侦查机关查询冻结制度的检视与完善

查询冻结是侦查机关获取证据,打击犯罪时经常使用的一种针对财物的侦查措施。实践中,侦查机关在实施查询、冻结活动时存在着诸如程序规范性差、违法侵权性严重和被追诉人财产权保障不力等问题。针对查询冻结制度实施的现状及其存在的诸多问题,应当通过查询冻结程序的规范化、查询冻结程序构造的司法化、强化犯罪嫌疑人财产权的保护和救济制度等,来完善我国的刑事查询冻结制度。     

怎样查询、冻结、扣划单位银行存款

怎样查询、冻结、扣划单位银行存款徐瑞柏最高人民法院和中国人民银行曾于１９８３年１２月２８日发布了《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》（以下简称《联合通知》），该通知对于人民法院在审判工作中正确适用查询、冻结和扣划单位银...     

关于金融部门不履行协助义务情况的调查分析

根据《民事诉讼法》的有关规定,人民法院有权依法查询、冻结、划拨当事人的存款,银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须协助办理。中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部也联合下发了《关于查询、冻结、     

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定

第一条 为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条 本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金     

人民法院可否强行支取拒不履行生效判决的公民在银行的存款？

人民法院可否强行支取拒不履行生效判决的公民在银行的存款？编辑同志：最高人民法院与中国人民银行等几家单位《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中指出，人民法院可以要求银行系统协助查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款...     

金融机构协助法院账户查询法律问题探究

根据《民事诉讼法》的规定，人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。冻结和划拨，由于牵涉到当事人利益的保护，往往能得到有关部门的重视，相关的法律、法规对此也作出了具体的规定。而账户查询由于并不直接针对当事人产生法律后果而被忽视．在实践中．恰恰是账户查询法律、法规的缺失，导致了一系列问题的产生。     

检察信箱

对涉及犯罪的个人存款能否查询、冻结？编辑同志：我院最近在侦查一起挪用公款案件中发现，犯罪嫌疑人将部分挪用来的款项转入其朋友的账户进行炒股。根据案件的实际情况，需查询、冻结此股票账户上的资金，而依据刑事诉讼法及有关司法解释的规定，只能对犯罪嫌疑人或与案...     

浅论商业银行协助执行案件存在的法律问题

我国法律规定商业银行有义务协助执法机关（行政执法机关和司法机关）查询、冻结和扣划单位或个人存款。近年来,随着市场主体之间经济纠纷的不断增加,国家执法机关要求商业银行协助查询、冻结或扣划公私存款的案件逐年上升,银行在协助执行过程中碰到的问题也越来越复杂、基于银行协助执行的有关规定散见于诸多法律法规之中,而且协助执行的有关规定操作性不强,加之一些执法机关越权执法或程序违法以及银行业务部门对法律法规的理解肤浅,在协助执行过程中经常发生银行与执法机关之间,银行与客户之间,银行与银行之间的冲突和纠纷,这些…     

最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定

为规范人民法院办理执行案件过程中通过网络查询、冻结被执行人存款及其他财产的行为，进一步提高执行效率，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，结合人民法院工作实际，制定本规定。     

明、快、准:查询存款“三字经”

明、快、准：查询存款“三字经”●姚卫国吴周新依法查询和冻结犯罪嫌疑人的银行存款，是检察机关查办贪污贿赂犯罪案件的重要侦查措施之一。用好这项措施，不仅能为揭露、证实犯罪提供有力的证据，而且还能有效防止犯罪嫌疑人转移赃款，最大限度地为国家挽回经济损失。近...     

执行中的查询、冻结和划拨

人民法院因审理和执行案件的需要，根据民事诉讼法的有关规定和中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部银发［1993］356号《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关团体银行存款的通知》精神，可以查询、冻结成u拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款。查询是指就被申请人的存款及资金情况向有关金融机构了解或查阅有关的会计凭证、账簿等资料的一种方法。人民法院查询时，金融机构应积极配合。但查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具人民…     

谁有权查询储户账户

实名制施行以来,银行如何保证不让外界人员及内部员工随意接触储户的账户、防止储户资金受到侵犯?记者日前走访了中国建设银行和北京商业银行。北京商业银行于1998年专门出台文件,从十来个法律法规中,把有权利到银行查询、冻结     

人民法院能否向中国人民银行及其分支机构查询有关单位的开户资料?

编辑同志：我院在执行中，根据民事诉讼法第六十五条、第二百二十一条的规定，前往中国人民银行某市支行查询被执行人在各金融机构的开户情况。该支行领导认为中国人民银行及其分支机构对司法机关的活动没有配合的义务，拒绝人民法院在该支行查询被执行人在各金融机构的开户情况。请问，人民法院在执行活动中能否向中国人民银行查询有关单位的开户资料？河南省信阳市中级人民法院金波金波同志：民事诉讼法第二百二十一条规定：“人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款…     

关于“调查核实证据”的思考

新刑诉法第158条规定：“法庭审理过程中，会议庭对证据有疑问的．可以宣布休庭．对证据进行调查核实。”“人民法院调查证据，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。”也就是说，人民法院在开庭过程中，如果合议庭对证据感到有疑问的，即对证据的客观性与案件的关联性及合法性发生疑问，而不能当庭作出判断时，可以对证据进行调查核实．而且可以采用勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结等调查方法。根据此条规定，一些人提出，法院调查核实之后获取的证据如何在法庭上认证，的确，根据新刑诉法规定，法院在刑事诉讼中的职能是审判…     

谈公证处的存款查询权

近年来，公证处在办理个人存款继承权公证中，向相关金融机构查询被继承人存款情况时，屡遭拒绝。从相关资料反映，此问题在全国已成共性。中国人民银行２００２年２月１日起颁布施行的《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规则》犤银发（２００２）１号犦使公证处存款查询权受到广泛质疑，致使公证处的正常业务不能有效开展，同时也使单位、个人的合法权益得不到充分保护。公证处存款查询权的渊源中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部１９８３年７月４日（８３）银发字第２０３号文中规定：公证处在办理继承权公…     

军队纪检机关如何查询被调查对象存款

去年以来，笔者在多次办案调查中感到，军队纪检机关在查询银行时困难较多，经常遇到三方面问题，急需我们认真研究和解决。一、由于对文件的理解不同而不配合目前，军队纪检监察机关查询银行主要依据两份文件。一是2000年9月7日最高人民法院和中国人民银行联合下发的《关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》，该通知要求查询银行时，须持公检法机关开具的查询文书。二是2000年7月21日中央纪委、监察部和解放军总政治部联合下发的《关于军队纪检机关查询或者冻结被调查对象存款有关问题的通知》，规定“军队团级以上单位纪检…     

关于查询企业事业单位、机关、团体银行存款的几点思考

1993年12月11日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部四家联合发出了《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》,即银发[1993]356号文(以下简称《联合通知》)。该通知为法院等执法机关严格执法、保障有关当事人的合法     

怎样查询被执行人的帐户

经济纠纷执行案件中,为数相当多的被执行人为了躲避人民法院查询、冻结、扣划等执行措施,隐蔽帐户、乱开帐户、多开帐户,甚至利用其它手段设立“地下”帐户。加上有的银行出于地方保护主义、本位主义等原因,为被执行人规避法律的行为提供便利,增加了经济纠纷案件的执行难度。因此,在执行过程     

律师信箱

一、孟某与同事按照公司的要求将个人信用卡交给财务部，后发现卡状态不正常，遂向银行查询，得知该卡被透支18万元而被冻结。事发后，孟某到派出所报案，但警察不予立案。孟某该如何维权？贺争律师的回复：针对您提出的问题，建议您首先详细了解一下信用卡被透支的具体情况：可先到银行查询您的信用卡消费记录，了解清楚每笔款项的支付情况；同时建议您跟公司财务沟通，排除存在操作性错误等情况。     

公安机关刑事办案协作的原则与范围

公安机关刑事办案应遵循一定的原则，并在一定范围内行动。公安机关办案协作的原则有如下几点：１、法律手续完备原则；２、及时协作原则；３、无条件配合原则；４、无偿协作原则。协作的范围有：转递线索；协助传唤、拘传；协助、代为执行拘留；代为调查犯罪嫌疑人身份；协助、代为扣押、查询冻结。