中国利用外资新特点及其思考

随着改革开放的更进一步纵深展开,中国利用外资在近几年也呈现出了一些新特点。本文旨在介绍我国在利 用外资上的新模式和新领域,并针对这些新特点,对外资的宏观管理提出一些建议。     

洗钱罪的保护客体探析 --兼论本罪在刑法分则体系中的地位

洗钱罪保护的客体即洗钱罪所保护的利益,洗钱犯罪既侵害了司法机关的正常活动又侵害了经济管理秩序,但洗钱犯罪所主要侵害的法益为司法机关的正常活动.今后,随着<反洗钱法>的出台,刑法分则中惩治洗钱行为的具体罪名也应加以修订,应将洗钱罪置于妨害司法罪之中,同时鉴于惩治金融机构及其工作人员洗钱犯罪的特殊性,刑事立法有必要创设新的罪名给予特殊保护.     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁,利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动,给全世界、全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势,使我们可以深刻的认识其危害性,以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

违法所得问题研究

违法所得是指违法所得的一切财物的简称,在诉讼活动中占有重要地位。但是由于立法和理论研究的不足,导致司法实践中违法所得的概念不清、主体不明、数额计算不统一以及程序设计不完善等。因此,有必要对违法所得问题展开实体与程序全方位的研究,完善违法所得的处理机制。     

保险受益人研究

狭义上的保险受益人是指于被保险人死亡时有权请求和受领身故保险金的人,只能是被保险人之外的人,应包括指定受益人和法定受益人。投保人有受益人的指定权,被保险人或其监护人有最终的决定权,受益人指定不明时应合理解释。被保险人的法定继承人是其法定受益人,法定受益人的受益顺序依法定继承人的继承顺序,同一顺序的法定受益人受益份额相同。保险受益人原则上为可变更受益人,其变更应采书面形式,并自通知保险人时生效。     

Farmers,factories and funds: organised crime and illicit drugs cultivation within the British Vietnamese community

This article explores the growth of organised crime within the Vietnamese community with particular reference to the cultivation of cannabis, money laundering and the smuggling or trafficking of children. The article begins by exploring the history and diversity of the ‘Vietnamese community’ in the United Kingdom and the role of Vietnamese culture in shaping their criminal enterprises. It then draws on research involving two sets of qualitative data: one set is based on 45 interviews with law enforcement personnel based in Vietnam and the United Kingdom as well as with key stakeholders in the Vietnamese community; the other set is based on structured questionnaires issued to 34 Vietnamese residents in Britain, 24 of whom are here illegally. It examines the relationship between illegal immigration of Vietnamese citizens to Britain and the urban cultivation of cannabis, in what has become known as ‘cannabis factories’, and the laundering of the profits abroad to Vietnam. After exposing the logistics of Vietnamese illegal immigration into Britain, the article concludes that those involved in cannabis cultivation, money laundering and people smuggling are primarily motivated by profit rather than ‘lifestyle’ concerns, and operate within what theorists of organised crime refer to as the ‘mono-ethnic criminal network’.     

德国反洗钱刑事立法述评与启示

为了遏制和打击洗钱活动，德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订，将洗钱行为犯罪化，逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系，并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下，有必要介绍德国反洗钱刑事立法的成功经验，这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。     

货币演进的历史观与货币创造的政治经济学

一种流行的对现代货币理论的批评认为，现代货币理论忽视了金融市场在货币创造中的主体地位；现代货币理论的错误认识会导致政府对市场的过度干预。这种反对意见不仅误解了现代货币理论，而且建立在错误的历史观上，忽视了政府在市场经济中的重要作用。首先，现代货币理论形成了包括商业银行和政府在内的对货币等级结构的完整认识。其次，在历史上，财政作为货币创造主体的作用并没有让位于商业银行体系，相反，随着布雷顿森林体系的解体，国家财政的作用获得了极大的解放。再次，政府的货币创造具有生产性的一面，它在推动创新和生产力发展上扮演着重要角色；政府创造和回收货币并不是剥削，而是国家的公共目的所使然。最后，货币创造主体的制度设计及其争论的问题本质上是更深层次的政治经济学问题。     

转型时期刑事涉案财物扣押冻结问题研究

针对转型时期经济发展中出现的新型刑事案件和复杂的侦查工作局面,公安机关如何正确理解、适用法律,把握法律、政策界限,做到合法、合理地扣押冻结及妥善处理刑事涉案财物,是公安机关当前需要研究的课题。     

恶意透支型信用卡诈骗司法认定中若干疑难问题探析

最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对恶意透支作出了进一步规定,并确定了"经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还"的限制条件。但在司法实践中,对于如何理解经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还、两次催收的认定、三个月的宽限期计算等问题仍存在争议,本文试对以上几个问题进行探讨。