聚焦“饮用水安全”

饮水安全保障面临诸多挑战。十一届全国人大常委会第27次会议于2012年6月27日听取国务院关于保障饮用水安全工作情况的报告报告中披露的现实再度发出警示,保障饮水安全容不得半点懈怠。     

特定非金融机构反洗钱的国际经验

FATF2003年版反洗钱《四斗项建议》，明确规定了承担反洗钱义务的特定非金融机构的范围。并提出客户尽职调查及资料和记录保存、可疑交易报告义务、监管措施和反馈机制等反洗钱标准后，各个国家和地区都在反洗钱实践中加强了对于特定非金融机构洗钱的监管。     

完善反洗钱措施有效防范资本外逃

随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战,由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在影响了反洗钱行动顺利有效地开展.随着《反洗钱法》的出台,我国必将完善反洗钱措施,有效防范和打击洗钱犯罪,保障国家金融秩序的稳定与安全.     

运用视频监控系统对可疑目标实时跟踪技术初探

公安视频监控系统建设已具备一定规模,加之公安视频监控系统的摄像机灵敏度高,动态范围宽,图像清晰逼真,因而运用视频监控系统对可疑目标进行跟踪已成为现实,广大公安民警可以充分享受到科技强警战略所带来的成果。视频监控跟踪将与刑事技术享有等同地位,势必成为公安机关的一项重要侦查手段,在侦查破案等诉讼活动中发挥不可替代的作用。     

中国人民银行令[2007]第1号-金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

第一条为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。     

职工群众的“热心主席”——记太原铁路局原平车务段代县站行李员、共产党员李振春

太原铁路局原平车务段代县站有个热心人,多年来一直把站区职工群众的事情当作自己的事情去办,把车站集体的事情当作自己的事情去做,被站区的职工群众誉为是他们的"热心主席"。他就是车站行李员、共产党员、今年49岁的李振春。     

相见不为怀念

上班前穿过法庭通道,通道里已经站满了当事人,对于这种情形,外人很惊讶:怎么这么多人打官司?但自己已经熟视无睹,每天上午都要开3个庭的状态已经很多年了,见什么都不新鲜。     

八戒出国

八戒取经归来,圣上念其有功,便赏他去乌邮郡当了房屋土地局局长,成了名副其实的＂土地爷＂,一干便是15年。八戒上任时,穿着芒衣布鞋,只身一人挑着行李,坐了3天火车才到乌邮郡,到达乌邮郡后,大家都觉得这个局长还挺清廉的,对八戒印象很好。时间长了,八戒发现,房屋土地局局长真是个肥差啊,很多人争着结识他,     

可疑交易汇报制度——一个重要的反洗钱措施

可疑交易汇报制度是防范洗钱犯罪活动的一个重要措施。在过去的十几年中,可疑交易汇报制度在西方发达国家经历了一个不断发展和完善的过程。本文就可疑交易汇报制度的汇报模式、汇报主体,认定可疑交易的标准,可疑交易的过滤器以及可疑交易汇报制度在欧盟的执行情况等内容进行介绍和评论,以期对中国的反洗钱立法和执法有些许启发和帮助。