假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪是指行为人违反国家货币管理法规,破坏国家金融管理活动,通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假币,触犯刑法规定,依法当追究刑事责任的行为。假币犯罪案件具体包括刑法第170-174条规定的伪造货币犯罪;变造货币犯罪;出售、购买或运输伪造货币犯罪;持有、使用伪造货币犯罪;金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪以及刑法第151条规定的走私伪造货币犯罪等六类案件。     

论持有、使用假币罪的若干问题

对持有、使用假币罪,我国理论上尚有诸多的问题没有深入探讨.笔者根据现行立法的规定,对该罪的立法精神予以研究,提出持有、使用假币罪的概念,认为持有、使用假币的行为,应当是根据证据尚不能认定为盗窃、抢劫,或走私、伪造、出售、运输、购买伪造货币,或查明的上游行为不是犯罪的情况下,才为本罪的持有、使用行为,主观上的故意内容应当是意图使伪造的货币进入流通.具体研究了对要件的理解和认定中的主要问题.     

伪造的货币不同于假币

《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国刑法＞确定罪名的规定》和《最高人民检察院关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》中 ,将刑法第一百七十一条、第一百七十二条的罪名分别确定为“出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪”。即均以“假币”取代“伪造的货币”。笔者认为不够妥当 ,因“假币”与“伪造的货币”是两个不同的概念。一、从妨害货币犯罪的历史沿革看“伪造的货币”的含义货币是经济交易的重要支付手段 ,是社会活动不可缺少的媒介物 ,不但对国计民生有重大的影响 ,在国际金…     

论惩治货币犯罪的立法缺陷及其完善

我国惩治货币犯罪的立法经历了从无到有并逐步完善的过程。但也存在不足之处,如持有、使用假币罪、出售、购买、运输假币罪的立案标准过低,没有将＂变造货币＂作为犯罪对象,没有根据使用假币的不同情形规定刑事责任,没有把制造、提供制假设备的行为规定为犯罪,没有将单位作为伪造货币等犯罪的主体,缺乏对货币犯罪被害人利益的保护等。要修改...     

货币犯罪若干司法疑难问题探析

惩治金融犯罪始于打击危害货币管理制度犯罪，目前我国司法实践中对货币犯罪的惩治，在危害货币管理制度犯罪行为人主观目的认定、持有使用假币罪交叉行为的认定以及出售购买运输假币并使用假币的罪数认定等方面仍存在疑难问题与课论分歧。     

认定假币犯罪的几个问题

目前，伪造货币罪，出售、运输假币罪等犯罪案件在各地时有发生，部分地方制贩假币的犯罪活动十分猖獗，呈现出数额大、专业化、集团化的特点。这些犯罪行为不仅侵犯了国家的货币管理制度，也严重侵犯了货币的信用。司法部门在严厉打击此类犯罪行为的同时，也遇到了一些法律适用上的问题。本文拟对司法认定中的几个问题作一分析。　　一、关于罪名的确定　　假币犯罪案件中的犯罪分子往往不只实施一种犯罪行为，而是实施数个相关行为，有的既伪造货币，又变造货币；有的伪造货币后，又出售、运输或者持有、使用。从理论上讲，伪造货币罪与出…     

假币犯罪竞合的认定

假币犯罪竞合的认定陈宗恺１９９５年６月３０日，八届人大常委会第十四次会议通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》），将我国刑法中原有的伪造货币罪、贩运伪造的货币罪丰富发展为伪造货币罪、出售、购买、运输、走私、使用伪造的货币罪和变造货...     

使用假币罪与相关犯罪的关系

使用假币是指将假币作为真货币置于流通的行为;在ATM机存假币取真币的行为,构成使用假币罪与盗窃罪,应当数罪并罚;使用假币同时触犯诈骗罪的,属于想象竞合犯(不是法条竞合关系),应从一重罪论处;使用假币兑换另一种货币的,成立使用假币罪;为了自己使用而购买假币的,应认定为持有、使用假币罪;持有并使用假币的,不必并罚,但对已经使用和仍然持有的假币数量应当累加计算。     

持有、使用假币罪司法疑难问题研究

持有、使用假币罪是指明知是伪造、变造的货币而非法持有或者使用,数额较大,根据证据不能认定为其他货币犯罪或其他犯罪的行为。持有、使用假币罪是当前司法实践中各种有关货币犯罪行为中较难认定的犯罪。一、持有、使用假币罪的行为认定(一)持有假币持有假币是指假币处于行为人控制或者支配下的行为。这种持有是广义的,可以是随身携带、藏匿家中或其他某处,也可以是委托他人保管等。行为人与假币的空间距离不影响持有行为的构成,也就是说持有的构成不要求行为人将假币置于自己眼能看到、手能触到的地方,无论置于何处,只要行为人对假币的去留、存废等有支配权,即为持有。持有同样不要求直接持有,     

中国货币犯罪惩治规制比较研究

货币犯罪是指行为人违反国家货币管理法规,破坏国家金融管理活动,通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假币,触犯《刑法》规定,依法当追究刑事责任的行为。货币犯罪具有严重的社会危害性,世界各国和地区的刑事立法均将其规定为犯罪,并加以严惩。     

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释

为依法惩治伪造货币,出售、购买、运输假币等犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 伪造货币的总面额在二千元以上不满     

浅议出售、购买、运输假币罪的法律适用

出售、购买、运输假币这种犯罪行为由来已久,在修订前的刑法中概括为贩运伪造的货币罪。但作为独立的罪名出现则始于一九九五年六月三十日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,修订后的《中华人民共和国刑法》将这一独立的罪名在刑     

持有假币罪若干问题探究

作为假币犯罪体系之中的兜底罪名,持有假币罪的犯罪客体是货币的法定发行权、法定地位和国家的货币流通管理秩序;犯罪对象理应包括伪造和变造的人民币和境外货币;"持有"实质上是一种状态.只要能够证明现实地持有较大数额的假币,就足以认定符合本罪的客观要件;"明知"属于状态故意,只要能够根据基础事实合理推定主观上是明知,就足以认定符合本罪的主观要件.     

论持有、使用假币罪

作者认为持有使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度，客观方面表现为持有、使用伪造的货币数额较大的行为，并对“持有”“使用”的含义作了探讨、分析。对本罪的主体做了严格界定。指出，构成本罪以明知为要件，但不以特定目的为满足。其后，文章对构成本罪与他罪及罪与非罪的界线做了研究     

关于遏制假纪念币泛滥的深层次思考

纪念币不完全等同于人民币,假纪念币亦不完全等同于假人民币。对于制造、伪造、销售假人民币的行为。均认为是犯罪。针对人民币方面的犯罪在我国《刑法》第一百七十条至第一百七十三条中均有规定：对伪造货币,出售、购买伪造货币或者明知是伪造而运输以及银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造货币和明知是伪造的货币而持有、使用、并且变造货币等都作了有罪的规定。     

当前假币犯罪的特点及对策

一、当前假币犯罪案件的特点 (一)以购买、出售、持有、使用伪造的货币为多。 (二)犯罪嫌疑人均为农民或无业人员。犯罪嫌疑人一般游手好闲,无正当生活来源,但又致富心切,见有利可图,很容易走上犯罪道路。 (三)假币来源不确定。假币均是从外地或外来人员处购得,且均不知外来人员的真实姓名和住址,多为街头偶遇或经人介绍,不易查找,使其成为漏网之鱼。     

《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用

货币的统一和稳定，直接关系到国民经济的发展和社会的安定。货币作为商品交换的媒介，其本身又是固定的充当一般等价物的特殊商品。自有货币流通以来，伪造货币等犯罪行为就一直是刑法打击的重点。为依法惩治伪造货币，出售、购买、运输假币等犯罪活动，最高人民法院于2000年9月8日公布了《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），对于准确适用刑法打击假币犯罪活动，将起到十分重要的作用。　　一、关于货币的范围　　1979年刑法第一百二十二条规定：“伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币的，处三年以…     

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪疑难问题研究

如何理解本罪中之购买、换取行为以及罪与非罪、既遂与未遂的界限 ,是目前困扰理论界和实务界的疑难问题。本罪中所称“假币”包括伪造、变造的货币。利用职务上的便利与利用工作上的便利不同。无论是“以多换少”还是“以少换多”都只构成本罪一罪。本罪以总面额 2 5 0 0元或 30 0 0元、币量 2 5 0张 (枚 )或30 0张 (枚 )为定罪的数额起点较为适宜。购买假币以行为人领受假币 ,以假币换取货币以致使真币置于自己控制之下为既遂的标准。     

建议增设故意使用假币罪

当前,妨害国家货币管理制度的犯罪十分猖獗,其中尤应引起注意的是故意使用假币的案件日益增多。但是我国刑法仅规定了伪造、贩运假币罪,对故意使用假币的犯罪未予规定,这难以适应今后反假币斗争的需要。鉴于我国所面临的假币犯罪的严峻形势;笔者认为有必要增设“故意使用假币罪”。     

最大制贩假硬币案

2004年12月21日,湖南省娄底市中级人民法院对最高人民法院、公安部督办的新化特大伪造、出售及购买假币系列案件进行了公开宣判:廖保安、王寿生、游建华、王在华、伍岳聪、王飞均等6人,均犯伪造货币罪,被判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他6名从犯被分别判处有期徒刑或无期徒刑并处罚金。至此,在由中国人民银行、公安部等部门联合组织的2004年全国反假币行动中侦破的最大制贩假币案尘埃落定。假币泛滥,源头直指新化2003年,湖南省冷水江市人民法院曾审理了一起特大假币案,主犯唐太光,是湖南新化人,被判处有期…