存单纠纷:企业与银行打官司

1996年初至1997年初的近一年时间里，上海市发生了数十起企业在银行的存款被人用形式齐全的或伪造的贷记凭证骗走的案件，涉案金额高达数千万元人民币，涉案的商业银行有数家，涉案的企业则多达数十家。由此引发的企业与银行之间的民事纠纷，法院亦因当事人提起诉讼而在审理之中。钱存银行，不知何时飞出从笔者接受当事人委托的一批案件来看，这类案件大致分成以下两种情况：第一种是，企业在银行的存款被人用形式齐全的贷记凭证划走。这种情况往往有“中介人”介入，他们利用企业想获取高额利息的心态，动员企业在某家银行开户存款并承诺给…     

湖南侦破最大假币案涉案金额达两亿——警方披露制贩假币金字塔利益分配结构

6月10日，湖南省衡阳市公安局宣布。衡阳警方日前成功破获了公安部督办涉案金额高达2．1亿元的特大伪造货币案，这也是迄今为止我国警方侦破涉案金额最高的一起伪造货币案。     

全国最大洗钱案一审宣判案值达2.4亿

用高额利息做饵为银行拉存款,然后伪造印鉴从银行转走款项,用这种手法,杨江风等15人在不到一年的时间里,作案8起,涉案金额高达2.4亿元。2008年8月26日,成都中院对此案作出一审判决。涉案被告均不同程度领刑。其中原四川蜀港投资有限公司法定代表人杨仕明因把杨江风等人诈骗银行的6500万元黑钱洗白,以洗钱罪被判处有期徒刑9年,并处罚金510万元。     

安徽淮南破传销大案,解救上万名受害者

历时半年多,转战数省市,行程数十万公里,(安徽)淮南警方成功瓦解、摧毁了一个涉案及受害人多达上万人,涉案金额数百万元的特大非法传销组织。2008年12月19日,谢雪、明升等13名犯罪嫌疑人被淮南市公安局经侦支队依法移送检察机关审查起诉,至此,这起跨多省特大非法经营案的侦查工作画上了圆满的句号。     

抽页变造法伪造合同、协议书的检验

抽页变造法是指犯罪分子利用所掌握的有双方签字、盖章的合同、协议书的多页打印件,留其有落款一页,而抽取其中一页或多页,变更主要条款后重新打印,并保持前后文连贯的一种伪造方法。这一方法伪造的合同、协议书等具有一定的欺骗性,一般较难识破,现就实际办案中所遇典型案例与各位同行探讨其检验方法。 1 案例 案例1:1995年5月,受检南京市公路建设处(下称甲方)与南京华丰制衣厂(下称乙方)签订的拆迁协议书一份两页。经检验,乙方协议书上双方签名、印文均系真实,但其第一页系四通-2401打印形成,第二页与甲方提供协议书一致,系四通-     

风水大师行骗记

2013年7月9日，浙江省绍兴市人民检察院以涉嫌诈骗罪对“风水大师”徐泓昊等五人提起公诉，案件涉及两百多名被害人，涉案金额高达数千万元的特大风水型系列诈骗案的内幕被逐步揭开。     

从“沈阳2007串联1号”看打防

2007年4月30日,沈阳市公安局沈河分局经过4个多月缜密侦查,成功侦破了公安部挂牌督办的"沈阳2007串联1号"特大系列驾摩托车抢夺案,抓获犯罪嫌疑人5名。其交待在各地作案100余起,涉案金额数十万元,犯罪足迹遍布辽宁省各地。     

廉租房陷阱

“我有关系，你们只要交点手续费，就能住进廉租房!”伊某和同学哈某凭借小聪明，玩起了骗人的勾当。他们伪造国家公文后，四处哄骗买房者给他们交“手续费”，骗取不义之财，并先后骗取了70多人的信任，涉案金额近百万元。案发后自知难逃法网，伊某最终选择投案自首。1月5日，记者从乌鲁木齐市公安局天山区分局明华街派出所了解了这起案件的来龙去脉。     

廣州經濟詐騙案件情况一覽

诈骗犯罪分子已从前些年针对消费领域,以代购紧缺生活用品来骗取群众的钱财,逐步转向针对流通领域以签订经济合同、调剂外汇、伪造票证,提供假信息等手段进行诈骗活动,这种犯罪行为往往夹杂在日常经济活动之中,具有更大的隐蔽性和欺骗性,使人不知不觉便上当受骗,而且一骗就是几十万元、几百万元,甚至上千万元。重、特大诈骗案件屡屡发生广州市1993年1-10月共立案侦察诈骗案件108宗,其中重大案件75宗,特大案件18宗,共损失总值人民币3429万元。经工作破案103宗,抓获诈骗犯罪分子134名,追缴赃款赃物价值人民币2400万元。1993年2月,曾保罗(香港人)等案犯借用珠海市经济特区兆龙有限公司的办公场所,伪造该公司的"担保书"、"协议书",打出了"五洲投资拓展公司"的招牌,以内     

网络赌博挑战立法空白

2004年7月,浙江省金华市公安局破获了一起发生在义乌周边地区,利用国际互联网以“百家乐”形式进行赌博的特大案件,涉案金额达数千万元,抓获涉案人员47人。此后,广东、辽宁、江西等地的公安机关相继查处了数十起网络赌博案,敲响了网络赌博的警钟……     

特殊文件相对形成时间的鉴定

伪造、变造、异常处理文书的书写时间鉴定在诉讼中的作用越来越重要。笔者在多年的文书鉴定工作中曾遇到多起特殊处理的文件,如人为老化文件、塑封文件,污染文件以及书写于传真纸、宣纸等特定材料上的文件,在对这些文件的检验过程中,笔者进行了部分研究,获得一些实际体会。     

浅谈信用卡诈骗案件中文件检验技术的应用

近年来信用卡诈骗案件发案数居高不下,涉案金额不断增长,社会危害巨大。文件检验技术在侦破信用卡诈骗案件中具有重要作用,但在实际应用中面临诸多问题。本文指出应紧密结合检验鉴定工作与侦查工作,加强办案人员的培训,坚持科学的检验原则,以充分发挥文件检验技术在信用卡诈骗案件中的作用。     

写字机器人伪造签名字迹的鉴别

目的通过实验研究使用写字机器人伪造的签名字迹特征,减小文件检验鉴定中的错判风险。方法以真实书写字迹为模板、使用市面上主流款式的写字机器人执不同种类书写笔进行书写,通过直接观察、显微观察、反射变换成像(RTI)方法观察等方式比对手写字迹和机器人书写字迹的差异,归纳写字机器人伪造字迹的主要特征,总结出有效的检验鉴别方法。结果通过研究发现写字机器人伪造签名笔迹的特点主要有起收笔为顿压笔,笔画出现细微的抖动歪曲现象,整体笔画笔压均匀,运笔生硬无笔势等。结论目前写字机器人伪造签名字迹与真实手写字迹还有一定差异,使用反射变换成像(RTI)方法观察能达到较好的检验效果。     

北京最大非法采矿案18名被告人被集中判刑

日前，北京房山区法院集中宣判了三起非法采矿案，为是今年迄今为止涉案金额最大、涉及人数最多的非法采矿案。经审查确认，这三起案件共涉及犯罪嫌疑人18人，盗采煤炭质量达2万5千余吨，共涉及金额818万余元。当庭宣判的18人分别一审被判9年半至1年不等的刑期。     

基层反腐败工作当加强

一说起腐败,人们就会想到那些身居高位的“大官”,而很少注意到那些身居最基层的“村官”。然而,随着我国城市化进程的加快,农村经济活动的日趋频繁,村干部工作范围的逐步扩大,“村官”违纪违法案件也呈现出数量由少到多、案值由小到大的趋势。过去村集体经济规模小,村干部腐败案件涉案金额上万元就是大案,但近年来,一些地区村干部贪污腐败案件的涉案金额动辄几十万、上百万元,福建省邵武市城郊镇莲塘村村委会副主任黄胜勇案就是典型的例证。     

39万引出集体腐败案

2011年,河南省许昌市检察机关侦破了该市东城区征地办31人贪污、受贿窝案,涉案金额达3000余万元。其中,涉案金额1000万元以上2人,100万元以上4人,涉案31人均已被法院作出有罪判决。2012年,许昌市检察机关又侦破了东城区动迁中心30余人的贪污、受贿窝案,腐败手段如出一辙。受此影响,东城区征地办和动迁中心几乎全军覆没,日常工作全面停顿。这两起系列腐败窝案,涉案人员之多、涉案金额之大、社会反响之强烈,为河南鲜见。     

山村“鬼魅”

不想着勤劳致富，却结伙干起了专抢禽畜的勾当，4个月内作案23起，涉案金额近20万元。4月2日。山东省菏泽经济开发区检察院以涉嫌抢却罪将犯罪嫌疑人赵玉强等9人批准逮捕。     

金融系统违纪违法案件特点及防范

截止１９９７年９月，四川省金融系统共立案查处１０１件案件，涉案金额达１２２１．３万元，案件数和涉案金额分别比１９９６年同期下降了２９．８６％和５ｌ．８４％，其中，涉及金额在５０万元以上不足１００万元的案件５件，比去年同期上升了０．７８个百分点。虽然案件总数和涉案金额有较大幅度下降，但大案仍呈上升趋势。对这些案件综合分析可以发现，金融系统违法违纪案件具有这样几个特点：一是作案手段“三种形式”突出。金融违法犯罪的手段越来越阴险狡猾，形式呈多样化。最突出的有伪造单据、收入不入帐、盗窃库款三种。１９９７…     

1例人为老化文件的鉴定

近１０年来，人为老化伪造遗嘱、契约、证件、档案等文件书写时间的案件不断出现，且方式各有不同，给常规的书写时间检验带来很大困难。笔者对所鉴定的一例进行了总结，介绍如下。１９９９年４月２６日，四川省成都市中级人民法院送来“送货与收货清单”原件壹页，要求鉴定其形成时间。笔者对其进行了系统的分析检验，对案件的突破提供了有利证据。１检材和样本检材为“送货与收货清单”，纸张中部有一折痕，折痕上部记载退货的物品和数量，为蓝黑钢笔字迹，下部是落款时间“１９９８．３．１９”及收货和退货人的签名，为碳素钢笔墨水字迹…     

系统检验方法在可疑文件鉴定中运用

通过对近年来成功解决的几起可疑文件鉴定的典型案例分析,较详细地阐述在文件鉴定实践中,如何运用系统检验的思想,通过可疑文件上留下的细微变造痕迹,巧妙识别可疑文件的伪造手段和方法,为法庭提供科学、可信的证据,取信于法官、律师及当事人,使得案件最终圆满审结.在面对某些疑难案件的鉴定中,在鉴定思路和方法上对文件检验人员,有一定的启示作用.