电信网络诈骗的特征与治理路径

当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻，其发案高、侦破难度大，严重影响人民群众的财产安全。近年来，电信网络诈骗类型也在不断翻新，形成了典型的跨境性、匿名性、集团化、组织化等特征。电信网络诈骗案件的侦防还面临着获取证据难、犯罪追赃难等困境。面对纷繁复杂的犯罪形势，需要多方面、多层面、多角度综合治理电信网络诈骗。     

陕西省旬阳市公安局:“五全模式”打击电诈犯罪

2022年以来,针对电信网络诈骗犯罪隐蔽性强、打击难度大、追赃挽损难等问题,陕西省旬阳市公安局深入开展“无诈村(社区)、单位、乡镇”创建活动,全面构建“党政主导、部门主责、公安主打、群众主体”的“四维一体”全民反诈新体系,坚持“打、防、管、控、宣”并举,健全完善预警劝阻机制,坚决压降电信网络诈骗犯罪发案和损失,形成全警反诈、全民反诈、全域治诈的局面。     

数据保护视野下电信网络诈骗犯罪的刑事治理

电信网络诈骗犯罪非接触性的特点造成案件侦破难、取证难、审判难、追赃难的治理困境,需要从数据保护方面进行源头治理、综合治理,采取加强公民个人信息保护的宣传教育、落实互联网企业保护公民个人信息的责任、开展电信网络诈骗犯罪中技术帮助行为的刑法治理等措施,建立具备预防、制止、惩罚三功能为一体的刑法治理体系。     

公安主导下的“全民反诈”宣传责任体系建设路径探析——以广东省东莞市东城街道为例

<正>近年来，电信网络诈骗发案多、涉及广、群众反映强烈，是政府面临的严峻考验，而诈骗窝点大多集中在境外，“侦查取证难、追赃挽损少”的问题一时难以解决。如何持续精准宣防是各级政府面临的时代命题。公安机关作为打击治理电信诈骗的主力军，理应承担重要的宣传职责，但仅靠公安机关一家往往难以为继，唯有联动全社会资源组建“同盟军”，才能共同防范抵御电信网络诈骗。2021年4月6日，习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，中共中央办公厅、国务院牵头建立了联席会议制度，“全民反诈”格局初现。     

高校电信网络诈骗治理初探——以N市部分高校为例

随着我国互联网和通讯科技的快速发展,手机、电脑等及时通讯工具迅速普及,在方便大家日常生活的同时,也滋生了电信网络诈骗新型犯罪。高校师生作为互联网使用的活跃群体,学校内部电信网络诈骗案件必然呈高发态势,一系列恶性案件也引起了社会的高度关注。由于高校自身的特殊性,其内部电信网络诈骗发案也呈现出独有的特征,决定了其治理方式应有别于其他群体。文章通过对N市部分高校的调查,总结了高校电信网络诈骗的发案特征,并对其原因进行了分析,进而从师生个体、高校自身、公安机关、通信部门、金融机构五个主体出发,提出了相应的对策建议。     

单位贷款诈骗定罪探析

贷款诈骗是金融诈骗犯罪中发案率较高的犯罪之一,因其严重危害金融市场秩序而受到高度重视。单位实施贷款诈骗涉及数额大、发案频率高,因而,成为贷款诈骗犯罪中十分重要的一部分。由于我国立法存在缺陷,对单位实施贷款诈骗行为如何定罪的问题在学界仍然存在着争议。     

网络交易平台诈骗犯罪及其防控——以300份判决书为样本

网络交易平台诈骗犯罪的基本构造与传统诈骗犯罪无异,但缺少传统诈骗犯罪的案发现场,具有发案类型多样化、非接触性信息化、犯罪门槛低等特点。在大数据背景下,网络交易平台诈骗犯罪是网络交易平台与用户数据相互作用形成的结果,规范网络交易平台治理与完善用户数据保护成为防范此类犯罪的关键。网络交易平台的多样性和非接触性信息化加大了对犯罪进行打击和防控的难度,要从网络交易平台管理和个人数据保护两个方面进行治理,同时加强行政管理部门的相互协作,确立不同部门之间执法数据共享机制,从而构建完善的网络交易平台诈骗犯罪防控体系。     

网络“酒托女”诈骗犯罪初探

网络技术的发展使人类社会步入了网络化的时代。网络化的发展及其普及对人类社会的影响就像一把双刃剑、既有利又有弊,一方面网络化给生活各方面带来了诸多的便利,另一方面虚拟的网络也成为了犯罪分子作案平台和手段。网络"酒托女"诈骗犯罪就是通过网络平台来色诱被害人、并与其约见后带领被害人到托店进行高额消费来诈骗钱财的犯罪行为。当前,网络"酒托女"诈骗犯罪已经成为社会的一大毒瘤,呈"井喷"式发案状态。本文,对网络"酒托女"诈骗犯罪的组织结构,发案规律特点等进行分析的基础上,提出了侦破此类案件的几点对策。     

涉二维码诈骗犯罪现状及治理对策研究

涉二维码诈骗新型犯罪自出现以来,快速蔓延,呈持续上升态势。当前涉二维码诈骗犯罪形态多样,常见的有伪造缴费类、混淆付款类、恶意链接类、木马病毒类、修改金额类;侦查工作中取证难、抓捕难、追赃难。治理涉二维码诈骗犯罪,公安一家打不胜打,孤立难撑,只有多方参与,多策并举,从法律、技术、制度等层面综合施策,依法治理,源头治理,协同治理,才能把握主动,赢得拐点,取得全胜。     

网络“非接触式”侵财犯罪特点及侦查对策研究

随着移动互联网和新型支付方式的快速发展,在人们生活更加便捷高效的同时,电信网络诈骗、网络盗窃、网络非法集资等网络"非接触式"侵财犯罪案件日益增多。由于此类犯罪具有侵害对象广泛、犯罪时空分离、犯罪行为隐蔽等特点,给侦查工作带来了不小的挑战,公安刑侦部门应及时研究网络"非接触式"侵财犯罪的特点、发案原因,积极全面地制定侦查对策,以有效遏制网络"非接触式"侵财犯罪的发生。     

基层公安机关打击电信网络诈骗犯罪的困境与出路——以H省C县调研情况为样本

电信网络诈骗犯罪是新型危害社会经济管理秩序犯罪的重要组成部分,对人民群众财产安全造成重大危害,也给公安机关特别是基层公安机关开展侦查工作带来了严峻挑战。对H省C县2020年上半年立案的114起电信网络诈骗犯罪展开实证分析可知,现阶段电信网络诈骗犯罪具有案件数量大、破案率偏低、以赚取利益为诈骗诱饵、即时通讯软件成为主要平台、黑色产业链出现新中心、单笔犯罪金额小等特点。基层公安机关电信网络诈骗犯罪侦查面临案件线索质量低、侦查力量不足、落地抓捕难度大、电子证据分析难、止付追赃难、预防犯罪难等困境,可通过加强专业化建设、转变上级公安机关职能、实现犯罪全流程打击、深化警银警企合作、提升证据分析水平、依靠社会共治预防犯罪提升打击能力和水平。     

跨境电信诈骗犯罪分析及打击措施探讨

跨境电信诈骗犯罪具有组织分工严密、科技化程度高、反侦查能力强等特点；公安机关在侦查打击工作中存在侦破难、抓人难、追赃难等现实困境。为有效打击这类严重侵害群众财产权益的犯罪，在工作中应充分运用现代科技手段全面取证，深化公安机关多警种合作、跨区域协作机制，强化与电信、银行等部门的深度合作，加强两岸及国际警务合作，共同严厉打击电信诈骗的上下游犯罪。     

美国涉网犯罪形势及互联网犯罪投诉中心运作启示

<正>利用互联网实施犯罪是世界性问题,当今中国深受电信网络诈骗犯罪之害,大洋彼岸的美国也同样受到涉网犯罪(主要指电信网络诈骗)的严重侵害。虽然美国的国情、社情与中国不同,且对网络犯罪的认定与分类也有差异,但其建立全国统一的互联网犯罪投诉中心(IC3)应对涉网犯罪等做法值得我们借鉴。     

“非接触式”诈骗犯罪的手段与侦查研究

"非接触式"诈骗具有现实物质技术基础和受害人的"心理趋向"。诈骗犯罪的惯用手段有短信诈骗、订货诈骗、互联网诈骗等多种方式。公安机关打击"非接触式"诈骗犯罪,应以"防控"为抓手,遏制诈骗犯罪的发生,应联合多部门采取有效措施,实行"斩草除根"的打击行动。     

电信网络诈骗犯罪的勘查取证与打击防范研究

<正>当前,犯罪结构已发生较大变化,传统犯罪比例下降、电信网络等新型犯罪比例升高的趋势十分明显。从全国情况看,目前全国电信网络诈骗刑事警情数占比高达40%,2/3的省会城市该类警情占比超过50%,且发案呈现"井喷"态势。该类犯罪已成为主流犯罪,是传统犯罪加快向网上蔓延变异的集中体现。     

浅论电信网络诈骗案件的侦防途径

近年来,电信网络诈骗案件持续高发,已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为:两个链条(资金链、通讯网络链),两种联系(犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系)和四大环节(开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃)。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会防控难和警务合作难等困境,要破解此类难题,必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度,提升对于此类案件的整体侦防水平。     

以被害预防宣传为中心的电信诈骗治理新路径探析

当前,电信诈骗犯罪治理模式呈现破案率低、追赃困难、治理成本高等现实问题。疏解这一难题,需要从根本上扭转工作思路,改变以犯罪人为中心的刑事司法观念。鉴于电信诈骗犯罪的独特性,在犯罪人与被害人之间互动关系研究中,应充分认识到,只有给予不同类型被害人差异化警示,才能达到最佳被害预防效果。应当依据被害人学理论,以加强事前预防阶段对潜在被害人的宣传教育为核心治理手段,结合不同年龄人群的特点,分别制定针对性宣传方案,实现被害预防性宣传前、中、后三阶段全覆盖,构建反电信诈骗差异化宣传体系。     

论互联网金融诈骗防控体系的构建——以现金贷骗贷犯罪为聚焦

互联网金融作为一种新兴的金融业态,在助力经济发展方面的作用日益凸显,其监控薄弱地带也容易滋生诈骗犯罪。当前互联网现金贷沦为骗贷犯罪重灾区,骗贷犯罪呈产业链化发展趋势,不仅破坏了金融管理秩序,也引发一连串社会问题。当前我国公安机关打击此类新型犯罪尚存在技术复杂、法律规制缺失、监管存在漏洞、联动机制缺位、监管乏力等问题。对互联网金融诈骗犯罪的治理,需要采取多元治理方式,包括完善互联网金融安全相关立法,规范互联网金融行业监管,加大互联网金融犯罪的打击力度以及健全个人征信体系等。     

围剿通讯网络诈骗需多点包抄

近年来,随着信息化技术的迅猛发展和犯罪智能化程度的不断提高,以通讯和互联网为媒介的通讯(网络)诈骗犯罪持续高发,上升势头迅猛,给社会稳定和人民财产安全造成了严重的威胁.建设打击和防范通讯(网络)诈骗的长效机制受到社会各界广泛关注.     

电信诈骗犯罪的特点及防控对策

电信诈骗是指利用通讯工具或互联网,借助公共通信网络拨打手机、固定电话或发送虚假信息,对被害人实施诈骗的犯罪行为。电信诈骗的主要方式有:冒充公安人员进行诈骗、以"中奖"为诱饵进行诈骗、虚构购车退税进行诈骗、虚构银行卡消费进行诈骗、冒充熟人"换卡"汇款进行诈骗、以虚构亲属需要救助的方式诈骗、以虚构信息对被害人进行人身威胁的方式诈骗。电信诈骗的特点表现为:智能化、科技化程度高,分工明确、组织化程度高,诈骗方法手段更新快,境内外结伙作案、打击难度大。电信诈骗犯罪高发源于该类犯罪风险小、成本低,该类案件侦破难度大。打击、防范电信诈骗犯罪,应加强宣传工作、提高防范能力,加强公安机关之间的协作,建立部门之间的快速联动机制,充分发挥银行的能力与作用,充分发挥电信部门的能力,加强互联网的管理。