以欺诈手段骗取银行贷款且未按期还贷的行为是否构成犯罪

一、案情 2005年3月，犯罪嫌疑人张某某因开办公司缺乏资金，便找到李某二人商定，张某某将本人权属的一套房屋从形式上过户到李某名下，二人在不实际发生买卖及付款的情况下，签订房屋买卖协议，并以李某的真实身份资料向银行申请购房贷款，得到贷款后由张某某开办公司使用，并由张某某负责偿还贷款。后二人签订《房产买卖协议》，并在当地房地产管理局变更过户手续。二人在向中信实业银行天津市分行申请并获得20万元贷款后，为了获得更多的资金，二人再次以李某真实的身份资料等相关手续向中国农业银行天津港保税区分行提出贷款申请，同时找到办理假证的人员办理了假的《房屋他项权证》，并从该银行又获得20万元贷款，贷款期限为15年。     

此案应认定为诈骗罪

2007年1月25日下午，犯罪嫌疑人佟玲（化名）谎称自己是一家外资服装厂食堂采购员，以能为他人介绍工作并报销辆电动自行车购车款为由，逐渐骗取被害人张金兰（化名）的信任。在二人前往虚构的工作单位途中，犯罪嫌疑人佟玲进一步取得被害人张金兰的信任，     

从一起案件看诈骗罪中“交付”的认定

2007年9月8日晚20时许，犯罪嫌疑人李某伙同张某在本市某大学校园内，冒充新加坡人来津旅游，以借被害人的银行卡进行汇款为名，对被害人刘某实施诈骗。首先，犯罪嫌疑人借用被害人的手机假装和他人联系，让他人把钱汇到被害人的银行卡里，而后犯罪嫌疑人又向被害人谎称钱已经汇到其银行卡内，要求和被害人一起到银行取款机上查账，然后趁被害人查看银行账户的时机，偷看了被害人的信用卡密码。后犯罪嫌疑人借口用被害人的信用卡作抵押住宾馆，将被害人的信用卡骗到手，同时骗取了被害人的诺基亚5300型手机一部（经鉴定价值人民币1316元）。当日，犯罪嫌疑人在银行的取款机上从该银行卡内取走现金5200元。     

微束X射线荧光光谱分析检验被染黑的纸币1例

1案例资料 某年5月20日,在广州市某五星级酒店房间内,K等4名外国籍犯罪嫌疑人通过向被害人吕某、黄某演示用化学药水将被染黑的纸币复原过程骗取二人信任,继而以购买被染黑的纸币和化学药水为名,诈骗两名被害人共65万美元。     

一般保证还是连带责任保证

案情绍A市某建筑工程公司（以下简称甲公司）在承建A市某房地产开发有限公司（以下简称乙公司）开发的“××大厦”工程期间，向A市某建材有限公司（以下简称丙公司）购买钢材，至99年1月8日共欠钢材款计人民i690万元。同年3月18日，为使“××大厦”工程能顺利按时竣工并交付使用，甲、乙、丙三公司签订了一份《钢材购销协议人协议第6条第2款对保证方式作了如下约定：‘德方（即甲公司）卵未能按期付款或超期付款，由担保方（即乙公司）付清该货款并赔偿供方（即丙公司）的经济损失。”由于有了乙公司的担保，该协议签订后，丙公司依约向…     

通过互联网络控制他人账户并盗取账户内资金的行为应如何认定

一、基本案情 2006年3月26日，被害人石某在闸北其暂住处上网聊天，结识了犯罪嫌疑人侯某。侯某称自己有在网上登录拟销售商品的软件。石某要求侯某为其提供这个软件，侯某将一种“灰鸽子”木马病毒程序（一种能够远程控制他人电脑，获取他人电脑中存储信息的病毒）和销售商品的软件通过“QQ”一起发送给石某。随后，侯某趁石某不备，利用下载的手法，窃取了被害人石某储存在其电脑中的美国“PAYPAL”网账号及密码等所有资料。侯某发现石某账户中存有巨额美元，但不知如何提取，于是侯某就通过网络传送的手法，将窃来的上述账号及密码等资料卖给了犯罪嫌疑人王某．并从王某处获得了9000元人民币。犯罪嫌疑人王某在明知上述账号系犯罪嫌疑人侯某窃来的前提下，购买了上述账号并修改了账号密码，致使被害人石某存放于上述账号的4万余美元失去控制，     

浅析表见代理与合同诈骗罪之间的关系

被告人王某某与天津某房地产开发有限公司法人代表陆某某系多年朋友关系，经常使用该公司营业执照招揽工程。2006年7、8月间，该房地产公司欲将本公司所有的两处底商出售，被告人王某某遂介绍戴某某与陆某某磋商买卖底商事宜，后双方因价格问题没有达成协议。2006年8月23日，被告人王某某利用其事先持有的上述房地产公司的营业执照、公章、财务章，谎称该公司同意出售两处底商，并由其代为办理签订买卖协议事宜．     

析合同履行过程中的共同侵权

１９９６年８月底，原告江苏省供销社物资公司（简称物资公司）与被告淮安市沪江科技商务有限公司（简称沪江公司）签订的一份买卖协议约定，物资公司提供１７０万元作为货款向沪江公司购买存放在枝城港的１５万吨煤炭，沪江公司在接受物资公司货款前必须将其存放在枝城...     

擅自动用公款购私房后为单位贷款将房抵押还贷如何定性

[案情]犯罪嫌疑人薛某，男，44岁，原系某建设投资公司（国有企业）经理。2007年6月10日．薛某与某房地产开发有限公司签订了一份购房人为薛某的购房合同．擅自动用了本单位即某建设投资公司公款10万元．支付了该购房款，并取到某房地产开发有限公司开具的薛某交纳购房款的发票一份。2008年1月,     

一起备受质疑的仲裁案

北京市京水房地产开发公司（国有企业，以下简称京水公司）与北京海意联房地产开发有限公司（民营企业，以下简称海意联公司）合作开发旧村改造项目而产生纠纷，京水公司申请仲裁解除双方合作开发协议等请求获得支持后，海意联公司将其诉至法院请求撤销仲裁，并投诉其在债券发行中存在隐瞒仲裁案等行为。     

非法推销非上市公司股权行为的认定

一、基本案情2005年12月份至2006年11月份,某投资咨询公司总经理刘某、副总经理李某伙同该公司某地区分公司负责人郭某等人,以所谓"原始股"股权短期内即可上市为幌子,让其公司员工向他人推销非上市公司的股权,非法从事非上市公司股权的代理买卖业务。将市场价仅为1元左右的四家非上市公司的股权以3.40元-3.90元     

从死缓到存疑不诉：吕某故意杀人案引发对证明标准及相关程序的思考

【基本案情】 被告人吕某，男，1976年生，小学文化。 2005年2月6日19时许，被告人吕某到东莞市黄江镇大家乐广场找卖淫女嫖娼，找到被害人杨某（女，生年不详）。二人在黄江镇江海城黄河二街12号楼302出租屋内进行性交易后杨先离去，吕发现身上的手机及财物被偷走，便怀疑是杨所为。同年2月9日21时许，吕某携一把水果刀在大家乐广场再次找到杨某进行性交易，杨未认出吕。二人到黄河二街12号楼302出租屋发生性关系后，吕要求杨把手机还给他，杨不承认并想逃离，被吕抓住，两人发生争吵。吕某遂将杨推倒在床上，用左手卡住杨的颈部，右手持水果刀刺了杨的腹部、右眼部各一刀，致杨当场死亡。吕某将杨杀死后，将水果刀的刀套放在窗外的窗台上后逃离现场。经法医鉴定：被害人杨某系被他人用外力作用于颈部致机械性窒息合并用锐器作用于腹部致失血性休克死亡。     

运用手机转走增资款项的行为定性

正一、基本案情2014年5月20日左右,犯罪嫌疑人张某与被害人许某魁约定,由许某魁借款200万给张某用于公司增资,同时犯罪嫌疑人张某把公司印章、财务章、个人银行卡、密码、签名章都交给被害人许某魁保管。同年5月29日,被害人许某魁按约向犯罪嫌疑人张某的公司的账户转入200万元完成增资。次日,按照双方事先约定,由犯罪嫌疑人张某将这200万元从公司的对公账户转入张某的个人银行卡。此时,按照事先约定,犯罪     

被害人拒不同意进行人身伤害鉴定,该如何处理?

编辑同志： 　　犯罪嫌疑人严某因三次伙同他人参与行凶伤人，被公安机关立案侦查。在侦查过程中遇到这样一个问题：严某对其与郑某等人持刀将吕某等数人砍伤一事供认不讳，郑某对此事也有所交代。但当公安机关找到被害人吕某调查取证，要求其配合进行人体损伤程度刑事技术鉴定时，吕某称自己确系是被严、郑等人所伤，但自己要私下与对方解决此事，不同意进行伤情鉴定。同时被砍的其他数人也持同样态度，经公安机关多次做工作仍无效。请问：公安机关能否对被害人吕某等人强制进行伤情鉴定？ 湖北省鄂州市鄂城区人民检察院 姜晓鹏 姜晓鹏同志…     

上海市黄浦区人民检察院诉陈祥国绑架案

一、勒索财物型的绑架罪，是指行为人绑架他人作为人质，以人质的安危来要挟被绑架人以外的第三人，向该第三人勒索财物的行为。行为人虽然控制了被害人的人身自由，但其目的不是以被害人为人质来要挟被害人以外的第三人并向第三人勒索财物，而是对被害人实施暴力、胁迫以直接劫取财物，其行为不构成绑架罪。 二、索债型的非法拘禁罪，是指行为人以索取债务（包括合法债务与非法债务）为目的，以拘留、禁闭或者其他方法故意非法剥夺他人人身自由的行为。如果不能证实行为人与被害人之间存在债权债务关系，则不构成索债型的非法拘禁罪。三、行为人以暴力、胁迫的方法要求被害人交出自己的财产，由于被害人的财产不在身边，行为人不得不同意被害人通知其他人送来财产，也不得不与被害人一起等待财产的到来。这种行为不是以被害人为人质向被害人以外的第三人勒索财物，而是符合“使用暴力、胁迫方法当场强行劫取财物”的抢劫罪特征．应当按照刑法第二百六十三条的规定定罪处罚。     

借贷型诈骗罪与借贷中民事欺诈行为的区别

一、基本案情被告人陈某于2009年12月通过婚介机构结识江某,自称从事房地产生意。双方开始交往后,被告人陈某称其在山东省威海市的房地产项目资金周转困难,需支付农民工工资,提出向被害人江某借款,并承诺付10%的利息。被害人江某于2010年1月26日、2月2日,二次分别向被告人陈某汇款人民币120万元、80万元。2010年2月2日,被告人陈某开一辆保时捷越野车接被害人江某,自称是其丰田车被撞坏后朋友将该     

从一起案例看合同诈骗罪之“利用合同”的认定

张某通过网上聊天认识了段某，又通过段某认识了崔某、李某。2007年底，张某谎称能以3500元每平米的低价购买某高档小区的房子（当时该小区商品房市场价为11000元每平米），称自己和那个公司的副总关系很好，诱骗被害人段某、崔某、李某购买房屋。2007年1月底，三名被害人分别交付张某购房首付款9万元、8万元、4万元。张某将购房协议分别交给段某、崔某、李某。     

论以出让方式获得土地使用权的流转限制

依《城市房地产管理法》,＂房地产转让＂是指房地产权利人通过买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转移给他人的行为;而以出让方式取得土地使用权的,转让房地产时,应符合下列条件：（1）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;（2）按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的百分之二十五以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建设用地条件,否则不得转让。     

利用职务之便骗收租金的行为定性

一、基本案情犯罪嫌疑人吴某于2006年7月到景市某房地产公司上班任出纳一职至今。在此期间景市某房地产公司承租人熊某、杨某夫妻二人于2009年8月到公司洽谈租赁景市交通音乐台楼下一楼面积为399平方的店面一事,吴某接待熊某、杨某夫妻二人后,     

公司用员工名义购房 所有权归谁所有

法官：2年前，我所在的公司欲购一栋房屋，由于当时公司对外负有债务，担心受到债权人指责或抵债，遂决定由我（时任综合科科长）出面，以我个人名义购入并办理了房屋所有权登记。同时，公司与我签订了一份内部协议。明确房屋只是由我出面代为购置，实际产权属公司所有。