广东假币犯罪的特点与侦察对策

广东历来为假币案件的多发地,打击假币犯罪是我省各级公安机关一项长期而又艰巨的任务。本文通过揭示广东假币犯罪的现状,分析研究广东假币犯罪的新特点,并结合我省公安机关在与假币犯罪斗争中一些有效可行的做法,探讨假币案件的侦察对策。旨在引起社会和有关部门的关注,重视反假币犯罪专业队伍的建设及专项经费的设立,有助于公安机关更有效地打击我省制、运、贩、兑假币的犯罪活动。     

最新政策立法动态

l、中国人民银行发布《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 《办法》分总则、假币的收缴、假币的鉴定、罚则和附则,共5章21条,目的是规范对假币的收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。 《办法》规定,商业银行、城乡信用社和邮政储蓄的业务机构在办理货币存取款和外币兑换业务时,发现假币有权收缴;中国人民银行及其授权的鉴定机构按规定程序鉴定货币真伪。据介绍,其中所称假币是指伪造、变造的货币,所称货币指人民币和外币。 《办法》明确规定,金融机构在办理业务时发现假币,由其2名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,当面加盖”假币”字样的戳记;对假外币纸币及各种假硬币,当面以统一格式的专用线加封,封口处加盖”假币”字样戳记,并在专用袋上标明细项。收缴假币的金融机构应向持有人出具央行统一印制的《假币收缴凭证》。收缴的假币,不得再交予持有人。 《办法》还规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请,享受其无偿提供的货币真伪鉴定服务。《办法》将于2003牟7月1日起施行。     

货币犯罪若干司法疑难问题探析

惩治金融犯罪始于打击危害货币管理制度犯罪，目前我国司法实践中对货币犯罪的惩治，在危害货币管理制度犯罪行为人主观目的认定、持有使用假币罪交叉行为的认定以及出售购买运输假币并使用假币的罪数认定等方面仍存在疑难问题与课论分歧。     

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法

第一章总 则 第一条 为规范对假币的收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币     

因为一张假币律师状告银行国内首例不服没收假币案原告胜诉

上海老西门邮局没收一张百元假币,当事人不服,一纸诉状把银行告到法院,引发了一场国内首例不服没收假币行政诉讼案。又因为被告是很少与人打官司的中国人民银行,而原告又是经常替人打官司的律师,故此案格外引人瞩目。     

货币犯罪比较研究

世界上绝大多数国家或地区都把针对货币的犯罪行为,列入了打击的对象,一些国家的刑法都辟专章专节将货币犯罪来规定。在罪名体系上,国外刑法将伪造、变造货币行为列为货币犯罪的首要打击对象,对变造假币的行为明确规定为犯罪,对取得或交付使用假币的行为有不同的规定形式。国外刑法大多将走私假币作为运输假币或输入、输出假币的行为处理,而我国刑法对走私假币规定为一种走私罪,对危害货币管理行为的主观目的明确予以规定。对伪造货币的预备形态进行惩罚,重视对外币保护,各国刑法对货币犯罪的规定虽然各不相同,但在很多方面有共同的特征。     

沈阳铁路局管内假币犯罪调查报告

在市场经济条件下，货币作为一般等价物，谁占有它，谁就有占有和支配社会财富的权力。所以，伪造货币、运输和使用假币，便自然成为某些不法之徒为寻求富裕而选择的非法逐利手段之一。从１９７９年在全国２２个省市境内相继发现伪造货币的犯罪至今，制造假币的方法已经由最初的铅印、复印、石印、描绘，发展为当今利用高科技手段电脑制版、机械印刷，不仅其仿真程度越来越高，流域越来越广，而且其流量也越来越大。 假币犯罪，祸水横流。制造假币，首先形成了各类假币犯罪的万恶之源；运输假币，又使越来越多经不住利益诱惑的人们在不知不…     

利用指印侦破假币案件的启示

在假币的制作过程中,制作者的手印会留在假币上,但假币在流通过程中可能与许多人接触,使得票面上的指印与犯罪关系难以准确判断;如何才能发现、提取假币上的犯罪指印,并利用其侦破案件,这里,笔者从破获我省“8.26”特大假币案件中得到的启示谈几点看法:     

金融工作人员涉嫌假币犯罪的立法完善

由于金融工作人员的特殊身份,决定了其一旦涉嫌假币犯罪就较一般社会上的人具有更为严重的社会危害性。行为人往往实施的不是一个购买行为而是数个相互关联的行为。因此,刑法仅对金融工作人员购买假币、以假币换取货币的行为进行特别规定,不利于打击此类犯罪,也不利于诉讼经济,亟待修改完善。     

最大制贩假硬币案

2004年12月21日,湖南省娄底市中级人民法院对最高人民法院、公安部督办的新化特大伪造、出售及购买假币系列案件进行了公开宣判:廖保安、王寿生、游建华、王在华、伍岳聪、王飞均等6人,均犯伪造货币罪,被判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他6名从犯被分别判处有期徒刑或无期徒刑并处罚金。至此,在由中国人民银行、公安部等部门联合组织的2004年全国反假币行动中侦破的最大制贩假币案尘埃落定。假币泛滥,源头直指新化2003年,湖南省冷水江市人民法院曾审理了一起特大假币案,主犯唐太光,是湖南新化人,被判处有期…     

办理存取款业务的金融机构能否

1999年6月7日，上海普东新区法院开庭审理了一起包××诉中国人民银行上海分行没收假币案，原告诉称：1999年4月28日，他从某国有企业领取了现金后，便到老西门邮电所缴付当月的移动电话费，递给当班营业员童××五张百元面额的人民币，童收款后称其中有一张为假币，并拒绝原告复看一下的要求，转身进入里间，在离开原告视线的情况下，开出一张中国人民银行上海分行的《假币没收证》。     

假币犯罪相关法律适用问题

随着我国市场经济的不断发展,一些专业性极强的金融领域的犯罪应运而生。这类案件因犯罪手段专业性极强、犯罪金额巨大、案件情况复杂、案件敏感度高等特点,给检察工作带来越来越严峻的挑战。本专题选取近年来在查处金融领域犯罪中较具代表性的操纵证券市场犯罪、内幕交易犯罪、非法集资犯罪和假币犯罪等进行实务解读,以期能积累检察官查处金融领域犯罪的知识储备,积极应对金融领域犯罪的新态势,有效打击了这一领域的犯罪。     

彩色复印假币案件的检验1例

随着彩色复印机的普及,利用彩色复印技术进行犯罪的发案率有所提高。在假币犯罪领域,以印刷版假币居多,其中打印版假币案件数量呈现逐年上升的趋势,但复印版假币鲜有出现,因此,刑事技术人员接触彩色复印假币较少,对于其鉴别方法了解更少。本文以一起复印版假币案例,介绍复印版假币的相关检验方法。1案件简介某年6月,某省破获一起伪造货币案,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获2005年版百元面额假人民币15万余元,查获理光商务多功能彩色数码复印机1台、     

被引诱出售假币该不该定罪

一、简要案情 　　被告人李某彬在浙江省余姚市打工期间结识同在该厂打工的宜兴市西绪乡人李某某，并在 1999年 7月的一天，以 100元的价格卖给李某某假币 500元。李某某离厂回宜兴后想到贩卖假币很可恨，同时也想通过举报得奖金，遂产生了向公安机关举报，以需购假币为由将李某彬从浙江诱到宜兴，让公安机关将其抓获的念头。 1999年 8月 8日上午，李某某打电话到宜兴市公安局，得知举报可以得奖金后，便答应公安机关的要求，等李某彬到宜兴出售假币时再与公安机关联系。此后，李某某多次与李某彬电话联系，提出要购买假币。最后双方商定由…     

假币收缴管理办法实施

到银行存钱，银行职员点完数后从中抽出某一张说：“这是假币!”便随手把刻有“假钞”两字的大红印章往上一盖．强行没收了事；从银行取款后到商场消费，却被收款员告知“这是假币”而拒收。银行发现假币该如何处理?对从银行取出的钱款有怀疑时，持币者该向哪上诉?7月1日起正式实施的《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》将有明确的规定。     

伪造的货币不同于假币

《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国刑法＞确定罪名的规定》和《最高人民检察院关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》中 ,将刑法第一百七十一条、第一百七十二条的罪名分别确定为“出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪”。即均以“假币”取代“伪造的货币”。笔者认为不够妥当 ,因“假币”与“伪造的货币”是两个不同的概念。一、从妨害货币犯罪的历史沿革看“伪造的货币”的含义货币是经济交易的重要支付手段 ,是社会活动不可缺少的媒介物 ,不但对国计民生有重大的影响 ,在国际金…     

邮局没收假币“暗箱操作“,银行当被告:国内首例不服没收假币案原告胜诉

国内没收假币已有数年历史,从未有过不服没收的事情发生。此次,上海一青年律师却将中国人民银行告上法庭,并且打赢了官司。这种"柴米油盐"官司,也许十几亿中国人或其他来中国的外国人都会碰上。上海老西门邮局没收一张百元假币,当事人不服,一纸诉状把银行告到法院,引发了一场国内首例不服没收假币行政诉讼案。又因为被告是很少与人打官司的中国人民银行,此案引起了司法界、金融界的特别关注。被没收"假币"时包律师不少不闹1999年6月7日,上海浦东新区法烧开庭审理该案,原告上海金钟律师事务所青年律师包更生诉称：1999年4月28日,…     

论惩治货币犯罪的立法缺陷及其完善

我国惩治货币犯罪的立法经历了从无到有并逐步完善的过程。但也存在不足之处,如持有、使用假币罪、出售、购买、运输假币罪的立案标准过低,没有将＂变造货币＂作为犯罪对象,没有根据使用假币的不同情形规定刑事责任,没有把制造、提供制假设备的行为规定为犯罪,没有将单位作为伪造货币等犯罪的主体,缺乏对货币犯罪被害人利益的保护等。要修改...     

义愤与理性

2002年3月,祁军残害“小兰”案一度成为全国关注的焦点,作为该案的承办人,此案的办理也成为我生命中一段无法抹去的记忆。3月30日,公安机关以故意杀人罪(未遂)将犯罪嫌疑人祁军移送我院审查起诉。公安机关认定,犯罪嫌疑人祁军用现场遗留的刀锯插入被害人下体,并用刀锯切割被害人的器官,致被害人重伤,其行为已经构成故意杀人罪(未遂)。看完卷宗我发现,关于犯罪的主观故意内容嫌疑人祁军在公安机关并未作过供述,也没有其他证据;关于被害人的残疾等级鉴定及刀锯的检验鉴定也没有附卷,现场勘查笔录中的两块人体组织是何组织,为何人身上所掉仍然…     

浅议出售、购买、运输假币罪的法律适用

出售、购买、运输假币这种犯罪行为由来已久,在修订前的刑法中概括为贩运伪造的货币罪。但作为独立的罪名出现则始于一九九五年六月三十日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,修订后的《中华人民共和国刑法》将这一独立的罪名在刑