违法办理银行承兑汇票造成重大损失该负何责

案情自１９９６年５月起,在农业银行某县营业部开户的某电器公司,因经营需要,向该营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初,营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票,共计票款１８０万元,该公司在票款到期日亦如期将应付票款１８０万元足额交存到营业部账户。...     

银行工作人员违法承兑汇票造成重大损失应如何定罪?

案情１９９６年５月,在某县农业银行营业部开户的飞达电器公司,因经营电器产品的需要,向营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初,营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票,共计票款１８０万元,该公司在票款到期日亦能如期将应付票款１８０万元足额交存到营业...     

产品长廊

IP网络柜员呼叫可视对讲系统 产品特色： 双向对讲 ·柜员分机与窗口分机之间全自动一对一双向对讲，不用按键， 尽管交谈 自动静音、录音录像 网络连接 ·柜员分机与行长办公室主机、业务咨询中心主机可通过银行现有的局域网连接；支持跨网段和跨路由。     

杭州中正中标浙江省建行、工行指纹柜员系统

【本刊讯】日前，杭州中正生物认证技术有限公司同时中标浙江省建设银行、浙江省工商银行银行指纹柜员系统。     

私自冻结账户与离柜概不负责

7月29日，武汉市民杨先生到银行取款，由于金额较大，未清点具体数目。近日，杨先生的妻子发现网银账户无法登录，杨先生找到银行询问原因，被告知他上次到银行取钱时，银行柜员多给他400元，由于找不到他，银行只好将他的账户冻结。     

对票据审查不严，应承担赔偿责任——浅述一起银行票据纠纷

案情 1997年10月23日,原告将人民币350万元交存被告“工行营业部”,“工行营业部”根据原告的申请签发了两张银行本票,本票号码为AA310702、AA310703,金额分别为50万元、300万元,收款人均为原告。     

带客户像与点钞数的视频叠加监控系统

引言 随着银行柜员交易越来越频繁，银行的“柜员制”电视监控系统的要求也越来越高。并且，由于银行营业网点在安全方面的敏感性，公安部于2004年9月22日新发布了《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38—2004）的行业标准，其中特别要求对客户的面部特征要能清晰地显示与记录。     

晋商银行桃园南路支行反洗钱力度大

本刊讯为提高社会公众的反洗钱和自我防范意识，营造良好的反洗钱活动氛围，促进反洗钱工作向纵深发展，近日，晋商银行开展了迎接第三个“山西省金融机构反洗钱宣传日”活动。晋商银行桃园南路支行成立了以行长李建武为组长，营业部、公司业务部、零售业务部、综合办相关人员为成员的反洗钱工作领导组，由营业部经理李宝莲具体抓落实，将反洗钱任务层层分解，落实到一线员工，任务到岗，责任到人。     

有钱是大爷

一个男人走进一家银行,在窗口对柜员说:我想开一个他妈的支票账户。女士回答说:对不起,你说什么?听着,该死的,我说我现在想开一     

嵌入式DVR在金融联网监控中的应用

嵌入式硬盘录像机大量应用在金融行业领域．监控已经是大家熟知的事情。应用范围主要包括银行网点柜员监控、自助银行监控、ATM监控以及金库监控等等。近期随着城市治安监控工作的展开，以及多方位、立体化打击和预防各种金融犯罪的需要，以及全行业的数字化、网络化步伐的加快，     

银行职员超越权限窃取客户资金构成何罪

案情简介初某系招商银行某支行C级柜员,张某系一非法赌球公司人员。2004年4月至5月间,由初某利用在招商银行工作之便,获得银行A级柜员的密码,非法进入招商银行的业务系统,随后利用A级柜员的权限盗取该行430余名“一卡通”客户资料,并私自开通网上支付功能。后二人于2004年8月通过互联网将招商银行客户200余人的“一卡通”内资金共计人民币99万余元,全部通过网上划拨至初某在一非法赌球公司内开设的账户内,欲在赌球公司进行赌博后,通过由张某事先办理的40张“一卡通”提取现金。二人将部分资金参赌,等待提现。公安机关接客户报案后,将二人…     

转变发展方式加快战略转型 保定银行全力打造一流精品银行

2011年12月28日，中国银监会正式批准保定市商业银行股份有限公司更名为保定银行股份有限公司，简称保定银行。保定银行是保定市第一家地方性股份制城市商业银行，由地方财政、企业和自然人投资入股，注册资本为15亿元。保定银行现辖1个营业部、20家市区支行、2家社区支行和8家县域支行，分支营业机构达31家，员工864人。     

好人还是坏人许霆案办案札记

2007年末．我所在的公诉二处承办了这样一个案件：原广东省法院保安人员许霆使用其银行借记卡在柜员机上取款时．发现柜员机出现故障，其在明知自己的银行账户只有170余元的情况下．取走了17万余元。我院以盗窃罪对许霆提起公诉．广州市中级人民法院一审判处许霆无期徒刑．这一判决引起了民众的普遍关注。许霆上诉后，广东省高院将该案发回重审。     

清凉山滑雪场

衡水市城市信用社是经国家银行监管部门批准成立的具有单一法人资格的地方性、股份制金融机构，下设16个基层营业部，是直接为衡水中小企业和市民百姓服务的地方“银行”。     

抗辩事由的理解与认定——对一起票据纠纷案的法律分析

一、案情及判决 　　(一 )案件的基本事实 　　1998年 7月 1日，白银有色金属公司 (以下简称白银有色公司 )向农行白银营业部申请签发银行承兑汇票。农行白银营业部经审查白银有色公司提交的购销合同复印件，签发了两张银行承兑汇票，票号分别为 VIV04264332、 VIV04264334，出票人均为白银有色公司，收款人均为重庆市有色金属总公司 (以下简称重庆有色公司 )，票面金额均为 500万元，汇票到期日均为 1999年 1月 1日，其它各项应记载事项齐全。重庆有色公司于当月 7日将该两张汇票背书转让给重庆市创意有色金属材料有限公司 (以下简称创…     

晋商银行桃园南路支行金融服务进社区

依法打击假币违法犯罪活动．维护人民币信誉是银行义不容辞的责任。近日，晋商银行晋阳直属行桃园南路支行派出以营业部经理李宝莲、零售业务部经理刘蓉、公司金融部经理郑炜为组长的三个宣传组（每组三人），分别深入桃南第一、第二、第三社区进行反假人民币宣传。     

追偿权的适用

案情：吴某原系A单位俭学办负责人。1996年2月1日，俭学办与B公司签订协议约定：B公司将200万元人民币存入俭学办在C银行第二营业部开设的帐户内，期限从1996年2月2日至1996年5月7日止，俭学办在存款期限内不得动用该资金；俭学办应于1996年2月8日前支付双方合作经销5000吨白砂糖利润款45万给B公司。1996年2月2日B公司将200万元汇入俭学办在C银行第二营业部开设的715000676—81016帐户内，并且双方     

石家庄市商业银行

石家庄市商业银行是经中国人民银行批准的地方性股份制商业银行，成立于1996年5月28日，是全国首批五家城市合作银行试点之一，下设60家支行，1家营业部，在岗职工2400人。     

“非法占有”目的的司法认定

正一、基本案情犯罪嫌疑人沈某真于2010年11月至案发,任中国邮政储蓄银行某县支行柜员、客户经理。2010年12月开始,沈某真以让亲友帮助"拉存款",帮助完成银行存款任务为由,利用其在银行的工作便利,在协助储户办理存款手续过程中,通过偷记或者私留储户密码,并私藏     

案例简报

做假单骗利息银行主任被判刑近日，河南省安阳市中级人民法院依法做出判决，以贪污罪、挪用公款罪，判处安阳市农业银行郊区支行业务拓展部主任李根旺无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币１０万元。经查，李根旺在１９９７年至１９９８年１２月担任安阳市农业银行郊区支行营业部主任期间，指使营业部工作人员采取开具假利息结算单和以小做大多支利息等手段，从营业部储蓄专柜和一储蓄所会计处共提取人民币４２３万多元。李从中贪污１６５万多元。另外，１９９８年９月至１９９９年２月，李还利用职务之便挪用公款１５１万多…