大数据技术在经济犯罪侦查中的应用范式研究——以庞氏骗局型金融犯罪侦查为例

大数据技术在经济犯罪侦查中的应用扩展了经济犯罪侦查的边界,降低了经济犯罪防控成本,推动了经济犯罪的法治变革,但数据预测的行为倾向与实际的经济犯罪行为不同,完全依赖数据分析结果可能造成数据监管与经济自由之间的矛盾,所以借助庞氏骗局型金融犯罪侦查的案例分析说明,利用经济理论方法将数据预测的相关关系转化为因果关系,实现经济犯罪的科学预警及掌握经济案件核心证据的方法,构建大数据技术在经济犯罪侦查中的应用模式。     

论涉众型经济犯罪案件中的维稳

涉众型经济犯罪案件中维稳任务艰巨繁重。维稳包含维护社会秩序稳定和维护法律秩序稳定两个方面的内容;只有违反法律达到违法犯罪程度的涉稳行为才是维稳的对象。涉众型经济犯罪案件本身、谣言和有关人员的渎职行为是影响社会稳定的主要因素。涉众型经济犯罪案件中的维稳应当立足于防范、挽损和安抚。维稳过程中应当既要维护社会秩序和法律秩序稳定,又要维护有关人员的合法权益。     

中小企业经济犯罪及其预防

中小企业经济犯罪侵犯的客体是社会经济秩序 ,在客观方面表现为违反国家经济管理法规 ,妨害国家经济管理活动的行为。其在主观上大都表现为故意 ,具有牟取非法经济利益的目的。中小企业实施经济犯罪既有社会的、经济的原因 ,也有自身的原因。对中小企业经济犯罪的预防既有立法、司法对策 ,也有社会对策。     

经济犯罪侦查的方法论

在经济犯罪侦查过程中,要对行为准确定性,并据此收集有力的证据,不能绕开的问题就是方法论。经济犯罪案件中可通过实质判断方法、充分说理方法和保持法秩序统一性的方法来收集证据。实质判断方法中,行为实质上没有违反规范的场合,不宜经济犯罪论处;行为实质上不会造成法益侵害的,不是经济犯罪。充分说理方法对构成要件的解释要有穿透力;紧密结合司法解释的精神认定经济犯罪;不排斥推定方法。保持法秩序统一性的方法中,不违反知识产权法的行为,不可能构成侵犯商业秘密罪;事出有因的违约行为,不能按照合同诈骗罪处理。     

经济犯罪案件侦察中的协作

经济犯罪案件是危害国家经济管理秩序的刑事犯罪案件的总称。根据《公安部关于调整经保局、刑侦局对经济犯罪案件管辖分工的通知》,金融诈骗、财税诈骗、伪造货币等五类经济犯罪案件由刑侦部门划归经保部门管辖。这一管辖的变更,对加强这类案件的侦破,更好地打击经济犯罪,保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行,具有重要意义。从目前看,由于经保部门新接手这类案     

昆明市减少和防范“涉众型”经济犯罪对策研究

近年来,随着昆明市经济的快速发展,"涉众型"经济犯罪案件一直呈现高发态势。此类案件涉案人员众多,受害群体庞大,社会影响恶劣,极大地危害了我市社会经济秩序的稳定及公民财产所有权。因追缴赃款赃物不易,后续处置困难,群体性上访频发,极易引发深层次社会矛盾。治理途径:一是加快建立适合中小投资者的金融市场;二是完善"涉众型"经济犯罪预测预警工作机制;三是建立防控"涉众型"经济犯罪网络;四是建立综合治理与专业打击相结合的工作机制;五是创新宣传引导工作机制方式;六是开展基层防范"涉众型"经济犯罪长效机制建设。     

预防和打击经济犯罪 努力维护社会主义市场经济秩序

在发展社会主义市场经济的过程中,由于多种消极因素和商品经济负面效应的影响相互作用,经济犯罪迅猛滋生蔓延起来,我省也进入了经济犯罪案件的高发期.经济案件具有隐蔽性、智能性、复杂性和内外勾结、共同犯罪等特点.由于一些主客观方面的原因,经济犯罪的势头难以得到较快的遏制,甚至有进一步上升的可能.我们必须加快公安改革步伐,建立一支能够适应形势需要的公安经济案件侦查队伍,对经济案件进行综合治理,认真贯彻打防结合,预防为主的方针,强化各方面的工作,争取少发案件,取得预防和打击经济犯罪的主动权.     

我国现阶段经济犯罪的防治对策

经济犯罪,不仅直接侵害国家、集体或公民的合法经济利益,而且也严重地危害着国家的政治稳定和社会安定。任何一种经济犯罪行为的实施,都需要一定的主观和客观条件,要有效地防治经济犯罪,就必须坚持“预防为主,打防并举”的方法,从整体对策上考虑,努力消除滋生经济犯罪的动因和实施犯罪行为的主观、客观条件。针对经济犯罪的成因及特点,防治经济犯罪应采取以下战略措施:一、建立严密的经济安全保障体系。经济安全是国家政治安全的基础。经济与政治总是紧密相连,并相互影响。经济犯罪行为侵害的不仅是国家、集体或公民在经济方面的利益,而且也…     

论经济犯罪案件的侦查学分类与构成

经济犯罪案件的侦查学分类与构成，是以刑法学犯罪分类与案件构成理论为依据，从侦查学学科自身的特点出发，对经济罪案的构成要件和要件事实之间的内在联系和排列状况进行具体剖析的理论，其可为选择经侦方法和取证措施提供途径和依据。经济犯罪案件的侦查学分类主要有两种方法：一是按犯罪对象和犯罪领域的不同分类；二是按犯罪行为分类。经济犯罪案件的侦查学构成，可从两个角度展开：一是纵向的动态结构，即分析经济犯罪行为的孕育、发生、发展演变的全过程：二是横向的静态分析，即以犯罪实施阶段为横断面，剖析犯罪实施过程中的基本构成要素，它包括了经济罪案中的主体、行为、对象、主观状态、危害结果、时间、地点和方法等要素。     

经济犯罪案件中取保候审的运用

经济犯罪案件的特殊性决定着取保候审初始适用状况意义重大。保证经济犯罪案件初始适用取保候审的准确性,要求权衡犯罪人的主观恶性、采取羁押措施对社会的负面影响大小及可能判处刑罚等因素,并完善立法,切实转变执法理念。     

经济犯罪类型研究

经济犯罪是国内外刑法学界的一个研究热点,根据我国刑法理论和经济犯罪的现实,比较国外有关经济犯罪的理论和实践,在廓清经济犯罪概念和性质的基础上,探讨经济犯罪的类型问题。我国刑法学者提出的经济犯罪概念归为三类:宏现经济犯罪概念、中观经济犯罪概念和微观经济犯罪概念。德、日、英、美等国学者对经济犯罪类型也有自己的观点,经济犯罪的研究深度和国际化水平不断提高,值得学界关注。     

关于公安机关经济犯罪侦查体制改革的思考

在公安机关内部组建专门的经济犯罪侦查机构,是由经济犯罪不同于普通刑事犯罪的特殊性所决定的,也是适应我国市场经济体制的建立和完善,加大打击经济犯罪力度的必然要求。然而,在目前“条块结合,以块为主”的体制下,经侦工作中的地方保护主义严重、经费不足以及警力量少质弱等问题,严重制约了经侦部门发挥应有的作用,不利于社会主义市场经济的健康发展。经侦体制改革的目标应是实现全国统一的打击经济犯罪刑事执法,建立垂直管理的公安经侦体制。但在这一改革过程中,必须防止克服了“块块”分割的问题,却又导致“条条”分割的问题。     

经济犯罪的经济分析

本文用经济分析的理论和方法 ,对经济犯罪进行了分析 ,认为 :经济犯罪相对于传统犯罪 ,犯罪人一般都是以谋取非法利益或者以非法占有他人财产为目的 ,犯罪人更关注犯罪的成本与收益 ,因此通过提高经济犯罪的犯罪成本来防范经济犯罪的发生不失为一种良策。提高经济犯罪的犯罪成本 ,可采取一系列措施 ,本文仅从经济制度建设、立法、司法的角度寻求提高犯罪成本的途径和措施 ,包括 :加强制度建设 ,增大犯罪直接成本 ;提高司法效率 ,直接增大犯罪惩罚成本 ;严密法网 ,完善刑罚 ,间接增加犯罪的惩罚成本。     

论经济犯罪刑事政策的检讨与完善

在社会转型时期,面对经济犯罪不断增长的趋势,采用重刑治理经济犯罪的刑事政策却未收到良好的社会效应。这源于我国现行经济犯罪刑事政策内涵过于狭窄,且过分依赖刑罚的作用。为此,反思现行经济犯罪的刑事政策,并完善其疏漏之处,构建科学的经济犯罪刑事政策,已是刻不容缓。     

宽严相济：中国经济犯罪的控制对策选择

刑事政策是国家面对犯罪而作出的公共选择。作为刑法的灵魂,刑事政策不仅能够指导刑事立法,而且是刑法适用的基本准则。就经济犯罪控制对策而言,宽严相济刑事政策的实现首先在于根据社会危害程度对刑法所调控的经济行为进行科学分类,其次在于对危害程度不等的行为选择不同的行政或刑事控制措施。     

浅论经济犯罪的立体思维法

立体思维又称空间思维,是一种反映对象整体及其与周围事物所构成立体联系的创造性思维方法。经济犯罪是刑事犯罪的重要组成部分,它会随着商品经济的发展而日益多样化、复杂化。在办理各类经济案件的过程中,可以发现经济犯罪往往随着时间与空间的因素、政治体制、经济形态、社会结构、伦理道德、价值判断标准的发展,而在认定上发生变化。所以,有必要在此基础上提出“立体思维法”的新型的侦查方法。     

人自贸区经济法规变迁看经济刑法的稳定性

上海自贸区成立，推动金融法规变迁，为自贸区经济繁荣敞开法律障碍。金融法规频繁修改在一定程度上影响到经济刑法罪与非罪的问题，也使刑法适用出现错节，影响经济刑罚稳定性。从经济犯罪法律规制的特点出发，结合罪状和法定刑，以本国经济立法习惯为原则，对构建经济刑法时注意问题予以说明，从而避免经济刑法频繁修改。     

重刑治理经济犯罪有限性探析——兼论治理经济犯罪模式之构建

在社会转型时期,面对经济犯罪不断增长的趋势,增加的刑罚量却未收到治理经济犯罪的良好社会效应.制约刑罚效益实现的因素是多方面的,即刑罚对经济犯罪威慑力的有限性、经济犯罪自身特点及刑法所面临的道德基础性危性.因此尽快采取轻重有别的量刑政策的同时,建议与市场经济相适应的综合治理模式,已是刻不容缓.     

论经济犯罪案件的现场勘查

经济犯罪现场勘查包括现场访问、现场勘验、现场分析,经济犯罪案件现场与普通刑事案件现场内容具有不同的表现形式,现场勘查的重点也有所不同.经济犯罪案件现场勘验对经济犯罪案件侦查具有重要意义,但却未引起足够的重视.经济犯罪案件现场勘查的目标是通过现场访问和现场勘查,尽可能穷尽经济犯罪留下的各种空间信息,通过合乎逻辑的现场分析,重建经济犯罪现场,以便及时、准确地侦破经济犯罪案件.     

经济全球化与犯罪国际化及有效防治

经济全球化浪潮席卷着世界的每一个角落 ,它不仅给我们带来经济和社会发展的契机 ,也使中国的犯罪日益呈现出国际化特点 ,跨境、跨国犯罪逐渐增多并且类型复杂 ,严重危害改革开放大业。面对严峻的跨境跨国犯罪形势 ,本文探索了中国跨境跨国犯罪的类型及共性特征 ,并根据中国国情和国际经验 ,从加强国际法制建设和刑事司法合作方面 ,提出了相应的法律和司法防治对策。