试论腐败洗钱及其对策

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。以往,洗钱多与贩毒、走私、黑社会相关联,但近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种颇具特色又极具危害的新型犯罪,我们称之为"腐败洗钱"。以"加强对腐败洗钱的防控作为我国反腐败制度建设的突破口"为切入点,确立一条"把腐败与洗钱结合起来研究,通过控制腐败洗钱来预防和打击腐败犯罪"作为一种新思路,将会对我国的反洗钱斗争和反腐败制度建设有所启迪。     

贪官洗钱招数揭秘

从2003年3月至2004年年底,中国人民银行总行总共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔;国家外汇管理局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔,报告金额97.2亿美元。随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也随之发生了变化,洗钱手法日趋复杂化、专业化。反腐专家、国家社会科学院规划"新世纪中国惩治和预防腐败对策研究"课题组组长王明高总结了目前腐败公职人员洗钱犯罪的五大"招数",希望引起相关部门的重视,加大反洗钱力度。洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式使其合法化,以逃避法律制裁的行为。     

我国行政性规范预防洗钱活动之现状及完善

洗钱是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。洗钱犯罪具有隐秘性,没有人确切地知道每年究竟有多少数额的金钱被清洗。联合国在1987年估计每年全球范围的毒品交易的价值高达3000亿美元。金融行动特别工作组(the Financial Action task Force)在1990年2月6日的报告中对洗钱的范围也进行了估算。它估计每年在美国和欧洲的可卡因、海洛因和大麻的总价值大约有1220亿美元,其中50％到70％,约850亿美元的脏款被清洗或再投资。然而这种方法是基于不可靠的     

“地下钱庄”洗钱犯罪的防控

最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税     

我国何时能判出第一例洗钱罪

洗钱罪的发展,已经给世界经济带来不可 小视的危害。美国从１９８４年查处第一例 洗钱案件以来,案件数和洗钱金额逐年增加,１９８９年收缴的洗钱资金达５０００万美元,到了１９９３年已增加到３亿美元,平均每年以５０％以上的速度递增。１９９６年,美国国内的年毒品交易额在５００亿至１０００亿美元之间,一年的洗钱活动总金额达到了１０００亿美元。在发展中国家及一些处于社会转型期的国家与地区,洗钱活动同样造成了资金的大量外流。国际犯罪组织的洗钱活动不仅在经济领域渗透,还进入了政治领域。他们通过洗钱贿赂各国政要,为犯…     

我国反洗钱问题与国际合作的探讨

上世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,并逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。洗钱犯罪的国际化严重威胁世界政治和经济秩序。同时,中国面临的洗钱问题也很严峻,洗钱的国际化要求进行反洗钱的国际合作。而要进行国际合作,必须积极参加全球性或者区域性的有关国际组织,目前,我国已经加入一些相关公约,这些机制在实施和运作方面已经取得了一定的成效。但是,还需要更深入的加强合作来控制洗钱犯罪。     

中国反洗钱法律体系分析

国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额在1.5万亿到3万亿美元之间,约占世界国民生产总值(GDP)的2％至5％。亚洲开发银行保守评估认为,中国洗钱数量每年不少于2000亿元人民币,约占到中国GDP的2％左右。遏制洗钱活动已经成为国家稳定经济秩序的一项重要工作。目前,我国在反洗钱工作方面取得了很大的成绩,但囿于经验和实践,尚处于创业阶段的中国反洗钱工作还存在法律和制度建设方面的不足,有待进一步加强和完善。     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题,且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象,本文通过比较两岸反洗钱法,改进不足,加强协作。     

《刑法修正案（六）》的理解与适用（下）——论洗钱罪的修改与适用

一、我国洗钱罪的立法背景 1979年在制定刑法时，由于当时实行计划经济，国家对金融活动实行严格的监管，未发现洗钱活动，因此,1979年刑法未规定洗钱罪。随着计划经济向市场经济的转轨和金融领域的逐渐开放，我国开始出现了洗钱活动，而且发展、蔓延速度非常快，不仅洗钱案件增多，而且洗钱犯罪活动的范围、手段也在不断变化。据相关报道．我困“围内每年仅透过地下钱庄外流出境的黑钱即高达2000亿元人民币，整个数字大体相当于2001年我国的对外贸易顺差（225亿美元）”中国的“资本外逃”数额居世界第四位，仅次于委内瑞拉、墨西哥和阿根廷。     

我国洗钱犯罪的特点与防治对策

目前,我国的洗钱现象明显增多,洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪,必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪已成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题，且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象，本文通过比较两岸反洗钱法，改进不足，加强协作。     

《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善

《联合国反腐败公约》从洗钱的犯罪构成角度对洗钱犯罪行为作出了规定。相比之下,我国现行《刑法》对洗钱罪的规定存在诸多的缺陷,从而使我国对洗钱犯罪及其上游犯罪的预防和打击的效果受到了影响。我国有必要针对洗钱犯罪呈现出的新特点,根据《公约》的规定完善我国关于洗钱犯罪的立法。     

浅析洗钱犯罪的侦查思路选择

近年来,洗钱犯罪在我国愈演愈烈,洗钱犯罪严重影响了我国社会稳定,造成我国经济发展不平衡,已引起我国实务界和理论界的高度重视。本文从侦查机构、侦查队伍、侦查的技术方法以及国际合作四个角度分析了我国洗钱犯罪侦查机制的现状,最后在此基础上重点论述了我国洗钱犯罪的侦查思路选择。     

洗钱犯罪——我国面临的一个新型犯罪

我国1997年新刑法第191条对洗钱犯罪作了规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的……构成洗钱犯罪。对于刑法的规定,有的人不以为然,认为我国现阶段没有出现洗钱活动或者虽然有,问题也不严重。但实际情     

浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位

一、我国洗钱犯罪的发展趋势 当前，世界上洗钱犯罪十分猖撅，已经严重影响到世界经济和金融的稳定。由于我国与发达国家的经济发展有较大的差距，在法律上也存在一定的滞后性。1997年修订的《刑法》第一百九十一条明确规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的构成洗钱犯罪。洗钱问题在我国尚未引起有关方面的重视，实际上自改革开放以来，我国洗钱犯罪的范围已由原来的走私、贩毒和黑社会犯罪的违法所得，扩充到贪污、贿赂、侵吞国有资产、偷税漏税等各种违法所得。     

浅谈中国的洗钱犯罪

洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,仅仅靠一国力量打击是不行的,需要各国彼此合作。就中国而言,更是要吸取外国的有益经验,提高打击洗钱犯罪的能力。本文简要介绍了我国洗钱犯罪情况,分析了其主要特征和社会危害性,并提出了一些防治对策。     

反洗钱与反腐败犯罪

腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动。本文从腐败犯罪与洗钱犯罪的关系中找出它们的联系,从而得出启示提出建议。     

我国金融机构的反洗钱国际合作

据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额在6000亿到1.8万亿美元之间,约占世界国民生产总值(GDP)的2%至5%,且以每年1000亿美元的数额不断增加。洗钱作为一种有着高额利润、犯罪手法复杂而又隐蔽的违法犯罪活动,已经成为国际社会的一大公害,它严重侵蚀着各国业已建立的经济基础。作为一种金融犯罪,洗钱活动对于经济的危害尤为严重。无论对于新兴市场国家来说,还是对于经济体系发展已经相当成熟的国家来说,反洗钱对于保障国家经济良性发展以及金融安全都具有着不可忽视的必要性。它可以有效预防对国家宏观政策决策机制及传导系统的干扰;维护一国货币汇率的正常变动;弱化一国的金融安全危机。     

浅析我国洗钱犯罪的上游犯罪

近年来,我国的洗钱犯罪有愈演愈烈之势,洗钱犯罪是众多经济犯罪和有组织犯罪的派生物,具有对社会的危害性、过程的复杂性、方法手段的专业性、范围的国际性等特点。本文指出要加大打击洗钱犯罪就必须从防治上下功夫,目前,我国反洗钱罪中的主要问题是上游犯罪范围过窄,从而严重影响金融机构和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。     

对贪污贿赂所得财物进行洗钱犯罪的行为探析

洗钱犯罪,作为一种下游犯罪,对遏制及打击其上游犯罪具有重要的意义,尤其是在2006年中华人民共和国刑法修正案六将贪污贿赂犯罪列为其上游犯罪之后,对于当前以及今后我们打击贪污贿赂犯罪都有极其重要的意义,本文将采取法实证主义的视角,从我国第一例腐败洗钱案说开去,来探讨洗钱犯罪的概念和相关形态,以及如何在查办贪污贿赂案件中加强对洗钱犯罪的打击提出一些设想。