外国警方反洗钱资金调查工作及其启示

西方国家以反洗钱为切入点,以金融情报为核心,逐步建立了反洗钱资金调查工作模式,为打击贩毒、恐怖活动等上游犯罪提供了有力支持。国外的反洗钱资金调查工作主要包括交易线索核查、在侦案件资金协查和动态资金监控,通过这一系列工作,有效提升了侦查部门金融情报导侦和主动控制能力。我国反洗钱工作的不断发展为公安机关开展资金调查工作创造了条件,当前应在公安机关内部建立联动机制,使反洗钱工作和上游犯罪侦查紧密结合起来,并逐步培养资金调查专门队伍,研发犯罪资金模型。     

从“洗钱”一词的流传看反洗钱立法的发展

英文洗钱一词的产生与传播反映出洗钱行为的出现和到广为人知。洗钱行为的社会危害性最初由少数经济发达国家所意识,并开始对其立法。洗钱成为全球通用词语后,洗钱行为的社会危害性就具有普遍性。由此,通过一系列的国际公约,洗钱成为一种国际性犯罪。中文洗钱一词的产生,与世界其他国家一样是通过对英文的翻译而来的。其出现反映出我国对洗钱行为的认识。     

追溯美国反洗钱立法之发展

<正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全,为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞,美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作,包括制定国际公约和国内反洗钱政策。经过发展,美国形成     

银行反洗钱对策的探讨

反洗钱问题是国际社会普遍关注的热点问题,也是我国打击严重经济犯罪和提高银行竞争力的一个重要内容。我国已经初步形成了反洗钱的法律法规体系,为使反洗钱工作完全步入正轨,针对洗钱和银行反洗钱的现状,必须完善我国银行反洗钱的对策。各银行应该树立正确观念,建立专门的情报机构,抓紧完善内控制度和操作规程,建立信息报告和交流制度,"锁定对现金的管理"等。     

浅谈基层商业银行如何做好反洗钱工作

本文对如何做好基层商业银行如何做好反洗钱工作进行了分析。     

中国走向反洗钱国际战场

2006年6月1日，加拿大联邦法庭宣布，对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遗返令，以决定是否对遣返前风险评估报告进行司法复议。这意味着，广受海内外关注的赖昌星遣返案至少还要拖延两个月。事实上，自1999年8月赖昌星夫妇从香港逃至加拿大后，中国政府一直在与加方协调，要求予以遣返，而赖昌星及律师则利用加拿大复杂的司法程序，令遣返案经历了无数曲折反复，垂死拖延已有七年之久。 赖昌星的遣返困局，从反面验证了反洗钱国际合作的缺失。事实上，与国际通行的反洗钱规则接轨，尽快融入反洗钱国际战场，正是中国反洗钱立法的一项重要目标。     

国际反洗钱治理的概念辨析

全球化的发展,是一个以金融全球化为趋动的过程.各种全球化问题,如贩毒、走私以及恐怖活动等,也借助的金融体系进行洗钱.为了扼断这些全球化问题下的资金链而建立国际反洗钱治理,是全球治理的重要手段.本文根据国际反洗钱治理的最新发展状态,对国际反洗钱治理的内涵与外延进行了深入的辨析.这是深入开展国际反洗钱治理研究的重要起点.     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯罪的成因,并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。     

刑事没收制度与反洗钱研究——基于控制贪污贿赂的视角

本文首先从介绍我国刑事没收程序的立法背景出发,然后以贪污贿赂与洗钱的关系为切入点,对刑事没收程序打击洗钱犯罪的意义进行分析,最后结合我国实际,进一步提出完善我国刑事没收制度的建议.