银行卡犯罪症结在哪里

银行卡是各商业银行根据其业务职能发行的、用于实现金融领域货币无纸化流通、记载资金流向情况的一种金融凭证。由于便捷的特点，银行卡在社会经济生活中日益受到人们的青睐，但随着银行卡业务的发展，其风险问题也日益突现。涉及银行卡的信用卡诈骗犯罪和金融凭证诈骗犯罪案件逐年呈上升趋势。如福建省公安机关２０００年共立信用卡诈骗罪和金融凭证诈骗犯罪案件１１１起，其中破获１０５起，涉案金额４０２．９４万元；２００１年仅１月至１０月就立上述案件８７起，破获７９起，涉案金额３９８．５８万元，发案数均居金融诈骗犯罪类案件…     

非法吸收公众存款案件的惩办难点与风险防范

非法吸收公众存款罪是金融犯罪中的典型罪名,也是目前发案率较高的涉众型经济犯罪之一。这类犯罪对社会金融秩序以及民众财产造成严重破坏,其犯罪手段多以网络作为融资平台,作案手段形成犯罪与投资者及司法机关的空间隔离,呈现出受害人数多、涉案金额高的特点。     

必须进一步遏制金融犯罪

目前,金融犯罪在我国呈快速上升趋势,这种犯罪所造成的资金损失是各类经济犯罪中最直接的,而且往往涉案数额也是最大的。一起金融诈骗案件被骗上亿元已不鲜见,个案案值千万元的金融犯罪案件更是司空见惯。比如,1998年查处的河南省荥阳市中行副行长陈健民与河南三仁集团公司董事长任成建采取将定期存单的客户联与底账联分别填写,金额不符的     

试论涉众型经济犯罪的特点及侦查对策

涉众型经济犯罪是我国经济快速发展中出现的一种新型犯罪,它的特点表现在：一、涉众面广、涉案金额大;二、犯罪手法多样,花样不断翻新;三、以合法经营为幌子,隐蔽性较强,表现出一定的组织性。公安经侦部门在打击涉众型经济犯罪实践中,必须努力查证涉众型经济犯罪的基本情况,全面收集涉众型经济犯罪的证据,及时调查、控制、缉捕犯罪嫌疑人,以遏制目前高发的涉众型经济犯罪。     

当前经济犯罪的主要特点及对策探讨

当前经济犯罪的主要特点：１．经济犯罪发案较猛,涉案价值日益巨大。今年１—８月全国立案３３０００余起,比去年同期增长２３．４％,涉案金额８４０多亿元,是去年同期的３．９倍。２．经济犯罪种类繁多,侵犯社会客体范围广。３．团伙犯罪突出,单位犯罪严重。４．犯罪主体层次高,职业化、智能化特点突出。５．侦办中普遍存在取证难、提人难、追赃难、查处难,且阻力大。迅速蔓延和日趋严重的经济犯罪活动对改革开放、经济建设和社会稳定造成了极大危害。打击经济犯罪的对策：１．积极争取党委、政府高度重视和有关部门的大力支持。２．努力建设一支高素质的经侦队伍,是搞好打击经济犯罪工作的重要保证。３．建立完善经济法规体系,为打击经济犯罪提供强有力的法律保障。４．坚持严打方针,加强预防工作,对经济犯罪实行综合治理,是打击经济犯罪的根本途径。５．加强公安经侦基础业务工作,增大科技含量,为打击经济犯罪提供强有力的后劲。     

当前经济领域诈骗犯罪成因及防范对策

诈骗犯罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物的所有人或经营人信以为真，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗犯罪侵害的客体是公私财物的所有权，它直接扰乱和破坏正常的经济秩序，使国家、集体和个人造成巨大经济损失，也带来了一些不安定因素。1999年以来，主管油田治安工作的山东省滨海公安局共立经济犯罪案件16起，涉案金额1702.2万元，其中合同诈骗案件7起，占经济犯罪案件总数的44%，涉案金额1421万元，占83%。犯罪嫌疑人有的以虚构单位、虚假身份、签订假合同骗取钱财；有的以合法形式掩盖非法目的进行诈骗；…     

我国现阶段职务经济犯罪的态势

近年来 ,国家公职人员利用职务之便从事经济犯罪的案件数量明显增加 ,涉案金额持续上升 ,涉案人员的职务级别也愈来愈高 ,案情更加复杂。研究我国现阶段职务经济犯罪的态势 ,分析其产生的原因 ,对预防和惩治此类犯罪具有深远的现实意义     

经济结构调整中更要打击经济犯罪

第二次全国经济犯罪侦查工作会议于5月26日至27日在北京召开。引人注目的是,国务院总理温家宝对公安系统内部的这个会议作出了重要批示,凸显了打击经济犯罪的重要性。近年来,我国正处于经济结构调整与转型时期,当前经济犯罪形势十分严峻,经济犯罪总量居高不下,涉案金额不断增大;经济犯罪类型不断增多,涉及的领域和地域不断扩大,几乎波及经济生活的各个方面;经济犯罪手段向高科技、智能化的方向发展;跨地区、跨国跨境经济犯罪不断增多,严重破坏经济秩序,危及经济安全,诱发腐败问题,影响社会稳定。在这次会议上,公安部决定要重点打击金融、财…     

虚报注册资本罪的认定及侦查方法

近年来 ,虚报注册资本案件逐年增多 ,且在公安经侦部门侦办的经济犯罪案件中所占的比例日益提高。当前 ,虚报注册资本犯罪的特点主要表现在 :案件数量多 ,涉及面广 ;虚报金额不断增大 ;犯罪嫌疑人与中介部门、管理部门的人员相勾结 ;常与其他犯罪交织在一起。对虚报注册资本罪的认定要抓住对犯罪主体中个人、单位和共同犯罪主体的认定 ,以及对“明知”问题和融资验资的认定。侦查虚报注册资本犯罪的方法主要有四条 :1.调取涉案公司的注册登记档案资料。2.到银行查证涉案的银行凭证。3.对验资机构进行调查。4.审讯犯罪嫌疑人     

当前涉众型经济犯罪案件特征及调查取证研究

涉众型经济犯罪案件涉案领域广,涉案金额大,受害人员多,当前还出现了犯罪手段网络化、立体化、公开化,犯罪主体职业化、隐形被害人出现等新特点。该类案件的证据具有言词证据多,物证、书证多,电子证据多等特征。侦查人员通过可对业务流程、资金流向的调查,结合询问、讯问工作,合理运用电子取证手段等方式调取证据。     

后金融危机时期经济犯罪打防对策研究

后金融危机时期,经济犯罪呈现以下几个特点：一是各类经济犯罪仍将大量存在,案件数量、涉案价值上升趋势明显;二是银根收紧,非法集资、信用卡诈骗等金融领域经济犯罪案件数量上升幅度明显;三是市场萎缩,经济环境变化,合同诈骗、职务侵占、危害税收征管等涉企类犯罪数量居高不下;四是企业竞争加剧,侵犯商标权和侵犯商业秘密等案件不断发生。从犯罪类型分析可以分为避免损失型和牟取利益型两种。对经济犯罪应采取以打开路,始终坚持高压严打态势;严密防范,始终坚持关口前移超前防范;全面协作,始终坚持发挥参谋预警职能作用等对策措施。     

大连市当前经济犯罪特点及对策

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中,为谋取不法利益,违反国家法律规定,严重侵犯国家经济管理制度,破坏社会主义市场经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行为[1]。当前我市经济犯罪出现高发态势,呈现出总量快速增长、涉案金额巨大、人数众多、类型多样、方式隐蔽、手段翻新、高度组织化智能化的特点。本文在分析经济犯罪特点的基础上,提出严厉打击犯罪、打防结合、加强预警机制建设、队伍建设、做好法制宣传等对策。     

美国的经济犯罪和打击对策

近日，公安部有关部门对美国的经济犯罪及执法情况进行了考察。考察团听取了美国专家介绍美国的司法体制以及美国的经济犯罪情况；先后与美国特工局、联邦调查局、国税局、海关总署、金融犯罪执法网络等联邦执法机构进行了交流；同时，与国务院、财政部高级官员进行了会晤，就中美开展执法合作等有关问题进行了沟通和讨论。 　　 一、美国经济犯罪的主要特点及执法机构 　　美国经济犯罪的种类十分广泛，主要侧重在以下几个方面：金融犯罪、涉税犯罪、洗钱犯罪、伪造货币犯罪、信用卡犯罪以及侵犯 知识产权方面的犯罪。美国的经济犯罪主要有…     

警惕涉众型经济犯罪

涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人．特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。2006年12月底，据公安部介绍，近年来，涉众型经济犯罪呈现金额巨大、涉及面广。手法多样、不断翻新等特点。     

程伟案中案

天津发生司法腐败第一大案涉案金额达1亿多元。天津海事法院一名会计，何以能制造出1949年以来司法系统内部经济犯罪第一案，并连环牵出检察机关反贪官员受贿大案。     

福建省电信诈骗犯罪研究

伴随着金融事业及网络技术的迅猛发展，以手机、互联网为载体的电信诈骗犯罪逐渐形成带有地域性特征的职业犯罪，成为一种案发区域广、涉案金额巨大、群众反响强烈的常发性侵财案件，严重影响社会治安。鉴于电信诈骗侵财案件不同于其他犯罪的特点及公安机关在侦破此类案件中所遇到的瓶颈，在实际工作中，应加快电信立法、构建全国打击电信诈骗犯罪...     

违反公司法犯罪的特点、发展趋势及其对策

近年来 ,妨碍对公司企业管理秩序、违反公司法犯罪案件逐年增多 ,且在公安经侦部门侦办的经济犯罪案件中所占的比例日益提高 ,尤以侵占、挪用两类案件更为突出。由于此类犯罪涉案金额大 ,损失惨重 ,犯罪智能化程度高 ,案件发现往往较滞后 ,案犯极易携款潜逃 ,再加上因犯罪嫌疑人最终捕判不多而引起的打击不力。因此 ,如不引起高度重视 ,采取有力措施予以打击整治 ,此类犯罪有可能向恶性方向发展 ,社会危害将更大     

金融犯罪的现状、趋势和打击对策

当前经济犯罪的危害越来越严重,在经济犯罪中又以金融犯罪危害更为突出。由于广东省的特殊地理环境和经济发展条件,其金融犯罪活动也尤为猖獗。本文介绍了广东省金融犯罪的现状、趋势和打击对策,期冀与理论研究界沟通、探讨。     

谨防利用假印鉴诈骗企业存款

谨防利用假印鉴诈骗企业存款□刘艳芳编者按：金融诈骗犯罪是当前经济犯罪中最为突出的问题之一，其中利用假印鉴诈骗企业存款的犯罪行为较为普遍。不法分子一旦得逞，给企业造成的经济损失难以追回。应引起企业、银行及有关部门的高度重视。１９９５年７月１０日，某银行...     

面对金融犯罪与风险的我国公安机关金融安保工作之对策

随着我国改革开放的发展和社会主义市场经济的建立,严重经济犯罪已成为威胁国家社会主义现代化建设和国家安全的主要犯罪形式,而金融领域的犯罪在整个经济犯罪中占有相当大的比重,因此保卫国家金融安全是保卫国家经济安全的关键环节。 一、金融风险与金融犯罪的挑战 作为国民经济重要领域的金融活动和金融部门,目前在世界各国都无一例外地时刻面临着金融风险与犯罪侵害的威胁。近年发生的英国巴林银行,日本大和银行与山一证券的倒闭,1997年先后发生的墨西哥、泰国金融危机,进而引发的日本、韩国、印尼等东南亚地