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《商务与法律》2006,(5):39-39
作为反洗钱的主要阵地,金融机构担负的责任可渭重大。继《反洗钱法》近日颁布后,央行2006年11月14日公布了修订后的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,并将分别于2007年1月1日和3月1日起实施。《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》是央行2003年颁布的金融机构反洗钱主要依据。新的规章对人民币和外汇大额和可疑资金合并一处,不再单独制定管理办法。新的《金融机构反洗钱规定》强调了金融机构对客户的身份识别制度。不仅要求对建立业务关系或者力、理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,还要了解客户的交易目的和交易性质,发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料有疑问的,应当重新识别客户身份,此外,还要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别。对于金融机构的处罚,新规定要更加严格。 相似文献
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初闯特区2000年从三明农业中专学校毕业,怀揣着毕业证书,拎着一袋行李,来自龙岩农村的谢耀光和5个同学相约来到了经济特区厦门。他们没有所谓宏大的理 相似文献
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火车临时停车时,两名睡得迷迷糊糊的乘客误以为列车到站,竟将自己的行李从车窗抛出,下车时见车厢门紧闭方醒悟过来。南昌铁路公安处民警深夜寻找两个小时为她们找回了行李。 相似文献
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孙万新 《学校党建与思想教育》2008,(7):76-76
春日的暖阳照着奔流不息的沮河之水,古老的荆山慈母般地怀抱着这里的人民,这里的土地:五年前,我揣着一纸调令,背着简单的行李,翻过一岭又一山,来到了一所村级小学——马良镇云旗山村小学。当我放下行李,打扫宿舍的时候,一群孩子簇拥过来,有的倚窗而立,低声低语,有的扶门窥视,有的时而伸出脑袋,傻傻愣愣地看着我:突然,一个瘦小的身影从孩子中走出来, 相似文献
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随着民用航空事业的发展 ,国内各机场的出港行李安检流程已经基本废弃了前置模式(业内称为大羊圈模式)。目前普遍采用分层管理模式 ;国际上许多机场则使用以自动机加CT机为基本构成的分极检测模式。本文在分析了上述模式的缺点基础上提出了流水值机、后置安检的出港流程。一、目前的出港流程在机场出港流程中使用分层管理模式进行交运行李检查带来的问题体现在以下几个方面 :首先是安检工作组织不便 ,安检与旅客之间的矛盾集中在开包检查手续上 ,而开包地点分散在大厅中 ,遇有处理权限问题时领导的精力难于顾及 ;此外检查员与开包员之间… 相似文献