公安局长的猫鼠游戏——郑州市公安局原副局长蒲永林受贿案侦破始末

两年前发生在郑州、轰动河南、名噪全国的“三仁集团”特大金融罪案至今仍让人记忆犹新,这起涉案金额达5.1亿元的金融诈骗案,不仅因李鹏、朱鎔基“从速破案”的亲笔批示而显案情重大,更因河南神警越洋智擒主犯而颇具惊险曲折。然而本文告诉读者的却是另外一个故事,即在这起通天大案侦破过程中曾经隐藏下的一个“猫儿腻”,以及河南省检察院反贪干警历尽艰辛戳穿这个“猫儿腻”的全部过程。     

惊天大案中的“猫鼠游戏”——郑州市公安局原副局长蒲永林受贿案透视

两年前发生在郑州、轰动河南省乃至全国、涉案金额达5.1亿元的"三仁集团"特大金融诈骗案,不仅因国家高层领导"从速破案"的亲笔指示而显案情重大,更因河南神警越洋智擒主犯而颇具惊险曲折。1999年6月,这起特大金融罪案已在平顶山市开庭审理。然而,本文告诉读者的却是另外一个故事,即在这起惊天大案侦破过程中曾经隐藏下的一个"猫腻",以及河南省检察院反贪干警历尽艰辛戳穿这个"猫腻"的全部过程。"鼠"供出"猫"1998年盛夏,经过公安机关一年多的艰苦查证,备受社会关注的"三仁集团"特大金融诈骗案胜利侦查终结。然而,当侦破这起金融大案的帷幕徐徐降落之时,与此案关系密切的另一起受贿要案的侦破工作,随着省检察院反贪干警的"闪亮登场"而拉开了新的一幕。7月9日,以省检察院反贪局雯骅副局长为首的侦查小组,来到由省纪委、省政     

全国首起电脑犯罪案纪实

全国第一起利用电脑侵吞公款特大经济罪案犯方勇,纵然逃至天涯海角,也难以逃脱恢恢法网。     

重罪轻判以后——记宜昌市人大常委会依法监督纠正一起审判不公案件

2001年4月18日,一起因县人民法院对犯罪事实的重大误解而造成重罪轻判的特大经济罪案在宜昌市人大常委会有力监督下,终于获得改判。大肆侵吞国家钱财的腐败分子李学才及其情妇吴述娟最终受到了法律的公正审判。事情还得追溯到5年前。1996年,时任秭归县邮电局局长的李学才以职务之便照顾该局某职工之妻吴述娟(时年29岁,无正式职业)做生意,来往密切,不     

“宋氏家族”疯狂罪案

“宋氏家族”疯狂罪案关向应公元１９９５年１月２６日，广袤的淮北平原，寒风袭人。安徽利辛县城西南郊，几声清脆的枪声响过，震惊全国的９．２５特大拐卖妇女团伙案中的８名主犯伏法。至此，一个全国罕见的特大拐卖妇女犯罪团伙被彻底摧毁。９．２５特大拐卖妇女犯罪团...     

公安机关可否没收擅自销售的黄金

编辑同志:我局接群众举报称:“有外地人携带黄金在沙河街销售。”接报后,我局民警及时将销售黄金的两个人抓获。从其身上搜出金币２０枚,两人交代此黄金是拿到该县来私下销售的。根据《中华人民共和国金银管理条例》第１４条之规定,公安、司法、海关、工商行政管理、税务等国家机关依法没收的金银一律交售给中国人民银行。另据第１２条规定:个人出售金银必须卖给中国人民银行。请问:我县公安局是否可以依照该《条例》作出罚没处理？江西九江县公安局金融财税罪案侦查大队九江县公安局金融财税罪案侦查大队:《中华人民共和国金银管理条例》第…     

美色下的罪恶

美色下的罪恶爱美之心人皆有之。美色中有真诚善良，也有虚伪丑陋和罪恶。仅仅４８小时，机智神勇的北京铁路公安局的刑警就侦破了发生在临汾至西安的５０７次旅客列车上的特大麻醉抢劫案，３名犯罪嫌疑人全部落网。运城艳遇说起来是令人发指的罪案，听起来又让人嗤之以鼻...     

一起罕见的巨款诈骗案

这是一个涉案金额达1.045亿元的特大金融票据诈骗案:一批犯罪嫌疑人与银行工作人员内外勾结,以高额贴息款为诱饵,从利用银行空白存单发展到大量伪造银行存单、印鉴、转帐支票,对浙江省的杭州、衢州、丽水、金华、宁波和上海市的6个地市的一些银行和企业进行疯狂诈骗活动,作案12起,诈骗金额     

关于起草四部金融法律的指导思想和工作方法

八届全国人大常委会立法规划规定,由中国人民银行负责起草的法律有:《中国人民银行法》、《商业银行法》、《票据法》、《保险法》。这几部法律都在规定的时间内完成起草工作,都已经过全国人大及其常委会审议通过施行。这四部金融法律的制定和颁布实施,结束了我国建国40多年来没有一部金融法律的历史,它从法律上确定和巩固了我国在金融体制改革和金融业发展过程中已经积累的有益经验,凝结了过去16年来我国金融业改革与发展     

加强协作 打造健康的资本市场——第五届“海峡法学论坛”综述

2007年8月18日，第五届“海峡法学论坛”在福州召开。围绕“现代金融法制：理论与实践”这一主题，来自两岸四地的几十位金融学、金融法学界的专家学者和金融实务界的人士在研讨会上发表了自己的研讨成果。这些报告集中在金融法制的现代化与国际化、金融监管与风险防范的法律研究、金融产品与证券市场法律制度研究、非典型金融问题的法律研究、区域金融合作及其金融法制比较研究等五个方面。     

试析银行客户金融隐私权的法律保护

银行客户金融隐私权是在传统隐私权的基础上产生和发展起来的,它已成为现代银行树立信用形象、开展业务竞争的重要环节。对其予以立法保护,已成为世界各国银行业务法的重要组成部分。我们要借鉴国外的相关立法和经验,根据我国的实际逐步建立起对银行客户金融隐私权的法律保护。在宪法和民法上明确隐私权的法律地位,将隐私权确立为我国公民的一项基本权利和独立的民事权利。制定具体的法律如《银行保密法》或《金融隐私权保护法》,对银行客户的金融隐私权予以全面保护。此外,还应对银行客户金融隐私权保护的例外情形作出规定。     

民间金融监管困境及其法律治理路径建构

发展中国家农村信贷市场的一个显著特征是正规金融与民间金融并存,中国农村亦然。当下,农村民间金融道德风险的生成机理源于信息在农村民间贷款人与借款人、农村民间金融机构所有者与经营者、农村民间金融中介机构与借贷双方、农村民间金融监管当局与被监管者等金融活动主体间的非对称性分布。这就为民间金融道德风险困境的出现提供了肥沃的土壤。对此,我们必须为化解民间金融道德风险而构建相应的法律体系,在制度性对策层面上,应从建立农村民间金融机构经营者激励与约束的法律机制,完善农村民间金融信息披露法律制度,完善对农村民间金融市场的适度监管法律机制,完善农村民间金融领域的民事责任制度架构等方面对农村民间金融道德风险行为进行综合治理。     

香港回归话港警之四──侦查犯罪的眼睛

香港警方在侦查犯罪及刑事情报工作方面，拥有几支具有一定规模的、活动神秘的秘密力量，这就是人们常常提起的“警察刑事情报科”、“狗仔队”、“卧底”及“线入”。港警的秘密情报机构及工作方式在实施对侦控对象的跟踪、情报信息的搜集以及一些大要案的侦破方面发挥了特殊的作用。香港警察刑事情报科警务处刑事侦缉及保安处下的刑事情报科是1994年9月根据打击犯罪的需要从有组织罪案及三合会调查科中独立出来的，由一名总警司主管。在香港警察的刑事侦缉部门中，除商业罪案调查科负责收集商业罪案方面的情报以及毒品调查科负责收集毒品…     

特大裸聊色诱网络诈骗案犯伏刑记

为了能与性感美丽的女主播激情裸聊，短短的3个月时间，竟有10万网民，包括一部分大学生网民依照女主播的要求，掏钱充值。先后共被诈骗707万元，其中，有人连续被骗10多万元。日前，南京市中级人民法院公布了这起裸聊色诱网民的特大网络诈骗案件的审理结果。6名被告人均受到法律的严惩。     

赖昌星案向国人释放了哪些积极信号

厦门特大走私案首要犯罪嫌疑人赖昌星于7月23日被加拿大有关部门遣返回国。因厦门特大走私案而畏罪潜逃加拿大达12年之久的赖昌星终被遣返回国,这是我国维护国家司法主权和法律尊严所取得的重大胜利,也是党和国家忠实代表人民意志,严厉打击经济犯罪、坚决惩治腐败所取得的重大成果!     

试论我国防范金融风险的法律对策

自1997年下半年起，一场来势凶猛的亚洲金融风暴，搅得不少亚洲国家天寒地冻，我国却幸免于难！这得益于我国及时采取了行之有效的法律对策，当然，还有政治、经济各方面的措施。亚洲金融危机的爆发给我国极大的启示，从某种意义上讲是受益匪浅。其中一条十分宝贵的经验就是：防范和化解风险必须实行“金融法治”，“人治”靠不住。事实上，自1995年墨西哥金融危机和巴林银行事件后，我国对金融风险就有了相当程度的警惕，并加大了用立法规范金融体系和金融行为的力度。1995年，我国的金融立法富有成就，制定的金融法律有：《中国人民银行法…     

邯郸农行乱象更是渎职标本

邯郸农行5100万元内盗特大案触目惊心。回望以往，曾经一而再、再而三发生的“家贼”案更使人看到这起特大案的发生绝非偶然。然而人们更有理由追问的是，为什么在一个地级市的农行系统，内盗犯罪会如此多发而嚣张？     

农村普惠金融体系建设的法律保障

当前我国农村普惠金融的法律保障不足,在一定程度上制约了农村弱势者对金融权利的维护。完善农村普惠金融法律体系,要从制度设计、法律框架、监督机制等方面展开,进一步明确农村普惠金融服务的法律地位,加强对农村普惠金融的管控。     

证券席位上的陷阱──全国首例二审终结特大证券诈骗案曝光记

就在中国第一部证券法──《中华人民共和国证券法》公布实施前夕，从广西壮族自治区南宁市传来消息，广西第一大金融诈骗案──全春秀诈骗团伙案于今年４月２１日，经自治区高级人民法院二审终审，维持原判。这是全国第一例二审终结的特大证券诈骗案件。这是一起发生在我国计划经济向市场经济过渡阶段，犯罪分子利用我国证券市场法律不健全、制度不完善的漏洞，抓住金融部门个别领导人的腐化思想和不负责任的行为，经过周密策划，私刻公章，虚设机构，申办证券席位，在席位上采取买空卖空等手段，非法占有国家巨额资金２．７８４４亿元的特…     

港澳台快报

正香港去年整体罪案数创1975年以来新低香港警务处处长卢伟聪1月23日公布,2017年香港整体罪案数字为56017宗,较前一年下跌7.6%,是自1975年以来的新低。每10万人口的罪案数为758宗,为1971年以来最低。当日下午,卢伟聪举行记者会回顾2017年香港的罪案情况。他表示,2017年香港的整体治安情况持续改善。警方整体破案率是48.2%,比上一年上升0.9个百分点。