大数据背景下“套路贷”犯罪案件侦查机制创新

大数据是一把双刃剑,在推进社会发展的同时,也给犯罪分子提供了犯罪的温床。当前"套路贷"犯罪罪数、资金流规模越发庞大,社会危害性随之扩大。应借鉴特大套路贷犯罪案件的侦破成功经验,与当前犯罪新形势相结合,对"套路贷"犯罪案件侦破难点进行梳理,建大侦查格局、用好大数据技术、用大兵团作战思路精准打击"套路贷"犯罪案件,提升打击"套路贷"犯罪的侦查效能。     

利用第四方支付犯罪案件侦防难点及对策研究

当前支付行业迅速发展,支付方式日益更新,第四方支付的出现极大便利了人们的生活。但第四方支付也逐渐沦为不法分子实施犯罪的工具,用于从事侵犯公民个人隐私、盗窃、诈骗、洗钱等违法犯罪活动,严重危害了网络安全和人民群众的人身财产安全。由于犯罪手段隐蔽、资金交易复杂、犯罪呈产业化发展、民众安全意识淡薄等因素,给发现、调查、打击、防范此类犯罪带来很大难度。因此,公安机关应拓宽案源渠道,多途径获取线索;创新侦查手段,全方位收集证据;强化侦查经营意识,实施深层次规模打击;树立防范意识,多元化宣传教育。     

应用便衣侦查模式精确打击现行侵财犯罪

便衣侦查作为一种重要的侦查模式,与传统的侦查模式相比,侦查主体具有隐蔽性、侦查对象具有不确定性、侦查行为具有主动性的突出特点。当前多发性侵财犯罪的高发,新型犯罪形式的不断出现,需要公安机关不断丰富侦查模式,实现侦查模式和打击模式的多样化。北京市公安局海淀分局创立了以侦查防范理论为指导、以情报信息为依托、以精确研判警情为导向、以精细经营为基础、以队伍建设为保障的便衣侦查机制,在打击多发性系列侵财犯罪的实践中取得了良好成效。     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

论网络犯罪的“非对称侦查”

随着网络越来越普及,网络犯罪也以几何倍数增长。目前我国网络犯罪案件的侦查面临困境:一方面是犯罪主体反侦查能力增强,导致侦查难度加大;另一方面是侦查机关自身的侦查能力不足,导致对网络犯罪打击不力。侦查能力与反侦查能力的此消彼长呼吁新的侦查模式诞生。网络犯罪的"非对称侦查",以建立资源占有上的绝对优势为核心,以整合现有资源配置扬长避短为补强,对网络犯罪实施不容还手的打击,这将大大提高网络犯罪案件的侦查效率。在整个过程中,"信息一体化"是构建整个"非对称侦查"模式的基石。     

浅析黑社会性质组织犯罪的侦查

2000年,公安部作出了"打黑除恶"专项斗争的部署,取得了很大的成绩,但仍有一些黑社会组织盘根错节,很难攻破,影响着社会的稳定和人民的正常生活.黑社会性质组织犯罪的特点决定了侦查此类案件的难点,因此,应当研究制定针对黑社会性质组织犯罪的侦查对策,以有效打击黑社会势力,维护社会安定.     

一封举报信牵出十亿元涉黑大案——山东省侦办首起“套路贷”案件

正本想借钱周转,却陷入还款"黑洞",最后倾家荡产,潍坊多家企业和个人陷入"环环相扣"的"套路贷"陷阱。近日,经过十个月缜密侦查,山东省潍坊市公安局成功打掉一个以犯罪嫌疑人曹某为首、盘踞在潍坊市城区、以"套路贷"为主要犯罪手段的涉黑组织。目前,曹某等19人因涉嫌组织、领导、参加黑社会     

专业办理 统一标准 集中公诉 上海检察机关专项打击护佑民生民利

正2017年以来,全市检察机关在依法履行检察职能中,更加关注保障民生民利,针对社会反映强烈的"套路贷"案件、电信诈骗案件、拒不支付劳动报酬案件以及非法获取公民个人信息等刑事犯罪开展了专项打击行动,严厉打击此类犯罪,共办理案件833件1424人。"套路贷"案件:统一办案标准组织集中公诉2014年9月,张某某(在逃)为非法牟利,成立禹鹏公司,     

在华“三非”外国人犯罪侦防对策研究

在华"三非"(非法入境、非法居留、非法就业)外国人犯罪具有犯罪主体地域特征明显,人员流动性大、组织团伙化,侵财类案件突出,呈现犯罪职业化倾向等特点。侦查难点在于身份查证难、讯问取证难、对犯罪嫌疑人控制难、境外取证难度大。侦查对策包括:突破"三非"限制,刻画犯罪嫌疑人身份;正视语言障碍,讯问讲究策略;多方协助、控制犯罪嫌疑人;建立侦查翻译人才库,攻克侦查语言障碍。预防对策包括:加强人口管理,打好预防打击基础;及时进行宣传和预警,扩大同类案件知晓范围;提高自身防范意识,主动配合公安机关对在华"三非"外国人的管理。     

网络犯罪侦查技术初探

计算机网络已深入社会的各个领域,网络本身及储存在网络中的信息也由于具有特定的价值而成为了犯罪行为所指向的目标。独特的隐蔽性和高科技性使得网络犯罪的侦查较其它犯罪更为困难,因此网络犯罪案件的侦查技术、网络犯罪的侦查方法、网络犯罪情报的搜集是加强对网络计算机犯罪侦查相关研究的重要领域,是公安机关打击、防范网络犯罪的现实需要。     

网上银行犯罪侦查对策研究

近年来,随着网上银行的迅速发展,其发展的"瓶颈"--安全问题也日益突出.网上银行犯罪现象诸多,其实都是传统犯罪形式的翻新.对于以网络为基础的网上银行犯罪,证据资料易被篡改、销毁,并且在侦查取证时技术复杂、要求较高,此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难.因此,必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全工作等,从而有效打击网上银行犯罪.     

电信诈骗犯罪的打防对策

近年来,我国信息技术飞速发展,有关部门在不断推出手机上网购物、网上银行、电话车险等一系列利民便民服务的同时,也带来了极大的安全风险。一些不法分子利用互联网等科技手段实施犯罪,对社会治安稳定和群众财产安全造成严重威胁。仅以"电信诈骗案例"为关键词,通过互联网搜索,其查询结果多达43000条。由此可见,此类犯罪在我国日益猖獗,已经成为一种社会公害。由于此类犯罪与互联网密切相关,不法分子不需正面接触受害人,隐蔽性强,是新型犯罪的典型代表,给公安机关打击、防范此类犯罪带来了严峻挑战。     

虚开增值税专用发票犯罪侦防对策研究

虚开增值税专用发票犯罪作为一种寄生于增值税税收之上的经济犯罪,严重扰乱着我国的税收秩序,危害着我国经济工作的健康运行。近年来,虚开增值税发票犯罪的危害不断扩大,并呈现出不断蔓延的趋势,对此种犯罪的打击刻不容缓。对于虚开增值税专用发票犯罪的打击应从侦查和防范控制两个方面进行。侦查要做好初查和正式侦查两方面的工作;防范控制应从制度设计、规则贯彻、宣传教育等方面进行。只有这样,我们才能在新形势下实现对于此类犯罪的有效打击与控制。     

侵犯知识产权犯罪发展态势及打击措施研讨

侵犯知识产权犯罪作为经济犯罪的一部分，近年来受到的关注程度前所未有。目前我国侵犯知识产权犯罪的现状为：刑事案件数量上升趋势较快；犯罪类型高度集中；连续性犯罪和跨地区犯罪现象较突出；共同犯罪、单位犯罪较多；案件专业化、智能化程度高；通过信息网络实施和具有涉外因素的犯罪案件不断增多。为更好地打击此类犯罪，应转变侦查理念，坚持精确打击、全程打击的执法策略；苦练内功，提高侦查技能，强化侦查力量；加强调查研究，严格掌握法律政策界限；积极拓展渠道，加强信息沟通，注重各部门之间的协作；加强国际合作，共同打击跨国侵犯知识产权犯罪案件。     

论“裸聊”犯罪案件的侦查

近年来,计算机网络的普及带来了犯罪形态的变化,很多传统型犯罪纷纷借助网络这一新的平台实施新型犯罪,"裸聊"犯罪就是其中之一。在短短几年内,"裸聊"扩散范围之广、危害之大已经引起了整个社会的关注。为此,公安机关只有创新侦查手段,才能有力打击此类行为,净化网络环境和社会道德风尚。     

组织他人出卖器官犯罪案件侦防对策

组织他人出卖器官犯罪案件属于新型的犯罪形式,具有发现难、取证难、隐蔽性强等特点。公安机关在打击处理该类型犯罪时,必须延伸侦查阵地控制,创新侦查手段,提升侦查效率,并通过加强宣传管理措施做好本类案件的防范工作。     

利用手机通话诈骗犯罪之治理策论

利用手机通话诈骗是信息社会发展过程中的一种新型高科技犯罪。这类犯罪涉案金额大,涉及地域范围广,危害严重。它不仅对传统的侦查模式提出了严峻的挑战,而且对区域间的警务协作机制、电信和银行监管提出了新的更高要求。建立对此类犯罪的打击对策:要加强打击力度,遏制犯罪蔓延势头;完善相关法律法规,提高犯罪成本与风险;加强部门协作,规范行业管理;加大宣传力度,推动源头治理;建立长效机制,从根本上遏制此类犯罪。     

司地籍人员同类犯罪问题研究

同地籍人员同类犯罪作为一种犯罪类型，其犯罪职业化、专业化、组织性强，使侦查破案难度大大增加，成为当前公安机关打击犯罪亟待解决的突出问题。打击此类犯罪，要建立健全专业打击、网上作战、刑事技术、刑嫌调控、赃物控制、治安防控、警务协作工作机制，最大限度地遏制同地籍人员同类犯罪案件发生。     

司法会计技术在危害税收征管犯罪侦查中的运用

危害税收征管犯罪,是指违反国家税收征管制度,妨害国家税收正常活动,情节严重,触犯刑法,应受刑罚处罚的行为.此类犯罪共包括14种具体犯罪.在危害税收征管犯罪侦查过程中,需要应用司法会计的技术手段,收集、固定各类危害税收征管犯罪的证据,以实现揭露和证实各类危害税收征管犯罪的目的.本文拟从分析司法会计技术在危害税收征管犯罪侦查过程中的作用入手,对司法会计技术在危害税收征管犯罪侦查中的运用等相关问题进行一番较为深入、系统地探究,以期促进对于危害税收征管犯罪的打击和处理工作.     

论“两抢”犯罪的特点及侦防对策

"两抢"案件系在街面、公共复杂场所以及偏僻路段实施抢夺、抢劫的案件."两抢"犯罪具有团伙作案多、作案时间短、手段多、防范难、逃窜快、不易侦破等特点.对此,文章详尽地阐述了公安机关应整合力量,建立打击"两抢"犯罪的网络体系,组建打击"两抢"犯罪专业队伍,控制销赃渠道,加强装备,引入竞争、奖励机制,采取和强化横向协作、宣传群众等侦查对策和预防对策.