银行基于托收持有汇票无权主张票据权利

【裁判要旨】票据权利人是指通过出票或背书转让等方式取得票据的持票人,但持票人不当然是票据权利人。在国际托收业务中,银行因办理业务需要而持有汇票,此时银行为托收当事人而非票据当事人,其无权主张票据权利。■案号一审:(2008)威民二外初字第63号     

组织他人以电话投注参与赌博并赚取洗码费构成赌博罪

【裁判要旨】行为人组织他人以电话投注方式参与赌场赌博,并通过赚取洗码费的手段从中抽头渔利的,是以营利为目的的聚众赌博行为,应以赌博罪追究刑事责任。■案号一审:(2010)宜刑初字第202号二审:(2010)锡刑终字第70号【案情】江苏省宜兴市人民检察院以被告人王馨犯赌博罪向江苏省宜     

违规出具金融票证与伪造金融票证行为辨析

一、基本案情李某系A市商业银行(国有参股企业)党委书记、董事长,2010年7月,其接受上海市X控股有限公司(以下简称"X公司")实际控制人刘某的请托,帮忙开展融资业务。经过探讨,双方商定由A市商业银行为X公司注册成立的"空壳"公司出具银行承兑汇票,X公司财务人员到其它银行办理票据贴现获取资金。     

劳动报酬具有权钱交易性质应认定为受贿款

【裁判要旨】国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,对请托人承诺给予的好处费,双方约定以支付"劳动报酬"的方式领取,因该"劳动报酬"具有明显的权钱交易性质,故应认定为受贿款项。口案号一审:(2014)通中刑二初字第0004号【案情】公诉机关:江苏省南通市人民检察院。被告人:龚礼。江苏省南通市人民检察院以被告人龚礼犯受贿罪提起公诉,认为被告人龚礼在担任南通市土地市场服务     

“嫖娼者”告赢公安

在执法实践中，一方面，公安查处卖淫、嫖娼行为的积极性很高；另一方面，办理卖淫、嫖娼案件所应遵循的法定程序却被一些执法人员搁置一旁。近日，江苏省无锡市南长区人民法院审理了一起“嫖娼者”状告公安执法人员的案件。     

供犯罪所用的本人财物的认定与处理

案号一审:(2007)通刑初字第00002号【案情】2006年6月至8月间,被告人高伟贤单独或伙同他人驾驶伊兰特轿车(车牌号:京 HF9811)到北京市各个区的影楼、商场、培训学校和运输公司内,以照相、购物或咨询业务的名义吸引上述单位工作人员的注意力,秘密窃取上述单位的照相机、电脑、手机等物,得逞后迅速驾驶车辆逃离现场,并到天津将赃物予以销售,被告人高伟贤     

汽车维修单位制造假事故骗取保险金行为之定性

【裁判要旨】汽车维修单位通过换装旧件扩大损失、故意制造事故、事后购买保险、虚构事故经过等手段,在被保险人不明确知情的情况下,骗取保险公司理赔金的行为构成保险诈骗罪。■案号一审:(2010)湖吴刑二初字第2号【案情】公诉机关:浙江省湖州市吴兴区人民检察院。浙江省湖州市吴兴区人民法院查明:2007年12月至2008年11月,被告人叶岳良在经营湖州金天地汽车销售服务有限公司(以下简称金天地公司)期间,授意被     

线下追索行为的合法性和有效性

【裁判要旨】电子商业汇票的追索必须在法定期限内按照法定要式通过电子商业汇票系统办理,持票人以向被追索人发函或径行起诉的方式要求被追索人承担票据责任,人民法院不予支持。【案情】原告:浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称浙商银行深圳分行)。     

强制收购广东恒通集团股份有限公司持有的股份以抵顶其债务执行案

申请执行人:江苏省无锡市南长区房地产经营公司。住所地:无锡市清扬路。 法定代表人:陆锁宝,该公司经理。 申请执行人:上海浦东国有资产投资管理有限公司。住所地:上海市浦东南路。 法定代表人:张哲,该公司董事长。 申请执行人:江苏省无锡新江南实业股份有限公司。住所地:无锡市通扬路。 法定代表人:张少杰,该公司董事长。 被执行人:广东恒通集团股份有限公司。住所地:广东省珠海市拱北中建大厦。     

交代同案犯的手机号及可能藏身地不构成立功

【要点提示】被告人交代同案犯的手机号及可能藏身地,公安机关据此抓获了同案犯,该行为不应认定为立功。江苏省苏州市中级人民法院经公开审理查明:2006年11月20日,被告人董萧林因经济拮据,伙同许信波、许海荣密谋杀人劫财。     

我国的票据贴现及其法律控制

<正> 票据贴现是银行的一种放款形式,也是银行的一项传统业务。虽然我国的票据贴现目前还处在推广阶段,但是它早引起了社会各界的广泛重视。人们预料,专业银行的票据贴现和转贴现业务,以及中央银行的票据贴     

伙同未达刑事责任年龄人作案可构成共同犯罪

【裁判要旨】已达刑事责任年龄人帮助未达刑事责任年龄人作案,在未达刑事责任年龄人已具备相应规范意识且主导犯罪的情况下,已达刑事责任年龄人不构成间接实行犯,应对其按照共同犯罪的帮助犯论处。刑事责任年龄不应作为共同犯罪的成立要件。案号一审:(2012)金刑二初字第0105号【案情】公诉机关:苏州市金阊区人民检察院。被告人:陆晓华。江苏省苏州市金阊区人民法     

努力为农村经济铺路搭桥——记陕西省宜川县农村信用合作联社

宜川县农村信用合作联社辖1个营业部、10个信用社、1个分社,现有在职员工1 10人,党员17名。主要经营的业务有:办理存款、贷款、票据贴现、国内     

公示催告程序的四个争议问题

在公示催告程序的审判实践中,所涉及的主要问题有:一、确认票据行为效力及法律适用票据行为是指行为人为实现票据目的而必须依照法定条件进行的行为。狭义的票据行为是指以成立票据上一定权利义务关系为目的而作的必要形式的出票、背书、承兑、参加承兑和保证五种票据行为。广义的票据行为指票据权利义务关系的发生、变更或消灭所必要的法律行为,即除上述五种票据行为外,还包括付款、贴现、本票见票、支票保付、票据代理行为等。     

李彬诉陆仙芹、陆选凤、朱海泉人身损害赔偿纠纷案

原告:李彬,男,28岁,在江苏省无锡市南长区达岭电控装备厂工作。 委托代理人:王倩、庞臻,无锡市希望法律服务所法律工作者。 被告:陆仙芹,女,43岁,在江苏省无锡市滨湖区华庄镇个体饮食店工作。 被告:陆选凤,女,49岁,在江苏省无锡市滨湖区蠡园西     

通过签订合同骗取本单位财产构成职务侵占罪

【裁判要旨】以非法占有为目的,利用职务便利,采取欺骗手段,侵占本属于单位的合法财产,数额巨大的,构成职务侵占罪。口案号一审:(2013)汤少刑初字第115号二审:(2014)安中刑二终字第50号【案情】公诉机关:河南省汤阴县人民检察院。被告人:王国政。被告人王国政系汤阴县华北工业     

立功的起始时间应是到案后

【裁判要旨】构成立功应以犯罪分子到案后为必要条件。案号一审:(2012)浙杭刑初字第138号二审:(2012)浙刑二终字第83号【案情】公诉机关:浙江省杭州市人民检察院。被告人:孙宏雅、陈明军。浙江省杭州市中级人民法院依法审理查明:(一)抢劫事实2008年3、4月的一天,被告人孙宏雅、陈明军在同伙盘彬(已判     

铁路运输法院刑事自诉案件管辖的确定

案号一审:(2006)长铁刑初字第111号二审:(2007)广铁中刑终字第31号【案情】自诉人李海林,系广州铁路(集团)公司广州车辆段长沙运用车间职工。被告人吕峰,系广州铁路(集团)公司广州车辆段长沙运用车间主任。被告人潘建,系广州铁路(集团)公司广州车辆段长沙运用车间     

贴现纠纷实务问题研究——兼谈票据权利与合同权利的并存问题

贴现旧称“拆息”，系指持票人以未到期票据向银行申请兑换现金，银行通过背书取得票据，并从票面金额中扣除自贴现日至票据到期日的利息后，将余款支付给该申请人的行为。《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行可以经营票据贴现业务。由于贴现纠纷案件数量历来较少，实务界对其中的法律问题一直未加以重视。在此，就司法实践中的部分问题略陈管见，希望能对问题的解决有所裨益。     

商伟君、孙建忠、孙龙彪、高连明故意杀人、抢劫、强奸案

被告人:商伟君,又名商卫军,男,21岁,江苏省盐城市人,农民。1995年11月9日被拘留,10日被逮捕。 被告人:孙建忠,又名孙建中,男,22岁,江苏省盐城市人,农民。1995年11月5日被拘留,10日被逮捕。 被告人:孙龙彪,又名孙龙标,男,19岁,江苏省盐城市人,农民。1995年11月5日被拘留,10日被逮捕。 被告人:高连明,男,21岁,江苏省盐城市人,农民。1995年11月5日被拘留,10日被逮捕。 被告人商伟君、孙建忠、孙龙彪、高连明故意杀人、抢劫、强奸案,由江苏省无锡市人民检察院向无锡市中级人民法院提起公诉。无锡市中级人民法院经公开审理查明: