关于完善我国反洗钱体系的若干思考

洗钱罪在我国呈逐渐蔓延之势,它严重损害了我国的金融管理秩序和正常的司法活动。要加大反洗钱力度,就必须从立法、工作机制、国际合作等领域采取措施,构筑完善的反洗钱体系。     

有关国家反洗钱高招

美国：世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。现在美国有关反洗钱法律已形成了以《银行保密法》为核心、辅以一系列反洗钱法令在内的完备体系。法国：在上一世纪90年代出台了《反     

反洗钱瞄准中国楼市

<正>据国际货币基金组织统计,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%—5%,即3万亿到8万亿美元的规模,特别是美国9·11事件后,洗钱成了恐怖活动的重要资金来源之一,加强反洗钱规范和国际合作得到越来越多国家的重视。近年来,中国房地产市场已经成为贪污分子洗黑钱的首选目标,每年约有     

金融机构：反洗钱最前线

对于犯罪分子来说,在所有的洗钱渠道中,金融机构是最重要的虽然近年来,洗钱活动有从银行等传统金融机构逐渐向非银行金融机构蔓延、从金融市场向其他形态的市场蔓延的趋势,但这依然不能改变金融领域是洗钱活动最大量发生的领域、金融机构处于反洗钱最前沿的现实。     

反洗钱的国际经验及启示

20世纪70年代以来,洗钱犯罪已成为世界各国的众矢之的,反洗钱更成为衡量政府能力、国家信誉的标志.通过对美国、瑞士、英国、澳大利亚、俄罗斯反洗钱经验的介绍,将对建立健全我国的反洗钱体系有所启迪.     

法律服务人员反洗钱义务研究

随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应,赋予了法律服务专业人员以反洗钱义务。这对于我国有着积极的借鉴意义。     

国际反腐败制度中的反洗钱法律

重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。     

构筑反洗钱安全网

2006年4月25日，备受社会关注的《反洗钱法（草案）》，首次提请十届全国人大常委会第21次会议审议。草案涵盖了反洗钱监督管理，金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务，反洗钱调查制度，反洗钱国际合作和法律责任等内容。这标志着我国对洗钱犯罪的战斗已经打响。     

对金融机构反洗钱工作的思考

金融机构是资金流动的载体和媒介，利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动的突出特征。因此，打击洗钱犯罪，已成为金融系统一项新的和重要职责。