他为何频频往他人银行卡上存钱

2011年6月，个体司机许某用一台爱普生彩色复印机伪造出百元面值的假币，再用剪刀和透明胶对真币和假币进行剪贴、拼凑，最后拼出一张真假合成的伪造人民币。他将这张伪造人民币混于真币中到银行柜台存款，存款成功后再到银行自动取款机上取款，以这样的方式套取真币。     

王某用假币购物构成诈骗罪

[案情]王某通过关系用500元人民币买了伪造面值为100元的人民币500张,为了把伪造的人民币换成真人民币,王某携假币来到了吉林省农安县,采用以整换零的手段(即买少量物品让卖主找钱),以便将假人民币换成物品或真币,共用去假人     

此案王某的行为该如何定性——兼析持有、使用假币罪的司法认定

简要案情２００１年７月，邓某（在逃）以５００元人民币从他人处购得百元面额伪造人民币５０张，并与王某合谋到外地采用以假币购物找兑小额真币的方法获取利益。同年７月２３日，邓、王两人携带５０张假人民币至江苏某市，当日两人在附近乡村小店共同使用假币５张，兑得真币４２０余元。次日，当两人再次使用假币时，被店主识破而报警。邓某弃包逃跑，王某被当场抓获，并从缴获的包中搜得未使用的百元面额假币４２张和买来的香烟数包及用假币兑得的小额真币４００余元。分歧意见在审理中，对王某的行为如何定性，存在以下几种分歧意见：第…     

发光光谱成像检验人民币真伪研究

目的建立鉴别人民币真伪和假币来源同一的检验方法。方法运用发光光谱成像技术对1999版和2005版真币人民币各50张、1999版和2005版假币各12张进行检验。结果真假人民币之间和不同来源的假币之间均能较好的区分开,区分效果明显。结论发光光谱成像技术可以有效鉴别真假人民币和假币来源是否同一。     

如何识别外观严重变化的真人民币

1992年底,云南省红河州公安处送来4张当地金融部门在清点钞票时发现的可疑人民币,要求鉴别真伪。这4张可疑人民币分别是1965年版和1980年版的10元券。经与相应年版的真币样本比对检验,发现可疑人民币的衬景及底纹不但模糊,色泽也与真币明显不符;雕刻凹版印刷的主景图案和文字模糊不清,已无法分辨出雕刻版的线纹,印迹也没有真币那样强的立体感(见图1);可疑人民币的纸张粗糙、增厚、无光泽,钞票规格分别比真币小2.2%～3.7%.这些明显的差异难以用以往的鉴定经验进行解释,很容易被认为是假币。但进一步比对又发现,可疑人民币各部分图文的宏观形态、各色图案的组合安排和比例完全与真币一致,如此精确的制版技术与粗糙的图文印迹相矛盾;可疑人民币的水印无异常,与真币样本相比也有一定程度的收缩;可疑人民币上尽管图文模糊,但接线印刷的底纹却非常清晰,不同色的线纹衔接准确(见图2),这是目前各犯罪团伙伪     

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪疑难问题研究

如何理解本罪中之购买、换取行为以及罪与非罪、既遂与未遂的界限 ,是目前困扰理论界和实务界的疑难问题。本罪中所称“假币”包括伪造、变造的货币。利用职务上的便利与利用工作上的便利不同。无论是“以多换少”还是“以少换多”都只构成本罪一罪。本罪以总面额 2 5 0 0元或 30 0 0元、币量 2 5 0张 (枚 )或30 0张 (枚 )为定罪的数额起点较为适宜。购买假币以行为人领受假币 ,以假币换取货币以致使真币置于自己控制之下为既遂的标准。     

用假钞“打的”换真币，20万假钞仅剩108张

近日，兰州铁路警方在兰州火车站抓获两名东北籍假币贩子。二人在东北务工期间购得近20万假币，辗转在内蒙、宁夏、甘肃等地，采取以乘坐出租车找零和在路边小店直接消费的方式换取真币。在被警方抓获后，李、陈两名犯罪嫌疑人身上仅剩HB90版本100元面值假钞108张，其余面值十余万的假币已被二人换成真币挥霍。     

最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

一、走私假币案(刑法第151条第1款) 走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。 二、虚报注册资本案(刑法第158条) 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段     

关于假币没收中的几个法律问题

近年来，假币(本文指伪造、变造的人民币，不包括假外币)违法犯罪活动较为猖獗。中国人民银行法对变造人民币或购买、运输、持有、使用伪造、变造的人民币不构成犯罪的，规定了相应的行政处罚，但对不构成犯罪的小额假币那些主体有权没收，没收应当遵守什么程序，没有具体规定，以致在实践中造成一定混乱，假币纠纷不断发生，有的金融机构和大型商场因没收程序不当等原因而败诉。去年发布的《人民币管理条例》(以下简称《条例》)对没收假币的主体、程序等作了较为具体的规定。一、关于有假币没收权的主体《条例》规定，中国人民银行和公安机…     

盗窃、抢劫假币行为定罪问题探讨

盗窃、抢劫假币行为定罪问题探讨包志荣，何鸣，洪清沪近几年来，境外一些制贩假币的犯罪集团与国内不法分子相勾结，利用我国对外开放之机和管理上漏洞，大量地把在境外伪造的假人民币走私入境出售，妨害国家货币的犯罪骤增。与妨害国家货币有关的各种犯罪活动也频频发生...     

使用假币罪与相关犯罪的关系

使用假币是指将假币作为真货币置于流通的行为;在ATM机存假币取真币的行为,构成使用假币罪与盗窃罪,应当数罪并罚;使用假币同时触犯诈骗罪的,属于想象竞合犯(不是法条竞合关系),应从一重罪论处;使用假币兑换另一种货币的,成立使用假币罪;为了自己使用而购买假币的,应认定为持有、使用假币罪;持有并使用假币的,不必并罚,但对已经使用和仍然持有的假币数量应当累加计算。     

伪造2005版100元人民币水印特征初探

目的建立伪造2005版100元人民币水印检验方法。方法利用紫外光源、透光光源对伪造人民币上水印进行显现和检验。结果伪造黑水印、伪造白水印在印刷方式、印刷工艺及图文形态等特征上存在不同。结论本方法的建立,可为识别假币制作地点提供线索。     

假币:“过街老鼠”屡打不绝

我国如今究竟有多少假币,恐怕无人能统计清楚。但足以乱真的假币无孔不入,蔓延之势愈演愈烈,让老百姓防不胜防,更令执法部门大伤脑筋,乃众所周知的事情。假币犹如过街老鼠,虽然人们都深恶痛绝地人人喊打,但总也打不完、除不尽。这其中的原因,值得我们深思。假币蔓延愈演愈烈世界各国货币无论防伪措施多么有效,都有被伪造的可能——美元制作精良、防伪技术先进,却是世界上被伪造数量最多的币种;日元堪称世界上最难伪造的货币,但近年来也面临着假币的冲击与挑战;人民币自诞生之日起,假币就如影随行,特别是第四套人民币自1987年发行以来,假冒量呈不断上升趋势,1988年全国金融系统仅收缴到假币32.3万元,公安部门也只查缴到假币515万元,而短短10年后的1998年,仅中国银行系统就收     

解密“1949年新中国假币案”

转眼建国已经61周年，根据老友黄石霖同志的回忆录，我撰写了《破伪造人民币案》一文。之后，我看到朱俊等人发表的一些有关上海假币破获记的文章。深感大家对假币案的密切关注。但关于假币案的案发时间及其侦破过程的记载，还是不够完整和准确。     

有关打击和预防假币犯罪法律问题的思考

有关打击和预防假币犯罪法律问题的思考季为民自从我国发行人民币以来，国内外敌对势力和不法分子出于政治的、经济的目的，把人民币作为他们的目标，伪造人民币、贩运、走私伪造的人民币案件接连发生。关于国家货币的管理，我国政务院于一九五一年就颁布了《妨害国家货币...     

在ATM机上存假币取真币的行为构成盗窃罪

在现实生活中，在自动柜员机存假币取真币的行为时有发生，对于这种行为如何定性是一个值得研究的问题。有意见认为其构成诈骗罪，有意见认为应实行盗窃罪和使用假币罪数罪并罚。我认为该行为既不构成诈骗罪，也不构成使用假币罪，而只构成盗窃罪。     

小乡村爆出特大假币案

新化,湖南省中部的国家级贫困 县,却在2004 年的最后一个月,发生了全国最大的制贩假币案,从而使新化这个假币制造、集散的重灾区显现出来。制假“西进”湖南省 九十年代,中国开始出现大批量的假币。1998 年左右,假币由境外制造的多一点:通过在境外伪造假人民币,通过边境、海关,     

假币泛滥“过街老鼠”为何打不绝？

2006年3月16日,国务院反假货币工作联席会议办公室通报：2006年3月4日,广州市公安局黄埔区分局根据群众举报,在黄埔区某餐厅旁抓获2名正在进行假币交易的犯罪嫌疑人,从其身上搜出1999年版第五套人民币100元假币601张,2005年版第五套人民币100元假币399张,面额总计10万元.其中05版假币是自2005年版第五套人民币发行以来,这是广东省第一次发现数量较大的05版假币,也是广东省公安机关第一次破获的涉及05版假币的案件.据新华社报道,在2005年,仅广东省公安部门就捣毁制假窝点11个,缴获假人民币5.2亿元,抓获制贩、运输假币犯罪嫌疑人176名,遏制了假币的扩散和蔓延.当年9月20日,惠州市公安机关向媒体批露,当地警方捣毁了一间隐藏在深山中的制造假币工厂,抓获犯罪嫌疑人11人,当场缴获假币成品6200万元.（2005年9月22日《信息时报》消息）.     

认定假币犯罪的几个问题

目前，伪造货币罪，出售、运输假币罪等犯罪案件在各地时有发生，部分地方制贩假币的犯罪活动十分猖獗，呈现出数额大、专业化、集团化的特点。这些犯罪行为不仅侵犯了国家的货币管理制度，也严重侵犯了货币的信用。司法部门在严厉打击此类犯罪行为的同时，也遇到了一些法律适用上的问题。本文拟对司法认定中的几个问题作一分析。　　一、关于罪名的确定　　假币犯罪案件中的犯罪分子往往不只实施一种犯罪行为，而是实施数个相关行为，有的既伪造货币，又变造货币；有的伪造货币后，又出售、运输或者持有、使用。从理论上讲，伪造货币罪与出…     

持有假币罪若干问题探究

作为假币犯罪体系之中的兜底罪名,持有假币罪的犯罪客体是货币的法定发行权、法定地位和国家的货币流通管理秩序;犯罪对象理应包括伪造和变造的人民币和境外货币;"持有"实质上是一种状态.只要能够证明现实地持有较大数额的假币,就足以认定符合本罪的客观要件;"明知"属于状态故意,只要能够根据基础事实合理推定主观上是明知,就足以认定符合本罪的主观要件.