反贪局长涉嫌受贿罪难逃

原太原市反贪局局长贾军英,涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚,不久前被检察机关依法提起公诉。这是轰动山西的“山西金融票据诈骗第一案”牵扯出的又一个贪官。2001年到2002年,太原市东方之珠餐饮有限公司总经理王红、副总经理兼财务总监崔树川,伙同太原市商业银行南内环支行行长张原清,伪造金融票据进行票据诈骗和贷款诈骗,涉案金额共计1.8亿元。该案被称作“山西金融票据诈骗第一案”。在此案侦破过程中,时任太原市反贪局局长的贾军英,因涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚的行为,引起了有关部门的重视。中纪委和最高人民检察院有关领导,要求…     

银行行长做内奸 金融票据诈骗1.8亿元

太原市一家商业银行行长与太原市财政局社保科员及企业老板串通一气,伪造金融票据大肆进行票据诈骗和贷款诈骗,里应外合“挖”银行,共挪用社保基金7659万元,金融诈骗涉案金额1.8亿元,给国家造成5299万元无法追回的损失。该案被称作“山西金融票据诈骗第一案”。日前,太原市中级人民法院对该案一审作出判决。     

警惕金融票据诈骗

近年来，随着改革开放的推进和经济迅猛发展，金融诈骗犯罪正从城市向农村渗透，从沿海向内地蔓延，呈国内、国际联网化发展趋势：其中企业面临最多的是金融票据诈骗，不法分子利用人们对银行信誉的高度信赖，伪造银行支票和银行汇票进行诈骗，且手段不断翻新，造成了巨大的危害。下面略举几例，以资警惕和防范。     

论金融诈骗罪主观目的要件的局限性及其修改建议

金融诈骗罪是1995年在全国人大常委会《关于惩治破坏金融犯罪的决定》中首先予以规定的。1997年新刑法在破坏社会主义市场经济秩序罪一章中,专门设立了金融诈骗罪。但在这一罪的规定中存在一个前后不一致的问题;金融诈骗一节中共涉及8个罪名,然而刑法对这8种罪的主观目的要件的规定并不一致,只有集资诈骗罪和贷款诈骗罪在法条中规定了“以非法占有为目的”,而对于票据诈骗等其他6个罪名未作此明示。这样势必会引起理论界的困惑,实践部门亦难以适从。对于金融诈骗罪是否应具有非法占有目的这一要件,司法实践中如何证明这一要件,司法实践中遇…     

金融界七大腐败“天王”

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和"高压"态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

银行“内鬼”频频捅破监管大网

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金,大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市场经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大。金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和“高压”态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

银行“内鬼”频频捅破监管大网

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和“高压”态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

金融腐败的经济危害

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和"高压"态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

金融腐败呈现新特点

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和"高压"态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

金融腐败大案频发的诱因

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和"高压"态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

遏制金融腐败路在何方

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和"高压"态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

反腐

博士局长收“房资” 45岁的女博士都洁，2007年10月通过公选，由湖北武汉市汉阳区科技局副局长调任山西太原市水务局局长。上任刚满3年。她就因贪贿落马。在其通过索贿受贿获取的35万元中，有20万为“购房资金”；她还与房地产公司、环保科技公司老总等人勾结，授意他人签订虚假合同，     

遏制金融腐败：银行“内鬼”频频捅破监管大网

上个世纪九十年代以来，一些金融蛀虫通过票据贴现，监守自盗，联手诈骗，越权放贷等手段，疯狂攫取，鲸吞银行资金，大案要案频频发生，不仅给国家财产造成了巨大损失，严重扰乱了金融秩序，而且动摇了作为市场经济基础的公平，公正，公开和信用制度，社会危害性极大。金融的稳定事关国计民生大业。近几年来，党中央，国务院高度重视金融安全问题，采取严厉措施和“高压”态势，作为监管机构的银监部门也频频出招，遏制金融腐败，高密度的监管举措，能遏制高频率的金融大案吗？     

赌向不归路——原中国工商银行渭南市临渭区支行站南办主任穆少平犯罪纪实

2001年5月,原中国工商银行渭南市临渭区支行站南办主任穆少平因贪污、挪用公款和诈骗共计100余万元,被渭南市中级人民法院依法判处无期徒刑。此案是新刑法实施以来渭南市量刑最重的一起贪污挪用公款案。请看———     

神圣的职责——记太原市国土资源局万柏林分局局长 李军

李军——现任太原市国土资源局万柏林分局局长,1987年毕业于原山西矿院地质专业,随后在太原理工大学攻读工程硕士学位。满怀一腔创业激情的他一直奋斗在煤炭管理战线的前沿,直至2001年年底被任命为万柏林区安全生产监督管理局局长。“百年大计,安全第一”。李军深知自己肩上挑着的是怎样一副重担,他始终不敢怠慢。从2001年年底上任局长至2003年年底离任的两年当中,该区的煤矿百万吨死亡率为零,仅此一点,就在万柏林区安全生产监督管理史上留下了光彩的一笔。李军被任命为万柏林区国土资源局局长后,为了尽快打开工作局面,他依据国土资源系统“…     

从拒收一百元到敛财数百万——临汾市公安局原局长邵建伟违纪违法案件剖析

人间有正气腐恶难藏身根据中央纪委领导的批示,在山西省委、省政府的大力支持下,在中央纪委六室的直接指导下,从2004年2月至2005年6月,省纪委历时一年零四个月,严肃查处了临汾市公安局原局长邵建伟的严重违纪违法问题。邵建伟,男,1957年出生,1977年参加工作,1984年入党。1995年走上领导岗位后,先后担任太原市公安局北城分局局长、党委书记,太原市公安局副局长、党委委员兼杏花岭分局局长,临汾市公安局局长、党委书记。在担任以上职务期间,邵建伟无视国家法律和有关规定,利用职务之便,索取收受他人贿赂、非法占有他人财物、收受礼金,折合人民…     

查办案件要注重政治、经济和社会效果——查办郑德良案件的几点体会

2001年底，河北省纪委、省公安厅和廊坊市纪委、市公安局组成联合调查组，立案调查永清县原商业局长兼商业总公司总经理郑德良非法融资特大案件。此案涉及53人，其中金融系统41人，当地党政干部及其他人员12人。涉案人员中，有8人因涉嫌违法犯罪被依法逮捕，有5名县处级干部受到严肃查处。     

跋扈“官二代”坑的岂止是爹

2012年10月下旬以来,网上不断传出原山西省公安厅副厅长兼太原市公安局局长李亚力之子李正源涉嫌醉驾殴打执法交警的消息,引起省委和有关部门的高度重视。2012年12月6日晚,太原市全市公安干部大会宣布中共山西省委和太原市委决定,停止李亚力的山西省公安厅副厅长兼太原市公安局局长职务,责令其接受调查;免去其太原市公安局党委书记职务。目前李亚力已被"双规"。而李亚力被"双规"的主要原因是其涉嫌为包庇儿子滥用公权力。点评:两年前,河北一位酒后肇事的青年,一句"我爸是李刚"在当时引起了舆论哗然,如今,李亚力被停职调查的     

关于娄烦建设山西生态环保第一县的调研报告

娄烦是太原市最重要的水源地和西北方向最重要的生态屏障,建设山西生态环保第一县对于保护太原市的水源具有重要意义,而且也是实现娄烦经济社会全面、协调、可持续发展的必由之路。总结娄烦建设山西生态环保第一县的经验,明确未来几年的主要任务和远景目标,将有助于实现"三年见成效,五年创一流,八年建成全省生态环保第一县"的总体目标。     

要警惕国际金融诈骗

随着我国对外开放和经济改革的不断深入,利用外资工作进一步发展。但是,一些国内外的不法分子却乘改革之机,进行金融诈骗活动。为了增强识别诈骗活动的能力,完善改革中各项规章制度,加强防范措施,下面仅就近几年来发生的一些金融诈骗案作点剖析。从作案形式看,近年来的金融诈骗主要有下述几种: