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991.
992.
周爱文 《山东行政学院学报》2009,(5):70-71
反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作。目前基层金融机构基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,无论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,亟待于在今后工作中进一步加强和提高。 相似文献
993.
994.
在 1 997年 1 1月爆发的韩国金融危机的背后 ,有一系列制度性因素 :如政府对金融机构及其活动的过度干预、融资体制上的缺陷以及金融监管体制的不完善。这些制度性因素一方面使金融机构的业务活动缺乏商业导向 ,从而导致巨额坏账并最终危及其自身 ;另一方面则形成了企业对国内银行间接融资和外债的过度依赖 ,并最终引发了以外债偿付危机为表现形式的金融危机。这些教训对于我国金融体制的改革和建设不无裨益。 相似文献
995.
996.
华晶 《福建公安高等专科学校学报》2005,19(4):25-28
随着我国以积极的态势融入世界反洗钱组织系统,全面而系统地掌握可能涉及洗钱的相关信息,是完善反洗钱机制、提高反洗钱能力的关键。为此,近年来,中国政府不仅加入了多个重要的反洗钱国际公约、出台了多部相关法规规章,并在央行领导下,成立了在央行内部的反洗钱局、反洗钱监测分析中心,构建了反洗钱全国信息监控体制。诚然,中国已构建了反洗钱信息监控的初步框架,但仍存在许多需尽快解决的问题。 相似文献
997.
《安徽省人民政府公报》2008,(16):13-18
中华人民共和国国务院令第532号《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过,现将修订后的《中华人民共和国外汇管理条例》公布,自公布之日起施行。 相似文献
998.
999.
赵叶苹 《共产党员(沈阳)》2009,(9):27-27
自2004年开始,中国对美国债券的持有一直在高速增长。美国次贷危机爆发后,中国仍然一往情深地不断增持。在“比较优势”下,中国用凝结着廉价的劳动力、廉价的资源、廉价的环境等要素的实实在在的商品,换回成堆绿色“纸张”与电子符号,然后用这些“概念美元”买美国国债,支持美国政府运转,支持美国借贷消费,支持美国金融机构用这些钱到中国赚更多的钱。美国的债务越滚越大,债台高筑,只能发行更多的美元来偿还,美元贬值不可避免。 相似文献