论电信网络诈骗犯罪案件侦查取证

当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响。电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难。目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道,忽略对信息流的追踪;案件线索收集难;侦查协作难;以及非法取证等问题。对此,必须综合应用现代网络技术、信息通信技术,广辟侦查取证途径:即以手机通信信息为途径,进行侦查取证;以银行账户信息为途径,进行侦查取证;以搜索引擎为途径,进行侦查取证;以视频监控信息为途径,进行侦查取证。     

电信诈骗案件的侦办难点与防控对策

当前电信诈骗案件呈现高发趋势,作案手段不断翻新,跨区域跨境分工协作、作案目标非接触化、资金流向复杂等特征使得打防难度越来越大。对电信诈骗犯罪开展防控应当针对其特征建立快速反应机制、开展驻点侦查、加强地区间及警银间协作,以点带面突破系列串案并要抓好面上防范工作。     

新型电信网络诈骗犯罪侦防机制探析

电信网络诈骗作为一种新型的犯罪,已成为影响社会治安稳定的重要因素。此类案件多为跨省市、区域作案甚至跨国作案,因其侵害面广、涉案金额大、受害人群不特定、侦查取证难度大,利用传统的侦查模式已远不能适应现代的侦查需要。牢固树立"情报信息主导警务"意识,积极探索打击电信网络诈骗的新途径、新方法,践行现代刑事侦查理念,通过信息战、合成战,坚持"信息到人、信息到案、从人到案、从案到人"的多元化现代侦查模式,对多发的电信网络诈骗案件精准打击迫在眉睫。     

电信诈骗犯罪特点趋势、打击难点及防控对策

目前,电信诈骗犯罪组织严密、分工明确,大多跨区域、跨境作案,智能化、科技化程度高,作案隐蔽,反侦查能力强。今后,电信诈骗犯罪诈骗手段、方式会不断翻新,随着经济走势而会起伏,但高压打击之下也会有所收敛。打击防范电信诈骗犯罪工作难点主要在防范控制困难、侦查破案困难和追缴赃款困难。有效防范控制电信诈骗犯罪,必须加大宣传力度,加强行业管理,深化合作协作,充分运用科技手段,坚持打击下游犯罪等。     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

论电信诈骗犯罪侦查中的国际警务合作

电信诈骗犯罪具有涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多的特点,侦查活动中的国际警务合作涉及侦查破案的各个环节,并且对信息交换的及时性、侦查行为的协调性、获取证据的规范性等提出了很高的要求.与此同时,电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作受到外交关系、法律制度和侦查能力等因素的影响.电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作内容包括交换案件线索和犯罪情报、协助调查取证、遣返或引渡、追缴犯罪收益等,合作的形式则包括个案联合侦查、联合专项行动等.     

货币犯罪案件的侦查难点及对策

近年来,货币犯罪分子的反侦查意识逐步提高,货币犯罪活动日益隐蔽化、组织化,犯罪手段日趋高科技化。同时,货币犯罪案件发现难、假币源头发掘难、作案流动性大、侦查取证难等问题是当前货币犯罪案件的侦查难点。侦查机关可通过广泛发动群众举报、向特种行业和复杂场所调配秘密侦查力量、加强与银行等金融机构的协作力度、建立货币犯罪信息共享系统等方式,来提升对此类案件的侦查能力。     

论电信诈骗案件的侦查难点及对策

近年来,随着手机、互联网等通信工具和网络技术的广泛应用,我国电信诈骗犯罪呈持续高发态势,给人民财产安全造成重大损失。当前,电信诈骗案件呈现出犯罪集团化、作案手段更趋隐蔽化等新趋势,公安机关打击中存在定性难、取证难、追逃难、追缴涉案资金难等侦查难点。     

“双链”侦查——打击电信诈骗犯罪的模式

当前电信诈骗犯罪迅速发展、蔓延,已经成为危害我国社会治安的突出问题。电信诈骗属于跨区域非接触性犯罪,具有组织严密、手段多样、打击困难等特点。尽管如此,由于任何电信诈骗犯罪都离不开资金链和通讯链两个基础,因此侦查机关可以使用“双链侦查”的模式,打击电信诈骗犯罪。     

网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究

网络电信诈骗犯罪已成为当前我国侵财型犯罪中增速最快的犯罪类型之一。犯罪的主要方式有:虚假告知被害人的手机、座机电话欠费或者以银行卡涉案实施诈骗;网上发布虚假中奖信息;利用网络声讯电话语音冒充熟人编造谎话;网络发布低息贷款或办理贷款等。此类案件具有犯罪工具高科技化、手段智能化、作案过程非接触化、作案目标不特定性、资金流向复杂性、依托网络技术为实施犯罪提供支持、呈现有组织犯罪公司化、专业化管理等特点。该类案件还有抓捕全案犯罪分子难和固定搜集犯罪证据难两大难点。因此,公安机关应当抓好案件接警前后的前期侦查环节,侦查员积极做好案中侦办取证环节;积极拓宽宣传阵地,提高群众防范意识;充分发挥银行金融系统和网络电信部门的主观能动性,减少此类案件的发生。     

电信诈骗犯罪侦查的瓶颈及其突破

电信诈骗犯罪侦查瓶颈主要存在于现场勘查、并案侦查、侦查协作等环节。电信诈骗犯罪现场勘查的地位及其内容等与其他犯罪现场勘查有所不同,应注重电子数据的发现、固定和提取,将现场勘查与即时讯问犯罪嫌疑人密切结合;电信诈骗犯罪并案侦查存在并案不积极和并案依据较少的问题,应通过信息化建设将电信诈骗犯罪并案侦查纳入规范化轨道;在侦查协作方面,除了公安机关内部的常规协作外,更多的是要加强侦查部门与外部机构的协作,即公安机关与银行的协作以及国际警务合作。     

论远程操控诈骗犯罪的侦查对策

远程操控诈骗犯罪是一种依托于网络通讯平台的非接触式跨区域的新型诈骗犯罪,具有侵害范围广、对象不特定,犯罪团伙实行公司化、集团化管理,作案过程呈阶段性等特点,而通过银行转账支付获取赃款是其本质特征。针对远程犯罪频发的特点,侦查部门应采取＂2＋1＂侦查模式、串并分析和建立情报网络、进行信息碰撞等侦查对策。     

大数据背景下非接触性诈骗犯罪的侦查思考

在网络全球化、经济全球化的时代背景下,非接触性诈骗犯罪日益猖獗。大数据在侦办非接触性诈骗犯罪活动中具有预测性、全局性、主动性等特点,不仅能贴合新型犯罪手段节约办案成本,还能实时监测犯罪,预测犯罪趋势,实现监控预警侦查,对打击非接触性诈骗犯罪具有重要意义。通过对大数据技术在侦办"北银创投"等诈骗犯罪案件过程中存在的大数据侦查机制不完善、各警种部门存在行政壁垒、数据共享受限等问题进行剖析,提出建立大数据侦查运行机制,打通数据共享渠道,加强大数据侦查人才培养等对策,以期充分发挥大数据在非接触性诈骗犯罪侦查中的作用,保障人民群众的财产安全,促进社会主义法制社会的和谐稳定。     

大数据在电信诈骗案件侦查中的应用

电信诈骗是信息化催生的一种新型诈骗行为,现阶段利用大数据开展电信诈骗犯罪侦查,能够适应和应对时代的快速发展和犯罪形势的快速变化,但也存在电信诈骗案件管辖混乱,侦查机制受限,取证移诉难度高,跨境抓捕合作难度大等问题。针对上述问题,可以从利用大数据强化侦查监管,加强犯罪预警,完善取证流程以及建立跨境侦查合作平台等方面改进,从而提高侦查工作的效率,加强对犯罪的有效打击。     

电信诈骗犯罪侦防对策研究

电信诈骗犯罪是诈骗犯罪新的表现形式,通常分为通信诈骗和交易诈骗两类.电信诈骗具有组织严密、分工明确,犯罪成本低、涉案金额大,涉案人数多、波及范围广,案犯年龄低、文化程度高等特点;电信诈骗犯罪也表现出诈骗手段不断升级,作案日益隐蔽,智能化程度日趋增高,跨境作案日渐明显的新趋势.侦破与防范电信诈骗犯罪也存在诸多困难.因此,在侦查对策方面,我们应当梳理侦查线索,获取犯罪证据,推断案犯身份,确定作案人,深挖余罪和同案犯;在防控对策方面,我们应当完善法律法规,加强舆论宣传,强化公安信息化建设,密切与有关部门的协作和加强国际,区际刑事司法协助.     

试论计算机犯罪的特点与侦查对策

当前计算机犯罪案件不断发生,此类犯罪具有作案人多为内部人员、侵害对象目标集中、作案手段隐蔽性强、作案后果社会危害性大、侦破难度大等特点.只有在充分认识这些特点的基础上,采取相应的现场勘查取证、技术分析、网络追踪监控等侦查对策,才能有效地打击计算机犯罪行为.     

电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的特点及侦查研究

抑制当前电信网络诈骗犯罪的高发态势,必然要加强电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的打击力度。通过梳理分析2020年1月—2023年3月31046份判决书,发现电信网络诈骗涉“两卡”犯罪存在发案数量大、涉案人员文化程度低以及线上线下交易并存等特征。结合侦查实践,分析侦查此类案件存在的困境,从加强阵地控制、强化大数据应用、全链条打击、全面收集证据四个方面提出侦查机关打击电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的对策建议。     

智能博弈视阈下电信网络诈骗犯罪的打击治理体系创新

当前,电信网络诈骗犯罪案件高位运转,呈现出黑灰产业延伸化、诈骗类型迭代化、洗钱方式虚拟化等变异态势,给侦查办案和打击治理工作带来一系列困难和挑战,诈骗与反诈骗的对抗博弈全面升级。针对当前打击治理中出现的博弈困境及产生根源,应创新预警打击、协同共治、法律保障、宣传防范等博弈路径和治理体系。     

论拐卖妇女儿童案件侦破中的侦查协作

拐卖妇女儿童犯罪案件需要跨区域侦查,主要措施是侦查协作。在异地侦查协作过程中存在犯罪情报共享制度不健全、跨区域拘捕犯罪嫌疑人困难、物质保障不足、侦查人员侦查协作意识弱、解救行动复杂等瓶颈。如何突破拐卖妇女儿童案件中侦查协作的瓶颈,关系到是否能切实有效地打击拐卖妇女儿童犯罪和保护妇女儿童的合法权利。当前拐卖妇女儿童犯罪具有作案区域扩大化、组织形式集团化、作案手法多样化和智能化的趋势,这需要在改进侦查协作形式、完善侦查协作内容、优化侦查协作责任机制、提升侦查协作人员素质、保障侦查协作经费等方面予以突破。     

论远程操控诈骗犯罪的侦查对策

远程操控诈骗犯罪是一种依托于网络通讯平台的非接触式跨区域的新型诈骗手段,具有以下特点：通过银行进行转账支付获取赃款;侵害范围广,侵害对象不特定;犯罪团伙实行公司化、集团化管理;作案手段科技化;作案过程呈阶段性等。此类犯罪的侦查对策主要包括：采用＂2＋1＂的侦查模式,保证刑侦、技侦、网监无障碍协同作战;明确调查取证的工作重点,革新方法;充分利用情报信息网络,通过信息碰撞查找犯罪嫌疑人。