控制洗钱犯罪若干对策研究

洗钱行为具有隐蔽性、复杂性和专业性,加上洗钱行为与上游犯罪的紧密联系特征等原因使洗钱犯罪的侦查工作具有一定的困难。我们应寻求反洗钱的法律法规的进一步完善,促进反洗钱工作的顺利开展。     

浅谈洗钱犯罪的侦查难点及对策

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪之一,它具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等,使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。为了保证反洗钱工作的顺利开展,应进一步完善反洗钱的立法工作,加强反洗钱的执法力度,规范金融机构防范洗钱的运行机制。     

试论我国洗钱犯罪侦查工作中的难点及对策

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一,其行为所具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。从侦查学角度,探讨我国洗钱犯罪侦查工作的对策,进一步完善反洗钱的立法工作,以保证我国反洗钱工作的顺利开展。     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.     

毒品犯罪自洗钱之犯罪要素解构

毒品犯罪作为洗钱犯罪最常见的上游犯罪,上下游犯罪相生相伴。我国《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,将我国刑法对洗钱犯罪的规制从过去他洗钱的单一型主体完善为兼容自洗钱和他洗钱的二元型主体,为进一步切断上游犯罪的利益走向和输送渠道,同步惩治上下游犯罪,提供了更加全面的法律依据。研究毒品犯罪自洗钱的主体和对象,探讨毒品犯罪自洗钱的主观要素,梳理毒品犯罪自洗钱的行为类型,借此肯定以严惩涉毒自洗钱行为反制上游毒品犯罪的立法初衷和积极作用。     

对我国反洗钱犯罪对策的构想

要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的<反洗钱法>、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.     

试论洗钱犯罪的特点与治理对策

洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒公约和联合国打击跨国有组织犯罪公约,因而国内反洗钱则不能仅止于罪刑法定,必须对洗钱犯罪施以全方位的防控与惩治。文章围绕洗钱犯罪的法律特征、活动特点和治理对策等展开论述,旨在参与完善国内反洗钱机制方面的研讨。     

网络洗钱犯罪的治理对策分析

网络洗钱具有隐蔽性强、成本低、风险低、操作便捷等特点。网络洗钱主要通过网上银行、网络赌博、网络保险、网络交易等方式进行。网络洗钱犯罪在惩处方面存在一些难题:洗钱法律法规不完善、证据搜集难、管辖难以及各国法律规定存在差异所引发的处罚障碍等。为了严厉打击网络洗钱犯罪,我们需要完善相关立法、严格规范网上交易行为、提升反洗钱技术水平、及时发现和查处洗钱犯罪、加强反洗钱国际合作。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪已成为当前世界范围内的一大社会公害,越来越多的国家加大了打击洗钱犯罪活动的执法力度,我国也开始出现洗钱犯罪活动并有增多的趋势.文章分析了洗钱犯罪的概念,介绍了国际社会反洗钱经验,提出了我国预防和控制洗钱犯罪的基本对策.     

刍议证券犯罪的界定

证券犯罪的本质在于其对证券市场的破坏,因此,应将证券犯罪界定为:有关单位和个人,违反证券法规的规定从事证券的发行、交易、管理或其他相关活动,严重破坏证券市场的正常管理秩序,应受到刑罚处罚的行为。《刑法》与《证券法》对证券犯罪的规定存在冲突。对此,采用附属刑法的模式完善证券犯罪的立法是较好的解决办法。     

我国"反黑"法律对策刍议

近年来,随着我国有组织犯罪的迅猛激增,我国现有的刑事法律体系在打击有组织方面尽显疲态,应加强以下几个方面工作增设黑社会组织罪的条款;规定金融机构的反黑义务,对黑社会犯罪规定没收财产刑;增设与有组织犯罪相牵连的犯罪行为的加重刑条款;从刑法上鼓励单纯参加犯罪组织者自动退出;提高有组织犯罪法定刑量刑幅度;通过法律推定,确立举证责任倒置;采用特别证据规则;建立污点证人、卧底证人和证人保护制度;改革相关法律,堵塞漏洞等.     

我国计算机犯罪的特点及刑事司法对策

我国计算机犯罪的刑事司法对策有:加强和完善计算机的立法工作,建立较为完善的法律体系;加强计算机犯罪案件的侦查破案工作,降低犯罪黑数值;强化侦查讯问策略,加大追讯力度;加强侦查协和,提高效率。     

村干部职务犯罪的法律问题探析

通过对近年来村干部职务犯罪现象进行分析,总结其犯罪特征、犯罪诱因,提出惩治村干部职务犯罪之对策,对惩治村干部职务犯罪实践中遇到的法律问题进行探讨,并建议通过立法来完善惩治村干部犯罪的相应法律规定,以期更有效地惩治和遏制村干部职务犯罪。     

制作、传播计算机病毒犯罪案件的侦查

制作、传播计算机病毒犯罪案件具有制作主体的智能性,传播方式的多样性,病毒来源的不明性,犯罪黑数的高值性,社会危害的严重性,侦查取证的困惑性等特点。侦查工作主要以协同作战,组建侦查力量;勘查现场,搜集证据线索;分析线索,寻找病毒源头;跟踪监视,抓捕嫌疑人员;建立特情,控制网络犯罪;架网守候,减少病毒危害等措施为对策。     

当前未成年人犯罪现状、特点及预防打击处理面临的困惑

未成年人犯罪已成为各方面关注的一个社会问题。近年来,未成年人犯罪呈现出犯罪年龄低龄化、犯罪类型多元化、犯罪手段成人化、犯罪成员团伙化、流窜化的特点。教育体制不完善和社会不良风气等是未年人犯罪的重要原因,当前司法制度的一些缺失,给公安机关的打击处理带来了极大的难度。预防未成年人犯罪需要全社会共同努力。     

论"一把手"腐败犯罪的预防

从近年查处的腐败犯罪的情况来看,"一把手"占三分之一左右.预防"一把手"腐败犯罪,一是要建立和健全选拔机制,选拔高素质的人才担任"一把手";二是要建立和健全教育机制,在思想上筑牢防腐拒变的思想长城;三是要建立和健全办事制度,防止"一把手"专权和滥用权力;四是要建立和健全监督制度对"一把手"实行有效的监督.     

犯罪与刑罚之质、量分析

质量互变规律是唯物辩证法的基本规律之一,它揭示了事物和现象的量变、质变两种状态及其相互关系。犯罪是质和量的统一。犯罪的构成,与各个要件的质和量,以及它们的结合方式密切相关。     

一个值得重视的社会问题--女性违法犯罪

当前女性犯罪的特征主要有性罪错是女性违法犯罪的基本类型;女性实施暴力违法犯罪是值得注意的一个新动向;女性作案的手段诡密隐蔽;低龄化趋势已成为明显的特点;女性是违法犯罪团伙中的粘合剂.预防女性违法犯罪一是加强教育,提高女性的整体素质;二是全社会重视,积极创造预防女性违法犯罪的条件;三是加强基层组织建设,充分发挥其预防女性违法犯罪的作用;四是政法部门应当大力配合,做好对妇女的"维权"工作.     

试论安全审计对计算机犯罪的追踪取证

当前计算机犯罪日益严重,计算机网络中安全审计系统能事前控制人员或设备的访问行为,并能事后获得直接电子证据,充分利用安全审计功能是对计算机犯罪进行追踪取证的有效方法。而安全审计的策略、措施直接影响审计效果。