论经济犯罪侦查工作中的大数据问题

随着全球现代信息技术的迅猛发展,大数据时代已经到来。人们的思维观念、生活方式、生产经营、管理机制等各方面都发生了巨大变革,经济犯罪的手段和模式也随之发生了新变化,这些都对当前经济犯罪侦查工作提出了新挑战。经济犯罪侦查工作应主动迎接挑战,深入分析经济犯罪侦查工作信息化、数据化方面存在的差距,强化"大数据导侦"理念,充分应用大数据系统,运用数字化手段加强阵地控制,发挥大数据的预测功能,把大数据融入队伍建设,推动大数据真正成为经济犯罪侦查战斗力生成的核心要素,促进经侦水平的有效提升。     

经济案件侦查中的侦查协作

经济案件的侦查协作 ,是指不同地区公安机关在办理经济案件时的协助和配合 ,尤其指非立案地公安机关经侦部门对立案的异地公安机关经侦部门的协助和配合。从跨地区经济犯罪的多发性、经济犯罪的自身固有特点、经济犯罪及对经济案件侦查的现状和发展趋势看 ,必须在经济案件侦查中加强侦查协作。由于地方保护主义作祟 ,犯罪分子的关系网、保护伞的作用 ,以及一些民警法律意识的淡漠 ,使侦查协作在经济案件侦查中经常难于进行。为了切实、有效地开展经济案件侦查中的侦查协作工作 ,应当冲破地方保护主义障碍 ,捣毁犯罪分子的关系网、保护伞 ,加强政治、法律教育 ,强化相互监督机制。     

论我国经济犯罪侦查活动的基本规律与基本原则

经济犯罪侦查活动的基本规律,是经济犯罪侦查活动中诸要素之间本质的、必然的关系。经济犯罪侦查活动的基本规律主要有四条,即经济犯罪侦查活动服务于国家经济建设的中心任务,根据其总体需要,在不断调整与改革中向前发展的规律;经济犯罪侦查、防范控制与政府对经济活动监管的诸手段相互配合步调一致地发挥积极作用的规律;经济犯罪行为必定在经济犯罪环境中留下犯罪信息的规律;经济犯罪侦查人员完成侦查任务的效能,取决于所掌握的经济犯罪信息质与量的规律。我国经济犯罪侦查活动的基本原则应为公正执法的原则、积极慎重的原则、协作配合的原则、讲究效益的原则、打防结合的原则和注重证据的原则。     

江西经济犯罪侦查研究中心成立

2004年11月26日，江西公安专科学校、江西省公安厅经侦总队、江西财经大学科研处联合成立了江西经济犯罪侦查研究中心。在成立会上，我校程小白校长就成立经济犯罪侦查研究中心的目的和意义作了阐述。他说，对经济犯罪的研究不仅可以为司法机关提供智力支持，为经济犯罪刑事立法提供建议，还可以为经济决策提供参考，使各级经济决策部门在工作中注意规避经济犯罪的投机、欺诈行为，同时还分析了当前国内经济犯罪理论研究的情况。     

论经济犯罪侦查信息

侦查学基础理论关注对侦查情报的研究,但是鲜有论及侦查信息,从概念指向而言,侦查信息和侦查情报不能等同。信息时代,深入研究侦查信息已经成为一种必然趋势。在经济犯罪侦查领域,研究经济犯罪侦查信息可以帮助侦查主体培养正确的侦查思维,帮助侦查主体树立信息意识和证据意识,帮助侦查主体灵活选择侦查模式,同时还可以正确引导侦查决策。深入研究经济犯罪侦查信息理论对于经济犯罪侦查实务工作也会产生影响,其集中体现在建立和完善经济犯罪侦查协作机制、建立经济犯罪情报系统和建立经济侦查专门队伍三方面。     

数字时代下经济犯罪数据化侦查模式的探索

5G使我们进入了万物互联时代,社会各个领域都朝着电子化、数字化、智能化方向深入拓展,各类新技术的应用使得社会开始数据化、平台化、协同化,数据成为社会中重要的生产要素,数字时代的面貌更加清晰。面对高发的经济犯罪态势以及社会数字化生态的形成,公安机关经侦部门对经侦工作不断探索与创新,深度挖掘数据价值,开始转入以数据要素为主要驱动力的数据化侦查模式。数据化侦查模式是将数据作为侦查办案的核心要素,通过大数据研判开展违法犯罪监测、预警与侦查,实现宏观精准性战略指挥与主动侦查,真正使数据成为提高侦查效率的主要引擎。同时近年来的数据化实战更加淬炼了数据化侦查模式,创新了数据化侦查战术战法,丰富了数据化侦查利器,优化了警务平台,构建了与之相适应的数据导侦机制,极大地促进了经济犯罪侦查效率的提升。     

大数据时代刑事案件侦查模式转型研究

随着大数据、云计算技术的广泛应用,数据在刑事案件侦查中的作用愈发重要。刑事案件侦查模式正朝着"数据驱动""智能预测""数据导侦"方向转变。从数据情报的角度论述大数据时代刑事案件侦查模式的转型与变革,阐述大数据在刑事侦查中运用的诸多误区与注意事项,从而更好地帮助侦查人员进行网络布阵和谋略掌控。     

动态性数据链路预测情报侦查方法研究

虚拟网络空间动态性数据的迅猛发展,使得传统动态性数据情报侦查应用过程中出现数据节点指标差异性大、数据情报衔接缺失、预测算法准确度低等突出问题,导致各种复杂海量的动态性数据源难以被及时高效的挖掘和利用。基于此,引入动态性数据链路预测情报侦查方法研究范式。以动态性数据链路预测情报侦查的内涵与属性为研究逻辑起点,构建动态性数据链路预测情报侦查的流程模型,提出动态性数据链路预测情报侦查的指标体系与评价方法,并对动态性数据链路预测情报侦查的应用方法展开研究。这不仅促使侦查人员能够提高对不同动态性数据源中数据节点指标链路预测的互补性和异常数据节点识别与分析的精确度,而且还能够帮助其强化各动态性数据源中数据节点的内部相关性和结构关联性以及提升挖掘与利用算法预测的准确度,从而实现动态性数据链路预测情报侦查的应然价值和实然效果。     

新形势下反侦查行为的发展趋势及对策

反侦查行为是指在刑事犯罪和经济犯罪中的作案人或相关人员在实施犯罪活动阶段以及侦查阶段,为了掩盖违法犯罪后果,逃避法律制裁所实施的对侦查工作具有干扰性的行为。随着近年来市场经济的发展和现代科学技术的进步,犯罪分子的反侦查行为呈现出新的特点。为了保证侦查工作的顺利开展,必须有效打击各种反侦查行为。     

经济犯罪侦查体制亟待改革

由于经济犯罪的复杂性和侦查工作的易受干扰性 ,使得现有的经济犯罪侦查工作体制受到挑战。“关系网”、“保护伞”的存在 ,使经济犯罪侦查工作面临重重障碍 ;地方保护主义的泛滥 ,使经济犯罪侦查工作的协作配合显得步履维艰 ;利益驱动 ,使经济犯罪的暗数急剧上升 ;打击不力 ,致使经济领域的违法犯罪活动更加猖狂 ;加入WTO后 ,经济全球化 ,变“条块管理 ,以块为主”为“唯条管理”势所必然     

大数据侦查的核心内容及其理论价值

随着大数据的兴起和认识的逐步深入,政法学界开始关注侦查领域大数据的应用研究,于是"大数据侦查"的概念应运而生。由于研究视角不同,对于"大数据侦查"基本含义的理解多种多样,而对其基本范畴和核心内容的讨论也涉及甚少。因此,从广义的角度对"大数据侦查"内涵进行分析,提出大数据侦查的基本范畴,重点分析讨论大数据侦查模式、大数据侦查思维、大数据侦查方法等三个问题,以及提升预测侦查能力、主动侦查能力、协作侦查能力、效益侦查能力等五种侦查能力,以促进大数据侦查理论与实践的进一步深化。     

经济犯罪侦查的方法论

在经济犯罪侦查过程中,要对行为准确定性,并据此收集有力的证据,不能绕开的问题就是方法论。经济犯罪案件中可通过实质判断方法、充分说理方法和保持法秩序统一性的方法来收集证据。实质判断方法中,行为实质上没有违反规范的场合,不宜经济犯罪论处;行为实质上不会造成法益侵害的,不是经济犯罪。充分说理方法对构成要件的解释要有穿透力;紧密结合司法解释的精神认定经济犯罪;不排斥推定方法。保持法秩序统一性的方法中,不违反知识产权法的行为,不可能构成侵犯商业秘密罪;事出有因的违约行为,不能按照合同诈骗罪处理。     

论侦查方针在经济犯罪侦查工作中的应用

1978年修改制定的侦查方针对经济犯罪侦查工作具有很强的指导作用。依靠群众是经济犯罪侦查的基础,抓住战机是经济犯罪侦查的关键,积极侦查是经济犯罪侦查的要求,及时破案是经济犯罪侦查的目标。重提这一方针,对当前经侦工作中脱离群众、无视战机、消极侦查和唯利办案的现状具有现实意义。     

动态性数据预测引导侦查方法研究

随着“互联网+”、物联网、人工智能等数据驱动创新科学技术的迅猛发展,各种海量、复杂、分散的动态性数据呈急剧猛增的趋势发展,使犯罪行为具有虚拟性、开放性等显著的数据化生存态势,给数据驱动创新时代案件的侦查工作带来了巨大的机遇和挑战。基于此,引入动态性数据预测引导侦查方法,以动态性数据预测引导侦查的内涵与属性为研究的逻辑起点,提出动态性数据预测引导侦查的构成要素,然后论证动态性数据预测引导侦查的空间价值优势,最后对动态性数据预测引导侦查的具体应用方法展开探讨。应使侦查人员理解和掌握动态性数据预测引导侦查的内涵范畴,使其能够及时地变革侦查理念和拓展侦查方法,进而全面提高侦查效能和创新侦查模式,从而实现“科技强警,数据导侦”的侦查价值。     

大数据在非接触性犯罪侦查中的应用研究

互联网技术的快速发展不仅深刻影响着社会生活,而且为犯罪活动提供了极大的犯罪空间,产生了非接触性犯罪。大数据技术在侦破非接触性犯罪方面具有非常重要的作用,但是,目前大数据在非接触性犯罪侦查方面的应用存在着理解运用的偏差、共享机制不完善、大数据的非结构性和对个人信息权的冲击等方面的问题,应通过建立大数据侦查的运行机制和制度保障,改进大数据侦查技术,充分发挥大数据在非接触性犯罪侦查中的作用。     

经济犯罪侦查应遵循的基本原则

经济犯罪侦查活动与刑事犯罪侦查活动既有相似性、相通性,也有其明显的差异性、特殊性,本文从经济犯罪形式的多样性、侵害客体的特殊性、犯罪主体的特殊性、犯罪行为的特殊性以及侦查主体的多样性出发,阐述了在经济犯罪侦查活动中必须坚持和遵循的服务经济建设和改革开放的原则、专门机关和群众路线相结合的原则、坚决与慎重、搞准相结合的原则和以事实为根据、以法律为准绳的原则。     

论单位经济犯罪侦查

单位经济犯罪的认定与侦查是经侦工作中的难点,从刑法理论的角度研究与甄别单位经济犯罪具有重大意义,即决定可否立案、决定犯罪罪名和处罚轻重。单位经济犯罪侦查应侧重以下几个方面:界定主体资格、调查决策过程、调查违法所得流向等。     

试论经济犯罪侦查的工作机制

由于经济犯罪的严重化趋势,经济犯罪侦查的专业化、正规化已成为一种必然的要求。本文论述了公安机关对经济犯罪侦查的工作机制的内涵及其具体内容,指出经侦工作必须建立和强化以下几个方面的工作机制：经济犯罪线索的发现与移送机制;经侦协作机制;排除干扰的侦查办案机制;经济犯罪侦查的监督、约束机制;经济犯罪侦查的保障机制。     

大数据背景下非接触性诈骗犯罪的侦查思考

在网络全球化、经济全球化的时代背景下,非接触性诈骗犯罪日益猖獗。大数据在侦办非接触性诈骗犯罪活动中具有预测性、全局性、主动性等特点,不仅能贴合新型犯罪手段节约办案成本,还能实时监测犯罪,预测犯罪趋势,实现监控预警侦查,对打击非接触性诈骗犯罪具有重要意义。通过对大数据技术在侦办"北银创投"等诈骗犯罪案件过程中存在的大数据侦查机制不完善、各警种部门存在行政壁垒、数据共享受限等问题进行剖析,提出建立大数据侦查运行机制,打通数据共享渠道,加强大数据侦查人才培养等对策,以期充分发挥大数据在非接触性诈骗犯罪侦查中的作用,保障人民群众的财产安全,促进社会主义法制社会的和谐稳定。     

公司高管经济犯罪侦查

公司高管经济犯罪曝光频率高、查处范围广、涉案金额大等现象已成为不争的事实。公司高管经济犯罪有其特殊成因;高管犯罪案件呈现出智能性、掩蔽性、专业性、社会危害性、有反侦查能力等特点。针对公司高管经济犯罪的犯罪手段,侦查此类案件应认定案件性质并及时立案、广辟线索来源收集高管犯罪的证据、及时搜查、扣押、追缴赃款赃物等措施,再根据现实中办理此类案件工作中的不足提出侦查中应当注意的问题。在打击公司高管经济犯罪工作中,通过深刻研究并拟定合理有效的防范措施,对遏制犯罪具有十分重要的意义。