宁夏回族自治区人民政府关于严厉打击传销违法犯罪活动的通告

宁政发[2011]79号各市、县(区)人民政府,自治区政府各部门、直属机构:根据中华人民共和国《刑法修正案(七)》和国务院《禁止传销条例》的规定,为彻底铲除传销违法犯罪活动,维护我区市场经济秩序和社会稳定,现将查禁传销的有关事项通告如下:一、传销是国家明令禁止的违法经营活动,任何参与或者组织传销活动的行为均为法律所不容,应当坚决予以取缔和严厉打击。     

网络传销犯罪适用罪名探讨

网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,网络传销比传统传销的手段更具迷惑性,表现为传统传销的网络版形式、资本运作型网络传销和点击型网络传销.根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动会成立下列犯罪：非法经营罪、组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪.     

信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径

发现线索是打击犯罪的重要前提条件。打击传销犯罪要以"主动经营、先发制敌"为指导思想,通过各项日常工作,广辟线索来源,寻找发现传销案件线索。打击传销是执法手段,防止参与传销才是根本目的。要真正打击传销犯罪、杜绝传销行为,就必须加强对传销案件线索的发现工作,将传销犯罪消灭在萌芽状态,避免造成巨大的社会损失。     

论组织、领导传销罪的主体范围

我国《刑法修正案（七）》增设了组织、领导传销罪,对打击传销活动具有积极的作用。但实践中,如何理解和界定本罪的主体范围存在较大争议。本文试结合具体案例就如何理解“组织”的含义、界定本罪的主体范围提出自己的见解,并呼吁尽快明确废止《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,出台相关立法或司法解释。     

国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知

根据2006年全国整顿和规范市场经济秩序工作要点和当前传销活动的新情况,国务院决定,从现在起用一年左右时间,在全国范围内深入开展打击传销专项行动。为此,国务院办公厅印发了《全国打击传销专项行动方案》。     

对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知

国办发〔2006〕60号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:《全国打击传销专项行动方案》已经国务院同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。二○○六年八月三十一日全国打击传销专项行动方案根据2006年全国整顿和规范市场经济秩序工作要点和当前传销活动的新情况,国务院决定,从现在起用一年左右的时间,在全国范围内深入开展打击传销专项行动。一、工作重点与工作目标(一)严厉打击、坚决取缔以“拉人头”、团队计酬、收取入门费等方式以及通过互联网、假借直销名义进行的传销活动。(二)重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名…     

这场前赴后继的骗局何时休

<正>"基于传销犯罪发现难、取证难、定罪难等特点,业内专家强调,必须构建全国性合作执法机制,加强出租房屋监管和流动人口管理,让传销活动无处生根,如此才能骗局不再。"与以往巧舌如簧让邻居大妈花3万元买张所谓的"保健床"之类骗局不同,近年来的传销模式已经给自己披上了更高端的外衣。同事的朋友是受过高等教育的新闻工作者,却依然被设套骗入一传销窝点,     

利用“传销”、“加盟”等手段实施犯罪的认定

一度沉寂的“传销”活动,又在一些地方死灰复燃,上海受影响较大。本文对形式复杂的传销犯罪,从法律认定方面进行了分析,以解决打击的“稳、准、狠”问题。     

落网的“天狮”

<正>经过一个多月的缜密侦查,义乌警方对遍布义乌城乡的所谓"天津天狮"传销组织进行围剿和冲击,一举捣毁传销窝点23个,抓获325名传销头目和传销人员。这是义乌迄今为止端掉的最大传销组织。被骗"入局"小凯(化名)来自四川农村一个贫困家庭,曾在成都一所大学就读。2012年夏天,刚读完大一的小凯突然接到一名高中同学的电话,对方自称在义乌办饰品加工厂。"这个行业非常赚钱,不如你趁暑假来跟我一起干,赚点下学期的生活费。"心想可以为父母减轻负担,小凯当即答应。到达义乌后,这名高中同学跟一名同伴来接小凯。当天,小凯随他们去了国际商贸城和一条饰品专业街。看到这些饰品商位上的客人络绎不绝,他     

网络传销侦查研究

网络传销迅速地蔓延,对我国的社会经济秩序造成了极大的危害.传统的传销模式披上了网络外衣,犯罪模式也日趋多样化,这给案件侦查增加了许多难度.侦查机关应根据网络传销组织的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集与固定以及控制资金流向等措施,达到打击网络传销的目的.     

金融传销犯罪独立成罪初探

金融传销犯罪的迅猛蔓延已严重危害我国金融环境安全和社会和谐稳定,损害了政府公信力。在司法实践中,打击金融传销犯罪缺少明确的法律依据,造成各地公、检、法等部门对金融传销犯罪的案件定性、法律适用、证据规格等意见难以统一,常归于普通传销、集资诈骗、非法吸收公众存款罪等罪名下,造成定性不准确、责刑不一致、打击不力等司法困难。金融传销犯罪独立成罪应成为立法的重点之一,从罪名、情节、刑期等全方位进行法律规制,以使这类严重刑事犯罪不再游离于刑法体系之外。     

传销犯罪案件侦查研究（上）

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

传销犯罪案件侦查研究(下)

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

非法吸收公众存款犯罪初探

非法吸收公众存款犯罪，严重影响到我国社会经济的平稳发展和社会注意市场经济的安全运行、直接侵害到人民群众的根本利益。当前．在我国刑法中，对于什么是“非法吸收公众存款犯罪”没有明确的阐述以及相关的法律解释．这为司法部门的实践活动设置了一定的障碍。为此．文章从“非法吸收公众存款”的认定、存在的问题以及完善对策三个方面进行了论证．以推动法制观念的更新和司法工作的完善。     

市民社会理论及我国市民社会构建初探

市民社会在不同时期表现为"文明形态"、"政治形态"、"文化形态"。市民社会与市场经济紧密相联。培育与发展我国市民社会,需要发挥国家在建构市民社会中的主导作用,发挥市民社会在市场经济中的作用,需要积极培养各类社会组织等。     

关于马克思劳动价值论争论的若干问题

随着我国社会主义市场经济体制的建立,学术界关于如何认识马克思劳动价值论展开了热烈探讨,展现出一种百家争鸣的气象,但争论中反映出值得注意的一些问题。问题的关键在于,如何用马克思劳动价值论和剩余价值论作为理论武器,对社会主义经济建设历史和现实经验加以科学总结,以求实现社会主义基本经济理论的创新,推动社会主义市场经济的健康发展。     

论原因自由行为的可罚性

我国《刑法》第十八条规定：“醉酒的人犯罪,应当负刑事责任”,此规定被认为是类似于大陆法系中原因自由行为的立法例。所谓原因自由行为是指行为人故意或过失的使自己陷入无责任能力或限制责任能力状态而实施犯罪的行为,因其行为人的主观恶性和所具有的社会危害性理应对此行为进行处罚。但我国《刑法》第十八条的规定并不严谨,故此有必要在我国刑法中引入原因自由行为的概念。     

"找案源":司法逻辑的场景式解读

真实的司法逻辑存在于真实的司法场景中,这与理论上的短歌长吟必然有所区别。在看似悖逆司法规律的“找案源”场景中．司法机关受到经济利益、部门地位、考核要求以及体制需要等诸多动力的推动,从而呈现出除法律人判断之外的经济人、政治人、社会人等诸多逻辑形态。这些逻辑的运用构成了司法活动的复杂性。如何看待、理解并对之进行反思,将成为正确认识和改进中国司法机关行为的重要依据。