共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
点击《反洗钱法》出炉待审目前,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》(草案)已经完成,将于今年4月提交全国人大常委会审议。背景:国际货币基金组织统计称,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%,即3万亿到 相似文献
2.
“洗钱”一词的原意是把脏污的硬币清洗干净。这里的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。据国际货币基金组织统计,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%。即3万亿到8万亿美元的规模,特别是美国“9·11事件”后恐怖活动猖獗,洗钱成了恐怖活动的重要资金来源之一,加强反洗钱规范和国际合作得到越来越多国家的重视。近日,备受关注的《反洗钱法草案》首次提交中国最高权力机关全国人大常委会审议。这部《反洗钱法草案》酝酿时间长达3年,时间之长、政府部门参与之多,为中国立法史上少见。这意味着中国高度重视严防和打击日益猖獗的洗钱行为,以切断贪污贿赂、走私、贩毒等犯罪中的资金转移链条。 相似文献
3.
新日程:中国打击洗钱犯罪甄进兴□在美洲,每年洗钱资金高达6000亿美元,全世界每年洗钱资金超过1万亿美元;瑞士联邦检察院提供的数据表明,1996年到1997年间,该国的洗钱数量增长了200%;1997年全球犯罪集团清洗“黑钱”的数额已增加到创纪录的4... 相似文献
4.
洗钱,对普通百姓还是一个生僻的字眼,殊不知它已经渗透到我们的现实经济生活当中。洗钱行为最早出现在二十世纪二十年代,二十世纪中叶以后日渐猖獗。据国际反洗钱会议公布的数据,全世界每年洗钱金额达3万亿美元,相当于世界各国GDP的5%,全世界国际贸易总值的8%。2005年中国反洗钱监测分析中心接收本外币大额和可疑交易数据1.11亿笔,接收可疑交易报告28万份,导入国家外汇管理局收集的外汇大额和可疑交易数据690余万笔,受理公民举报信函及金融机构专报20多份,其中一些涉嫌洗钱的线索已移交公安部门。从根本上讲,洗钱是一种危害性很大的社会公… 相似文献
5.
《电子政务》2014,(10)
正2014年9月19日,工业和信息化部召开国家信息消费试点市(县、区)工作座谈会,落实国务院促进信息消费扩大内需的战略部署。工信部副部长杨学山出席座谈会并要求建立试点工作的信息沟通交流平台。据悉,目前中国信息消费发展态势良好,2013年全国信息消费整体规模突破2.2万亿元,同比增长28%,2014年上半年达到1.34万亿元,同比增长20%。全国TD-LTE网络已覆盖300余城市,4G用户约1500万户,宽带接入用户达到1.98亿户,使用4M及以上接入速率的宽带用户占比约84%;智能电视销售同比增长22%,自主品牌智能手机和低端服务器的国内市场占有率分别超过70%和50%;2013年中国网络购物用户规模达到3.02亿人,全年网络零售交易额达到1.85万亿元,占国内零售市场份额的7.5%,占全球网络零售市场份额的 相似文献
6.
7.
一、改革开放30年我国经济发展的成就改革开放作为基本国策,30年来,带来我国经济社会面貌的历史性变化。2007年,我国经济总规模达到24.66万亿元;进出口总额2.17万亿美元;累计利用外国直接投资约7900亿美元。目前,外汇储备资产规模已超过1.9万亿美元。 相似文献
8.
9.
10.
正大(空)气污染、水污染、土壤污染严重威胁着人民的生命健康。水是人类及一切生物赖以生存且不可替代的重要自然资源,据不完全统计,目前全世界每年约有4200多亿立方米的污水排入江河湖海,污染了5.5万亿立方米的淡水,这相当于全球径流总量的14%以上。发展中国家约有10亿人喝着不清洁的水,3亿城市居民面临水污染,约1.7亿人饮用被有机物污染的水,每年约有2500多万人死于饮用不洁水, 相似文献
11.
2012年,中国网络购物市场交易规模约1.3万亿元,较往年增长66.2%,在社会消费品总零售额的占比达到6.2%。而今年一季度,网络购物市场交易规模达3520.8亿元,同比增长36.6%。由此可见,足不出户,轻点鼠标的购物方式日渐被越来越多的消费者接受。但与此同时,电商平台销售假冒伪劣产品的乱象也日益凸显,使消费者 相似文献
12.
伴随着经济的发展,我国公共财政规模不断增大。2014年,全国一般公共预算收入达到14万亿元,比2013年增长8.6%;中央一般公共预算收入约6.45万亿元,增长7.1%。这么多财政资金是怎么安排的?用在哪些地方?效果如何?2015年3月7日下午和8日上午,十二届全国人大三次会议集中审查了"国家账本"——2014年中央和地方预算执行情况与2015年中央和地方预算(草案)的报告。在审查中,代表们认为2014年全国和中央财政的收支规模都迈上了新台阶,中央财政实现良性增长,这份成绩来之不 相似文献
13.
一、国有经济结构不合理是国有经济效益不佳的关键因素改革开放二十年以来,我国国有工商业资本规模总量迅速增大,以平均年增长16%的速度发展,近期国有企业资产总额已达12.5万亿元。其中工业为7.2万亿元,占57.8%;贸易餐馆业2.4万亿元,占19.4%;交通运输为1.67亿元,占13.4%;房地产业6965亿元,占5.5%;建筑业5878亿元,占4.7%;社会服务业为3191亿元,占2.6%。我国国有资本之所以效益低下,缺乏应 相似文献
14.
李明照 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2003,19(6):87-92
加强对洗钱活动的调查研究,尤其是加强微观领域的研究具有重要意义。洗钱佣金是透析洗钱活动的特征、发展趋势和规模的有效工具,也是评估公安机关打击洗钱活动成效的重要参考,对于打击地下钱庄也有重要指导作用。 相似文献
15.
16.
腐败,这个伴随人类物质文明而生,并随着社会财富积累蔓延的毒瘤,存在于任何一种社会制度下,它危及社会稳定,孳生社会蛀虫,减损政府公信。腐败的日益猖獗和对整个人类社会的危害,使得不同社会性质的国家和持有不同价值观念的人们达成共识,腐败成为了整个国际社会的公敌。据有关国际金融研究机构统计,腐败每年给各国经济所造成的损失达1.5万亿美元,占世界GDP的5%;全世界每年约有2万亿美元涉及腐败的资金进行跨国流动,占世界GDP的6%。随着经济全球化和信息化的迅猛发展,腐败不再是局部问题,而是一种影响所有社会和经济的跨国现象。不少腐败… 相似文献
17.
18.
19.
在"2018中国消费小康指数"调查中,与上年度相比,选择计划增加文化教育方面消费支出的受访者占比虽然仅提高了5.5个百分点,但却是中国消费升级的一个重要表现。据文化部测算,我国文化消费潜在规模为4.7万亿元,而实际消费仅约1万亿元,缺口逾3万亿元。如何提高文化消费支出比重,扩大文化消费规模,并形成长效机制? 相似文献