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反恐融资 10月底审义通过的反洗钱法明确规定，反洗钱措施适用于“反恐融资”。鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗，通过反洗钱机制发现并切断恐怖主义融资渠道，成为各国反洗钱工作的一项重要任务。当前我国“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。“9·11“事件后．国际上最具影响力的反洗钱国际组织——金融行动特别工作组就提出了关于“反恐融资”的8条新建议．专门打击和切断支持恐怖行为的资金链条。我国于2004年作为创始成员国发起成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”     

总体国家安全观下恐怖融资监管路径研究

对于恐怖融资的监管，应当在总体国家安全观的指导下予以展开，以确保监管体系的科学性、系统性和有效性。在互联网日益发达的今天，恐怖融资呈现出许多新特点和新趋势，融资方式也更为多样，具体表现为恐怖融资渠道的网络化和恐怖融资方式的自助化。这些变化增加了对恐怖资金的识别与追踪的难度；同时，反恐怖融资法律的不完善也导致了执法上的混乱；此外，反恐怖融资国际合作深度与广度不够影响了打击效果。打击恐怖融资，应当在联合国主导下加强国际反恐怖融资合作，完善反恐怖融资法律法规及金融制度，创新涉恐资金监测及制裁方式，并动员社会力量参与反恐怖融资监管。     

国内恐怖事件引发的对于反恐的反思

世界反恐活动自美国9.11事件后就从未停止,最近恐怖势力又有抬头的趋势,2013年4月15日的"美国波士顿马拉松爆炸事件"以及2013年10月28日的"北京天安门金水桥事件","3.1云南昆明火车站暴力恐怖案件"等等事件都告诉我们恐怖主义的地域性已经蔓延至世界各地,恐怖势力对中国的迫害也日益严重,如何在这场反恐战争中做好准备是迫在眉睫的事情。通过阅读国内外反恐材料结合中国特色发现我国需要从交通运输系统、立法、基层反恐体制、宗教信仰、战略层面五个方面着手应对恐怖势力的挑战。     

建立我国反恐警察的构想

恐怖犯罪活动已引起全世界的重视 ,对恐怖主义、恐怖犯罪活动、恐怖暴力活动等概念定义的不确切直接影响到对恐怖犯罪的打击。警察作为维护社会稳定 ,惩治各种犯罪活动的主要力量 ,在参与预防、打击恐怖犯罪活动中的作用是非常重要的 ,建立相应的反恐警察是当前预防、打击恐怖犯罪活动的必须。建立我国反恐警察是反恐行动分层科学化的体现 ,反恐警察的管理体制是维护社会稳定的新举措 ,反恐警察训练内容要适应社会发展的新需要。     

美国刑事打击恐怖主义融资之经验及启示

＂9.11＂事件后,对恐怖主义融资加大刑事打击使美国成为国际刑事司法界开展金融反恐的参照样本。美国反恐融资执法机构的重组、刑事立法的及时跟进、加大刑事措施的力度和权限以及具体的办案经验,为我国刑事打击恐怖主义融资提供了经验,并对我国反恐融资刑事立法具有较大的启示作用。     

民间融资交易的主要形式及经济效应探析

民间资金融通是最原始的金融活动。虽然在计划经济体制下民间有息借贷基本消失,但亲友之间互济帮困的资金融通一直没有间断。改革后,随着农村多种经济成份的崛起,民间金融活动逐渐活跃,民间融资的形式也多样化,融资范围和内容也不断扩大,为     

恐怖犯罪案件基本特征和侦查对策

恐怖犯罪案件基本特征体现在其作案时间和空间方面的典型性和公共性,犯罪主体的有组织性,犯罪目的的政治图谋性,作案手段的恐怖性、多样性和跨国性等方面。对恐怖犯罪案件的侦查,应着力于健全反恐侦查机构和提高反恐侦查人员基本素质,积极开展反恐情报工作,同时注重审查恐怖预谋犯罪案件的线索以控制其犯罪。     

当前铁路车站恐怖活动的犯罪态势及应对策略

当前铁路车站恐怖活动呈现犯罪人员本土化、低龄化、家族化;独狼式恐怖犯罪活动方式突出;连环恐怖犯罪事件增多;自杀式恐怖犯罪数量随反恐形势变化而变化;恐怖犯罪活动隐秘化明显等新动向。对其防范、处置的策略包括:构建铁路车站反恐防控体系;加强反恐情报建设;强化铁路车站要害保卫;加强意识形态领域"去极端化";构建全民反恐格局;提升应急反恐能力等。     

“9·11”五周年反思:世界更安全了吗

“9·11”事件震惊世界,5年来,国际社会高度重视打击越来越猖獗的恐怖主义,各国反恐几乎是穷尽所能。从理论上讲,反恐已是布下“天罗地网”。但与此同时,恐怖威胁却日趋严重,重大恐怖事件频繁发生。一是国际恐怖势力形成全球网络。“基地”与中亚、南亚、东南亚和中东等地恐怖组织相互勾结,形成“高危动荡弧地带”。伊拉克战争推动全球恐怖网络的形成和发展,逐渐深入欧美国家内部。二是国际恐怖势力动员、组织、策划、协调和行动能力有增无减,袭击范围从美扩大到美反恐盟友和亲美国家。三是新生代恐怖分子“年轻化、本土化”趋势突出,组织结…     

完善我国反恐警察体制的思考

我国正面临各种不同形式恐怖犯罪的威胁,警察理应成为打击恐怖犯罪的主角,我国现行反恐警察体制却不能适应现实需要。因此,需要完善我国的反恐警察体制,在地市级以上公安机关设置专业的反恐警察队伍;要完善反恐工作机制和运行程序,重视情报信息搜集分析在反恐中的作用;加大对反恐警察的人力和资金投入,有效打击恐怖犯罪。     

中国进入常态化反恐深水区

<正>国家统一、主权和领土完整是中国的核心利益,分裂活动和支持分裂的幕后势力都是在挑战中国的核心利益,国内的恐怖暴力活动更是明目张胆挑战这一核心利益,当然需要用重拳回击中国面临的恐怖威胁增多中国面临的恐怖威胁升级,进入常态化反恐的深水区,这也是中国发展必须破解的重要课题。中国中央政府高度重视反恐问题,4月25日政治局集体学习专门讨论了反恐问题,习主席还就反恐政策发表重要讲话。可以看出,中国最高决策层已充分认识这场反恐斗争的长     

机场边防检查站反恐对策初探

在航空恐怖犯罪频繁发生的当今社会，如何打击航空恐怖犯罪已成为重要课题。机场边防检查站作为出入境口岸的执法机构，有责任和义务参与到这场打击恐怖犯罪的活动中来。机场边防检查站要充分做好反恐准备，制定出切实可行的反恐预案和应急方案；要加强情报搜集的力度，并及时对有价值的情报进行分析整理；要加强与相关部门的合作，形成一个统一协调的反恐体系。     

国际视域内的反恐警务理论与实务——“反恐对策与应急管理国际高端论坛”述评

反恐警务是反恐工作的重要组成部分,它以法律为框架,以防范和打击恐怖主义犯罪为目标,在理论研究与措施研发等方面具有独到之处。面对国际和国内恐怖威胁形势的加剧,各国警方积极采取措施加以应对,其中调动民众参与反恐警务工作和尊重公民权利被认为是今后一段时间内反恐警务工作发展的方向。"大数据"在警务工作中的应用是近期国际警学界研究的热点,它不仅能够提升反恐警务工作效率,还或将引发犯罪预防手段的整体革新。中国反恐警务工作在与境内外恐怖势力斗争的过程中,日趋成熟与完善,融合"礼法合治、德主刑辅"理念的社区警务反恐被认为是有中国特色的反恐警务模式。国际警学交流对我国反恐警务工作、警务发展和警学发展方向等产生积极的促进和有益的启发。     

离岸金融

离岸金融与离岸金融中心 离岸金融是指设在某国境内但与该国金融制度没有什么联系,且不受该国金融法规管制的金融机构所进行的资金融通活动。例如,一家信托投资公司将总部设在巴哈马群岛,其业务活动却是从欧洲居民或其他非美国居民那里吸收美元资金，再将这些资金投放于欧洲居民或非美国居民中，该公司便在从事离岸金融活动。从严格意义上讲，离岸金融也就是不受当局国内银行法管制的资金融通，无论这些活动发生在境内还是在境外。     

边境反恐警力格局差别化调整思路研究

差别化边境反恐警力格局调整的目的是通过差别化的警力调整达到最小差别的警力配置效果。恐情含量、自然特征、经济能力、相邻国情和宗教习俗等是影响反恐警力布局的重要因素。我国反恐警力可分上层、中层、下层反恐警力和基础反恐警力,有战斗、战役和战略警力三种类型;布局有恐怖对手、自身实力、现实、需要等多种依据。我国边境地区反恐警力差别化调整思路主要是因地制宜地布局反恐警力、调整反恐警力,缩小区域反恐警力的差距,满足不同的反恐需要。     

美国警用科技掠览

恐怖、暴力犯罪是世界各国警察都必须 面对的严峻挑战。加强国际间司法合作和进 行反恐装备、警用技术交流是打击恐怖、暴 力犯罪的有效措施。"它山之石,可以攻玉", 近期笔者赴美国开展警用科技考察,深入美 国警察部门一线实战单位、高科技公司和工 厂等地,重点考察了美国 MR (Military Robot 的缩写,即军用排爆机器人) 系列排爆机器 人、反恐装备、紧急救援器材等,对美国警 用科技、反恐装备有新的了解和认识。     

反恐中的“权利让渡”:一种构建公共安全的社会成本

个人极端暴力犯罪行为、有组织暴力恐怖犯罪行为是当今社会公共安全的主要威胁。反恐公共安全产品与服务导致部分公民与群体的不适和抵触心理以及抵触行为。公安机关可以通过社会动员明确公共生活中个体权利让渡的必然性,形成反恐社会参与中广泛的公民自觉,充分发挥反恐公共安全产品与服务的应有效能。     

恐怖活动决策视角下的反恐政策作用机理研究

只有厘清反恐政策的作用机理,才能在反恐中真正做到有的放矢、事半功倍.本文紧扣恐怖活动的决策过程,将反恐政策细分为主动型、被动型和根治型等三大类反恐政策,并以决策过程为指导详细论述各类反恐政策产生效果所借助的传导机制:主动型反恐政策通过削弱机制以减少恐怖势力从事恐怖活动获得的正效用;被动型反恐政策依靠威慑机制增加恐怖势力从事恐怖活动所承担的副效用;根治型反恐政策凭借阈值机制来提高公民从事恐怖活动的机会成本.鉴于此,我国在制订和实施反恐政策时,需要因时因地制宜协同灵活使用各类反恐政策,应该谨防产生非预期负效果.     

反恐案件中警察行为的司法审查

本文从法院对警察在处置恐怖案件时的行为是否应该进行审查,反恐案件判决中法院应该审查什么,法院应当运用什么样的审查标准等等,对反恐案件中警察行为的司法审查进行了阐述。     

公安边防反恐情报工作的SWOT分析

恐怖犯罪是威胁我国社会稳定的一个不可忽视的因素。反恐情报工作是反恐工作的重中之重,因此提高公安边防部队反恐情报工作的水平直接关系到整个反恐工作的成败。文章将SWOT分析方法应用于公安边防反恐情报工作,发现当前工作的优缺点,最大限度地发挥优势,避免不利因素带来的影响。