跨国婚姻诈骗全链条犯罪模式分析——以缅甸犯罪团伙为例

近年来中缅跨国婚姻呈增长趋势,部分缅甸犯罪分子借机实施跨国婚姻诈骗犯罪活动,已经形成“拐骗——偷渡——运输——窝藏——收买——诈骗”跨国婚姻诈骗全链条犯罪模式.打击跨国婚姻诈骗全链条犯罪应当从三个方面施策:一是源头预防,切断买卖缅甸妇女犯罪链条;二是过程监管,政府相关部门各司其职、通力协作管理外籍人员;三是打击犯罪,加强跨国警务合作机制建设与创新外籍妇女管理制度.     

阻击短信诈骗“疫情”

一条短信钩走了一家人全部积蓄上当的不仅仅这一家人,短信诈骗像瘟疫肆虐警方与高智商犯罪展开较量,骗子落网,短信诈骗破灭     

信用卡诈骗罪若干问题研究

我国刑法学界对信用卡诈骗罪已进行了较为深入的研讨,但就该罪的基本理论问题而言,也仍存在不少分歧。就该罪概念的界定、犯罪客体和犯罪对象、犯罪客观方面、犯罪主体等方面存在着争议问题。     

律师遇到兵

陪同所里一位资深律师前往外地办理一个合同诈骗案件，为这个案件我们已经出差若干次，虽然住的是档次比较高的酒店，费用也是由当事人家属报销，但是路途的劳顿还是令我们苦不堪言。没办法，这个案件涉案金额较大，500多万，虽然前期预交的费用很少，但是当事人也开出了一个天价作为事情办成以后的酬金。遗憾的是，这笔酬金与我无关，我只是作为这个律师的助理，混吃混喝，捎带着看看人家是怎样办案的。     

我所办理的手机短信证据保全公证

随着手机这种现代通讯工具的普及，手机短信逐渐成为人们日常交流的重要方式，同时也成为公民维护自身合法权益的有力证据。笔者近来办理了四件手机短信证据保全公证，这四件公证的基本情况分别是：（一）韩某在与妻子谈及离婚财产分割事宜期间，其妻在发给他的手机短信中言明：某财产系在婚前由韩某父母赠与的．韩某申办公证的目的是证明其婚前财产已经其妻承认：（二）李某系某法院的法官，其经办的一起案件当事人在败诉后，通过手机短信对其进行人身攻击、侮辱和恐吓，为取得证据后阻止其行为，申办公证：（三）洪某家庭的“第三者”向其发手机短信，称其丈夫对该“第三者”的情感才是最深的，洪某为证明其丈夫的婚外恋行为，申办公证；（四）在离婚诉讼期间，王某发现其丈夫的手机中有其与第二三人进行情爱交流的短信，便隐瞒其丈夫，将其手机带至我处申办保全证据公证，以证明其丈夫的过错行为。     

近期诈骗老年人案件的分析

本文通过对辖区内以老年人为诈骗对象的刑事案件,提出预防和查处此类案件的一些措施。     

陈军等诈骗、窝藏、诽谤案

本案在审理过程中，各方对被告人利用建行证券部工作人员的身份，以建行内部有存款利息高或有任务要拉存款为名，采取出具作废的证券代保管凭证并加盖业务公章当存单的方法，吸收他人巨额钱财没有归还的行为如何定性以及诽谤一节能否由检察机关公诉等问题有分歧意见。本文围绕具体争议问题进行法理评析。     

作信用证诈骗罪构成特征研究

信用证诈骗罪是指以非法占有为目的 ,违反有关规定 ,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法 ,利用信用证骗取公私财物的行为。犯罪主体是一般主体 ,既包括自然人 ,也包括单位。境外公司、企业针对我国的银行或者公司所实施的信用证诈骗行为 ,视为自然人犯信用证诈骗罪 ,对其直接责任人员按自然人犯信用证诈骗罪定罪处罚。主观方面 ,本罪只能是出于直接故意 ,且须具有非法占有的目的 ;客观方面表现为刑法第 195条规定的 4种情形 ;侵犯的客体是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。     

防范金融风险 公证工作应注意的有关问题

一、对当事人主体资格进行严格审查,防止利用虚构主体进行诈骗活动目前,很多金融机构将公证作为放贷的必要条件,这样公证员在审查主体资格时,若发现申请人不是该单位人员或不合格,申请人提供的证件、印章是借来的,法定代表人偷梁换柱,据此公证处要拒绝办证,并及时向金融部门反映,防止金融诈骗行为的发生。二、对保证人的担保行为进行审查,防止保证人与借款人串通,虚假提保法人或公民向金融机构贷款时,经常有保证人作担保,三方签订借款合同和保证合同,向公证处申请办理公证时,公证员要重点审查:一是借款人、保证人的还款能力;二是合同上的所…     

诈骗犯罪刑民交错的责任竞合与承担

对诈骗犯罪刑民竞合交错中的刑民责任,既从静态上分析了相互的影响,又从动态上阐述了责任的转化。就内部性牵连交错而言,诈骗人无力承担民事责任的,被害人与被骗人分别承担过错责任;就外部性刑民牵连交错而言,担保或代理责任的履行,原则上不影响对诈骗人的定罪,诈骗人无力承担民事责任的,被害人与担保人分别承担过错民事责任;被代理人则原则上承担代理或表见代理的民事责任。另外还分析了诈骗犯罪中刑、民诉讼时效的问题。