论电信诈骗犯罪侦查中的现场取证——兼论电信诈骗犯罪侦查国际警务合作现场取证的要点

电信诈骗犯罪案件侦查中,由于犯罪嫌疑人人数众多、证据形式多样化且多为电子证据,特别是在跨国(境)联合侦查中,法律制度不同,侦查方法、技能、语言不同,现场取证活动往往面临较大困难。电信诈骗犯罪案件侦查的现场取证,首先应做好充分的准备工作,包括详细查明现场情况、加强跨国(境)联合侦查中双方的协商沟通、做好现场取证的物质准备;现场取证过程中,犯罪嫌疑人很可能逃跑或毁灭证据,侦查人员应采取措施控制现场及犯罪嫌疑人,同时,为确保证据的有效性,必须规范实施取证活动。     

大数据视野下电信诈骗犯罪案件侦查策略探索

近年来,随着通信、金融行业的快速发展,利用手机短信、网络电话、手机银行等通讯工具和网上支付技术实施的非接触式电信诈骗犯罪活动呈多发、高发态势。由于此类案件多为跨省市、跨区域作案,其侵害面广、作案目标不固定、查证难度较大,已成为影响广大人民群众安全感的突出治安问题。电信诈骗犯罪案件作为当前一类涉案范围广、社会影响恶劣的侵财类犯罪,对其侦查也存在若干难点。公安机关应在具体分析当前电信诈骗犯罪案件的多样性和复杂性基础上,充分利用大数据技术,以电信行业、银行支付为侦查工作的着力点,采用以电信数据和银行账户信息并结合视频监控、电话和网银等大数据为关键点的侦查策略。     

网络犯罪电子取证的程序规范

网络技术的发展在给人们生活带来极大便利的同时,也带来了诸如网络诈骗、网络侵权等一系列违法犯罪行为的滋生,各类网络犯罪案件急剧增长。与此同时,网络犯罪所呈现出的不同于传统犯罪的新特点,也使得相应的侦查取证工作尤其是对网络中电子数据的取证工作面临诸多困难和挑战。为此,要界定电子数据与电子取证的概念,确立电子取证应当遵循的原则,明确电子取证的规制内容。     

论电信诈骗犯罪侦查中的国际警务合作

电信诈骗犯罪具有涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多的特点,侦查活动中的国际警务合作涉及侦查破案的各个环节,并且对信息交换的及时性、侦查行为的协调性、获取证据的规范性等提出了很高的要求.与此同时,电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作受到外交关系、法律制度和侦查能力等因素的影响.电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作内容包括交换案件线索和犯罪情报、协助调查取证、遣返或引渡、追缴犯罪收益等,合作的形式则包括个案联合侦查、联合专项行动等.     

跨境快捷电子取证的探索与展望——以打击整治电信网络诈骗犯罪为例

犯罪分子藏匿境外,通过电信网络实施远距离、非接触诈骗,从技术和法律层面给侦查取证工作带来巨大挑战。侦查实践中跨境获取电子数据的方式通常有依托国际刑事司法协助取证、单方自行远程取证、请求跨境服务商数据披露。上述三种跨境快捷电子取证方式契合了侦查效率的现实需求,但又存在合法性、侵权性等问题。探寻破解跨境电子取证困境的路径,可借鉴国内外电子取证立法与实践,简化跨境取证协助程序,规范限制单方自行远程取证,明确跨境数据披露。     

论信用证诈骗犯罪案件的侦查

随着我国即将加入 WTO，信用证诈骗犯罪案件将会呈现增多的趋势，信用证诈骗犯罪案件具有典型的智能性、专业性和国际性的特征，对这类犯罪案件的侦查对策研究目前还显得十分薄弱，本文在分析信用证交易的运作流程、特点及其法律特征的基础上，提出了此类犯罪案件的侦查途径、取证措施和证据规格。     

新型电信网络诈骗犯罪侦防机制探析

电信网络诈骗作为一种新型的犯罪,已成为影响社会治安稳定的重要因素。此类案件多为跨省市、区域作案甚至跨国作案,因其侵害面广、涉案金额大、受害人群不特定、侦查取证难度大,利用传统的侦查模式已远不能适应现代的侦查需要。牢固树立"情报信息主导警务"意识,积极探索打击电信网络诈骗的新途径、新方法,践行现代刑事侦查理念,通过信息战、合成战,坚持"信息到人、信息到案、从人到案、从案到人"的多元化现代侦查模式,对多发的电信网络诈骗案件精准打击迫在眉睫。     

大数据在电信诈骗案件侦查中的应用

电信诈骗是信息化催生的一种新型诈骗行为,现阶段利用大数据开展电信诈骗犯罪侦查,能够适应和应对时代的快速发展和犯罪形势的快速变化,但也存在电信诈骗案件管辖混乱,侦查机制受限,取证移诉难度高,跨境抓捕合作难度大等问题。针对上述问题,可以从利用大数据强化侦查监管,加强犯罪预警,完善取证流程以及建立跨境侦查合作平台等方面改进,从而提高侦查工作的效率,加强对犯罪的有效打击。     

论电信诈骗案件的侦查难点及对策

近年来,随着手机、互联网等通信工具和网络技术的广泛应用,我国电信诈骗犯罪呈持续高发态势,给人民财产安全造成重大损失。当前,电信诈骗案件呈现出犯罪集团化、作案手段更趋隐蔽化等新趋势,公安机关打击中存在定性难、取证难、追逃难、追缴涉案资金难等侦查难点。     

新型电信诈骗犯罪的侦防对策

随着信息技术的发展,电信诈骗也开始呈现出科技化、组织化、年轻化、国际化等趋势,新型电信诈骗犯罪活动对公民财产安全与社会秩序都造成了严重的危害。面对新型电信诈骗,应采取相应的高科技侦查、协作侦查、国际合作侦查等取证手段。防范此类犯罪要做好以下三点:一是扩大宣传教育,揭露最新诈骗手段,提高民众防骗意识;二是落实企业社会责任,积极完善实名制度;三是重点关注"诈骗之乡",引领社会善良风气。这样才能有效地防控电信诈骗犯罪,保护公民合法权益。