《联合国反腐败公约》视野下我国反洗钱刑事立法及其完善

近年来,洗钱现象在我国日益猖獗,由于我国反洗钱刑事立法起步较晚,对于洗钱犯罪的规制尚有许多不全面的地方。《联合国反腐败公约》关于洗钱犯罪的规定为我国审视和思考本国的刑事立法提供了更加广阔的视野。本文通过比较《公约》和我国《刑法》关于洗钱罪的上游犯罪、行为方式和犯罪主体的不同规定,为完善我国的反洗钱刑事立法提供建议。     

刑事没收制度与反洗钱研究——基于控制贪污贿赂的视角

本文首先从介绍我国刑事没收程序的立法背景出发,然后以贪污贿赂与洗钱的关系为切入点,对刑事没收程序打击洗钱犯罪的意义进行分析,最后结合我国实际,进一步提出完善我国刑事没收制度的建议.     

论我国洗钱罪的刑事立法完善

在刑法国际化潮流的影响下,我国的洗钱罪立法日益显露出诸多局限与不足.为适应反洗钱犯罪发展的需要,有必要对我国<刑法>中洗钱罪的规定进行修改和完善.笔者建议,今后刑事立法的修改应扩大洗钱罪上游犯罪的范围,对洗钱罪客观行为方式进行重构,同时亦应将实施上游犯罪同时进行洗钱者纳入洗钱犯罪主体范围之中.     

新刑法增设的洗钱罪探析

本世纪中期以来,洗钱犯罪已成为世界性的一大公害,近些年在我国也时有发生,严重扰乱了我国的金融管理秩序,妨碍了司法机关的正常管理活动.本文分析了洗钱的由来、基本属性以及我国对洗钱犯罪的刑事立法,并对进一步加强对洗钱犯罪的防范和打击作了有益的探索.     

论恐怖融资行为的刑法规制

恐怖融资是恐怖犯罪活动,尤其是重大恐怖犯罪活动得以实施的一个重要条件.为防控恐怖犯罪活动,有关国际法律文件以及不少国家均要求或已经通过刑事立法严厉打击恐怖融资行为.不管是对恐怖活动资金的筹集、提供行为,还是对恐怖活动资金的反向洗钱行为,我国刑法均存在规制不足或疏漏的问题.为履行我国参与的国际条约,同时防控日趋严重的恐怖犯罪活动,我国应当通过设置“为恐怖活动筹集、提供资金罪”与“反向洗钱罪”,将任何人或任何单位为恐怖活动筹集、提供资金的行为,以及掩饰、隐瞒资金的恐怖活动用途或为恐怖活动资金流通提供服务的反向洗钱行为纳入刑法规制范围.     

对完善我国反洗钱制度的思考

随着本世纪中期以来国际毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质的组织犯罪的猖獗,洗钱犯罪在世界范围内已成为一种社会公害。为有效打击和制止洗钱犯罪,我国应从完善刑事立法,健全金融监管措施,建立反洗钱协调机构,加强国际司法合作等方面完善我国的反洗钱制度。     

洗钱犯罪的预防与惩治

国际社会反洗钱一直以来都是在两个层面上进行的,即一方面通过修改刑事立法将洗钱行为确立为犯罪并追究刑事责任,另一方面通过制定与修改金融行政监管立法与加强金融监管执法,对有可能为“黑钱”提供转移、转换、转让渠道的相关行业与职业领域中的经营主体施加越来越严格的反洗钱义务,促使他们配合执法机关,预防洗钱发生。我国反     

我国特定洗钱罪刑事立法发展路径研究

目前,我国已形成了以《刑法》第一百九十一条所规定内容为特定洗钱罪和以第三百一十二条所规定内容为普通洗钱罪以及包括第三百四十九条与毒品犯罪相关的洗钱活动在内的规定,涵盖了主要洗钱活动,在洗钱行为刑罚化方面基本能够满足国际标准的要求.本文以《刑法》第一百九十一条所规定的特定洗钱罪为研究对象,着重考证其立法过程,剖析其立法原因,力图在清晰梳理其发展演变路径的基础上,总结归纳出我国特定洗钱罪刑事立法的特点.     

司法实践的追问:审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

针对严重的洗钱活动,我国已在刑罚方面做出相应的立法反应,可是我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差.因此,需要审视我国洗钱罪的法定刑设置.调整洗钱罪在我国刑法分则中的体例之设想,虽然可以在立法技术上降低洗钱罪的法定最高刑,但在一定程度上打破了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之间的立法旨趣和逻辑联系.目前更为现实和可行的法律对策是审视刑罚与遏制洗钱的互动关系,充分发挥刑罚遏制洗钱的作用,同时严密反洗钱的刑事法网.     

我国洗钱犯罪的现状与刑事立法问题探讨

面对洗钱犯罪日益复杂化、多样化的趋 势,以及国际反洗钱立法的状况,突现出我国反洗钱 罪立法领域内的滞后。本文在对洗钱犯罪和国际反 洗钱立法状况进行分析后,对我国该领域的立法提 出了较为具体可行的建议。     

海峡两岸反洗钱法比较研究

近年来,随着海峡两岸交流日益密切,两岸间的跨境洗钱活动也愈发猖獗,已严重侵犯了两岸经济秩序与社会安全,因此,两岸携手共同打击和预防洗钱犯罪具有非常重要的意义,而两岸间反洗钱立法是进行合作的法律基础.通过对大陆<反洗钱法>与中国台湾<洗钱防制法>内容的比较,主要包括:立法宗旨之比较、洗钱对象及其来源之比较、反洗钱义务主体之比较、反洗钱国际合作之比较、法律责任之比较,彼此相互借鉴、取长补短,以期促进两岸反洗钱立法的完善,从而为两岸进行反洗钱刑事司法合作构建法律基础,以共同惩治两岸间洗钱犯罪,促进两岸金融与经济安全,维护两岸和平与稳定.     

论洗钱罪的立法不足与完善

当前,洗钱犯罪形势越来越严峻,世界各国也在不断完善其立法,以适应这一形势的需要。同时,《联合国反腐败公约》的通过也表达了各国的共同要求。我国关于洗钱犯罪的立法和国际要求还有一定的差距,完善我国洗钱犯罪的立法也是迫在眉睫。     

《反洗钱法》解读

按近年来,洗钱犯罪在我国的发展势头凶猛,给我国的政治、经济、文化建设等造成了极大破坏。同时,由于洗钱行为在很大程度上极易掩盖大量的上游犯罪,由此而导致公众的强烈不满。顺应国际反洗钱立法的潮流,借鉴国际上反洗钱立法的有益经验,加大打击洗钱犯罪力度,促进社会主义市场经济健康有序的发展,成为我国当前乃至今后金融领域和司法领域的一项重要任务。为了更好地贯彻实施我国反冼钱法,本刊特组织专家、学者就我国反洗钱的有关问题进行了分析和探讨。     

中英两国反洗钱立法发展比较与启示

英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责…     

司法实践的追问：审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

针对严重的洗钱活动，我国已在刑罚方面做出相应的立法反应，可是我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差。因此，需要审视我国洗钱罪的法定刑设置。调整洗钱罪在我国刑法分则中的体例之设想，虽然可以在立法技术上降低洗钱罪的法定最高刑，但在一定程度上打破了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之问的立法旨趣和逻辑联系。目前更为现实和可行的法律对策是审视刑罚与遏制洗钱的互动关系，充分发挥刑罚遏制洗钱的作用，同时严密反洗钱的刑事法网。     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法

国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法康均心林亚刚伴随着本世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪和走私犯罪等有组织犯罪（ＯｒｇａｎｙｚｅｄＣｒｉｍｅ）的猖獗，犯罪洗钱活动在世界范围内已成为一种社会公害，成为全人类所面临的一个共同的课题，几乎没有一个国家不存在有组织...     

洗钱罪初论

洗钱(money laundering),本义是指把肮脏的钱清洗干净,后来,人们用它来称谓把非法收入合法化的过程。近年来,国际范围的洗钱活动日渐猖獗,引起了世界各国和有关国际组织的关注。为预防和打击洗钱犯罪的国内立法和国际立法也频频出台,控制和惩治洗钱犯罪,已成为各国和国际社会的共同任务。我国新刑法典第191条对洗钱罪作了明文规     

浅议洗钱罪的立法完善

当今世界,洗钱犯罪日益泛滥,我国有关洗钱罪的刑事立法还存在着有待完善的地方。本文对我国刑法有关洗钱罪的规定进行了简要的分析并提出了相关完善建议。     

国际公约视域下我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪。《联合国反腐败公约》中有关反洗钱的法规为我国反洗钱立法提供了一个优秀的范例。在充分考虑我国实际情况的前提下,我国应以《联合国反腐败公约》为标准来修订完善反洗钱刑事立法。