灵活运用认罪认罚从宽制度统筹协调刑民责任，协同发挥两种责任的功能作用，最大限度保障被害人合法权益。     

协同推进电信网络诈骗案件追赃挽损——电信网络诈骗追赃挽损与财产处置研讨会综述

<正>电信网络诈骗犯罪中追赃挽损与涉案财产处置难一直是困扰司法实践的突出问题，影响人民群众的满意度和获得感。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，积极回应人民群众关切，2023年7月，由最高人民检察院第四检察厅指导，浙江省检察院、最高检刑事检察研究基地（北京大学犯罪问题研究中心）主办，浙江省杭州市检察院协办，杭州市余杭区检察院承办的“电信网络诈骗追赃挽损与财产处置”研讨会在余杭区召开。与会专家围绕“虚拟货币属性及涉案虚拟货币的司法处置”“违法所得没收程序适用与共犯责任分配”“电信网络诈骗关联犯罪人员的刑民责任衔接”“涉诈资金先行处置制度的构建与完善”等议题展开探讨。     

当前金融诈骗的防范对策

金融诈骗案件防范工作归根到底是要遵循“打防并举,以防为主”的方针,切实做到防患于未然,其主要是限制发案条件,扼制作案动机,从而达到防止案件发生之目的。从目前金融诈骗案件的实际情况出发,笔者谈几点防治对策: