走私犯罪的实证考察与防控机制研究

一、当前走私犯罪现状的实证考察根据统计 ,上海海关走私犯罪侦查分局 2 0 0 1年全年贸易性走私犯罪案件共立案 4 8起6 9人 ,2 0 0 2年仅上半年就立案 4 1起 58人 ,贸易性走私犯罪法案数有逐渐增长之势。结合上海市人民检察院第一分院办理的走私普通货物、物品罪案 ,经逐案分析并汇总 ,笔者认为 ,目前上海市的走私犯罪可以归纳为以下几方面的特征。(一 )案值数明显增大2 0 0 1年上海地区查获的走私案件案值数为 4 .0 6亿元。 2 0 0 2年上半年上海海关查处的走私案件案值数就达到了 3.2 4亿元 ,比去年同期增长 6 5.8%。一些特大要案的案值数…     

刑侦信息化与海关缉私侦查办案系统构建刍议

走私犯罪侦查机构成立一年多来,在海关总署及总署侦查局的指挥下,依法有力、有效地打击走私犯罪,破大案、挖团伙、抓逃犯,自1999年取得了令人瞩目的战果后,2000年仍然凯歌高奏,2000年1至5月,全国海关共查获走私案件4749起,案值人民币28.33亿元,比去年同期增长近9％,与此同时,全国海关税收也超大幅度增长,1999年全年达到1590.6亿元人民币,比1998年增长80.9％,2000年1至6月,全国海关税收已达989.3亿元,比去年同期增长29.3％。海关缉私警察是我国刑事警察系列的一个新的警种。     

武汉亿元汽车走私大案调查

武汉海关近日宣布，该关成功破获一起亿元汽车走私大案，一举捣毁一个涉嫌低报价格走私进口汽车的家族式走私团伙。该案案值高达1．08亿元人民币，偷逃税款1161万元人民币，涉案高档越野车191台，是武汉海关近年来破获的案值最大的一起低报价格走私汽车案。目前，此案已移送武汉市人民检察院起诉。     

14亿元走私大案和刑法的尴尬

广州海关缉私局经过一年艰辛侦查追捕,最近成功侦破了一个走私柴油54万吨、食用油1万多吨、案值高达14亿元、偷逃税款3.5亿元的全国罕见的特大走私犯罪集团,目前已抓获主要嫌疑人150多名。此案系新中国成立以来“蚂蚁搬家”式团伙走私成品油最大案,案值和涉及人员数目均是同类案件之最。此案惊动了国务院,并由公安部和海关总署督办。(《羊城晚报》8月3日报道)为了逃避《刑法》的打击,走私分子巧用“蚂蚁搬家”的方法:改装船只,每次小分量地走私成品油,“油蚂蚁”每次最多走私六七十吨,就算被发现,也没超“警戒线”。“蚂蚁搬家”搬出惊天大…     

对我国“入世“后贸易性走私态势的几点分析预测

上海海关走私犯罪侦查分局忠实执行国家法律,切实履行缉私警察职责,按照党中央国务院的部署,依法严厉打击走私犯罪,自1999年1月成立以来截至2000年7月,共受理案件202起,立案106起,其中涉嫌走私毒品罪55起,涉嫌走私普通货物、物品罪48起,总案值2.35亿元人民币,涉嫌偷逃税款8594万元人民币,逮捕犯罪嫌疑人52人,刑事拘留78人,移送犯罪嫌疑人48人,11人被法院判处有期徒刑。在侦查办案的同时,该分局还积极开展走私犯罪研究,对走私犯罪的现状、态势预测、侦查取证以及各种类型的走私犯罪发案特点、规律等进行了较为系统的研究,得到了海关总署走私犯罪侦查局和上海海关领导的肯定。走私犯罪在侦查实践中是一个新的课题,在刑事犯罪研究中也是一个亟待开拓的处女地。作为一支新组建的刑事执法队伍,我们希望海关缉私警察积极探索,不断进取,为丰富、充实走私犯罪研究这个刑事犯罪新的研究领域作出应有的贡献。在此我们刊登4篇他们近期来开展调研活动所撰写的文章。以飨读者。     

对加工贸易渠道走私犯罪案件的几点分析及打击对策

改革开放以来,加工贸易经历了20多年的发展,以其对生产国际化和经济全球化的高度适应能力,已逐渐成为我国对外贸易的生力军。但同时,加工贸易也因生产企业分布广、商品税差大、加工周期长的特点,成为走私不法分子钻营的一条重要渠道。据统计,我分局自1999年1月成立至2002年7月,共侦办加工贸易案件19起,总案值4.44亿元,涉嫌偷逃税款1.1亿元。从各年度分布情况来看,三年多来,     

刑侦工作的93’述略与94’要覽

1993年,全国刑事侦察工作在各级党委、政府和公安机关的领导下,通过全体干警的奋勇拼搏,取得了很大的胜利。从1993年年初到年底我们始终没有丝毫放松打击犯罪的工作去年,我们在全国范围内相继开展了打击团伙犯罪、车匪路霸、拐卖妇女儿童、缉毒缉枪和打击走私等一系列专项斗争和破案战役,取得了很大成绩。全年全国共破获各类刑事案件121万余起,抓获犯罪分子100多万人,打掉犯罪团伙近15万个,破案缴获财物总计近40亿元。各地还破获了一批大案要案,受到党和政府的表扬和人民群众的称赞。象北京侦办的几起诈骗上亿美元的案件、天津侦办的大邱庄案件、辽宁侦办的大连丹东走私大案、黑龙江破获的3个系列杀人案件、上海破获的康泰公司诈骗案件、江苏打掉的南通黑社会团伙和无锡、扬州打掉的流窜     

"走私日志",揭开村妇暴富之谜

10月21日,上海市人民检察院第一分院以涉嫌走私普通货物罪,对一个海上走私香烟团伙案共23人提起公诉。值得关注的是,这起案件是上海口岸近年破获的首起从海上绕过海关走私香烟的特大案件。该团伙前后共走私香烟45次2.8万余箱,偷逃税款4000万元,案值高达6000万元。富婆寻机再发财走私香烟利诱人去年10月的一天,上海海关缉私局在长江吴淞口水域截获了一条走私外国香烟的渔船,然后顺藤摸瓜的破获了一个走私团伙,为首的是现年43岁的刘淑琴。说起刘淑琴,在上海贩卖香烟的个体户中颇有名气,从一个馕中空空的农村妇女到一名腰缠百被扣押的走私香烟…     

积极探索打私新路子

山东省青岛市公安机关刑侦部门1997年共侦破了各类走私案件41起,破案数比1996年提高1倍多,总案值达1.14亿元,查获走私犯罪嫌疑人25名,追缴走私赃款共计2854万元。     

我国的走私犯罪与治理

<正> 一、我国走私犯罪的基本状况及成因自1979年底以来,我国出现了建国以来最为严重的走私高潮。1980年至1990年间,全国海关共查获各类走私案件25.3万起,案值33.3亿元。走私犯罪活动的猖獗具有极大的社会危害性,不仅由于大量地偷逃关税,损国肥私,给国家造成了巨大的直接经济损失,而且由于私货充斥市场,又严重地扰乱了国家的经济秩序,影响了民族工业的正常发展;同时,还造成了一些地区毒品泛滥,淫秽物品成灾,引发了抢、窃、嫖、赌、斗等一系列违法犯罪活动。     

反灰色交易面临挑战

重大政府采购腐败大案频发 　　最高人民检察院的数据显示:仅去年1月至10月,全国检察机关查办商业贿赂案件,批准逮捕各类商业贿赂犯罪嫌疑人5117人,提起公诉4212人,立案查办商业贿赂犯罪案件8010件,涉案金额8.8亿余元.……     

国门卫士上海海关走私犯罪侦查分局侦破"3·16"特大走私案

引子:回首为了走向未来 2002年1月,海关缉私警察走过三年创业征程.回眸三年,辉煌与艰辛并存,骄傲与磨砺同在.自它诞生的那天起,就与风雨相伴,新生的缉私警察怀着执着的信念迎接挑战,挥洒着他们对祖国和人民的忠诚,铸就了国家经济大门又一道钢铁长城.截止2002年2月底,上海海关走私犯罪侦查分局共立案220起,总案值11.49亿元人民币,涉嫌偷逃税款2.67亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人198人,已移送起诉112人,法院判决72人,均为有罪判决.     

不容忽视的走私贩私活动

据不完全统计,安徽省从1992年到1994年,共查处992起走私贩私案件,挽回经济损失3.463亿元。由于沿海沿边地区不断严厉打击,走私犯罪分子纷纷窜入内地,造成内地走私贩私犯罪案件猛增,走私物品种类繁多,从文物、香烟、家用电器、计算机、汽车到枪支弹药、毒品;从恐龙蛋、犀牛角、史前动物化石到各种珍稀动植物,无所不包。安徽目前走私较为突出,且有自身特点。1.走私贩私大案要案上升幅度大在不停顿地严厉打击下,1992至1994年,安徽的走私贩私犯罪活动,仍以每年53.5%的速度上升,其中大案要案占相当比例。如1994年查处的470多起走私贩私案件中,大案要案占40%以上,案值许多在百万元以上。2.和全国一样,走私贩私香烟十分突出 1994年,仅安徽工商、海关、公安和烟草专卖部门四家就查获走私烟16800多箱,是1993年的14倍多。3.走私汽车在安徽仍是热点沿海、沿边走私汽车势头有     

从“1107”专案谈固体废物走私的电子数据取证

"1107"专案系全国海关开展"绿篱"专项行动以来查获的最大宗固体废物走私犯罪案件。办案部门获取的电子证据涵盖了办公文档、照片、音视频资料、电子邮件、IM聊天记录、手机通讯录和手机短信等诸多类型。取证方式使用单机本地、网络远程和手机提取等多种方法。分析该案的信息化犯罪特征,研究其电子数据取证模式,对于构建走私固体废物案件取证体系,具有重要的实证意义。     

论当前经济犯罪的特点及其法律制裁

<正> 近年来,我国走私、投机倒把、贪污、受贿、偷税、抗税、盗窃公共财产、诈骗等经济犯罪相当猖獗,出现了严重化、复杂化的趋势,表现出如下几个明显的特点: 1.发案数量多,案件大幅度上升。据司法部门统计,1985年全国法院审结严重经济犯罪案件50152件;1986年77386件;1987年60691件;1988年55710件。与1982年审结的33260件相比几乎成倍增长。 2.大案相继增加,案值大幅度提高。80年代初,黑龙江省查处王守信特大贪污案,案值约60万元,曾哄动全国。近年来,经济犯罪案值达几万元,几十万元,甚至上百万元的已屡见不鲜。据检察机关统计,1983—1987年5年内受理的数万元、数十万元以上的大案件4200件,追回的赃款折值达16.3亿元。据最高法院统计,1988年仅贪污类案件审结的贪污     

3.5亿元冷冻食品"冷冻"关前

提起走私，人们很容易联想到走私的物品大都是成品油、汽车等，但当你得知餐桌上丰盛而诱人的猪肚、猪蹄、牛肚等是通过进口而来，且有可能这些冻品是来自疫区的，你还能有大饱口福之感吗？前不久，沈阳关区就查获了一起案值高达3.5亿元的冻品走私案件。这么多的冻品是如何过关     

温州立人集团非法吸存案一审宣判

以董顺生为首的立人教育集团,非法吸存数额达50亿元之巨,该案案值更是超"吴英案"5倍之多1998年起,原立人教育集团董事长兼总经理董顺生为解决资金问题,以投资办学和在外项目投资的名义,先后在泰顺、内蒙古、贵州、江苏等地的14个融资平台上融资。2011年10月31号,仍有51.9亿多元并未归还,如果将利息及分红算上,案值合计涉及规模已达87亿元之巨,已确定债权人达6000之多。2012年8月,董顺生等人被刑拘,公诉机关指出立人教育集团的行为已构成非法吸收公众存款罪。     

上海海外代购第一案

正悬在海外代购业头上的"达摩克利斯之剑"接二连三地落下。伴随着去年9月3日,北京市第二中级人民法院一审以走私普通货物罪判处前空姐李某有期徒刑11年,并处罚金人民币50万元后,今年2月25日,上海也宣判了80后淘宝店主海外代购第一案。因为偷逃税款而获刑,引发了海外代购行业的"地震"。据中国电子商务研究中心监测数据显示,2012年全年,我国海外代购市场交易规模483亿元,较上年同比增长82.3%,预计今年仍将保持平稳增长,有望突破700亿。面对越来越可观的营业额,如何规范海外代购业成为需要关注的话题。     

证券市场呼唤“交通警察”——证券立法与执法问题研讨会综述

自1990年12月上海成立证券交易所以来,上海市检察机关在股票证券领域共查办了贪污、贿赂、挪用公款犯罪案件133件。其中,贪污案件4件,受贿案件7件,挪用公款案件122件,犯罪金额2.4亿元,100万元以上的案件39件,最高案值为3600万元。1994年1至10月,上海市检察机关查获证券从业人员罪案93件,特点是;1、案件增幅大,比去年同期增加 2.7倍;2、所有案件均为大案,其中特大案件 85件,占 91％;总案值1.5亿元,平均案值161万元,比去年平均案值高出143万元;3、挪用公款案多,有86件,占92％,均为挪用公     

600辆高档车怎样入境,揭密天津特大汽车走私案

盘踞在天津保税区周围,与汽车供货商、报关员相勾结,制作虚假单证,低价进口高档汽车;同时非法获取汽车进口证明,将走私进境汽车进行"克隆"后出售……通过这一系列隐蔽手法,18名涉案走私分子将案值高达近四亿元的600辆奔驰、宝马、保时捷、丰田等高档越野车悄然走私进境。