涉毒洗钱犯罪及其防治对策

随着国际毒品犯罪的增多,作为其下游犯罪的洗钱犯罪也日益猖獗,涉毒洗钱犯罪给全世界、全人类带来无穷的灾难。本文首先分析了涉毒洗钱犯罪产生的必然性、危害性,进而阐述了涉毒洗钱犯罪的防治对策。     

法国打击洗钱犯罪活动情况

洗钱犯罪危害严重,是世界各国打击的重点。法国在打击洗钱犯罪方面投入了较大的 人力、物力和财力,取得了一定成效。本文就法国洗钱犯罪的状况、打击洗钱犯罪的立法及机构设 置、打击洗钱犯罪的主要措施做一剖析。     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪，具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点，这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径，剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难，并以此提出解决该问题的侦查对策。     

论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法

本文从洗钱犯罪的概况、惩治洗钱犯罪的观念出发,结合当前我国的现实国情及立法状况,阐明了如何在中国有效地惩治洗钱犯罪问题。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了"上游犯罪"的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

浅析意大利的洗钱犯罪

洗钱是现代社会越来越普及的一种经济类型犯罪 ,也是跨国有组织犯罪的重要组成部分。洗钱犯罪对社会影响巨大。由于受地域等因素的制约 ,洗钱理论的认识存在局限性。为了有效预防和打击洗钱犯罪 ,需要构建抑制系统和预防系统 ,意大利在该方面的措施非常成功 ,为我国打击洗钱犯罪提供了可鉴性参考。     

论我国反跨国洗钱犯罪的立法完善

随着经济全球化的出现和发展,我国跨国洗钱犯罪逐渐增加,具有极大的危害,跨国洗钱活动不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,借鉴国际社会反跨国洗钱犯罪的立法,以加强我国反跨国洗钱犯罪立法建设,并积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。     

网络时代背景下的洗钱犯罪

网络时代的各种新技术为洗钱犯罪提供了新的可乘之机,使洗钱途径和方式进一步多样化、隐蔽化、专业化和复杂化,极大地增加了国际社会反洗钱的难度。具体而言,网络的技术性特征使洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高,网络的无国界性特征使洗钱犯罪的国际化趋势不断加强,网络的虚拟性特征使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强,网络的即时性特征使洗钱犯罪的便捷性进一步提高。随着传统洗钱与网络技术的结合,出现了利用电子银行、电子货币、网络赌博和网络销售洗钱的新型洗钱方式。对此,国际社会特别是我国应当给予高度关注,并采取法律的、技术的等多种措施予以有效防控。     

洗钱犯罪案件特点及其侦查工作若干疑难问题探析

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。为应对洗钱犯罪,严厉打击洗钱犯罪行为,我国加快了反洗钱立法进程。洗钱犯罪作为下游犯罪,其"钱"该如何查处、案件的侦查如何协调推进、侦破时机如何选择以及如何认定及处理"错案",对这些疑难问题,要采取相应的措施并兼顾彼此通盘考虑。     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

洗钱犯罪及其控制

洗钱犯罪是指明知是非法所得和非法收益，而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，并试图通过伪装使之合法化的特定行为。各国对洗钱犯罪范围的界定是不完全相同的。我国对洗钱犯罪的具体范围作了限制性规定，将其严格限制在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪范围之内。洗钱犯罪破坏金融秩序，易造成金融风险；扰乱国家的经济秩序，并易造成对国家经济市场的干扰与破坏；干扰正常的司法活动，使犯罪分子逃避法律追究和制裁；为新的犯罪积累资本，并继续破坏社会秩序。对洗钱犯罪进行有效控制，首先应确立一个正确的战略方针，即防范为先，控制为主，打击为补，合作为辅；还应建立专项立法；建立金融系统内部的有效防范机制；注意加强控制洗钱犯罪的国际合作；加强对洗钱犯罪的侦查与打击力度。     

洗钱犯罪及其防范

洗钱与腐败之间有着天然的联系。随着社会经济的发展和打击洗钱犯罪力度的加大 ,腐败公职人员采用传统的洗钱方式已难以遁形 ,因而需要采取新的洗钱方式。对我国腐败公职人员洗钱犯罪的现状、原因、方式以及危害的分析 ,目的在于寻找其规律 ,为打击洗钱犯罪提供对策支持     

意大利黑手党洗钱犯罪剖析

该文对意大利黑手党洗钱犯罪的现状及洗钱犯罪中所运用的手段和途径作了一般性的论述和剖析。     

浅析加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策

加入WTO后 ,我国洗钱犯罪的发展趋势是 :金融系统仍是我国洗钱犯罪的主要场所 ;洗钱分子将把洗钱的触角伸展到每个角落 ;洗钱手段不断复杂化 ,洗钱技术不断现代化。为有效遏制、打击洗钱犯罪 ,应建立、健全金融监管措施 ;完善我国反洗钱的刑事立法 ;建立专门反洗钱机构 ,加强同国际间的协作与信息共享     

洗钱罪若干问题探析

从上个世纪以来，洗钱犯罪就已经成为全球瞩目的犯罪之一，要遏制洗钱活动的日益猖獗就必须充分了解其本身的含义及其产生的根源所在．本文从洗钱犯罪的含义、立法渊源和导致其产生的上游犯罪着手进行论述，并着重阐述了《刑法修正案(三)》对本罪所作的修改，以期对遏止洗钱犯罪尽绵薄之力。     

俄国斯的洗钱犯罪及立法

文章研究了洗钱犯罪的要领及其性质，介绍了国际社会尤其是俄罗斯国内在立法领域遏制洗钱犯罪的努力。     

试论“洗钱”犯罪

“洗钱”犯罪已成为一种世界性的犯罪，并呈发展趋势。由于各国在立法上对“洗钱”犯罪的界定不同，因而在司法实践中采取的措施也不同。与国际社会其他国家相比较，我国对“洗钱”犯罪界定的涵义狭窄，并缺乏专项立法，导致对“洗钱”犯罪打击的力度小。为此，应吸取国际社会相关国家的先进经验，实施专项立法，并加强国际间合作，增强对“洗钱”犯罪的打击力度。     

洗钱罪若干问题探究

洗钱犯罪作为经济犯罪的衍生物 ,伴随着经济犯罪的浪潮 ,洗钱犯罪日益成为一种较为猖獗的国际犯罪。综观各国立法 ,对洗钱罪的“上游犯罪”范围界定不一 ,因此 ,有必要从洗钱罪与赃物罪的对比中重新界定洗钱罪的范围。关于洗钱罪的主体 ,应该是一般主体 ,它包括已经实施了“上游犯罪”行为又实施了洗钱行为的“上游犯罪”行为人。     

我国反洗钱刑事立法现状分析及完善建议

随着对洗钱危害性认识的深入 ,我国加快了反洗钱立法的步伐。但目前我国反洗钱刑事立法仍然存在诸多不足 :缺乏统一的具有刑法性质的反洗钱法律规范 ,洗钱犯罪的上游犯罪范围狭窄 ,罪过范围有限 ,最高量刑偏低 ,目的构成要件的设置不合理等。结合国内洗钱犯罪实际情况和国际洗钱犯罪的立法趋势 ,我国刑法完全有必要进行有针对性的改进和完善。     

洗钱罪客观方面问题探析

司法实践中出现的洗钱犯罪活动严重冲击着我国现行立法中洗钱犯罪客观构成理论。该罪客观构成理论上存在的模糊性和不完整性致使许多本应追究刑事责任的洗钱活动依照罪刑法定原则而无法追诉。我国应适当扩大洗钱罪上游犯罪,规定洗钱犯罪对象的表现形式为一切形式的财产,洗钱方式应限于通过金融机构的清洗行为;应规定洗钱罪中的不作为犯罪,赋予金融机构及其工作人员具有反洗钱的法定义务。