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| 洗钱犯罪及反洗钱对策 | |
| 引用本文： | 王辉.洗钱犯罪及反洗钱对策[J].地方政府管理,2000(11):29-31. |
| 作者姓名： | 王辉 |
| 作者单位： | 江西财经大学!江西南昌330013 |
| 摘 要： | 一、洗钱犯罪的特征当前世界上洗钱犯罪十分猖獗 ,洗钱与有组织的犯罪、腐败和贩毒等活动交织在一起 ,严重地危害了社会的安全 ,阻挠了经济的发展 ,甚至威胁到国家、地区及全球的稳定和发展。国际货币基金组织的两位专家维科·坦齐和彼得 .Ｊ .夸克在一份研究报告中指出 ,尽管很难确切地统计出全球洗钱的数额 ,但通过洗钱活动得到的收益估计累计达 50 0 0亿美元 ,占全球国民生产总值总和的百分之二。数额巨大的赃钱在国际经济和金融体系中无规则游荡对国际经济和金融秩序的稳定造成严重威胁 ,使很多国家的经济和金融秩序受到严重损害。同时… |
| 关 键 词： | 数额 洗钱犯罪 腐败 贩毒 威胁 国家 反洗钱 组织 专家 社会 |
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