打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

我国金融业反洗钱机制现状分析及对策研究

目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,打击洗钱犯罪的立法结构和立法内容不够完善、“一规两法”存在缺陷、反洗钱实践遇到困难以及国际合作存在一定难度等。因此,必须加快反洗钱法制建设,建立金融机构的内部控制机制,完善金融机构反洗钱基础性工作,建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统,加强打击洗钱犯罪的国际合作。     

控制洗钱犯罪若干对策研究

洗钱行为具有隐蔽性、复杂性和专业性,加上洗钱行为与上游犯罪的紧密联系特征等原因使洗钱犯罪的侦查工作具有一定的困难。我们应寻求反洗钱的法律法规的进一步完善,促进反洗钱工作的顺利开展。     

浅谈洗钱犯罪的侦查难点及对策

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪之一,它具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等,使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。为了保证反洗钱工作的顺利开展,应进一步完善反洗钱的立法工作,加强反洗钱的执法力度,规范金融机构防范洗钱的运行机制。     

试论洗钱犯罪的特点与治理对策

洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒公约和联合国打击跨国有组织犯罪公约,因而国内反洗钱则不能仅止于罪刑法定,必须对洗钱犯罪施以全方位的防控与惩治。文章围绕洗钱犯罪的法律特征、活动特点和治理对策等展开论述,旨在参与完善国内反洗钱机制方面的研讨。     

我国反洗钱行政立法反思

洗钱犯罪在国外立法中得到充分预防与禁止,但我国的反洗钱立法更偏重刑事禁止,而反洗钱的行政立法一直滞后.目前我国反洗钱行政立法开始形成体系,但依然存在诸多问题:预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段还过弱,相关主体的法律责任还过轻等.应针对上述问题完善我国的反洗钱行政立法.     

洗钱犯罪行为的特征及防范

洗钱是指隐藏或掩饰非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系,切断其与犯罪的关系,使其呈合法外表的过程。洗钱犯罪有着缺乏可识别的受害者,转移复杂性、专业性、国际性、资金密集性等特征。洗钱有走私货币、利用赌博等娱乐场所,利用各种奖券,利用银行系统、利用货币交换和非正式金融机构等形式。目前,我国存在着严重谋利型犯罪问题,非法收益数额大,反洗钱任务紧迫。为此,我国对洗钱应采取完善反洗钱的刑事立法,成立反洗钱的专业机构,加强国际间的协作及对黑钱流动加强监督和管理等措施。     

试论我国洗钱犯罪侦查工作中的难点及对策

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一,其行为所具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。从侦查学角度,探讨我国洗钱犯罪侦查工作的对策,进一步完善反洗钱的立法工作,以保证我国反洗钱工作的顺利开展。     

对我国反洗钱犯罪对策的构想

要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的<反洗钱法>、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.     

对我国洗钱犯罪第一案的思考

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一。近年来,花样繁多的洗钱活动已经严重危及国家的金融安全与政治稳定。从刑法的角度对洗钱罪主观要件、定义等进行探讨,并完善反洗钱刑事立法,对反洗钱的理论与司法实践有一定的参考作用。     

洗钱犯罪研究

本文从洗钱活动的由来、阶段、方式、危害等入手，对国际洗钱活动的发展趋势及中国面临的挑战进行了研究；介绍西方国际社会可资借鉴的反洗钱立法概况和我国洗钱犯罪立法进程，提出对完善我国反洗钱法律机制的基本建设与对策。     

网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来，犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势，治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路，应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。     

反洗钱犯罪对策建议

洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特征,只有加强国际合作,才能有效地防范和惩治洗钱犯罪。     

论英国反洗钱立法对我国的借鉴

为了遏制和打击洗钱活动,英国通过一系列的刑事立法,将洗钱行为犯罪化.根据本国的背景形势和欧盟反洗钱指令的要求,英国又专门制定了《反洗钱条例》和《犯罪收益法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展.在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,研究和借鉴英国反洗钱的成功经验,对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的.     

完善反洗钱措施有效防范资本外逃

随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战,由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在影响了反洗钱行动顺利有效地开展.随着《反洗钱法》的出台,我国必将完善反洗钱措施,有效防范和打击洗钱犯罪,保障国家金融秩序的稳定与安全.     

反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示

洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪.中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内立法和金融监管以及国际合作来完善这些不足.     

金融监管与洗钱犯罪控制

我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的成果也表明,进一步完善金融监管势在必行。鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建“可疑洗钱犯罪报告系统”信息网络等方面采取切实可行的措施。     

比特币洗钱犯罪的刑事治理

比特币洗钱犯罪的治理，首先要明确认识其洗钱风险和洗钱模式。目前非金融机构领域是我国反洗钱监管的短板，反洗钱内控机制的缺失和反洗钱义务的模糊是放大比特币交易平台洗钱风险的主要原因。为预防和惩治比特币洗钱犯罪，须合理把握反洗钱规制与刑事惩罚之间的关系，并从犯罪协作角度理解其中的犯罪产业链现象，同时有必要以《刑法》第312条为洗钱犯罪的普通法条、第191条和第349条为特殊法条的思路，来辨明我国洗钱罪名之间的逻辑关系。     

洗钱犯罪的打防措施研究

针对日益严重的洗钱犯罪现象,必须坚持以防为主、防范与打击相结合的方针。洗钱犯罪的打防措施主要有:一是健全和完善相关的法律、法规;二是加强金融机构的内部监管制度;三是建立反洗钱的专门力量和开展反洗钱国际协作。     

试论洗钱犯罪与财产犯罪和职务犯罪的交融关系

洗钱犯罪与金融犯罪和职务犯罪有着密不可分的关系.洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,而且还间接侵犯"上游犯罪"被害人的财产所有权.同时,在一定意义上,它又是"上游犯罪"的后续,严重侵害着社会管理秩序.因此,单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥.建议修改新刑法典第191条,从建立健全反洗钱保障体系,完善金融监管法律体系,加强反洗钱的国际合作等方面进行完善.