反洗钱法中的信息监控规范与反腐败功能论析

《反洗钱法》中的信息监控规范构成了反洗钱法的主体内容,凸现了信息规范与信息法制在反腐败法制建设中的特殊作用,丰富了我国信息法规范的类型。其在反腐败中具有了解功能、分析功能、调查功能和信息交流与合作功能。这些功能统一服务于我国和国际反洗钱与反腐败事业,已经取得了比较明显实效。     

反洗钱法中的信息监控规范与反腐败能论析

<反洗钱法>中的信息监控规范构成了反洗钱法的主体内容,凸现了信息规范与信息法制在反腐败法制建设中的特殊作用,丰富了我国信息法规范的类型.其在反腐败中具有了解功能、分析功能、调查功能和信息交流与合作功能.这些功能统一服务于我国和国际反洗钱与反腐败事业,已经取得了比较明显实效.     

我国反洗钱行政立法反思

洗钱犯罪在国外立法中得到充分预防与禁止,但我国的反洗钱立法更偏重刑事禁止,而反洗钱的行政立法一直滞后.目前我国反洗钱行政立法开始形成体系,但依然存在诸多问题:预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段还过弱,相关主体的法律责任还过轻等.应针对上述问题完善我国的反洗钱行政立法.     

我国证券公司反洗钱工作困境及对策

证券公司反洗钱工作开展三年多来,各项工作已经步入正轨,但是由于证券行业的独特性,使证券公司在开展反洗钱工作中遇到了很多与银行业反洗钱工作不同的困难.证券公司在落实反洗钱法律法规中存在的局限性要求从制度规范上突破证券业反洗钱工作的困境.     

借鉴英国经验,完善中国特色的反洗钱机制

洗钱是金融领域的一大公害。英国在开展反洗钱行动中有较成熟的经验。中国正处于转型时期,洗钱对中国的金融、经济危害甚大,应从法律层面、机构设置以及国际合作方面构建具有中国特色的反洗钱机制。     

高校转型发展背景下教学质量监控与评价体系的探索构架

就高校转型发展背景下教学质量监控与评价体系的探索构架进行了相关的分析,针对此探索的背景进行简单阐述,分析新建地方高校教学质量监控体系的科学构架。对于构建教学质量监控体系提出了对教师工作进行评价、对专业及课程进行评价、对学生学习质量进行评价、对实践环节的考核、信息的沟通以及领导专家听课的策略,分析教学质量监控体系运行普遍存在的问题。     

对我国反洗钱工作的思考

洗钱犯罪活动不仅阻碍经济发展,而且危害国家安全。我国已逐步采取措施建立反洗钱机制和开展打击洗钱犯罪活动,但与反洗钱国际组织、反洗钱机制成熟的国家相比较,我国反洗钱工作仍需进一步改善。因此,在我国对反洗钱工作中,应加强反洗钱法制建设,反洗钱专门机构建设和加强同国外反洗钱的协作工作。     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂，我国加大了反洗钱的刑事立法。但是，在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几，显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱，理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化，在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化，同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围，明确将自我洗钱行为犯罪化，适当加大洗钱罪的刑事责任，并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来，犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势，治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路，应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。     

我国适用《共同申报准则》追逃追赃的缺陷及其完善

腐败资产信息难以获取是我国追逃追赃过程中的突出问题。作为各国税务机关之间涉税信息互换的制度,《共同申报准则》与我国追逃追赃目标国、目标人群及所需资产信息高度重合。这使其用于追逃追赃成为可能。但《共同申报准则》用于追逃追赃存在着保密协议不充分、法律性质不明确、操作流程不规范、信息保护不到位之弊。对此,我国需完善保密协议,进一步明确涉税信息的法律性质,规范税务部门的操作流程,构建"反洗钱-反贪污-反避税"一体化系统,规避信息泄露风险。     

德国反洗钱刑事立法述评与启示

为了遏制和打击洗钱活动，德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订，将洗钱行为犯罪化，逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系，并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下，有必要介绍德国反洗钱刑事立法的成功经验，这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。     

中国四地洗钱罪规制状况对比研究

外界对中国大陆地区在洗钱罪方面的规制状况存在着一定的非议.研究以近年来大陆地区与港澳台三地对洗钱罪起诉的案件数据为分析进路,从表象上看,大陆地区对该罪的查禁状况的确难以令人满意.然而,通过对四地洗钱罪犯罪圈之比较后发现,这一现象的产生主要是由于大陆地区现行刑事法律规制下的狭义洗钱罪之犯罪圈设置过窄.通过引入广义洗钱类犯罪的概念,拓宽大陆地区洗钱罪之犯罪圈范畴,大陆地区洗钱犯罪数据有显著提升,在所占全部刑事案件的比重绝不较港澳台地区逊色.     

美国反洗钱的对策分析及启示

美国在不同时期,结合洗钱犯罪的特点,采取了不同的反洗钱措施。在借鉴美国反洗钱经验的基础上,我国经侦部门开展反洗钱工作应处理好几方面的关系。     

特定非金融业的洗钱犯罪及其控制

特定非金融业的洗钱犯罪呈日渐猖獗之势，对之进行有效的预防和打击，既是遏制洗钱犯罪的需要，也是我国履行国际责任的要求。当前我国特定非金融业的反洗钱工作仍面临诸多障碍，亟待完善相关的立法及工作机制，以推动我国的反洗钱犯罪工作。     

完善反洗钱措施有效防范资本外逃

随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战,由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在影响了反洗钱行动顺利有效地开展.随着《反洗钱法》的出台,我国必将完善反洗钱措施,有效防范和打击洗钱犯罪,保障国家金融秩序的稳定与安全.     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

法律服务人员反洗钱义务研究

随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应,赋予了法律服务专业人员以反洗钱义务。这对于我国有着积极的借鉴意义。     

《反洗钱法》立法若干问题研究

洗钱对我国社会、经济所造成的危害巨大,制定反洗钱法是各行业、各部门开展反洗钱工作的需要,是加强反洗钱国际合作的需要,是履行国际公约义务的需要。由中国人民银行主管反洗钱工作既符合我国的现实国情,又符合国际惯例。只有建立有效的反洗钱协调机制,各部门各司其职、各负其责、协调配合,才能保证反洗钱工作取得成效。根据客观情况的变化和反洗钱工作的实际需要,可适当扩大洗钱罪中的上游犯罪的范围。